הצעת חוק לקריאה הראשונה

רשומות הצעות חוק ה מ מ ש ל ה 2012 ביוני18 696 כ"ח בסיוון התשע"ב עמוד 896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012-הצעת חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב 896 :מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה 2012-הצעת חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב פרק א': מטרה ופרשנות מטרה .1 מטרתו של חוק זה הטלת סנקציות על גורמים המסייעים לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית ,וקביעת מגבלות על תאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, לטובתה או בשטחה .והכל כחלק מהמאבק הבין–לאומי בתכנית הגרעין של איראן הגדרות.2 - בחוק זה ; הרפובליקה האסלאמית של איראן- ""איראן ; כהגדרתם בחוק ניירות ערך- ""בעל עניין", "נושא משרה", "ניירות ערך", "שליטה : יחיד או חבר בני אדם שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין- ""גורם זר ; הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל- לגבי יחיד )1( - מרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד- לגבי חבר בני אדם )2( :מתקיימים בו גם שניים אלה ;הוא אינו רשום בישראל (א) ;השליטה בו אינה בידי תושב ישראל (ב) החזקה של ניירות ערך או של זכויות אחרות בתאגיד, או מתן הלוואה לתאגיד- ""השקעה ;ובלבד שסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה אחוזים מההון העצמי של התאגיד זה למעלה משלושה עשורים שאיראן מהווה איום כללי על השלום העולמי ואף קוראת להשמדת מדינת ישראל. איראן, השואפת להשגת נשק גרעיני ותומכת ברשת מסועפת של ארגוני טרור חובקי עולם, מהווה סכנה לסדר .ולביטחון הגלובלי נוכח האיומים וחומרתם, רואה עצמה מדינת ישראל שותפה מרכזית במאבק הבין–לאומי שתכליתו מניעת סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור. כחלק מהמאבק הבין–לאומי, מוצע לקבוע הסדרים בחקיקה לחיזוק חלקה של ישראל במאבק האמור, ולפיהם יהיה ניתן להטיל סנקציות הן על גורמים המסייעים לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, והן על תאגידים המקיימים .קשר עסקי עם איראן, לטובתה או בשטחה בהתאם להצעת החוק, ועדת השרים המוקמת בחוק המוצע תהיה רשאית לקבוע בהכרזה כי גורם זר מסייע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור (להלן גורם זר מסייע) וכן כי גורם זר שהוא תאגיד מקיים- תאגיד- קשר עסקי עם איראן, לטובתה או בשטחה (להלן .)המקיים קשר עסקי עם איראן על פי המוצע, תוגבל פעילות כלכלית מול גורמים שהוכרזו גורמים זרים מסייעים וכן תוגבל האפשרות להשקיע ,בתאגידים שהוכרזו כמקיימים קשר עסקי עם איראן. כמו כן על פי המוצע, יוטלו על גורמים שהוכרזו כאמור הגבלות שעיקרן מניעת אפשרות ליהנות מזכויות כלכליות שמקורן במדינת ישראל, ובהן התקשרות במכרזים, קבלת זיכיונות או .רישיונות וקבלת סיוע כלכלי מהמדינה ,בנוסף, מוצע להקים מטה סנקציות במשרד האוצר שיהיה אחראי על גיבוש ההמלצות לקביעת הגורמים המוכרזים על פי החוק המוצע, וכן יהווה גורם ממליץ לעניין מתן היתר לקיום פעילות כלכלית או השקעה עם .הגורמים שהוכרזו כאמור ,החוק המוצע, יחד עם פקודת המסחר עם האויב , פקודת המסחר עם האויב), וחוק העונשין- (להלן1939 חוק העונשין), וחקיקת המשנה- (להלן1977-התשל"ז מכוחם, יוצרים משטר סנקציות המעמיד את ישראל בחזית .הסנקציות נגד תכנית הגרעין של איראן פרק א': מטרה ופרשנות בפרק זה קבועה מטרת החוק המוצע, וכן הגדרות למונחים שנעשה בהם שימוש בחוק המוצע, שהסברים .לחלק מהן יובאו להלן ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 897 ;24 הוועדה שמונתה לפי סעיף- ""הוועדה המייעצת ;22 ועדת השרים שהוקמה לפי סעיף- ""ועדת השרים ;1‏2000- חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- ""חוק איסור הלבנת הון ;2‏2005- חוק איסור מימון טרור, התשס"ה- ""חוק איסור מימון טרור ;3‏2003- חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג- ""חוק מאבק בארגוני פשיעה ;4‏1992- חוק חובת המכרזים, התשנ"ב- ""חוק חובת המכרזים ;5‏1977- חוק העונשין, התשל"ז- ""חוק העונשין ;6‏1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח- ""חוק ניירות ערך ; לרבות איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות- ""מדינה זרה ;26 המטה שהוקם לפי סעיף- ""מטה הסנקציות ;)(א19 כמשמעותו בסעיף- ""מידע חסוי ; לרבות יחידת סמך של משרד ממשלתי- ""משרד ממשלתי "סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי ביצוע פעולה שיש בה כדי לקדם את תכנית הגרעין של- "נשיאה לנשק כאמור איראן או כדי לקדם פיתוח או ייצור של נשק להשמדה המונית באיראן או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של ;מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית- ""פעילות כלכלית שלא בתמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות ;לרבות שירות פיננסי, או הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש ;7‏1939 , פקודת המסחר עם האויב- ""פקודת המסחר עם האויב : כל אחד מאלה- ""קשר עסקי מהותי עם איראן פעילות כלכלית שתוצאתה פיתוח של פרויקט באיראן הקשור למשאבי )1( נפט או גז, לרבות פיתוח של מיתקן הקשור להפקתם, לזיקוקם או לשינועם של נפט או של גז או להפקת מוצרים נלווים להם, ובלבד שהפעילות היא בסכום העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של פעילות כלכלית בתחום הפטרוכימיה באיראן או פעילות כלכלית שתוצאתה )2( פיתוח של פרויקט בתחום הפטרוכימיה באיראן, ובלבד שהפעילות היא בסכום שקלים חדשים בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות750,000 העולה על ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של מכירה או אספקה של תזקיקי נפט המיועדים להגיע לאיראן, בסכום העולה )3( מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות המצטברות15 על ; חודשים12 לסכום האמור בתוך תקופה של .293 'ס"ח התש"ס, עמ 1 .76 'ס"ח התשס"ה, עמ 2 .502 'ס"ח התשס"ג, עמ 3 .114 'ס"ח התשנ"ב, עמ 4 .226 'ס"ח התשל"ז, עמ 5 .234 'ס"ח התשכ"ח, עמ 6 .95 ), (א79 ), עמ' (ע1 ', תוס1939 ע"ר 7 ;24 הוועדה שמונתה לפי סעיף- ""הוועדה המייעצת ;22 ועדת השרים שהוקמה לפי סעיף- ""ועדת השרים ;1‏2000- חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- ""חוק איסור הלבנת הון ;2‏2005- חוק איסור מימון טרור, התשס"ה- ""חוק איסור מימון טרור ;3‏2003- חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג- ""חוק מאבק בארגוני פשיעה ;4‏1992- חוק חובת המכרזים, התשנ"ב- ""חוק חובת המכרזים ;5‏1977- חוק העונשין, התשל"ז- ""חוק העונשין ;6‏1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח- ""חוק ניירות ערך ; לרבות איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות- ""מדינה זרה ;26 המטה שהוקם לפי סעיף- ""מטה הסנקציות ;)(א19 כמשמעותו בסעיף- ""מידע חסוי ; לרבות יחידת סמך של משרד ממשלתי- ""משרד ממשלתי "סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי ביצוע פעולה שיש בה כדי לקדם את תכנית הגרעין של- "נשיאה לנשק כאמור איראן או כדי לקדם פיתוח או ייצור של נשק להשמדה המונית באיראן או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של ;מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית- ""פעילות כלכלית שלא בתמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות ;לרבות שירות פיננסי, או הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש ;7‏1939 , פקודת המסחר עם האויב- ""פקודת המסחר עם האויב : כל אחד מאלה- ""קשר עסקי מהותי עם איראן פעילות כלכלית שתוצאתה פיתוח של פרויקט באיראן הקשור למשאבי )1( נפט או גז, לרבות פיתוח של מיתקן הקשור להפקתם, לזיקוקם או לשינועם של נפט או של גז או להפקת מוצרים נלווים להם, ובלבד שהפעילות היא בסכום העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של פעילות כלכלית בתחום הפטרוכימיה באיראן או פעילות כלכלית שתוצאתה )2( פיתוח של פרויקט בתחום הפטרוכימיה באיראן, ובלבד שהפעילות היא בסכום שקלים חדשים בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות750,000 העולה על ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של מכירה או אספקה של תזקיקי נפט המיועדים להגיע לאיראן, בסכום העולה )3( מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות המצטברות15 על ; חודשים12 לסכום האמור בתוך תקופה של 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 898 ,)3( ) עד1( מתן שירותי ספנות או תובלה בקשר לפעילות כאמור בפסקאות )4( ; חודשים24 באופן מתמשך ועקבי, במהלך מתן שירותי ערבות, מימון, ביטוח, ביטוח משנה או תיווך בקשר לפעילות )5( ; חודשים24 ), באופן מתמשך ועקבי, במהלך3( ) עד1( כאמור בפסקאות כל פעילות בתחום, בענף או מסוג ובהיקף, שקבע שר האוצר, בצו, על פי )6( ;המלצת ועדת השרים ובהתייעצות עם ראש הממשלה מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש- ""רכוש ;כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו : רכוש שמתקיים בו אחד מאלה- ""רכוש הקשור לעבירה נעברה בו עבירה או שהוא שימש לביצוע עבירה, אפשר או קידם ביצוע )1( ;עבירה או יועד לביצוע עבירה הושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה, יועד להיות שכר או תגמול )2( ;בעד ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה, והכל במישרין או בעקיפין : כל אחד מאלה- ""רשות ביטחון ;שירות הביטחון הכללי )1( ;המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים )2( ;צבא הגנה לישראל )3( ;משטרת ישראל )4( ;הממונה על הביטחון במשרד הביטחון )5( ;שירות בתי הסוהר )6( ;הרשות להגנה על עדים )7( לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתוספת לחוק- ""תושב ישראל שיפוט בעבירות- להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון , והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות8‏1967-ועזרה משפטית), התשכ"ח , ושאילו מקום מגוריו היה בישראל9‏1950-לישראל לפי חוק השבות, התש"י .היה בגדר תושב ישראל פרק ב': הכרזות ועדת השרים סימן א': הכרזה על גורם זר מסייע הכרזה על גורם זר מסייע .3 תכריז), בהתאם להוראות סימן ג', כי גורם- ועדת השרים תקבע בהכרזה (בסימן זה (א) זר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או : גורם זר מסייע), בהתקיים כל אחד מאלה- אמצעי נשיאה לנשק כאמור (בחוק זה פרק ב': הכרזות ועדת השרים סימן א': הכרזה על גורם זר מסייע )קרקע-פרויקט הגרעין ופרויקט הטק"ק (טיל קרקע כללי של איראן מבוססים, במידה רבה, על רכישת טכנולוגיות וידע מחברות שונות בעולם כולו. מוצע לקבוע ועדת- כי ועדת השרים המוקמת בחוק המוצע (להלן ,השרים) תוסמך להכריז על גורם זר כהגדרתו המוצעת המסייע לקדם את תכנית הגרעין של איראן או לפתח או לייצר נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק , לחוק המוצע). כך למשל3 כאמור, כגורם זר מסייע (סעיף יהיה ניתן להכריז על חברה המוכרת לאיראן טכנולוגיות .20 'ס"ח התשכ"ח, עמ 8 .159 'ס"ח התש"י, עמ 9 ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 899 ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( הגורם הזר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק ;להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הגורם הזר הוכרז, בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות )2( המנויה בתוספת, כמי שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת ;נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הגורם הזר הוכרז בידי גוף מוסמך של מדינה זרה כמי שנותן סיוע לאיראן )3( בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה ,לנשק כאמור, והיה לוועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות .יסוד סביר להניח כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור ומוצרים המסייעים לקידום של פרויקטים אלה, כגורם זר .מסייע כדי להפעיל לחץ נוסף על אותם גורמים שלגביהם (א) לחוק המוצע ולמנוע אפשרות3 ניתנה הכרזה לפי סעיף לעקוף את ההכרזה על ידי פעילות באמצעות תאגידים קשורים, מוצע להסמיך את ועדת השרים להכריז כאמור גם לגבי גורמים הקשורים לגורם זר מסייע, כמפורט בסעיף (ב) המוצע, וזאת אף אם לא מתקיים לגביהם תנאי מן3 .התנאים להכרזה כאמור לחוק המוצע איסור על4 עוד מוצע לקבוע בסעיף פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וענישה מחמירה בשל הפרת האיסור (ר' לעניין זה פרק ד' להצעת החוק), וכן להטיל הגבלות בתחום המכרזים, הרישיונות, הזיכיונות והסיוע הממשלתי, על גורמים שהוכרזו כגורמים זרים )(א5 מסייעים וגורמים הקשורים אליהם, כמפורט בסעיף .המוצע עם זאת מוצע לאפשר לוועדת השרים להתיר קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או עם גורמים הקשורים אליו, אם מצאה כי קיים אינטרס ציבורי למתן .היתר כאמור )לסעיף קטן (א 3 סעיף בסעיף קטן זה קבועים התנאים להכרזה על גורם :זר כגורם זר מסייע, ואלה התנאים )  יש בידי מטה הסנקציות מידע ולפיו גורם זר נותן סיוע1( לאיראן בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור או בקידום תכנית הגרעין שלה. סיוע כאמור מוגדר באופן רחב כ"פעולה שיש בה כדי לקדם את תכנית הגרעין של איראן או כדי לקדם פיתוח או ייצור של נשק ,להשמדה המונית באיראן או אמצעי נשיאה לנשק כאמור ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים". הכרזה זו נעשית על בסיס מידע ,שנאסף על ידי מטה הסנקציות ומועבר לוועדת השרים ;והיא אינה תלויה בהכרזה על הגורם הזר מחוץ לישראל - )  מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן2( מועצת הביטחון של האו"ם) הכריזה, במסגרת החלטותיה להטלת סנקציות על איראן, על הגורם הזר כמי שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת .נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם נעשות, ככלל, לאחר תהליך ממושך של בדיקה ובירור ובמשורה, ולפיכך אין צורך בבדיקה נוספת לצורך אימוצן. הניסיון מלמד כי גורמים שהוכרזו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם במסגרת החלטותיה להטלת סנקציות על איראן הם גורמים המסייעים באופן ממשי ומובהק לפרויקט הגרעין של איראן ולפרויקטים הנלווים לו. הסדר זה עולה בקנה אחד עם ) (הכרזה על13 'הצעת חוק איסור מימון טרור (תיקון מס ,)חבר בני אדם זר כארגון טרור ועל אדם זר כפעיל טרור , הממשלה- (פורסמה בהצעות חוק2012-התשע"ב ), המצויה בהליכי חקיקה בכנסת, אשר659 'התשע"ב, עמ על פיה מוצע לבטל את הדרישה של "יסוד סביר" ביחס לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם על ארגוני ;טרור ופעילי טרור זרים )  גוף מוסמך של מדינה זרה (ובכלל זה גוף מוסמך של3( מדינה שהיא חלק מפדרציה של מדינות, דוגמת מדינה בארצות הברית של אמריקה או גוף מוסמך של איחוד מדינות זרות), הכריז על הגורם הזר כמי שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור. כמה מדינות ,בעולם, ובהן ארצות הברית, מדינות האיחוד האירופי קנדה, אוסטרליה, יפן ודרום קוריאה הכריזו גם הן על גורמים איראניים וגורמים זרים אחרים כמסייעים לתכנית הגרעין ותכנית הטק"ק של איראן. ועדת השרים תהיה רשאית לאמץ את ההכרזות של המדינות הזרות או של איחוד המדינות הזרות כאמור ולהכריז על אותם גורמים זרים כגורמים זרים מסייעים. הרף הנדרש לאימוץ הכרזות אלה הוא של 'יסוד סביר להניח', והוא דומה לדרישה 2005- לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה2 הקבועה בסעיף חוק איסור מימון טרור), ביחס לאימוץ של הכרזות- (להלן .זרות על ארגוני או פעילי טרור ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( הגורם הזר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק ;להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הגורם הזר הוכרז, בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות )2( המנויה בתוספת, כמי שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת ;נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הגורם הזר הוכרז בידי גוף מוסמך של מדינה זרה כמי שנותן סיוע לאיראן )3( בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה ,לנשק כאמור, והיה לוועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות .יסוד סביר להניח כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 900 הכריזה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסייע, רשאית ועדת השרים, לאחר (ב) שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, להכריז גם על גורם זר ששולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם כגורם זר מסייע, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים .)) של סעיף קטן (א3( ) עד1( המנויים בפסקאות על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית ועדת השרים שלא להכריז על גורם זר כגורם (ג) ) של אותו3( ) עד1( זר מסייע, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות סעיף קטן, אם מצאה לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי קיים אינטרס ציבורי שלא לעשות כן; החלטת ועדת השרים לפי סעיף קטן זה תינתן בכתב ותהיה .מנומקת רשימת הגורמים שהוכרזו כגורמים זרים מסייעים לפי סעיף זה תפורסם, בסמוך (ד) לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בשפה העברית, הערבית והאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו .ניתנה לגביו ההכרזה ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף (ה) זה למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש הרשות לניירות ערך וליושב ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון .טרור איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע והפסקת פעילות כלכלית קיימת .4 לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, אלא אם כן התירה ועדת (א) השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, קיום פעילות כלכלית עם הגורם .הזר, ובהתאם לתנאי ההיתר היתר לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעילויות כלכליות או (ב) .לפעילות כלכלית מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות )לסעיף קטן (ב )(א3 כדי למנוע אפשרות שגורם זר שהוכרז לפי סעיף    המוצע יעשה שימוש בתאגידים קשורים כדי לעקוף את ההכרזה עליו בישראל, מוצע להסמיך את ועדת השרים להכריז גם על גורמים זרים הקשורים לו שנקבעו בסעיף .(ב), כגורמים זרים מסייעים3 )לסעיף קטן (ג )(א3    כדי לאפשר גמישות במתן הכרזות לפי סעיף המוצע, מוצע להסמיך את ועדת השרים שלא להכריז על גורם זר כגורם זר מסייע, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף, אם מצאה כי קיים אינטרס ציבורי שלא להכריז על אותו גורם. זאת, נוסף על סמכותה המוצע לתת היתר לקיום4 של ועדת השרים לפי סעיף .פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע )לסעיפים קטנים (ד) ו–(ה    מוצע לקבוע כי נוסף על פרסום קביעת ועדת השרים בקובץ התקנות, תתפרסם רשימת הגורמים שהוכרזו כגורמים זרים מסייעים גם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בשפה העברית, הערבית והאנגלית. הודעה על ההכרזה תימסר על ידי ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, גם למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש הרשות לניירות ערך וליושב ראש הרשות לאיסור הלבנת .הון ומימון טרור מוצע לאסור פעילות כלכלית עם גורם זר 4 סעיף מסייע, אלא אם כן התירה ועדת השרים קיום .פעילות כאמור ובתנאים שנקבעו בהיתר מוצע להגדיר פעילות כלכלית בהרחבה, כפעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שלא בתמורה, וזאת כדי להגביל ככל האפשר את הקשרים .הכלכליים בין גורמים ישראליים לגורמים זרים מסייעים מוצע לקבוע רף ענישה מחמיר נגד מי שמפר את 'האיסור לקיים פעילות כלכלית כאמור עם גורם זר מסייע (ר (א) המוצע). לפי המוצע, עונשו של מפר29 לעניין זה סעיף שהוא יחיד עומד על שלוש שנות מאסר או קנס פי שלושה ) לחוק העונשין, ועונשו של4()(א61 מהקנס האמור בסעיף .מפר שהוא תאגיד עומד על כפל הקנס האמור המוצע לוועדת השרים4 בצד זאת, מאפשר סעיף לקבוע כי כאשר קיים אינטרס ציבורי לקיום כל פעילות כלכלית או סוג מסוים של פעילות כלכלית או פעילות כלכלית מסוימת, עם גורם זר מסייע, יותר קיום פעילות ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 901 ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן מצאה כי קיים אינטרס (ג) .ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כגורם זר מסייע ובמועד ההכרזה קיים אדם (ד) פעילות כלכלית עם אותו גורם זר, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות . ימים ממועד ההכרזה90 הכלכלית שלו עם הגורם הזר בתוך ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד להפסקת (ה) פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, כאמור בסעיף קטן (ג), בתקופות נוספות שלא יעלו . ימים כל אחת90 על הגבלות על גורמים הקשורים לתאגיד שהוכרז כגורם זר מסייע .5 הכריזה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסייע, יחולו לגבי מי ששולט באותו (א) תאגיד או נשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין בתאגיד או שהתאגיד הוא : גורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע), הוראות אלה- בעל עניין בו (בסעיף זה לא תתבצע עמם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של )1( ;התקשרות כאמור ,לא תינתן להם זכות כלכלית הניתנת לפי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון )2( ;ולא תחודש לגביהם זכות כאמור .הם לא יהיו זכאים לסיוע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל )3( על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאית ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות אותו סעיף קטן לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע, אם מצאה כי .קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) .מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע .6 התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה (א) לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם זר מסייע, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים .מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל כלכלית זו, ורשאית ועדת השרים לקבוע תנאים למתן .היתר כאמור בשל איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע כמוצע, נדרש מי שמקיים פעילות כאמור ערב ההכרזה על אותו גורם זר, לסיים את אותה פעילות, וזאת בתוך פרק זמן ימים. אם תקופה זו לא אפשרה היערכות מספקת90 של להפסקת הפעילות הכלכלית כאמור, יוכל אותו אדם לפנות לוועדת השרים בבקשה להאריך את התקופה, והוועדה ,רשאית להאריך את התקופה, מטעמים מיוחדים שיירשמו . ימים בכל פעם90 בתקופות נוספות שלא יעלו על כדי להפעיל לחץ נוסף על גורם זר מסייע 5 סעיף ולמנוע אפשרות שגורם זר מסייע יעשה שימוש ,בתאגידים קשורים כדי לעקוף את ההכרזה עליו בישראל מוצע להחיל הגבלות גם על תאגידים הקשורים לגורם הזר המסייע, גם אם לא ניתנה לגביהם הכרזה לפי סעיף (א). עיקרן של ההגבלות כאמור, מניעת אפשרות ליהנות3 מזכויות כלכליות שמקורן במדינת ישראל, ובהן התקשרות במכרזים, קבלת זיכיונות או רישיונות וקבלת סיוע כלכלי מהמדינה, אלא אם כן ועדת השרים מצאה כי קיים אינטרס ציבורי לעשות כן, והתירה זאת. יובהר, כי מגבלות אלה יחולו גם על הגורם הזר המסייע, וזאת מתוקף האיסור .לקיים אתו פעילות כלכלית יודגש, כי אין מטרת הסעיף להגביל זכויות שאינן כלכליות במהותן הניתנות לפי חוק, כגון רישיון נהיגה .וכדומה כדי לאפשר ניטור פעילות, מניעה ואכיפה סעיפים אפקטיבית של האיסור על פעילות כלכלית עם 8 עד6 גורם זר מסייע, מוצע לקבוע חובת דיווח למשטרה על חשד סביר לקיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע אשר הפרתה תהווה עבירה פלילית. זאת, בדומה 21 ,20 לחוק איסור מימון טרור וסעיפים10 להוראות סעיף (פורסמה2011- להצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א37–ו ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן מצאה כי קיים אינטרס (ג) .ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כגורם זר מסייע ובמועד ההכרזה קיים אדם (ד) פעילות כלכלית עם אותו גורם זר, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות . ימים ממועד ההכרזה90 הכלכלית שלו עם הגורם הזר בתוך ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד להפסקת (ה) פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, כאמור בסעיף קטן (ג), בתקופות נוספות שלא יעלו . ימים כל אחת90 על .5 הכריזה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסייע, יחולו לגבי מי ששולט באותו (א) תאגיד או נשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין בתאגיד או שהתאגיד הוא : גורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע), הוראות אלה- בעל עניין בו (בסעיף זה הגבלות על גורמים הקשורים לתאגיד שהוכרז כגורם זר מסייע לא תתבצע עמם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של )1( ;התקשרות כאמור ,לא תינתן להם זכות כלכלית הניתנת לפי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון )2( ;ולא תחודש לגביהם זכות כאמור .הם לא יהיו זכאים לסיוע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל )3( על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאית ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות אותו סעיף קטן לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע, אם מצאה כי .קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) .מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות .6 התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה (א) לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם זר מסייע, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים .מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 902 דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר (ב) סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח .כאמור באותו סעיף קטן דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים (ג) (ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים7–(ב) ו6 שנקבעו לפי סעיפים .האמורים באותם סעיפים לאחר התייעצות כאמור באותם סעיפים לחוק איסור הלבנת7 דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי סעיף (ד) . לחוק איסור מימון טרור48– ו10 הון ולפי סעיפים הוראות סעיף זה לא יחולו על פעילות כלכלית אשר לעשייתה ניתן היתר לפי (ה) .(א) אלא אם כן צוין אחרת בהיתר4 סעיף פטור מאחריות והגבלות על גילוי דיווח .7 אי–עשיית פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשו בתום לב כדי להימנע (א) (א), וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות סימן29 מעבירה לפי סעיף זה, ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף .(ב) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה24 , לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות סימן זה25 סעיף (ב) .בשינויים המחויבים תחולת הוראות חוק איסור הלבנת הון .8 הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר המשפטים להוציא צווים לשם (א) לחוק האמור, יהיו נתונות להם גם7 אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיף לשם אכיפת הוראות סימן זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור לחוק איסור הלבנת הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות7 בסעיף .כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורמים זרים מסייעים דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יישמרו (ב) לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל28 במאגר המידע שהוקם לפי סעיף לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות סימן זה ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות א לחוק איסור הלבנת הון, יחולו גם על אדם31 חוק איסור הלבנת הון; הוראות סעיף .שהגיע אליו מידע שהתקבל לפי סעיף זה - ) (להלן611 ' התשע"א, עמ- בהצעות חוק הממשלה הצעת חוק המאבק בטרור), ביחס לפעולה ברכוש הקשור .לארגון טרור, ארגון טרור מוכרז או מעשה טרור העונש בצד הפרה של הוראה זו הוא שנת מאסר או ) לחוק העונשין (ר' לעניין זה3()(א61 קנס כאמור בסעיף לחוק איסור מימון11 (ב). בהתאמה להוראות סעיף29 סעיף להצעת חוק המאבק בטרור, מוצע לקבוע22 טרור ולסעיף פטור מאחריות לאדם הפועל בתום לב כדי להימנע מביצוע (א) (איסור ביצוע פעילות כלכלית עם29 עבירה לפי סעיף .גורם זר מסייע) ופועל בהתאם להנחיות משטרת ישראל לעניין גילוי ודיווח לפי סימן זה, מוצע להחיל את הוראות (להלן2000- לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס25 סעיף חוק איסור הלבנת הון), סעיף האוסר לגלות זהות אדם- .שדיווח, בכפוף לסייגים האמורים באותו סעיף לחוק איסור מימון טרור48 בדומה להוראות סעיף להצעת חוק המאבק בטרור, מוצע לאפשר108 וסעיף לנגיד בנק ישראל ולשר המשפטים להוציא צווים לגורמים לחוק איסור הלבנת הון7 הפיננסיים המנויים בסעיף ולקבוע בהם חובות זיהוי, שמירת רישומים ודיווח כאמור לחוק איסור הלבנת הון וכן חובות של בדיקת7 בסעיף זהות צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורמים זרים מסייעים. כמו כן מוצע להחיל את הכללים בחוק איסור הלבנת הון הנוגעים להעברת מידע, פיקוח גם- על קיום החובות והטלת עיצום כספי על הפרתן .לגבי חובות אלה ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 903 אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק (ג) לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו8 איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף בצווים לפי סעיף קטן (א), על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום .החובות כאמור ולפיקוח על מילוין יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו . לחוק האמור2'הוראות פרק ד לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות14 הוראות סעיף (ה) לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות , לחוק איסור הלבנת הון13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי .יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה (ו) .(ב) ביחס לאותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי29 לפי סעיף על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר (ז) מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת .הון סימן ב': הכרזה על גורם זר שהוא תאגיד כמקיים קשר עסקי עם איראן הכרזה על תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן .9 תכריז), בהתאם להוראות סימן ג', כי- ועדת השרים תקבע בהכרזה (בסימן זה (א) תאגיד המקיים קשר- גורם זר שהוא תאגיד מקיים קשר עסקי עם איראן (בחוק זה :עסקי עם איראן), בהתקיים כל אחד מאלה ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( ;הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן הגורם הזר הוכרז, בידי גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת )2( הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי ;מהותי עם איראן סימן ב': הכרזה על גורם זר שהוא תאגיד כמקיים קשר עסקי עם איראן מטרת סימן זה היא לאפשר הכרזה על תאגידים כללי ,זרים המקיימים קשרים עסקיים עם איראן .לטובתה או בשטחה פרק זה מתבסס על חוק איסור השקעה בתאגידים (להלן2008-המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח חוק איסור השקעה), שמוצע בהצעת חוק זו לבטלו- להצעת החוק), אך38 (ר' לעניין זה דברי ההסבר לסעיף מוצע להרחיב את האיסורים והמגבלות המוטלים על .התאגידים המוכרזים )לסעיפים קטנים (א) ו–(ב 9 סעיף בסעיף קטן זה קבועים התנאים להכרזה על :תאגיד כמקיים קשר עסקי עם איראן, ואלה התנאים )  ועדת השרים נוכחה כי גורם זר שהוא תאגיד מקיים1( פעילות המהווה קשר עסקי מהותי עם איראן, כהגדרתו המוצע. בכך, מאמץ החוק המוצע את המנגנון2 בסעיף לחוק איסור השקעה. הכרזה לפי פסקה זו5 הקבוע בסעיף .אינה תלויה בהכרזה על התאגיד מחוץ לישראל "על פי המוצע, יוגדר "קשר עסקי מהותי עם איראן המוצע, כפעילויות בתחומים כלכליים שהם2 בסעיף בעלי משמעות מרכזית בכלכלה האיראנית, מתוך הבנה שהפעלת לחץ על תאגידים הפועלים בתחומים אלה באיראן, לטובתה או בשטחה, תהווה מנוף ללחץ כלכלי ;משמעותי על ממשלת איראן )  התאגיד הוכרז בידי מדינה זרה (ובכלל זה גוף מוסמך2( של מדינה שהיא חלק מפדרציה של מדינות דוגמת מדינה בארצות הברית של אמריקה או גוף מוסמך של איחוד מדינות זרות) או בידי מועצת הביטחון של האו"ם בהחלטה ;המנויה בתוספת, כמקיים קשר עסקי מהותי עם איראן אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק (ג) לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו8 איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף בצווים לפי סעיף קטן (א), על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום .החובות כאמור ולפיקוח על מילוין יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו . לחוק האמור2'הוראות פרק ד לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות14 הוראות סעיף (ה) לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות , לחוק איסור הלבנת הון13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי .יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה (ו) .(ב) ביחס לאותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי29 לפי סעיף על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר (ז) מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת .הון סימן ב': הכרזה על גורם זר שהוא תאגיד כמקיים קשר עסקי עם איראן .9 תכריז), בהתאם להוראות סימן ג', כי- ועדת השרים תקבע בהכרזה (בסימן זה (א) תאגיד המקיים קשר- גורם זר שהוא תאגיד מקיים קשר עסקי עם איראן (בחוק זה :עסקי עם איראן), בהתקיים כל אחד מאלה הכרזה על תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( ;הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן הגורם הזר הוכרז, בידי גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת )2( הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי ;מהותי עם איראן ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 904 נקבעה בידי גוף מוסמך של מדינה זרה, בעקבות הליך שננקט בה על פי )3( ,דיניה, מגבלה על השקעה בגורם הזר בשל קשר כלכלי שהוא מקיים עם איראן .לטובתה או בשטחה .) תיעשה רק אם שר האוצר תמך בה3()הכרזת ועדת השרים לפי סעיף קטן (א (ב) הכריזה ועדת השרים על תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, רשאית (ג) ועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, להכריז גם על גורם זר שהוא תאגיד השולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם כתאגיד המקיים קשר עסקי ) של3( ) עד1( עם איראן, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות .)סעיף קטן (א על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית ועדת השרים שלא להכריז על גורם זר שהוא (ד) תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים ) של סעיף קטן (א), אם מצאה לאחר שהובאה לפניה עמדת3( ) עד1( המנויים בפסקאות מטה הסנקציות כי קיים אינטרס ציבורי שלא לעשות כן; החלטת ועדת השרים לפי סעיף .קטן זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת ,רשימת הגורמים שהוכרזו כתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן תפורסם (ה) ,בסמוך לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בשפה העברית הערבית והאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו .והמועד שבו ניתנה לגביו ההכרזה ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף (ו) זה למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש הרשות לניירות ערך וליושב ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון .טרור )  נקבעה בידי גוף מוסמך של מדינה זרה, בעקבות3( הליך שננקט בה על פי דיניה, מגבלה על השקעה בו בשל העובדה שהוא מקיים קשר כלכלי עם איראן, לטובתה או .בשטחה ) כאמור דומים לתנאים3(–) ו2( התנאים שבפסקאות .(א) ו–(ב) לחוק איסור השקעה, בהתאמה6 שבסעיף גם בחוק המוצע, כמו בחוק איסור השקעה, נקבע כי ,אימוץ הכרזה על תאגיד המקיים קשר כלכלי עם איראן ), ייעשה רק אם שר3( לטובתה או בשטחה, כאמור בפסקה .האוצר, שהוא יושב ראש ועדת השרים, תמך בכך )לסעיף קטן (ג )(א9 כדי למנוע אפשרות שגורם זר שהוכרז לפי סעיף    המוצע יעשה שימוש בתאגידים קשורים כדי לעקוף את ההכרזה עליו בישראל, מוצע להסמיך את ועדת השרים להכריז גם על תאגידים זרים הקשורים לו שנקבעו בסעיף .קטן זה, כתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן )לסעיף קטן (ד )(א9 כדי לאפשר גמישות במתן הכרזות לפי סעיף    המוצע, מוצע להסמיך את ועדת השרים שלא להכריז על תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף, אם מצאה כי קיים אינטרס ציבורי שלא לעשות כן. זאת, נוסף על המוצע ליתן היתר10 סמכותה של ועדת השרים לפי סעיף .להשקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן )לסעיפים קטנים (ה) ו–(ו    מוצע לקבוע כי נוסף על פרסום קביעת ועדת השרים בקובץ התקנות, תתפרסם רשימת הגורמים שהוכרזו כגורמים זרים מסייעים גם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בשפה העברית, הערבית והאנגלית. הודעה על ההכרזה תימסר על ידי ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, גם למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש הרשות לניירות ערך וליושב ראש הרשות לאיסור הלבנת .הון ומימון טרור ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 905 איסור השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן והפסקת השקעה קיימת .10 מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אלא אם כן התירה (א) ,ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד .ובהתאם לתנאי ההיתר אדם שאינו מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בסכום (ב) שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות המצטברות100,000 העולה על לסכום האמור בתוך תקופה של שישה חודשים, אלא אם כן התירה ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד, ובהתאם לתנאי .ההיתר היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של השקעות או (ג) .להשקעה מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן מצאה (ד) כי קיים אינטרס ציבורי למתן היתר כאמור, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר .בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ובמועד (ה) ההכרזה החזיק מוסד פיננסי ניירות ערך או זכויות אחרות באותו תאגיד, יודיע על ימים ממועד90 כך למטה הסנקציות וימכור את החזקותיו כאמור בתאגיד הזר בתוך .ההכרזה ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למכירת (ו) ההחזקות בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, כאמור בסעיף קטן (ה), בתקופות . ימים כל אחת90 נוספות שלא יעלו על : כל אחד מאלה- "בסעיף זה, "מוסד פיננסי (ז) )לסעיף קטן (א 10 סעיף מוצע לקבוע איסור על השקעה בתאגיד המקיים (א) לחוק3 קשר עסקי עם איראן. איסור דומה קיים בסעיף איסור השקעה, שמוצע, כאמור, לבטלו. הגדרת המונח "השקעה" היא רחבה וכוללת כל החזקה בנייר ערך או בזכות אחרת בתאגיד, או מתן הלוואה לתאגיד ובלבד שסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה אחוזים מההון .העצמי של התאגיד )לסעיף קטן (ב  בשונה מההסדר הקיים בחוק איסור השקעה, מוצע להרחיב את תחולת האיסור שבחוק המוצע גם לאנשים פרטיים ולתאגידים שאינם מוסדות פיננסיים, אם ההשקעה שקלים חדשים, בין בפעולה100,000 היא בסכום העולה על אחת ובין בכמה פעולות המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שישה חודשים. זאת, כדי שהעבירה תחול רק ביחס למשקיעים משמעותיים ולא ביחס לכל אדם ,המשקיע סכומי כסף נמוכים, ייתכן אף בבלי דעת, למשל .באמצעות רכישה עצמאית של מניות בסכומים נמוכים מוצע לקבוע כי המפר את האיסור הקבוע בסעיף שנת מאסר או כפל הקנס כאמור- (א) או (ב) המוצע, דינו10 ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי4()(א61 בסעיף .))(ג29 כפל הקנס האמור (ר' לעניין זה סעיף- תאגיד )לסעיפים קטנים (ג) ו–(ד    בצד האמור לעיל, מוצע להסמיך את ועדת השרים להתיר השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן כאשר קיים אינטרס ציבורי לעשות כן, וזאת לכל סוגי ,ההשקעה, לסוגים של השקעות או להשקעה מסוימת .ורשאית ועדת השרים לקבוע תנאים למתן היתר כאמור )לסעיפים קטנים (ה) ו–(ו מוצע לחייב מוסד פיננסי אשר החזיק ניירות ערך או    זכויות אחרות בתאגיד ערב הכרזתו כתאגיד המקיים קשר 90 עסקי עם איראן, למכור את החזקותיו בתאגיד, בתוך ימים ממועד ההכרזה. ועדת השרים רשאית, משיקולים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למכירת ההחזקות . ימים כל אחת90 כאמור בתקופות נוספות שלא יעלו על מנגנון זה נועד לאזן בין זכות הקניין של המוסד הפיננסי .ובין האיסור המוצע, ולאפשר גמישות במקרים המתאימים יצוין כי בארצות הברית קיימים כמה חוקים מדינתיים שעניינם )divestment( הנקראים חוקי משיכת השקעה משיכת השקעות מתאגידים שהוכרזו כמקיימים קשר עסקי .עם איראן .10 מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אלא אם כן התירה (א) ,ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד .ובהתאם לתנאי ההיתר איסור השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן והפסקת השקעה קיימת אדם שאינו מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בסכום (ב) שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות המצטברות100,000 העולה על לסכום האמור בתוך תקופה של שישה חודשים, אלא אם כן התירה ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד, ובהתאם לתנאי .ההיתר היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של השקעות או (ג) .להשקעה מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן מצאה (ד) כי קיים אינטרס ציבורי למתן היתר כאמור, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר .בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ובמועד (ה) ההכרזה החזיק מוסד פיננסי ניירות ערך או זכויות אחרות באותו תאגיד, יודיע על ימים ממועד90 כך למטה הסנקציות וימכור את החזקותיו כאמור בתאגיד הזר בתוך .ההכרזה ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למכירת (ו) ההחזקות בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, כאמור בסעיף קטן (ה), בתקופות . ימים כל אחת90 נוספות שלא יעלו על : כל אחד מאלה- "בסעיף זה, "מוסד פיננסי (ז) ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 906 -גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א )1( ;10‏1981 ;11‏1981-תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א )2( .12‏1994-מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד )3( הגבלות על תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ועל גורמים הקשורים לתאגיד .11 הכריזה ועדת השרים על גורם זר כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן יחולו לגבי (א) התאגיד, וכן לגבי מי ששולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם ולגבי מי שהוא בעל גורמים הקשורים לתאגיד- עניין בתאגיד או שהתאגיד הוא בעל עניין בו (בסעיף זה :המקיים קשר עסקי עם איראן), הוראות אלה לא תתבצע עמם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של )1( ;התקשרות כאמור ,לא תינתן להם זכות כלכלית הניתנת על פי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון )2( ;ולא תחודש לגביהם זכות כאמור .הם לא יהיו זכאים לסיוע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל )3( על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאית ועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של אותו3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות סעיף קטן לגבי תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן או לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד כאמור, אם מצאה כי קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות .את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) .מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות 9– ו3 סימן ג': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים הודעה על כוונה להכריז .12 מצאה ועדת השרים, לאחר שהועברה אליה עמדת מטה הסנקציות, כי מתקיימים או להכרזה על גורם זר שהוא3 התנאים להכרזה על גורם זר כגורם זר מסייע לפי סעיף , ובכוונת ועדת השרים להכריז9 תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן לפי סעיף עליו לפי אחד מהסעיפים האמורים, תמסור לגורם הזר הודעה על הכוונה להכריז .) הודעה על כוונה להכריז- כאמור ותפרסם הודעה על הכוונה כאמור (בסימן זה כדי להפעיל לחץ נוסף על תאגיד המקיים קשר 11 סעיף עסקי עם איראן ולמנוע אפשרות שתאגיד כאמור יעשה שימוש בתאגידים קשורים כדי לעקוף את ההכרזה עליו בישראל, מוצע לקבוע סנקציות נוספות שיחולו על התאגיד וגם על גורמים הקשורים לאותו תאגיד שנקבעו בסעיף המוצע, שעיקרן מניעת אפשרות ליהנות מזכויות ,כלכליות שמקורן במדינת ישראל, ובהן התקשרות במכרזים .קבלת זיכיונות או רישיונות וקבלת סיוע כלכלי מהמדינה יודגש, כי אין מטרת הסעיף להגביל זכויות לא כלכליות .במהותן הניתנות לפי חוק, כגון רישיון נהיגה וכדומה עם זאת מוצע להסמיך את ועדת השרים להתיר ביצוע התקשרות במכרז לפי חוק חובת המכרזים, מתן זכות הניתנת על פי כל דין או מתן סיוע ממשלתי, כאשר קיים אינטרס ציבורי לעשות כן, ורשאית ועדת השרים .לקבוע תנאים למתן היתר כאמור סימן ג': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי 9– ו3 סעיפים סימן זה מסדיר את ההליך שלפיו יוכרזו גורמים כללי זרים לפי סימנים א' ו–ב' המוצעים. הליך ההכרזה שמוצע בפרק זה דומה לזה שהוצע בהצעת חוק .המאבק בטרור סעיפים אלה מסדירים את הליך ההכרזה. לפי סעיפים המוצע, מטה הסנקציות יאסוף מידע ממגוון18 עד12 המקורות הזמינים לו ויצביע על גורמים אשר 'על פי המידע שאסף ניתן להכריז עליהם לפי סימנים א .208 'ס"ח התשמ"א, עמ 10 .232 'ס"ח התשמ"א, עמ 11 .308 'ס"ח התשנ"ד, עמ 12 ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 907 בקשה שלא להכריז .13 , רשאי להגיש12 הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז על גורם זר כאמור בסעיף (א) לוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור, בתוך ;) בקשה שלא להכריז- ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז (בסימן זה30 בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו .ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הוועדה המייעצת להאריך את התקופה (ב) להגשת בקשה שלא להכריז האמורה באותו סעיף קטן, ובלבד שהוגשה לה באמצעות :מטה הסנקציות, בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה הוועדה המייעצת שוכנעה כי העיכוב בהגשת הבקשה היה משום שהמבקש )1( 21 לא ידע על הכוונה להכריז מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך ;ימים מיום שהכוונה להכריז הובאה לידיעת המבקש .הוועדה המייעצת מצאה כי הדבר מוצדק מטעמים אחרים שיירשמו )2( דיוני הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז .14 הוועדה המייעצת תיתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו ולהציג לפניה מידע (א) לביסוס טענותיו, בכתב או בעל פה, והיא רשאית לשם דיון בבקשה להזמין עדים ולדרוש שיומצאו לה מסמכים; הוועדה המייעצת רשאית להורות למבקש כי יסכם את .טענותיו בכתב או בעל פה .הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה בבקשה שלא להכריז (ב) הדיונים של הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז הם סודיים; הפרוטוקולים (ג) של הוועדה המייעצת והחלטותיה בבקשה כאמור הם חסויים, למעט חלקים בהם אשר .לא כוללים מידע חסוי ,או ב'. לאחר שנוכח כי יש מידע המבסס הכרזה כאמור יפנה למשרדי הממשלה ולרשויות הביטחון הנוגעים בדבר ויקבל את עמדותיהם באשר להכרזה (לעניין זה ר' גם דברי .))(ב27 ההסבר לסעיף מטה הסנקציות יגבש את עמדתו לעניין הכרזה לפי סימנים א' או ב' ויעבירה בצירוף עמדות משרדי הממשלה .ורשויות הביטחון הנוגעים בדבר לוועדת השרים מצאה ועדת השרים כי יש מקום להכריז על גורם זר לפי סימנים א' או ב', תמסור הודעה לגורם הזר על הכוונה להכריז כאמור ותפרסם הודעה על כך, הכל בדרך ובמועד שיקבע שר האוצר בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת .)1(37 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בתקנות לפי סעיף מטרת שלב זה היא לאפשר למי שרואה את עצמו נפגע מכוונת ועדת השרים להכריז כאמור, לפנות לוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות, בבקשה מנומקת בקשה שלא- שלא להכריז כאמור בסימנים א' או ב' (להלן להכריז) ולקבל לצורך הגשת הבקשה כאמור את המידע שעליו התבססה ההודעה על כוונה להכריז, ככל שאינו .)(א19 מידע חסוי כמשמעותו בסעיף הוועדה המייעצת תבחן את הבקשה ותמסור לוועדת השרים את המלצתה המנומקת בבקשה שלא להכריז, והיא מוסמכת גם להזמין עדים ולדרוש מידע נוסף אשר היא סבורה שהוא רלוונטי לשם מתן המלצתה. ועדת השרים תבחן את כלל החומרים שלפניה ותחליט אם להכריז על .הגורם הזר החלטת ועדת השרים להכריז על גורם זר לפי סימנים א' או ב' תתפרסם בקובץ התקנות. כך ייווצרו ודאות ומודעות לקיומה של ההכרזה, שכן החוק קובע כאמור איסורים בנוגע לפעילות מול גורם זר שניתנה לגביו הכרזה כאמור, שהמפר אותם עובר עבירה פלילית. רשימת הגורמים שהוכרזו יפורסמו גם באתר האינטרנט של מטה .))(ה9–(ד) ו3 הסנקציות (ר' לעניין זה סעיפים גם לאחר הכרזה רשאי מי שרואה את עצמו נפגע בקשה לביטול- מההכרזה לבקש את ביטולה (להלן הכרזה). הליך הדיון בבקשה זו יהיה דומה להליך המוצע לדיון בבקשה שלא להכריז לאחר פרסום הודעה על כוונה להכריז. כמו כן, רשאית הוועדה המייעצת להחליט ,21 מיוזמתה, או על פי המלצת מטה הסנקציות לפי סעיף .על ביטול הכרזה הכרזה על גורמים זרים כגורמים זרים מסייעים או כתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, מתבססת .ומסתמכת, מטבע הדברים, במקרים רבים, על מידע חסוי כדי לאפשר לוועדת השרים ולוועדה המייעצת לעשות את עבודתן באופן יעיל, מוצע לקבוע כי יוכלו לבסס את החלטותיהן על מידע חסוי וכי דיוניהן יהיו סודיים. כמו כן מוצע לקבוע כי הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת ושל ועדת השרים הם חסויים, למעט חלקים בהם אשר .לא כוללים מידע חסוי .13 , רשאי להגיש12 הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז על גורם זר כאמור בסעיף (א) לוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור, בתוך ;) בקשה שלא להכריז- ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז (בסימן זה30 בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו .ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין בקשה שלא להכריז על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הוועדה המייעצת להאריך את התקופה (ב) להגשת בקשה שלא להכריז האמורה באותו סעיף קטן, ובלבד שהוגשה לה באמצעות :מטה הסנקציות, בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה הוועדה המייעצת שוכנעה כי העיכוב בהגשת הבקשה היה משום שהמבקש )1( 21 לא ידע על הכוונה להכריז מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך ;ימים מיום שהכוונה להכריז הובאה לידיעת המבקש .הוועדה המייעצת מצאה כי הדבר מוצדק מטעמים אחרים שיירשמו )2( .14 הוועדה המייעצת תיתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו ולהציג לפניה מידע (א) לביסוס טענותיו, בכתב או בעל פה, והיא רשאית לשם דיון בבקשה להזמין עדים ולדרוש שיומצאו לה מסמכים; הוועדה המייעצת רשאית להורות למבקש כי יסכם את .טענותיו בכתב או בעל פה דיוני הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז .הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה בבקשה שלא להכריז (ב) הדיונים של הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז הם סודיים; הפרוטוקולים (ג) של הוועדה המייעצת והחלטותיה בבקשה כאמור הם חסויים, למעט חלקים בהם אשר .לא כוללים מידע חסוי ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 908 המלצת הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז .15 הוועדה המייעצת תמסור לוועדת השרים את המלצתה המנומקת בבקשה שלא (א) להכריז, בצירוף המידע שהוצג לפניה לצורך גיבוש המלצתה כאמור וכל חומר נוסף הנמצא בידה והנוגע לעניין; המלצה כאמור תימסר לוועדת השרים בהקדם האפשרי , ימים ממועד הגשת הבקשה; ואולם רשאית הוועדה המייעצת60 ולא יאוחר מתום מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההמלצה כאמור ככל שהדבר .דרוש לה לצורך גיבוש המלצתה החלקים בהמלצת הוועדה המייעצת אשר אינם כוללים מידע חסוי יישלחו (ב) .למבקש, לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן ההמלצה החלטת ועדת השרים בבקשה שלא להכריז .16 ימים מיום שהובאה30 ועדת השרים תיתן את החלטתה בבקשה שלא להכריז בתוך (א), ורשאית היא, מטעמים מיוחדים15 לפניה המלצת הוועדה המייעצת כאמור בסעיף שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בתקופות נוספות שלא יעלו על ; ימים כל אחת; החלטת ועדת השרים לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת30 העתק מהחלטת ועדת השרים ונימוקיה יומצא למבקש ואולם לא יומצאו למבקש .חלקים מהחלטת ועדת השרים הכוללים מידע חסוי בקשה לביטול הכרזה .17 , רשאי להגיש בקשה בכתב9 או3 הרואה את עצמו נפגע מהכרזה לפי סעיפים (א) בקשה- לביטול ההכרזה לוועדה המייעצת, באמצעות מטה הסנקציות (בסימן זה לביטול הכרזה); בבקשה יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו .ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין יחולו לגבי בקשה לביטול הכרזה, בשינויים16 עד14 הוראות סעיפים (ב) .המחויבים ביטול הכרזה .18 מצאה ועדת השרים, מיוזמתה, לאחר שעיינה בבקשה לביטול ההכרזה ובהמלצת (א) הוועדה המייעצת באותה בקשה או לאחר שעיינה בהמלצת מטה הסנקציות כאמור ,, לפי העניין9 או3 , כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים להכרזה לפי סעיפים21 בסעיף או כי קיימים טעמים אחרים המצדיקים זאת, תבטל את ההכרזה שניתנה לפי הסעיפים .האמורים החליטה ועדת השרים על ביטול הכרזה לפי סעיף קטן (א), תעודכן הרשימה לפי (ב) (ה), לפי העניין, בסמוך לאחר החלטת הוועדה, ותינתן הודעה על9 (ד) או3 סעיפים .)(ה3 ההחלטה כאמור לבעלי התפקידים המנויים בסעיף זכות עיון לצורך הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה .19 הזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה רשאי, לצורך הגשת (א) הבקשה כאמור, לעיין במידע הנוגע להכרזה אשר הועבר לוועדת השרים על ידי מטה הסנקציות או אשר הועבר לוועדה המייעצת, ואולם לא יהיה רשאי לעיין במידע מקור המידע), בתיאום עם מטה- שלגביו קבע הגורם שהוא מקור המידע (בסעיף זה הסנקציות, כי גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור או בביטחונו, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באי–גילויו מידע חסוי); בהעדר- עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק (בסימן זה הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין היותו של המידע מידע חסוי, תובא .המחלוקת להכרעתו של ראש הממשלה להגיש בקשה מוצע לקבוע כי מי שזכאי סעיפים ,הכרזה שלא להכריז או בקשה לביטול 20– ו19 יהיה רשאי לעיין במידע הנוגע , להכרזה אשר הועבר לוועדת השרים או לוועדה המייעצת ואולם לא יהיה רשאי לעיין במידע שלגביו נקבע כי הוא מידע חסוי. הקביעה ולפיה מידע הוא מידע חסוי תיעשה בידי הגורם שהוא מקור המידע בתיאום עם מטה ,הסנקציות, בשל כך שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 909 ,(ב)  הכריע ראש הממשלה במחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי רשאי מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהוועדה המייעצת או מוועדת השרים כי המידע האמור לא יובא בחשבון לצורך גיבוש המלצה של הוועדה המייעצת או לצורך קבלת החלטה של ועדת השרים, לפי העניין, לפי פרק זה; ביקש מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשבו הוועדה המייעצת וועדת השרים .במידע האמור, והמידע לא יועבר למבקש עיון במידע חסוי .20 (א)  הוועדה המייעצת רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש המלצתה לפי סעיפים .(ב), ולבסס את המלצתה על מידע כאמור17– ו15 (ב)  ביקשה הוועדה המייעצת לבסס את המלצתה כאמור בסעיף קטן (א) על מידע חסוי שהוצג לה, תודיע למבקש על כוונתה לעשות כן, ורשאית היא להעביר לו, בתיאום עם מקור המידע ועם מטה הסנקציות, תמצית של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות .כן בלי לפגוע באינטרס שבשלו נקבע כי הוא מידע חסוי 16 (ג)  ועדת השרים רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש החלטתה לפי סעיפים .(ב), ולבסס את החלטתה על מידע כאמור17–ו ביקורת תקופתית .21 ויבדוק אם9 – ו3 אחת לשנתיים יבחן מטה הסנקציות את ההכרזות שניתנו לפי סעיפים מתקיימים התנאים להכרזה המנויים בסעיפים האמורים; מצא מטה הסנקציות כי חדל .להתקיים תנאי מהתנאים כאמור, ימליץ לפני ועדת השרים לבטל את ההכרזה פרק ג': ועדת השרים, הוועדה המייעצת ומטה הסנקציות סימן א': ועדת השרים הקמת ועדת השרים ותפקידיה.22 :תוקם ועדת שרים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק זה, ואלה חבריה ;שר האוצר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה )1( ;שר החוץ )2( ;שר האנרגיה והמים )3( ביחסי החוץ שלה, בשלום הציבור או בביטחונו או בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באי–גילויו עדיף מהצורך .לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק בהעדר הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין היותו של המידע מידע חסוי, תובא המחלוקת .להכרעתו של ראש הממשלה כמו כן לא יימסר לעיונו של מי שזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה, מידע שלגביו ביקש הגורם שהוא מקור המידע כי הוא לא יילקח בחשבון ,לצורך גיבוש המלצת הוועדה המייעצת וועדת השרים זאת, הואיל ומידע זה ממילא לא שימש תשתית ראייתית בגיבוש המלצת הוועדה המייעצת או ועדת השרים, הרי .שאין עוד מקום להציגו למבקש כאמור, הוועדה המייעצת רשאית לבסס את20 סעיף המלצתה על מידע חסוי. מוצע לקבוע כי אם ביקשה הוועדה המייעצת לבסס את המלצתה על מידע חסוי שהוצג לה, תודיע למבקש על כוונתה לעשות כן ורשאית היא להעביר לו, בתיאום עם מקור המידע ועם מטה הסנקציות, תמצית של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע באינטרס שבשלו נקבע כי הוא מידע .חסוי מוצע לקבוע כי מטה הסנקציות יקיים אחת 21 סעיף לשנתיים ביקורת תקופתית שבמסגרתה יבחן את תקפותן של הכרזות שנעשו לפי סימנים א' ו–ב' ובהתאם .לצורך ימליץ לוועדת השרים לבטלן פרק ג': ועדת השרים, הוועדה המייעצת ומטה הסנקציות סימן א': ועדת השרים בסימן זה מוקמת ועדת השרים שבסמכותה לקבוע הכרזות לפי פרק ב' המוצע. יושב ראש ועדת השרים הוא שר האוצר שהוא גם השר האחראי על החוק המוצע. חברי 'ועדת השרים הנוספים הם שרים שלהכרזות לפי פרק ב .עשויות להיות השלכות על עניינים שבאחריותם ,(ב)  הכריע ראש הממשלה במחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי רשאי מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהוועדה המייעצת או מוועדת השרים כי המידע האמור לא יובא בחשבון לצורך גיבוש המלצה של הוועדה המייעצת או לצורך קבלת החלטה של ועדת השרים, לפי העניין, לפי פרק זה; ביקש מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשבו הוועדה המייעצת וועדת השרים .במידע האמור, והמידע לא יועבר למבקש .20 (א)  הוועדה המייעצת רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש המלצתה לפי סעיפים .(ב), ולבסס את המלצתה על מידע כאמור17– ו15 עיון במידע חסוי (ב)  ביקשה הוועדה המייעצת לבסס את המלצתה כאמור בסעיף קטן (א) על מידע חסוי שהוצג לה, תודיע למבקש על כוונתה לעשות כן, ורשאית היא להעביר לו, בתיאום עם מקור המידע ועם מטה הסנקציות, תמצית של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות .כן בלי לפגוע באינטרס שבשלו נקבע כי הוא מידע חסוי 16 (ג)  ועדת השרים רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש החלטתה לפי סעיפים .(ב), ולבסס את החלטתה על מידע כאמור17–ו .21 ויבדוק אם9 – ו3 אחת לשנתיים יבחן מטה הסנקציות את ההכרזות שניתנו לפי סעיפים מתקיימים התנאים להכרזה המנויים בסעיפים האמורים; מצא מטה הסנקציות כי חדל .להתקיים תנאי מהתנאים כאמור, ימליץ לפני ועדת השרים לבטל את ההכרזה ביקורת תקופתית פרק ג': ועדת השרים, הוועדה המייעצת ומטה הסנקציות סימן א': ועדת השרים .22 :תוקם ועדת שרים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק זה, ואלה חבריה הקמת ועדת השרים ותפקידיה ;שר האוצר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה )1( ;שר החוץ )2( ;שר האנרגיה והמים )3( ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 910 ;שר התעשייה המסחר והתעסוקה )4( ;שר המשפטים )5( .שר הביטחון )6( סדרי עבודת ועדת השרים .23 יושב ראש ועדת השרים יכנס את ועדת השרים לישיבות כל אימת שיראה צורך (א) .בכך או לפי המלצת מטה הסנקציות הדיונים של ועדת השרים הם סודיים; הפרוטוקולים של ועדת השרים והחלטותיה (ב) .הם חסויים, למעט חלקים בהם אשר לא כוללים מידע חסוי סימן ב': הוועדה המייעצת מינוי הוועדה המייעצת ותפקידיה .24 שר המשפטים ימנה ועדה מייעצת, בת שלושה חברים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק :זה, ואלה חבריה שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, שימונה על פי )1( ;המלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יושב ראש הוועדה המייעצת משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימונה על פי המלצת נשיא )2( ;בית המשפט העליון חבר בעל רקע מדיני או ביטחוני וידע בתחום האיראני, שימונה בידי ראש )3( .הממשלה איסור ניגוד עניינים .25 ,לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן בה כחבר, מי שעלול להימצא (א) במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה .המייעצת לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה (ב) המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור, גם מחוץ .לישיבות הוועדה המייעצת - בסעיף זה (ג) לרבות עניין אישי של קרובו או עניין אישי של גוף שהוא או קרובו בעלי- ""עניין אישי ;עניין, בעלי שליטה או נושאי משרה בו בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או בן זוגו או- ""קרוב ילדו של כל אחד מאלה, לרבות בשל אימוץ, וכן כל אדם אחר שיש לו כלפיו קרבה .או זיקה אישית, כלכלית או פוליטית סימן ב': הוועדה המייעצת בסימן זה מוסדר מינוי הוועדה המייעצת שבסמכותה להמליץ לוועדת השרים בנוגע לבקשה שלא להכריז ובנוגע לבקשה לביטול הכרזה. חברי הוועדה המייעצת הם: שופט ,בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי שימונה על פי המלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יושב ראש הוועדה; משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימונה על פי המלצת נשיא בית המשפט העליון; חבר בעל רקע מדיני או ביטחוני וידע .בתחום האיראני, שימונה בידי ראש הממשלה מוצע לקבוע כי לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ,ולא יכהן בה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר .הוועדה המייעצת לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו כמו כן מוצע לקבוע שחבר הוועדה המייעצת לא יטפל ,בנושאים שבהם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין .במצב של ניגוד עניינים ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 911 סימן ג': מטה הסנקציות הקמת מטה הסנקציות ותפקידיו .26 לשם קידום מטרותיו של חוק זה יוקם במשרד האוצר מטה סנקציות שתפקידיו יהיו .כמפורט בחוק זה מבנה מטה הסנקציות .27 מטה הסנקציות יורכב מוועדת היגוי, וכן מעובדי המטה אשר יבצעו את עבודת (א) המטה השוטפת, ובהם ראש המטה שימונה בידי שר האוצר בהתייעצות עם ראש .הממשלה ועדת ההיגוי תכוון את פעילותו של מטה הסנקציות ותהיה אחראית לגבש את (ב) ולעניין מתן9 או3 עמדת מטה הסנקציות לעניין הכרזות על גורמים זרים לפי סעיפים ;(ב), ולהביאה לפני ועדת השרים11 (א) או (ב) או10 ,)(ב5 ,)(א4 היתרים לפי סעיפים עמדה זו תגובש לאחר שהובאו לפני ועדת ההיגוי עמדות משרדי הממשלה ורשויות .הביטחון הנוגעים בדבר :חברי ועדת ההיגוי של מטה הסנקציות יהיו עובדי המדינה, כמפורט להלן (ג) נציג משרד ראש הממשלה שימונה בידי ראש הממשלה, והוא יהיה יושב )1( ;ראש ועדת ההיגוי ;נציג משרד האוצר שימונה בידי שר האוצר )2( ;נציג משרד החוץ שימונה בידי שר החוץ )3( ;נציג משרד המשפטים שימונה בידי שר המשפטים )4( ;נציג משרד האנרגיה והמים שימונה בידי שר האנרגיה והמים )5( נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שימונה בידי שר התעשייה )6( ;המסחר והתעסוקה ;נציג בנק ישראל שימונה בידי נגיד בנק ישראל )7( ;נציג משרד הביטחון שימונה בידי שר הביטחון )8( ;נציג המטה לביטחון לאומי שימונה בידי ראש המטה לביטחון לאומי )9( .) נציג משטרת ישראל שימונה בידי השר לביטחון הפנים10( סמכות לקבלת מידע ושמירת המידע .28 לשם מילוי תפקידי מטה הסנקציות לפי חוק זה, רשאי עובד מטה הסנקציות (א) - שהוסמך לכך בידי שר האוצר לדרוש מכל הנוגע בדבר למסור כל מידע שיש בו כדי לסייע למטה )1( ;הסנקציות במילוי תפקידיו לפי חוק זה סימן ג': מטה הסנקציות לשם קידום מטרותיו של חוק זה, מוצע לתת סעיפים מעמד חוקי למטה הסנקציות הפועל כבר כיום 28 עד26 במשרד האוצר. מטה הסנקציות מורכב מוועדת היגוי שתפקידה לכוון את פעילות המטה ולגבש את מדיניותו, ומעובדי המטה, שהם עובדי מדינה, ובהם ראש המטה אשר ימונה בידי שר האוצר בהתייעצות עם .ראש הממשלה, האחראים על פעילותו השוטפת של המטה תפקיד ועדת ההיגוי הוא לכוון את פעילותו של מטה הסנקציות ולגבש את עמדת מטה הסנקציות לעניין הכרזות .ומתן היתרים, לפי פרק ב', ולהביאה לפני ועדת השרים מוצע כי ועדת ההיגוי תציג לפני ועדת השרים את הטעמים להכרזה, לאי–הכרזה, לביטול הכרזה או למתן היתרים לפי פרק ב', ותשקף את האינטרסים הממשלתיים .השונים הנוגעים לעניינים אלה בוועדת ההיגוי של מטה הסנקציות חברים נציגיהם 'של גורמים ממשלתיים שלהכרזות ולהיתרים לפי פרק ב .עשויות להיות השלכות על עניינים שבאחריותם סימן ג': מטה הסנקציות .26 לשם קידום מטרותיו של חוק זה יוקם במשרד האוצר מטה סנקציות שתפקידיו יהיו .כמפורט בחוק זה הקמת מטה הסנקציות ותפקידיו .27 מטה הסנקציות יורכב מוועדת היגוי, וכן מעובדי המטה אשר יבצעו את עבודת (א) המטה השוטפת, ובהם ראש המטה שימונה בידי שר האוצר בהתייעצות עם ראש .הממשלה מבנה מטה הסנקציות ועדת ההיגוי תכוון את פעילותו של מטה הסנקציות ותהיה אחראית לגבש את (ב) ולעניין מתן9 או3 עמדת מטה הסנקציות לעניין הכרזות על גורמים זרים לפי סעיפים ;(ב), ולהביאה לפני ועדת השרים11 (א) או (ב) או10 ,)(ב5 ,)(א4 היתרים לפי סעיפים עמדה זו תגובש לאחר שהובאו לפני ועדת ההיגוי עמדות משרדי הממשלה ורשויות .הביטחון הנוגעים בדבר :חברי ועדת ההיגוי של מטה הסנקציות יהיו עובדי המדינה, כמפורט להלן (ג) נציג משרד ראש הממשלה שימונה בידי ראש הממשלה, והוא יהיה יושב )1( ;ראש ועדת ההיגוי ;נציג משרד האוצר שימונה בידי שר האוצר )2( ;נציג משרד החוץ שימונה בידי שר החוץ )3( ;נציג משרד המשפטים שימונה בידי שר המשפטים )4( ;נציג משרד האנרגיה והמים שימונה בידי שר האנרגיה והמים )5( נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שימונה בידי שר התעשייה )6( ;המסחר והתעסוקה ;נציג בנק ישראל שימונה בידי נגיד בנק ישראל )7( ;נציג משרד הביטחון שימונה בידי שר הביטחון )8( ;נציג המטה לביטחון לאומי שימונה בידי ראש המטה לביטחון לאומי )9( .) נציג משטרת ישראל שימונה בידי השר לביטחון הפנים10( .28 לשם מילוי תפקידי מטה הסנקציות לפי חוק זה, רשאי עובד מטה הסנקציות (א) - שהוסמך לכך בידי שר האוצר סמכות לקבלת מידע ושמירת המידע לדרוש מכל הנוגע בדבר למסור כל מידע שיש בו כדי לסייע למטה )1( ;הסנקציות במילוי תפקידיו לפי חוק זה ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 912 לפנות למשרד ממשלתי או לרשות ביטחון בבקשה לקבל מידע שיש בו כדי )2( .לסייע למטה הסנקציות למילוי תפקידיו לפי חוק זה ) יימסר למטה הסנקציות ויישמר בו בהתאם לכללי2()מידע כאמור בסעיף קטן (א (ב) אבטחת מידע שייקבעו בהסכמת הקצין המוסמך כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון : או בהסכמת אחד מאלה, לפי העניין13‏1998-בגופים ציבוריים, התשנ"ח מי שהסמיך ראש המטה הכללי בצבא הגנה- לגבי צבא הגנה לישראל )1( ;לישראל, לעניין זה, בפקודות הצבא , מי שהסמיך נציב שירות בתי הסוהר, לעניין זה- לגבי שירות בתי הסוהר )2( ;בפקודות הנציבות ראש הרשות או עובד בכיר ברשות שהוסמך- לגבי הרשות להגנה על עדים )3( .על ידו לעניין זה בלי לגרוע מהוראות כל דין, עובד מטה הסנקציות, בעבר או בהווה, לא ימסור (ג) מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך .כדין על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאים משרד ממשלתי או רשות ביטחון שלא למסור (ד) .מידע שנדרשו למסור לפי סעיף קטן (א), מטעמי סודיות או ביטחון המדינה (ה)  ראה עובד משרד ממשלתי או עובד רשות ביטחון, כי קיים ברשותו מידע שהוא סבור שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות למילוי תפקידיו לפי חוק זה, רשאי הוא ), בכפוף לנהלים2()להעביר את המידע לעובד מטה הסנקציות שהוסמך לפי סעיף קטן (א .שייקבעו בעניין בכל משרד ממשלתי או רשות ביטחון פרק ד': עונשין וסמכויות אכיפה עונשין .29 המקיים עם גורם זר מסייע פעילות כלכלית אשר לגביה לא ניתן היתר או שלא (א) מאסר שלוש שנים- (א) או (ד), דינו4 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה4()(א61 או קנס פי שלושה מהקנס האמור בסעיף . כפל הקנס האמור- בידי תאגיד מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף- , דינו6 מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף (ב) .) לחוק העונשין3()(א61 לשם מילוי תפקידו של מטה הסנקציות, מוצע לתת לעובד מטה הסנקציות ששר האוצר הסמיכו לשם כך, את .הסמכות לדרוש מידע ממשרד ממשלתי ומרשות ביטחון מידע כאמור יימסר למטה הסנקציות על פי דרישתו, אלא אם כן לא ניתן למסור אותו מטעמי סודיות או ביטחון המדינה. כמו כן מוצע לקבוע כי עובד משרד ממשלתי או עובד רשות ביטחון שקיים ברשותו מידע שהוא סבור כי יש בו כדי לסייע למטה הסנקציות למילוי תפקידיו לפי חוק זה, רשאי להעביר את המידע לעובד מטה הסנקציות שהוסמך לכך, בכפוף לנהלים שנקבעו לעניין זה בכל משרד .ממשלתי או רשות ביטחון מידע זה חיוני ביותר כדי לאפשר למטה הסנקציות למלא את תפקידיו לפי חוק זה, שכן בהיותו גוף מטה שאינו גוף מודיעין או גוף חוקר, יש הכרח בהסתמכות על מידע .המצוי בידי גורמים ממשלתיים אחרים נוכח רגישותו של המידע, מוצע לקבוע כי מידע שיימסר כאמור, יישמר בהתאם לכללי אבטחת מידע שייקבעו בהסכמת הקצין המוסמך כהגדרתו בחוק להסדרת , או בהסכמת1998-הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח (ב). כמו כן מוצע לקבוע כי28 גורם אחר שנקבע בסעיף עובד מטה הסנקציות שקיבל מידע כאמור לא ימסור אותו .למי שאינו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך כדין פרק ד': עונשין וסמכויות אכיפה כאמור, מוצע לקבוע כי מי שמפר איסור או 29 סעיף חובה הקבועים בפרק ב' לחוק (איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, איסור השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן או חובת דיווח על .348 'ס"ח התשנ"ח, עמ 13 ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 913 המשקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בלי שניתן היתר לכך או שלא (ג) מאסר שנה או- (א), (ב) או (ה), דינו10 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף - ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד4()(א61 כפל הקנס כאמור בסעיף .כפל הקנס האמור אחריות נושא משרה בתאגיד .30 , בידי29 (א)  נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף )3()(א61 קנס כאמור בסעיף- התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף- "לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה .מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי29 (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל .שניתן כדי למלא את חובתו חילוט לאחר הרשעה .31 , יצווה בית המשפט, אלא אם כן סבר שלא29 הורשע אדם בעבירה לפי סעיף (א) לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש כמפורט :להלן ;רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון )1( רכוש של הנידון שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה, כמשמעותו )2( .") להגדרה "רכוש הקשור לעבירה2( בפסקה , לחוק מאבק בארגוני פשיעה30 עד28– ו20 עד18 ,13 עד9 ,6 הוראות סעיפים (ב) .יחולו לעניין חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים חילוט שלא בעקבות הרשעה .32 בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש (א) , ובין אם לאו, אם29 בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה לפי סעיף ) להגדרה "רכוש2( נוכח כי הרכוש הוא רכוש הקשור לעבירה כמשמעותו בפסקה ."הקשור לעבירה לחוק מאבק בארגוני פשיעה, יחולו על30 עד28– ו20 עד18 ,15 הוראות סעיפים (ב) .חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים סמכויות חיפוש ותפיסה .33 ,]סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש , יחולו, בכפוף להוראות חוק זה ובשינויים המחויבים, גם לעניין רכוש14‏1969-התשכ"ט .שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי פרק זה פעולה שחשודה כי מהווה הפרה של החוק) עובר עבירה .פלילית מוצע לקבוע חובה על נושא משרה בתאגיד 30 סעיף לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי . המוצע, בידי התאגיד או בידי עובדי התאגיד29 סעיף המוצע יהווה חזקה29 מוצע כי ביצוע עבירה לפי סעיף כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובת הפיקוח שלו. עם זאת, ניתן לסתור חזקה זו אם יוכיח נושא המשרה כי עשה .כל שניתן כדי למנוע את ביצוע העבירה מוצע לקבוע הוראות המאפשרות חילוט רכוש סעיפים . המוצע29 הקשור לעבירה לפי סעיף33 עד31 חשיבותן של הוראות החילוט היא בפגיעה בתמריץ .הכלכלי לביצוע העבירות, וכדי שלא ייצא חוטא נשכר מוצע לקבוע שני מסלולי חילוט: חילוט לאחר הרשעה בהתייחס לכל רכוש הקשור לעבירה, וחילוט שלא בעקבות הרשעה (חילוט אזרחי) בהתייחס לחילוט פירות העבירה " להגדרה "רכוש הקשור לעבירה2 (כהגדרתם בפסקה המוצע). הוראות חילוט דומות מצויות בחוק2 שבסעיף ,1948-איסור הלבנת הון, בפקודה למניעת טרור, התש"ח חוק- (להלן2003 - ובחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג מאבק בארגוני פשיעה). מוצע להחיל את הוראות החילוט בחוק מאבק בארגוני פשיעה, ובהן סמכות החילוט, סדרי הדין והסייגים לחילוט. תפיסת הרכוש עד לחילוטו הסופי )תיעשה מכוח פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש , ולא יחולו הוראות הסעדים1969-[נוסח חדש], התשכ"ט הזמניים בחוק מאבק בארגוני פשיעה, וזאת כדי למנוע כפל .דינים על תפיסת הרכוש .284 'ס"ח התשכ"ט, עמ 14 המשקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בלי שניתן היתר לכך או שלא (ג) מאסר שנה או- (א), (ב) או (ה), דינו10 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף - ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד4()(א61 כפל הקנס כאמור בסעיף .כפל הקנס האמור .30 , בידי29 (א)  נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף )3()(א61 קנס כאמור בסעיף- התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף- "לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה .מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה אחריות נושא משרה בתאגיד בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי29 (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל .שניתן כדי למלא את חובתו .31 , יצווה בית המשפט, אלא אם כן סבר שלא29 הורשע אדם בעבירה לפי סעיף (א) לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש כמפורט :להלן חילוט לאחר הרשעה ;רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון )1( רכוש של הנידון שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה, כמשמעותו )2( .") להגדרה "רכוש הקשור לעבירה2( בפסקה , לחוק מאבק בארגוני פשיעה30 עד28– ו20 עד18 ,13 עד9 ,6 הוראות סעיפים (ב) .יחולו לעניין חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים .32 בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש (א) , ובין אם לאו, אם29 בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה לפי סעיף ) להגדרה "רכוש2( נוכח כי הרכוש הוא רכוש הקשור לעבירה כמשמעותו בפסקה ."הקשור לעבירה חילוט שלא בעקבות הרשעה לחוק מאבק בארגוני פשיעה, יחולו על30 עד28– ו20 עד18 ,15 הוראות סעיפים (ב) .חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים .33 ,]סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש , יחולו, בכפוף להוראות חוק זה ובשינויים המחויבים, גם לעניין רכוש14‏1969-התשכ"ט .שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי פרק זה סמכויות חיפוש ותפיסה ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 914 פרק ה': שונות תחולת הוראות על המדינה.34 . יחולו גם על המדינה10– ו4 הוראות סעיפים שמירת דינים.35 אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר, ובכלל זה פקודת המסחר עם .1939 ,האויב שינוי התוספת.36 .ראש הממשלה רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, לשנות את התוספת ביצוע ותקנות .37 שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, בהסכמת ראש הממשלה (א) ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו :לרבות בעניינים אלה ;'הדרכים והמועדים למתן הודעות לפי סימן ג' בפרק ב )1( ;סדרי העבודה של מטה הסנקציות )2( .סדרי הדיונים של הוועדה המייעצת, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה )3( שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט (ב) של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר סדרי דין בעניין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי לפי הוראות פרק ד', וכן בעניין הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, עיון חוזר וערעור, והדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים .ולמתן הודעות לטוענים לזכות ברכוש ביטול חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן .38 -15‏2008-חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח .בטל תיקון חוק איסור הלבנת הון.39 :ד) יבוא18( , בתוספת הראשונה, אחרי פסקה2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס פרק ה': שונות מוצע לקבוע כי הסעיפים הקובעים איסור על 34 סעיף 4 פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע (סעיף המוצע) ואיסור השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם . המוצע), יחולו גם על המדינה10 איראן (סעיף מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע לא יגרעו 35 סעיף מהוראות כל דין אחר, ובכלל זה פקודת המסחר פקודת המסחר עם האויב). זאת- (להלן1939 ,עם האויב כדי להבהיר כי העבירות בחוק המוצע חלות לצד העבירות לפי פקודת המסחר עם האויב, שלפיה ניתן להעמיד לדין גורמים ישראלים בשל סחר שהם מקיימים עם האויב .באופן ישיר או עקיף מתוך מודעות לטיב הפעולה מוצע להסמיך את ראש הממשלה, בהתייעצות 36 סעיף עם שר האוצר, להוסיף לרשימת ההחלטות של מועצת הביטחון של האו"ם המנויות בתוספת, המהוות אחד התנאים להכרזה לפי פרק ב' המוצע, או לגרוע .ממנה נוכח אופיין הכלכלי של הסנקציות שנקבעו 37 סעיף לפי חוק זה לגבי גורמים זרים שלגביהם ניתנה הכרזה לפי פרק ב', מוצע לקבוע כי שר האוצר הוא השר הממונה על ביצועו של חוק זה, ולהסמיכו בהסכמת ראש ,הממשלה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת .להתקין תקנות לביצועו נוסף על כך לנוכח הסדר החילוט המוצע בחוק, מוצע להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לעניין חילוט לפי לחוק המאבק בארגוני34 פרק ד', בדומה להסמכה שבסעיף פשיעה. הסמכה זו תאפשר לקבוע סדרי דין וכן הסדרים אחרים בעניין לרבות כאלה הנדרשים לשם הטיפול ברכוש .לאחר מתן צו החילוט הסופי ומימושו סימן ב' בפרק ב' המוצע קובע הסדר הדומה 38 סעיף .במהותו להסדר הקבוע בחוק איסור השקעה אשר על כן מוצע לבטל את החוק האמור, עם כניסתו לתוקף .של החוק המוצע נוסח חוק איסור השקעה מובא בנספח לדברי .ההסבר מוצע לקבוע את העבירה של איסור קיום 39 סעיף פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע הקבועה (א) המוצע, כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת29 בסעיף הון. עבירת מקור היא עבירה על חוק אחר היכולה לשמש בסיס להוכחת העבירה של הלבנת הון, כך שביצוע פעולה .444 'ס"ח התשס"ח, עמ 15 ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 915 -(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב29 ה)  עבירה לפי סעיף18(" .";2012 תיקון פקודת המסחר עם האויב.40 - 1939 ,בפקודת המסחר עם האויב - )1(3 בסעיף )1( ,בפסקת משנה (א), במקום "שבע שנים או לקנס, או למאסר ולקנס כאחד (א) ) לחוק4()(א61 או" יבוא "עשר שנים או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף חוק העונשין), ואם נעברה העבירה בידי- (בפקודה זו1977-העונשין, התשל"ז ;" כפל הקנס האמור- תאגיד ; תימחק- )פסקת משנה (ב (ב) : יבוא5 אחרי סעיף )2( "חובות דיווח .א5 ,התבקש אדם לסחור במהלך עסקיו או במילוי תפקידו (א) והיה לאותו אדם חשד סביר כי הסחר הוא עם האויב, או סחר אדם והיה לו במועד ביצוע הסחר או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת .ישראל דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי (ב) , לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן6 ג, לפי סעיף5 סעיף - לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס7 , לפי סעיף2012-התשע"ב 10 חוק איסור הלבנת הון), ולפי סעיפים- (בפקודה זו2000 .2005- לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה48–ו ברכוש הקשור לעבירה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו .או עשיית פעולה בו, מהווה עבירת הלבנת הון רשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון כוללת עבירות פליליות חמורות וכן עבירות בעלות אופי מסחרי (כגון: עבירה על פקודת הסמים המסוכנים, עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות גניבת רכב, עבירות זיוף כספים וכדומה). מאחר שהעבירה של קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע היא עבירה שהמניע שלה הוא הפקת רווח כלכלי, קיימת הצדקה לקבוע אותה כעבירת מקור בחוק .איסור הלבנת הון לפקודת המסחר עם האויב קובע את3 סעיף 40 סעיף . העונשים על מסחר עם האויב ))(א1( לפסקה    בשל המשמעות החמורה של סחר עם האויב, ובכלל זה סחר עם איראן, ובמיוחד כשסחר כאמור מתבצע מתוך מודעות לטיב הפעולה ולתרומתה לאויב, מוצע לתקן את )(א) של הסעיף האמור ולהחמיר את עונשו של מי1( פסקה שנות10– שנות מאסר ל7–שסוחר עם האויב או לטובתו, מ )4()(א61 מאסר או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף כפל- לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד .הקנס האמור ))(ב1( לפסקה    כמו כן מוצע למחוק מפקודת המסחר עם האויב את הואיל וכיום הגשת כתב אישום3 )(ב) של סעיף1( פסקה בעבירה של מסחר עם האויב לפי הפקודה נעשית רק לפי .)(א) האמורה1( פסקה לפקודת3 )(ב) של סעיף1( וזה נוסחה של פסקה :המסחר עם האויב, שמוצע למחקה "עונשים על המסחר עם האויב )  כל הסוחר או מנסה לסחור עם אויב כמשמעותו1(  .3 ,בפקודה זו יאשם בעבירה על מסחר עם האויב, ויהיה צפוי - בצאתו חייב בדין ...... (ב)  אם נידון עפ"י הוראות פקודת שיפוט בתי , למאסר שלא יעלה על שתי1935 ,משפט השלום שנים או לקנס שלא יעלה על מאתיים לירות, או .";לאותם מאסר וקנס כאחד )2( לפסקה לחוק זה, מוצע8 עד6    בדומה למוצע בסעיפים לאמץ את משטר הלבנת ההון ולהחיל חובות דיווח, פטור מאחריות והגבלות על גילוי ודיווח והחלה של הוראות מחוק איסור הלבנת הון, על סחר עם האויב בניגוד להוראות .פקודת המסחר עם האויב -(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב29 ה)  עבירה לפי סעיף18(" .";2012 .40 - 1939 ,בפקודת המסחר עם האויב תיקון פקודת המסחר עם האויב - )1(3 בסעיף )1( ,בפסקת משנה (א), במקום "שבע שנים או לקנס, או למאסר ולקנס כאחד (א) ) לחוק4()(א61 או" יבוא "עשר שנים או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף חוק העונשין), ואם נעברה העבירה בידי- (בפקודה זו1977-העונשין, התשל"ז ;" כפל הקנס האמור- תאגיד ; תימחק- )פסקת משנה (ב (ב) : יבוא5 אחרי סעיף )2( "חובות דיווח .א5 ,התבקש אדם לסחור במהלך עסקיו או במילוי תפקידו (א) והיה לאותו אדם חשד סביר כי הסחר הוא עם האויב, או סחר אדם והיה לו במועד ביצוע הסחר או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת .ישראל דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי (ב) , לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן6 ג, לפי סעיף5 סעיף - לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס7 , לפי סעיף2012-התשע"ב 10 חוק איסור הלבנת הון), ולפי סעיפים- (בפקודה זו2000 .2005- לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה48–ו ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 916 דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע (ג) למדווח והנוגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח כאמור .באותו סעיף קטן דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם (ד) )(ה7–(ב) ו6 לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים באותם סעיפים לאחר התייעצות כאמור באותם .סעיפים מאסר- לא מסר אדם דיווח לפי הוראות סעיף זה, דינו (ה) .) לחוק העונשין3()(א61 שנה או קנס כאמור בסעיף פטור מאחריות והגבלות על גילוי ודיווח .ב5 אי–עשיית סחר, מחדל אחר או מעשה, שנעשו בתום (א) לב כדי להימנע מעבירה לפי פקודה זו, וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות פקודה זה, ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי ,שעשה או שנמנע מעשייה כאמור, לא יישא באחריות פלילית אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות (ב) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה24 סעיף .או מחדל לפי סעיף קטן זה לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח25 סעיף (ב) .לפי הוראות פקודה זו, בשינויים המחויבים תחולת חוק איסור הלבנת הון.ג5 הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר המשפטים (א) להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור לחוק האמור, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת7 בסעיף הוראות פקודה זו, וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר ,המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו לחוק איסור הלבנת7 לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיף הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי זיהוי של צדדים לסחר אל מול .פרטי הזיהוי של גורמים היכולים להיות מזוהים כאויבים דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת (ב) 28 הון ומימון טרור יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות פקודה זו ממאגר המידע, תיעשה א לחוק31 לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון; הוראות סעיף איסור הלבנת הון, יחולו גם על אדם שהגיע אליו מידע .שהתקבל לפי סעיף זה אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי (ג) בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי8 סעיף קטן (א) על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים .לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה 917 ,יד לחוק איסור הלבנת הון11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות שלפי החוק . לחוק האמור2'האמור ויחולו הוראות פרק ד לחוק איסור הלבנת הון הקובעות14 הוראות סעיף (ה) עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות 13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי יחולו .ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא (ו) א בשל אותו מעשה5 יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף .שבשלו הוטל העיצום הכספי על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף (ז) קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה ".מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים .41 34 , בתוספת הראשונה, פרט16‏2000-בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס . יימחק- תחילה .42 , ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף40 תחילתו של חוק זה, למעט פרק ג' וסעיף .)1()(א37 תוספת ))2()(א9–) ו2()(א3 (סעיפים החלטות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות .1 Non-proliferation 1737 (2006) .2 Non-proliferation 1747 (2007) .3 Non-proliferation 1803 (2008) .4 Non-proliferation 1929 (2010) עקב ביטול חוק איסור השקעה, כמוצע 41 סעיף להצעת החוק, מוצע לבטל את38 בסעיף בתוספת השלישית לחוק בתי משפט לעניינים34 פרט , המסמיכה את בית המשפט2000-מינהליים, התש"ס לעניינים מינהליים לדון בעתירה על החלטות של רשות .מינהלית לפי חוק איסור השקעה לעניין הביקורת השיפוטית על החלטות של רשות ,מינהלית לפי חוק זה, לא ייקבע, לעת עתה, מסלול מיוחד ,ומשכך הן יהיו נתונות לביקורת שיפוטית של בג"צ. זאת בין השאר, נוכח העובדה שההחלטות שבהן מדובר הן החלטות ועדת השרים והחלטות של ראש הממשלה עצמו, במאטריה שהיא ביטחונית, רגישה מורכבת ודחופה במיוחד, ולנוכח העובדה שגם החלטות לפי חוקים אחרים העוסקים במאטריה דומה (חוק איסור מימון טרור והצעת .חוק הטרור) מובאות לביקורת שיפוטית לפני בג"צ למעט ,מוצע כי תחילתו של החוק המוצע 42 סעיף הוראות פרק ג' שעניינן הסדרת הקמת מטה הסנקציות וועדת השרים ומינוי הוועדה המייעצת ואיסוף מידע בידי מטה הסנקציות לצורך הכרזות עתידיות, תהיה עם התקנת תקנות בנוגע לדרכים והמועדים למתן הודעות .לפי סימן ג' בפרק ב' לחוק המוצע .190 'ס"ח התש"ס, עמ 16 ,יד לחוק איסור הלבנת הון11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות שלפי החוק . לחוק האמור2'האמור ויחולו הוראות פרק ד לחוק איסור הלבנת הון הקובעות14 הוראות סעיף (ה) עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות 13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי יחולו .ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא (ו) א בשל אותו מעשה5 יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף .שבשלו הוטל העיצום הכספי על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף (ז) קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה ".מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון .41 34 , בתוספת הראשונה, פרט16‏2000-בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס . יימחק- תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים .42 , ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף40 תחילתו של חוק זה, למעט פרק ג' וסעיף .)1()(א37 תחילה תוספת ))2()(א9–) ו2()(א3 (סעיפים החלטות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות .1 Non-proliferation 1737 (2006) .2 Non-proliferation 1747 (2007) .3 Non-proliferation 1803 (2008) .4 Non-proliferation 1929 (2010) ד ב ר י ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה וזה נוסחו של חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים 38 , שמוצע בסעיף2008-קשר עסקי עם איראן, התשס"ח :לחוק המוצע, לבטלו חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם 2008-איראן, התשס"ח מטרה .  מטרתו של חוק זה למנוע השקעה של מוסדות פיננסיים1 ישראליים בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי התורם כלכלית, במישרין או בעקיפין, לאיראן, כחלק מהמאמץ הבין–לאומי לסיכול יכולתה של איראן לפתח נשק בלתי .קונבנציונלי המהווה איום על קיומה של מדינת ישראל הגדרות - .  בחוק זה2 ; הרפובליקה האסלאמית של איראן- ""איראן : כל אחד מאלה- ""מוסד פיננסי )  גוף מוסדי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על1( ;1981-שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א )  תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות2( ;1981-(רישוי), התשמ"א )  מנהל קרן, כמשמעותו בחוק השקעות3( ;1994-משותפות בנאמנות, התשנ"ד ועדת היישום שהוקמה לפי הוראות- ""הוועדה ;4 סעיף כהגדרתן בחוק- ""החזקה", "רכישה" ו"שליטה ;1968-ניירות ערך, התשכ"ח לרבות בדרך של החזק או רכישה של- ""השקעה ניירות ערך או של זכויות אחרות בתאגיד, ובכלל זה מתן הלוואה לתקופה קצובה, שלא תפחת מחמש שנים, ובלבד שסכום ההלוואה לא יפחת ;מחמישה אחוזים מההון העצמי של התאגיד לרבות תאגיד בשליטה של- ""ממשלת איראן ;ממשלת איראן תעודות המונפקות בסדרות על ידי- ""ניירות ערך ,חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בו או תביעה ,ממנו, בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז ,לרבות ניירות ערך שמנפיקה ממשלת איראן וכן אופציות וחוזים עתידיים כמשמעותם בחוק ;1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד קשר מסחרי, כספי או- ""קשר עסקי מהותי עם איראן כלכלי אחר עם ממשלת איראן או לטובתה או בשטחה של איראן, דרך כלל או בעסקה שווייה לפחות סכום בשקלים חדשים השווה לעשרים מליון דולר של ארצות הברית של אמריקה או סכום אחר שקבע שר האוצר לפי הוראות סעיף , והכל בעסקה בתחום האנרגיה או עם תאגיד10 הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי ;איראן לרבות תאגיד השולט בו או מי שנשלט בידי- ""תאגיד ;3 מי מהם ובלבד שהוא כלול ברשימה לפי סעיף . שר האוצר- "השר איסור השקעה ומכירת החזקות מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד הנכלל ברשימה .  (א) 3 .) הרשימה- שפרסמה הוועדה (להלן    (ב) השקיע מוסד פיננסי בתאגיד, ולאחר מכן נכלל התאגיד ברשימה, יודיע על כך לוועדה וימכור את החזקותיו בתאגיד בתוך תשעים ימים מיום שפרסמה הוועדה את למעט- "הכללת התאגיד ברשימה; בסעיף זה, "השקעה ."הלוואה כאמור בהגדרה "השקעה    (ג) הוועדה רשאית להאריך את המועד למכירת ההחזקתו כאמור בסעיף קטן (ב) בשישים ימים נוספים ,מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכן רשאית היא, באישור השר .להאריכו לתקופה קצובה נוספת ועדת יישום תוקם ועדה ליישום הוראות חוק זה, ואלה .  (א) 4 :חבריה )  עובד משרד האוצר שימנה השר, והוא1( יהיה היושב ראש ולו קול מכריע במקרה של ;דעות שקולות )  שני עובדי משרד ראש הממשלה, שימנה2( ;ראש הממשלה ;)  עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ3(  עובד משרד הביטחון, שימנה שר )4( ;הביטחון ,)  עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה5( ;שימנה שר התעשיה המסחר והתעסוקה )  עובד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון6( טרור, שימנה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ;ומימון טרור )  עובד רשות ניירות ערך, שימנה יושב ראש7( ;רשות ניירות ערך .)  עובד בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל8(    (ב) לעניין תאגיד הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי איראן, יהיו סמכויות הוועדה נתונות נ ס פ ח ל ד ב ר י ה ה ס ב ר 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה918 919 ,לוועדה משנה שחבריה יהיו עובד משרד ראש הממשלה עובד משרד החוץ ועובד משרד הביטחון, המנויים בפסקאות ,3 ) שבסעיף קטן (א); סמכויות השר לפי סעיף4( ) עד2( .לעניין תאגיד כאמור, יהיו נתונות לראש הממשלה    (ג) הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה, ככל .שאלה לא נקבעו לפי חוק זה רשימת תאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן הוועדה תנהל רשימה של התאגידים המקיימים .  (א) 5 .קשר עסקי מהותי עם איראן ,   (ב) בטרם תחליט הוועדה על הכללת תאגיד ברשימה תפרסם הודעה על כוונתה לכלול אותו ברשימה ותודיע .על כך לתאגיד בהקדם האפשרי    (ג) בתום שישים ימים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב), תפרסם הוועדה רשימה של תאגידים ,שמצאה כי הם מקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן וטרם התקבלה7 אלא אם כן הוגשו טענות כאמור בסעיף .החלטה לגביה לעניין הכללת7    (ד) הוגשו טענות כאמור בסעיף תאגיד ברשימה, לא יחויב מוסד פיננסי למכור את .החזקותיו בתאגיד, בטרם התקבלה החלטה לגבי הטענות      (ה)  הוועדה תעדכן את הרשימות מעת לעת; עדכון הרשימה יכול שיהיה ביוזמת הוועדה או עקב פנייה של .כל גורם אחר ,   (ו) על אף הוראות סעיף זה, רשאי ראש הממשלה מטעמים של טובת המדינה וביטחונה, לפטור תאגיד .מהכללתו ברשימה קביעות גורם חוץ לעניין תאגיד המקיים קשר עם איראן נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של .  (א) 6 מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, רשימה הכוללת תאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן, רשאית היא לאמץ .את הרשימה, כולה או חלקה    (ב) נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, מגבלה על השקעה בתאגיד המקיים קשר כלכלי עם איראן לטובתה או בשטחה, רשאית .היא, באישור השר, לכלול תאגיד כאמור ברשימה    (ג) נכלל תאגיד ברשימה לפי הוראות סעיף זה, יחולו . לעניין זכות טיעון7 הוראות סעיף -    (ד) בסעיף זה , כמשמעותו בחוק העמותות- ""איחוד מדינות זרות ;1980-התש"ם לרבות מדינה ממדינות ארצות הברית- ""מדינה זרה .של אמריקה זכות טיעון הרואה עצמו נפגע מהכוונה לכלול תאגיד .  (א) 7 ברשימה או מהכללת תאגיד ברשימה, רשאי לטעון את .טענותיו לפני הוועדה    (ב) טענות נגד כוונה לכלול תאגיד ברשימה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום פרסום שם התאגיד, לפי הוראות )(ג5 (ב); נכלל תאגיד ברשימה לפי הוראות סעיפים5 סעיף ., ניתן לטעון נגד הכללתו ברשימה בכל עת6 או    (ג) הוועדה רשאית להאריך את המועד האמור בסעיף קטן (ב), אם סברה שמתקיימות נסיבות המצדיקות .זאת    (ד) הוועדה רשאית לדרוש מהטוען כל ידיעה, מסמך .או ציוד הדרושים לה לצורך החלטתה עונשין נעברה עבירה לפי חוק זה בידי מוסד פיננסי .  (א) 8 יואשם בעבירה המוסד הפיננסי וגם מי שהיה מנהל כללי או מנהל פעיל של המוסד הפיננסי או עובד בכיר האחראי לאותו תחום בהנהלה הראשית של המוסד הפיננסי, שעה מאסר- שהמוסד הפיננסי עבר עבירה לפי חוק זה, ודינו :שנה, אם לא הוכיח אחת משתי אלה )  העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא1( ;חייב אותו לדעת על העבירה )  לאחר שנודע לו שהמוסד הפיננסי עומד2( לעבור את העבירה נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע מהמוסד הפיננסי מלעבור .את העבירה -    (ב) עבירה לפי חוק זה )  השקעה בתאגיד הנכלל ברשימה, בניגוד1( ;)(א3 להוראות סעיף )  אי–מכירה של החזקות בתאגיד, בניגוד2( .)(ב3 להוראות סעיף ביצוע ותקנות .  השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר9 ששמע את עמדת הוועדה, ובאישור ועדת החוץ והביטחון ,של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו :לרבות לעניינים אלה )  קביעת סכומים שונים לסוגי פעילויות או1( לענפי משק שונים שיראו בהם קשר עסקי מהותי ;עם איראן )  דרכי הפרסום של שם תאגיד שבכוונת הוועדה2( ;לכלול ברשימה בטרם תחליט על הכללתו )  דרכי הודעה של הוועדה לתאגיד על כוונתה3( לכלול אותו ברשימה, לרבות נסיבות שבהן ניתן ;לפטור מהודעה כאמור 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה ;)  דרכי פרסום הרשימה4( .)  סדרי עבודת הוועדה5( תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,2000-.  בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס10 : יבוא33 בתוספת הראשונה, אחרי פרט החלטת רשות לפי חוק- .  קשר עסקי עם איראן34" איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם ".2008-איראן, התשס"ח 18.6.2012 ,, כ"ח כסיוון התשע"ב696 - הצעות חוק הממשלה920    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתיISSN 0334-3030    שקלים חדשים11.34 המחיר