חוק - פרסום ברשומות

634 *2012—חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב פרק א': מטרה ופרשנות מטרה.1 מטרתו של חוק זה הטלת סנקציות על גורמים המסייעים לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית ,וקביעת מגבלות על תאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, לטובתה או בשטחה .והכל כחלק מהמאבק הבין–לאומי בתכנית הגרעין של איראן הגדרות.2 — בחוק זה ;"איראן" — הרפובליקה האסלאמית של איראן ;"בעל עניין", "נושא משרה", "ניירות ערך", ו"שליטה" — כהגדרתם בחוק ניירות ערך :"גורם זר" — מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין ;לגבי יחיד — הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל )1( — לגבי חבר בני אדם — מרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד )2( :מתקיימים בו גם שניים אלה ;הוא אינו רשום בישראל (א) ;השליטה בו אינה בידי תושב ישראל (ב) "השקעה" — החזקה של ניירות ערך או של זכויות אחרות בתאגיד, או מתן הלוואה לתאגיד ובלבד שסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה אחוזים מההון העצמי של ;התאגיד ;24 "הוועדה המייעצת" — הוועדה שמונתה לפי סעיף ;22 "ועדת השרים" — ועדת השרים שהוקמה לפי סעיף ;1‏2000—"חוק איסור הלבנת הון" — חוק איסור הלבנת הון, התש"ס ;2‏2005—"חוק איסור מימון טרור" — חוק איסור מימון טרור, התשס"ה ;3‏1992—"חוק חובת המכרזים" — חוק חובת המכרזים, התשנ"ב ;4‏2003—"חוק מאבק בארגוני פשיעה" — חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג ;5‏1968—"חוק ניירות ערך" — חוק ניירות ערך, התשכ"ח ;6‏1977—"חוק העונשין" — חוק העונשין, התשל"ז ;"מדינה זרה" — לרבות איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות ;26 "מטה הסנקציות" — המטה שהוקם לפי סעיף ;)(א19 "מידע חסוי" — כמשמעותו בסעיף ;"משרד ממשלתי" — לרבות יחידת סמך של משרד ממשלתי ); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה2012 ביולי25( התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב * .896 '), עמ2012 ביוני18( , מיום כ"ח בסיוון התשע"ב696 — .293 'ס"ח התש"ס, עמ 1 .76 'ס"ח התשס"ה, עמ 2 .114 'ס"ח התשנ"ב, עמ 3 .502 'ס"ח התשס"ג, עמ 4 .234 'ס"ח התשכ"ח, עמ 5 .226 'ס"ח התשל"ז, עמ 6 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 635 "סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור" — ביצוע פעולה שיש בה כדי לקדם את תכנית הגרעין של איראן או כדי לקדם פיתוח או ייצור של נשק להשמדה המונית באיראן או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של ;מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים "פעילות כלכלית" — כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית שלא בתמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, או הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ;ברכוש ;7‏1939 ,"פקודת המסחר עם האויב" — פקודת המסחר עם האויב :"קשר עסקי מהותי עם איראן" — כל אחד מאלה פעילות כלכלית שתוצאתה פיתוח של פרויקט באיראן הקשור למשאבי )1( נפט או גז, לרבות פיתוח של מיתקן הקשור להפקתם, לזיקוקם או לשינועם של נפט או של גז או להפקת מוצרים נלווים להם, ובלבד שהפעילות היא בסכום העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של פעילות כלכלית בתחום הפטרוכימיה באיראן או פעילות כלכלית שתוצאתה )2( פיתוח של פרויקט בתחום הפטרוכימיה באיראן, ובלבד שהפעילות היא בסכום שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות750,000 העולה על ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של מכירה או אספקה של תזקיקי נפט המיועדים להגיע לאיראן, בסכום העולה )3( מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות המצטברות15 על ; חודשים12 לסכום האמור בתוך תקופה של ,)3( ) עד1( מתן שירותי ספנות או תובלה בקשר לפעילות כאמור בפסקאות )4( ; חודשים24 באופן מתמשך ועקבי, במהלך מתן שירותי ערבות, מימון, ביטוח, ביטוח משנה או תיווך בקשר לפעילות )5( ; חודשים24 ), באופן מתמשך ועקבי, במהלך3( ) עד1( כאמור בפסקאות כל פעילות בתחום, בענף או מסוג ובהיקף, שקבע שר האוצר, בצו, על פי )6( ;המלצת ועדת השרים ובהתייעצות עם ראש הממשלה "רכוש" — מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש ;כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו :"רכוש הקשור לעבירה" — רכוש שמתקיים בו אחד מאלה נעברה בו עבירה, שימש לביצוע עבירה, איפשר או קידם ביצוע עבירה או )1( ;שיועד לביצוע עבירה הוא הושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה, יועד להיות שכר או תגמול )2( ;בעד ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה, והכל במישרין או בעקיפין :"רשות ביטחון" — כל אחד מאלה ;שירות הביטחון הכללי )1( ;המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים )2( .95 ), (א79 ), עמ' (ע1 ', תוס1939 ע"ר 7 "סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור" — ביצוע פעולה שיש בה כדי לקדם את תכנית הגרעין של איראן או כדי לקדם פיתוח או ייצור של נשק להשמדה המונית באיראן או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של ;מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים "פעילות כלכלית" — כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית שלא בתמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, או הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ;ברכוש ;7‏1939 ,"פקודת המסחר עם האויב" — פקודת המסחר עם האויב :"קשר עסקי מהותי עם איראן" — כל אחד מאלה פעילות כלכלית שתוצאתה פיתוח של פרויקט באיראן הקשור למשאבי )1( נפט או גז, לרבות פיתוח של מיתקן הקשור להפקתם, לזיקוקם או לשינועם של נפט או של גז או להפקת מוצרים נלווים להם, ובלבד שהפעילות היא בסכום העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של פעילות כלכלית בתחום הפטרוכימיה באיראן או פעילות כלכלית שתוצאתה )2( פיתוח של פרויקט בתחום הפטרוכימיה באיראן, ובלבד שהפעילות היא בסכום שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות750,000 העולה על ; חודשים12 המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של מכירה או אספקה של תזקיקי נפט המיועדים להגיע לאיראן, בסכום העולה )3( מיליון שקלים חדשים, בין בפעולה בודדת ובין בכמה פעולות המצטברות15 על ; חודשים12 לסכום האמור בתוך תקופה של ,)3( ) עד1( מתן שירותי ספנות או תובלה בקשר לפעילות כאמור בפסקאות )4( ; חודשים24 באופן מתמשך ועקבי, במהלך מתן שירותי ערבות, מימון, ביטוח, ביטוח משנה או תיווך בקשר לפעילות )5( ; חודשים24 ), באופן מתמשך ועקבי, במהלך3( ) עד1( כאמור בפסקאות כל פעילות בתחום, בענף או מסוג ובהיקף, שקבע שר האוצר, בצו, על פי )6( ;המלצת ועדת השרים ובהתייעצות עם ראש הממשלה "רכוש" — מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש ;כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו :"רכוש הקשור לעבירה" — רכוש שמתקיים בו אחד מאלה נעברה בו עבירה, שימש לביצוע עבירה, איפשר או קידם ביצוע עבירה או )1( ;שיועד לביצוע עבירה הוא הושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה, יועד להיות שכר או תגמול )2( ;בעד ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה, והכל במישרין או בעקיפין :"רשות ביטחון" — כל אחד מאלה ;שירות הביטחון הכללי )1( ;המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים )2( 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 636 ;צבא הגנה לישראל )3( ;משטרת ישראל )4( ;הממונה על הביטחון במערכת הביטחון )5( ;שירות בתי הסוהר )6( ;הרשות להגנה על עדים )7( "תושב ישראל" — לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון — שיפוט בעבירות , והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות8‏1967—ועזרה משפטית), התשכ"ח , ושאילו מקום מגוריו היה בישראל9‏1950—לישראל לפי חוק השבות, התש"י .היה בגדר תושב ישראל פרק ב': הכרזות ועדת השרים סימן א': הכרזה על גורם זר מסייע הכרזה על גורם זר מסייע.3 ועדת השרים תקבע בהכרזה (להלן — תכריז), בהתאם להוראות סימן ג', כי גורם (א) זר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או :אמצעי נשיאה לנשק כאמור (בחוק זה — גורם זר מסייע), בהתקיים כל אחד מאלה ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( הגורם הזר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק ;להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הגורם הזר הוכרז, בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות )2( המנויה בתוספת, כמי שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת ;נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור הגורם הזר הוכרז בידי גוף מוסמך של מדינה זרה כמי שנותן סיוע לאיראן )3( בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה ,לנשק כאמור, והיה לוועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות .יסוד סביר להניח כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור הכריזה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסייע, רשאית היא, לאחר שהובאה (ב) לפניה עמדת מטה הסנקציות, להכריז גם על גורם זר ששולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם כגורם זר מסייע, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים .)) של סעיף קטן (א3( ) עד1( בפסקאות על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית ועדת השרים, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא (ג) להכריז על גורם זר כגורם זר מסייע, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים ) של אותו סעיף קטן, אם מצאה לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה3( ) עד1( בפסקאות .הסנקציות, כי קיים אינטרס ציבורי שלא לעשות כן רשימת הגורמים שהוכרזו כגורמים זרים מסייעים לפי סעיף זה תפורסם, בסמוך (ד) ,לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בעברית, בערבית ובאנגלית ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו ניתנה .לגביו ההכרזה .20 'ס"ח התשכ"ח, עמ 8 .159 'ס"ח התש"י, עמ 9 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 637 ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף (ה) זה למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש רשות ניירות ערך, לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור .וליושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע והפסקת פעילות כלכלית קיימת .4 לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, אלא אם כן התירה ועדת (א) השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, קיום פעילות כלכלית עם אותו .גורם זר מסייע, ובהתאם לתנאי ההיתר היתר לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעילויות כלכליות או (ב) לפעילות כלכלית מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של .מטה הסנקציות בעברית, בערבית ובאנגלית ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן מצאה כי קיים אינטרס (ג) .ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כגורם זר מסייע ובמועד ההכרזה קיים אדם (ד) פעילות כלכלית עם אותו גורם זר, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות ימים ממועד ההכרזה; הוראה זו לא תחול על90 הכלכלית שלו עם הגורם הזר בתוך .פעילות כלכלית שהיא הלוואה שניתנה לגורם הזר לפני שהוכרז כגורם זר מסייע ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להפסקת (ה) פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, כאמור בסעיף קטן (ד), בתקופות נוספות שלא יעלו . ימים כל אחת90 על הגבלות על גורמים הקשורים לתאגיד שהוכרז כגורם זר מסייע .5 הכריזה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסייע, יחולו לגבי מי ששולט באותו (א) תאגיד או נשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין בתאגיד או שהתאגיד הוא :בעל עניין בו (בסעיף זה — גורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע), הוראות אלה לא תתבצע עמם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של )1( ;התקשרות כאמור ,לא תינתן להם זכות כלכלית הניתנת לפי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון )2( ;ולא תחודש לגביהם זכות כאמור .הם לא יהיו זכאים לסיוע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל )3( על אף הוראות סעיף קטן (א), ועדת השרים רשאית, לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות אותו סעיף קטן לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע, אם מצאה כי .קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות .בעברית, בערבית ובאנגלית חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע .6 התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה (א) לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם זר מסייע, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים .מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר (ב) סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח .כאמור באותו סעיף קטן ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף (ה) זה למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש רשות ניירות ערך, לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור .וליושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים .4 לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, אלא אם כן התירה ועדת (א) השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, קיום פעילות כלכלית עם אותו .גורם זר מסייע, ובהתאם לתנאי ההיתר איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע והפסקת פעילות כלכלית קיימת היתר לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעילויות כלכליות או (ב) לפעילות כלכלית מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של .מטה הסנקציות בעברית, בערבית ובאנגלית ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן מצאה כי קיים אינטרס (ג) .ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כגורם זר מסייע ובמועד ההכרזה קיים אדם (ד) פעילות כלכלית עם אותו גורם זר, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות ימים ממועד ההכרזה; הוראה זו לא תחול על90 הכלכלית שלו עם הגורם הזר בתוך .פעילות כלכלית שהיא הלוואה שניתנה לגורם הזר לפני שהוכרז כגורם זר מסייע ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להפסקת (ה) פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע, כאמור בסעיף קטן (ד), בתקופות נוספות שלא יעלו . ימים כל אחת90 על .5 הכריזה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסייע, יחולו לגבי מי ששולט באותו (א) תאגיד או נשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין בתאגיד או שהתאגיד הוא :בעל עניין בו (בסעיף זה — גורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע), הוראות אלה הגבלות על גורמים הקשורים לתאגיד שהוכרז כגורם זר מסייע לא תתבצע עמם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של )1( ;התקשרות כאמור ,לא תינתן להם זכות כלכלית הניתנת לפי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון )2( ;ולא תחודש לגביהם זכות כאמור .הם לא יהיו זכאים לסיוע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל )3( על אף הוראות סעיף קטן (א), ועדת השרים רשאית, לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות אותו סעיף קטן לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד הזר המסייע, אם מצאה כי .קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות .בעברית, בערבית ובאנגלית .6 התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה (א) לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם זר מסייע, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים .מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר (ב) סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח .כאמור באותו סעיף קטן 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 638 דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים (ג) (ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים7–(ב) ו6 שנקבעו לפי סעיפים .האמורים באותם סעיפים לאחר התייעצות כאמור באותם סעיפים .דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי הוראות כל דין (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על פעילות כלכלית אשר לעשייתה ניתן היתר לפי (ה) .(א) אלא אם כן צוין אחרת בהיתר4 סעיף פטור מאחריות והגבלות על גילוי דיווח .7 אי–עשיית פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשו בתום לב כדי להימנע (א) (א), וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות סימן29 מעבירה לפי סעיף זה, ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף .(ב) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה24 , לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות סימן זה25 סעיף (ב) .בשינויים המחויבים תחולת הוראות חוק איסור הלבנת הון.8 הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק (א) לחוק האמור, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת7 איסור הלבנת הון, כאמור בסעיף הוראות סימן זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות לחוק7 עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיף איסור הלבנת הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות כלכלית אל .מול פרטי הזיהוי של גורמים זרים מסייעים )(ב דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )1( לחוק איסור הלבנת הון; העברת28 יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף ,מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות סימן זה ממאגר המידע .תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון ), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך1( אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה )2( עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו בית משפט; מי שגילה מידע שהגיע ), דינו — מאסר שלוש שנים או1( אליו או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות פסקה ,) לחוק העונשין; הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר3()(א61 קנס כאמור בסעיף ), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע1( בניגוד להוראות פסקה לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הוראות כאמור, דינו — מאסר שנה או קנס כאמור .) לחוק העונשין2()(א61 בסעיף אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק (ג) לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו8 איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף בצווים לפי סעיף קטן (א), על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום .החובות כאמור ולפיקוח על מילוין יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו . לחוק האמור2'הוראות פרק ד 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 639 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות14 הוראות סעיף (ה) לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות , לחוק איסור הלבנת הון13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי .יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה (ו) .(ב) בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי29 לפי סעיף על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר (ז) מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת .הון סימן ב': הכרזה על גורם זר שהוא תאגיד כמקיים קשר עסקי עם איראן הכרזה על תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן .9 ועדת השרים תקבע בהכרזה (להלן — תכריז), בהתאם להוראות סימן ג', כי גורם (א) זר שהוא תאגיד מקיים קשר עסקי עם איראן (בחוק זה — תאגיד המקיים קשר עסקי :עם איראן), בהתקיים כל אחד מאלה ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( ;הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן הגורם הזר הוכרז, בידי גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת )2( הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי ;מהותי עם איראן נקבעה בידי גוף מוסמך של מדינה זרה, בעקבות הליך שננקט בה על פי )3( ,דיניה, מגבלה על השקעה בגורם הזר בשל קשר עסקי שהוא מקיים עם איראן .לטובתה או בשטחה .) תיעשה רק אם שר האוצר תמך בה3()הכרזת ועדת השרים לפי סעיף קטן (א (ב) הכריזה ועדת השרים על תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, רשאית (ג) היא, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, להכריז גם על גורם זר שהוא תאגיד השולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם כתאגיד המקיים קשר עסקי עם ) של סעיף3( ) עד1( איראן, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות .)קטן (א על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית ועדת השרים, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא (ד) להכריז על גורם זר שהוא תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אף אם מתקיים ) של סעיף קטן (א), אם מצאה, לאחר3( ) עד1( לגביו תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות .שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי קיים אינטרס ציבורי שלא לעשות כן ,רשימת הגורמים שהוכרזו כתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן תפורסם (ה) בסמוך לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בעברית, בערבית ובאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו .ניתנה לגביו ההכרזה ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף (ו) זה למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש רשות ניירות ערך, לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור .וליושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות14 הוראות סעיף (ה) לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות , לחוק איסור הלבנת הון13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי .יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה (ו) .(ב) בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי29 לפי סעיף על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר (ז) מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת .הון סימן ב': הכרזה על גורם זר שהוא תאגיד כמקיים קשר עסקי עם איראן .9 ועדת השרים תקבע בהכרזה (להלן — תכריז), בהתאם להוראות סימן ג', כי גורם (א) זר שהוא תאגיד מקיים קשר עסקי עם איראן (בחוק זה — תאגיד המקיים קשר עסקי :עם איראן), בהתקיים כל אחד מאלה הכרזה על תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי )1( ;הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן הגורם הזר הוכרז, בידי גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת )2( הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי ;מהותי עם איראן נקבעה בידי גוף מוסמך של מדינה זרה, בעקבות הליך שננקט בה על פי )3( ,דיניה, מגבלה על השקעה בגורם הזר בשל קשר עסקי שהוא מקיים עם איראן .לטובתה או בשטחה .) תיעשה רק אם שר האוצר תמך בה3()הכרזת ועדת השרים לפי סעיף קטן (א (ב) הכריזה ועדת השרים על תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, רשאית (ג) היא, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, להכריז גם על גורם זר שהוא תאגיד השולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם כתאגיד המקיים קשר עסקי עם ) של סעיף3( ) עד1( איראן, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות .)קטן (א על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית ועדת השרים, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא (ד) להכריז על גורם זר שהוא תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אף אם מתקיים ) של סעיף קטן (א), אם מצאה, לאחר3( ) עד1( לגביו תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות .שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי קיים אינטרס ציבורי שלא לעשות כן ,רשימת הגורמים שהוכרזו כתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן תפורסם (ה) בסמוך לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בעברית, בערבית ובאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו .ניתנה לגביו ההכרזה ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף (ו) זה למפקח על הבנקים בבנק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש רשות ניירות ערך, לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור .וליושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 640 איסור השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן והפסקת השקעה קיימת .10 מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, אלא אם כן התירה (א) ,ועדת השרים לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד .ובהתאם לתנאי ההיתר אדם שאינו מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בסכום (ב) שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות המצטברות100,000 העולה על לסכום האמור בתוך תקופה של שישה חודשים, אלא אם כן התירה ועדת השרים, לאחר ;שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד, ובהתאם לתנאי ההיתר ואולם לא יראו אדם כאמור המחזיק בניירות ערך או בזכויות אחרות בתאגיד שרכש טרם ההכרזה עליו כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, או מי שנתן הלוואה לתאגיד .כאמור טרם ההכרזה עליו כמי שהשקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של השקעות (ג) או להשקעה מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה .הסנקציות בעברית, בערבית ובאנגלית ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן מצאה כי (ד) .קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות את מתן ההיתר בתנאים הכריזה ועדת השרים על גורם זר כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ובמועד (ה) ההכרזה החזיק מוסד פיננסי ניירות ערך או זכויות אחרות באותו תאגיד, יודיע על ימים ממועד90 כך למטה הסנקציות וימכור את החזקותיו כאמור בתאגיד הזר בתוך .ההכרזה ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למכירת (ו) ההחזקות בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, כאמור בסעיף קטן (ה), בתקופות . ימים כל אחת90 נוספות שלא יעלו על :בסעיף זה, "מוסד פיננסי" — כל אחד מאלה (ז) —גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א )1( ;10‏1981 ;11‏1981—תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א )2( —מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד )3( .12‏1994 הגבלות על תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן ועל גורמים הקשורים לתאגיד .11 הכריזה ועדת השרים על גורם זר כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן יחולו (א) לגבי התאגיד, וכן לגבי מי ששולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין בתאגיד או שהתאגיד הוא בעל עניין בו (בסעיף זה — גורמים הקשורים :לתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן), הוראות אלה לא תתבצע עמם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של )1( ;התקשרות כאמור ,לא תינתן להם זכות כלכלית הניתנת על פי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון )2( ;ולא תחודש לגביהם זכות כאמור .הם לא יהיו זכאים לסיוע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל )3( .208 'ס"ח התשמ"א, עמ 10 .232 'ס"ח התשמ"א, עמ 11 .308 'ס"ח התשנ"ד, עמ 12 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 641 על אף הוראות סעיף קטן (א), ועדת השרים, רשאית לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של אותו3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות סעיף קטן לגבי תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן או לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד כאמור, אם מצאה כי קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות .את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות .בעברית, בערבית ובאנגלית 9– ו3 סימן ג': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים הודעה על כוונה להכריז.12 מצאה ועדת השרים, לאחר שהועברה אליה עמדת מטה הסנקציות, כי מתקיימים או להכרזה על גורם זר3 התנאים להכרזה על גורם זר כגורם זר מסייע לפי סעיף , ובכוונת ועדת השרים9 שהוא תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן לפי סעיף להכריז עליו לפי אחד מהסעיפים האמורים, תמסור לגורם הזר הודעה על הכוונה להכריז כאמור ותפרסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות הודעה בעברית, בערבית .)ובאנגלית על הכוונה כאמור (בסימן זה — הודעה על כוונה להכריז בקשה שלא להכריז.13 , רשאי להגיש12 הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז על גורם זר כאמור בסעיף (א) לוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור, בתוך ;) ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז (בסימן זה — בקשה שלא להכריז45 בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו .ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין על אף הוראות סעיף קטן (א), הוועדה המייעצת רשאית להאריך את התקופה (ב) להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לה באמצעות מטה הסנקציות, בקשה :מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה הוועדה המייעצת שוכנעה כי העיכוב בהגשת הבקשה היה משום שהמבקש )1( 30 לא ידע על הכוונה להכריז מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך ;ימים מיום שהכוונה להכריז הובאה לידיעת המבקש .הוועדה המייעצת מצאה כי הדבר מוצדק מטעמים אחרים שיירשמו )2( דיוני הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז .14 הוועדה המייעצת תיתן למבקש בקשה שלא להכריז הזדמנות לטעון את טענותיו (א) ולהציג לפניה מידע לביסוס טענותיו, בכתב או בעל פה, והיא רשאית לשם דיון בבקשה להזמין עדים ולדרוש שיומצאו לה מסמכים; הוועדה המייעצת רשאית להורות למבקש .כי יסכם את טענותיו בכתב או בעל פה .הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה בבקשה שלא להכריז (ב) הדיונים של הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז הם סודיים; הפרוטוקולים של (ג) הוועדה המייעצת והחלטותיה בבקשה כאמור הם חסויים, למעט חלקים בהם שאינם .כוללים מידע חסוי המלצת הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז .15 הוועדה המייעצת תמסור לוועדת השרים את המלצתה המנומקת בבקשה שלא (א) להכריז, בצירוף המידע שהוצג לפניה לצורך גיבוש המלצתה כאמור וכל חומר נוסף הנמצא בידה והנוגע לעניין; המלצה כאמור תימסר לוועדת השרים בהקדם האפשרי , ימים ממועד הגשת הבקשה; ואולם רשאית הוועדה המייעצת60 ולא יאוחר מתום מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההמלצה כאמור ככל שהדבר .דרוש לה לצורך גיבוש המלצתה על אף הוראות סעיף קטן (א), ועדת השרים, רשאית לאחר שהובאה לפניה עמדת (ב) ) של אותו3( ) עד1( מטה הסנקציות, להתיר ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות סעיף קטן לגבי תאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן או לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד כאמור, אם מצאה כי קיים אינטרס ציבורי למתן ההיתר, ורשאית היא להתנות .את מתן ההיתר בתנאים היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שיהיה כללי או לסוגים של פעולות או לפעולה (ג) מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות .בעברית, בערבית ובאנגלית 9– ו3 סימן ג': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים .12 מצאה ועדת השרים, לאחר שהועברה אליה עמדת מטה הסנקציות, כי מתקיימים או להכרזה על גורם זר3 התנאים להכרזה על גורם זר כגורם זר מסייע לפי סעיף , ובכוונת ועדת השרים9 שהוא תאגיד כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן לפי סעיף להכריז עליו לפי אחד מהסעיפים האמורים, תמסור לגורם הזר הודעה על הכוונה להכריז כאמור ותפרסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות הודעה בעברית, בערבית .)ובאנגלית על הכוונה כאמור (בסימן זה — הודעה על כוונה להכריז הודעה על כוונה להכריז .13 , רשאי להגיש12 הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז על גורם זר כאמור בסעיף (א) לוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור, בתוך ;) ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז (בסימן זה — בקשה שלא להכריז45 בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו .ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין בקשה שלא להכריז על אף הוראות סעיף קטן (א), הוועדה המייעצת רשאית להאריך את התקופה (ב) להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לה באמצעות מטה הסנקציות, בקשה :מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה הוועדה המייעצת שוכנעה כי העיכוב בהגשת הבקשה היה משום שהמבקש )1( 30 לא ידע על הכוונה להכריז מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך ;ימים מיום שהכוונה להכריז הובאה לידיעת המבקש .הוועדה המייעצת מצאה כי הדבר מוצדק מטעמים אחרים שיירשמו )2( .14 הוועדה המייעצת תיתן למבקש בקשה שלא להכריז הזדמנות לטעון את טענותיו (א) ולהציג לפניה מידע לביסוס טענותיו, בכתב או בעל פה, והיא רשאית לשם דיון בבקשה להזמין עדים ולדרוש שיומצאו לה מסמכים; הוועדה המייעצת רשאית להורות למבקש .כי יסכם את טענותיו בכתב או בעל פה דיוני הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז .הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקולים של דיוניה בבקשה שלא להכריז (ב) הדיונים של הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז הם סודיים; הפרוטוקולים של (ג) הוועדה המייעצת והחלטותיה בבקשה כאמור הם חסויים, למעט חלקים בהם שאינם .כוללים מידע חסוי .15 הוועדה המייעצת תמסור לוועדת השרים את המלצתה המנומקת בבקשה שלא (א) להכריז, בצירוף המידע שהוצג לפניה לצורך גיבוש המלצתה כאמור וכל חומר נוסף הנמצא בידה והנוגע לעניין; המלצה כאמור תימסר לוועדת השרים בהקדם האפשרי , ימים ממועד הגשת הבקשה; ואולם רשאית הוועדה המייעצת60 ולא יאוחר מתום מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההמלצה כאמור ככל שהדבר .דרוש לה לצורך גיבוש המלצתה המלצת הוועדה המייעצת בבקשה שלא להכריז 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 642 ,החלקים בהמלצת הוועדה המייעצת שאינם כוללים מידע חסוי יישלחו למבקש (ב) .לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן ההמלצה החלטת ועדת השרים בבקשה שלא להכריז .16 ימים מיום שנמסרה30 ועדת השרים תיתן את החלטתה בבקשה שלא להכריז בתוך (א), ורשאית היא, מטעמים מיוחדים15 המלצת הוועדה המייעצת כאמור בסעיף שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בתקופות נוספות שלא יעלו ; ימים כל אחת; החלטת ועדת השרים לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת30 על העתק מהחלטת ועדת השרים ונימוקיה יומצא למבקש ואולם לא יומצאו למבקש .חלקים מהחלטת ועדת השרים הכוללים מידע חסוי בקשה לביטול הכרזה.17 , רשאי להגיש לוועדה9 או3 הרואה את עצמו נפגע מהכרזה לפי סעיפים (א) המייעצת, באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה לביטול ההכרזה (בסימן זה — בקשה לביטול הכרזה); בבקשה לביטול הכרזה יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא .מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין יחולו לגבי בקשה לביטול הכרזה, בשינויים16 עד14 הוראות סעיפים (ב) .המחויבים ביטול הכרזה.18 , לפי העניין, אם9 או3 ועדת השרים תבטל את ההכרזה שניתנה לפי סעיפים (א) מצאה, מיוזמתה, לאחר שעיינה בבקשה לביטול ההכרזה ובהמלצת הוועדה המייעצת , כי חדל21 באותה בקשה או לאחר שעיינה בהמלצת מטה הסנקציות כאמור בסעיף להתקיים תנאי מהתנאים להכרזה לפי הסעיפים האמורים, לפי העניין, ובכלל זה אם גוף מוסמך של מדינה זרה, לרבות מועצת הביטחון של האמות המאוחדות, ביטל הכרזה כאמור באותם סעיפים שעל בסיסה הכריזה ועדת השרים, או כי קיימים טעמים אחרים .המצדיקים זאת החליטה ועדת השרים על ביטול הכרזה לפי סעיף קטן (א), תעודכן הרשימה לפי (ב) (ה), לפי העניין, בסמוך לאחר החלטת הוועדה, ותינתן הודעה על9 (ד) או3 סעיפים .)(ה3 ההחלטה כאמור לבעלי התפקידים המנויים בסעיף זכות עיון לצורך הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה .19 הזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה רשאי, לצורך הגשת (א) הבקשה כאמור, לעיין במידע הנוגע להכרזה אשר הועבר לוועדת השרים על ידי מטה הסנקציות או אשר הועבר לוועדה המייעצת, ואולם לא יהיה רשאי לעיין במידע שלגביו קבע הגורם שהוא מקור המידע (בסימן זה — מקור המידע), בתיאום עם מטה הסנקציות, כי גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור או בביטחונו, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באי–גילויו עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק (בסימן זה — מידע חסוי); בהעדר הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין היותו של המידע מידע חסוי, תובא .המחלוקת להכרעתו של ראש הממשלה ,הכריע ראש הממשלה במחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי (ב) רשאי מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהוועדה המייעצת או מוועדת השרים כי המידע האמור לא יובא בחשבון בגיבוש המלצה של הוועדה המייעצת או קבלת החלטה של ועדת השרים, לפי העניין, לפי פרק זה; ביקש מקור המידע בתיאום ,עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשבו הוועדה המייעצת וועדת השרים במידע האמור .והמידע לא יועבר למבקש עיון במידע חסוי.20 הוועדה המייעצת רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש המלצתה לפי סעיפים (א) .(ב), ולבסס את המלצתה על מידע כאמור17– ו15 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 643 ביקשה הוועדה המייעצת לבסס את המלצתה כאמור בסעיף קטן (א) על מידע (ב) חסוי שהוצג לה, תודיע למבקש על כוונתה לעשות כן, ורשאית היא להעביר לו, בתיאום עם מקור המידע ועם מטה הסנקציות, תמצית של המידע החסוי, ככל שאפשר לעשות .כן בלי לפגוע באינטרס שבשלו נקבע כי הוא מידע חסוי 16 ועדת השרים רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש החלטתה לפי סעיפים (ג) .(ב), ולבסס את החלטתה על מידע כאמור17–ו ביקורת תקופתית.21 ויבדוק אם9– ו3 אחת לשנתיים יבחן מטה הסנקציות את ההכרזות שניתנו לפי סעיפים מתקיימים התנאים להכרזה המנויים בסעיפים האמורים; מצא מטה הסנקציות כי חדל .להתקיים תנאי מהתנאים כאמור, ימליץ לפני ועדת השרים לבטל את ההכרזה פרק ג': ועדת השרים, הוועדה המייעצת ומטה הסנקציות סימן א': ועדת השרים הקמת ועדת השרים ותפקידיה.22 :תוקם ועדת שרים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק זה, ואלה חבריה ;שר האוצר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה )1( ;שר החוץ )2( ;שר האנרגיה והמים )3( ;שר התעשייה המסחר והתעסוקה )4( ;שר המשפטים )5( .שר הביטחון )6( סדרי עבודת ועדת השרים.23 יושב ראש ועדת השרים יכנס את ועדת השרים לישיבות כל אימת שיראה צורך (א) .בכך או לפי המלצת מטה הסנקציות הדיונים של ועדת השרים הם סודיים; הפרוטוקולים של ועדת השרים והחלטותיה (ב) .הם חסויים, למעט חלקים בהם שאינם כוללים מידע חסוי סימן ב': הוועדה המייעצת מינוי הוועדה המייעצת.24 שר המשפטים ימנה ועדה מייעצת, בת שלושה חברים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק :זה, ואלה חבריה שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, שימונה על פי )1( ;המלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יושב הראש משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימונה על פי המלצת נשיא )2( ;בית המשפט העליון .חבר בעל רקע מדיני או ביטחוני וידע בתחום האיראני, שימונה בידי ראש הממשלה )3( איסור ניגוד עניינים.25 ,לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן בה כחבר, מי שעלול להימצא (א) במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה .המייעצת לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה (ב) המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת ובין עניין אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור, גם מחוץ .לישיבות הוועדה המייעצת ביקשה הוועדה המייעצת לבסס את המלצתה כאמור בסעיף קטן (א) על מידע (ב) חסוי שהוצג לה, תודיע למבקש על כוונתה לעשות כן, ורשאית היא להעביר לו, בתיאום עם מקור המידע ועם מטה הסנקציות, תמצית של המידע החסוי, ככל שאפשר לעשות .כן בלי לפגוע באינטרס שבשלו נקבע כי הוא מידע חסוי 16 ועדת השרים רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש החלטתה לפי סעיפים (ג) .(ב), ולבסס את החלטתה על מידע כאמור17–ו .21 ויבדוק אם9– ו3 אחת לשנתיים יבחן מטה הסנקציות את ההכרזות שניתנו לפי סעיפים מתקיימים התנאים להכרזה המנויים בסעיפים האמורים; מצא מטה הסנקציות כי חדל .להתקיים תנאי מהתנאים כאמור, ימליץ לפני ועדת השרים לבטל את ההכרזה ביקורת תקופתית פרק ג': ועדת השרים, הוועדה המייעצת ומטה הסנקציות סימן א': ועדת השרים .22 :תוקם ועדת שרים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק זה, ואלה חבריה הקמת ועדת השרים ותפקידיה ;שר האוצר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה )1( ;שר החוץ )2( ;שר האנרגיה והמים )3( ;שר התעשייה המסחר והתעסוקה )4( ;שר המשפטים )5( .שר הביטחון )6( .23 יושב ראש ועדת השרים יכנס את ועדת השרים לישיבות כל אימת שיראה צורך (א) .בכך או לפי המלצת מטה הסנקציות סדרי עבודת ועדת השרים הדיונים של ועדת השרים הם סודיים; הפרוטוקולים של ועדת השרים והחלטותיה (ב) .הם חסויים, למעט חלקים בהם שאינם כוללים מידע חסוי סימן ב': הוועדה המייעצת .24 שר המשפטים ימנה ועדה מייעצת, בת שלושה חברים, שתפקידיה יהיו כמפורט בחוק :זה, ואלה חבריה מינוי הוועדה המייעצת שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, שימונה על פי )1( ;המלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יושב הראש משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימונה על פי המלצת נשיא )2( ;בית המשפט העליון .חבר בעל רקע מדיני או ביטחוני וידע בתחום האיראני, שימונה בידי ראש הממשלה )3( .25 ,לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן בה כחבר, מי שעלול להימצא (א) במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה .המייעצת לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו איסור ניגוד עניינים חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה (ב) המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה המייעצת ובין עניין אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור, גם מחוץ .לישיבות הוועדה המייעצת 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 644 — בסעיף זה (ג) "עניין אישי" — לרבות עניין אישי של קרובו או עניין אישי של גוף שהוא או קרובו בעלי ;עניין, בעלי שליטה או נושאי משרה בו "קרוב" — בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או בן זוגו או ,ילדו של כל אחד מאלה, וכן כל אדם אחר שיש לו כלפיו קרבה או זיקה אישית .כלכלית או פוליטית סימן ג': מטה הסנקציות הקמת מטה הסנקציות ותפקידיו.26 לשם קידום מטרותיו של חוק זה יוקם במשרד האוצר מטה סנקציות שתפקידיו יהיו .כמפורט בחוק זה מבנה מטה הסנקציות.27 מטה הסנקציות יורכב מוועדת היגוי, וכן מעובדי המטה שיבצעו את עבודת המטה (א) .השוטפת, ובהם ראש המטה שימנה שר האוצר בהתייעצות עם ראש הממשלה ועדת ההיגוי תכוון את פעילותו של מטה הסנקציות ותהיה אחראית לגבש את (ב) ולעניין מתן9 או3 עמדת מטה הסנקציות לעניין הכרזות על גורמים זרים לפי סעיפים ;(ב), ולהביאה לפני ועדת השרים11 (א) או (ב) או10 ,)(ב5 ,)(א4 היתרים לפי סעיפים עמדה זו תגובש לאחר שהובאו לפני ועדת ההיגוי עמדות משרדי הממשלה ורשויות .הביטחון הנוגעים בדבר :חברי ועדת ההיגוי של מטה הסנקציות יהיו עובדי המדינה, כמפורט להלן (ג) נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה, והוא יהיה יושב )1( ;הראש ;נציג משרד האוצר שימנה שר האוצר )2( ;נציג משרד החוץ שימנה שר החוץ )3( ;נציג משרד המשפטים שימנה שר המשפטים )4( ;נציג משרד האנרגיה והמים שימנה שר האנרגיה והמים )5( נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שימנה שר התעשייה המסחר )6( ;והתעסוקה ;נציג בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל )7( ;נציג משרד הביטחון שימנה שר הביטחון )8( ;נציג המטה לביטחון לאומי שימנה ראש המטה לביטחון לאומי )9( .) נציג משטרת ישראל שימנה השר לביטחון הפנים10( סמכות לקבלת מידע ושמירתו.28 לשם מילוי תפקידי מטה הסנקציות לפי חוק זה, רשאי עובד מטה הסנקציות ששר (א) — האוצר הסמיך לכך לדרוש מכל הנוגע בדבר למסור כל מידע שיש בו כדי לסייע למטה )1( ;הסנקציות במילוי תפקידיו לפי חוק זה לפנות למשרד ממשלתי או לרשות ביטחון בבקשה לקבל מידע שיש בו כדי )2( .לסייע למטה הסנקציות למילוי תפקידיו לפי חוק זה ) והודיע מוסר המידע, עם1()נמסר למטה הסנקציות מידע כאמור בסעיף קטן (א (ב) מסירתו, כי גילוי המידע, כולו או חלקו, עלול לחשוף סוד מסחרי, יישמר המידע באופן .שיבטיח את שמירת סודיותו, כפי שיורה ראש מטה הסנקציות 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 645 ) יימסר למטה הסנקציות ויישמר בו בהתאם לכללי2()מידע כאמור בסעיף קטן (א (ג) אבטחת מידע שייקבעו בהסכמת הקצין המוסמך כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון :, או בהסכמת אחד מאלה, לפי העניין13‏1998—בגופים ציבוריים, התשנ"ח לגבי צבא הגנה לישראל — מי שהסמיך ראש המטה הכללי בצבא הגנה )1( ;לישראל, לעניין זה, בפקודות הצבא ,לגבי שירות בתי הסוהר — מי שהסמיך נציב שירות בתי הסוהר, לעניין זה )2( ;בפקודות הנציבות לגבי הרשות להגנה על עדים — ראש הרשות או עובד בכיר ברשות שהוא )3( .הסמיך לעניין זה ,על אף האמור בסעיף קטן (ג), משרד ממשלתי, באישור היועץ המשפטי לממשלה (ד) או רשות ביטחון רשאים שלא למסור מידע שנדרשו למסור לפי סעיף קטן (א), מטעמי .סודיות או ביטחון המדינה ראה עובד משרד ממשלתי או עובד רשות ביטחון או משרת בה, כי קיים ברשותו (ה) ,מידע שהוא סבור שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות למילוי תפקידיו לפי חוק זה ,)2()רשאי הוא להעביר את המידע לעובד מטה הסנקציות שהוסמך לפי סעיף קטן (א .בכפוף לנהלים שייקבעו בעניין בכל משרד ממשלתי או רשות ביטחון בלי לגרוע מהוראות כל דין, עובד מטה הסנקציות, בעבר או בהווה, לא ימסור מידע (ו) .שהגיע אליו בתוקף תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך כדין פרק ד': עונשין וסמכויות אכיפה עונשין.29 המקיים עם גורם זר מסייע פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא (א) (א) או (ד), דינו — מאסר שלוש שנים4 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה4()(א61 או קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף .בידי תאגיד — כפל הקנס האמור , דינו — מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף6 מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף (ב) .) לחוק העונשין3()(א61 המשקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בלי שניתן היתר לכך או שלא (ג) (א), (ב) או (ה), דינו — מאסר שנה או10 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי4()(א61 קנס פי שלושה מהקנס האמור בסעיף .תאגיד — כפל הקנס האמור אחריות נושא משרה בתאגיד.30 , בידי29 נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף (א) )3()(א61 התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו — כפל קנס כאמור בסעיף לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" — מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף .מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי29 נעברה עבירה לפי סעיף (ב) נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל .שניתן כדי למלא את חובתו חילוט לאחר הרשעה.31 (א) או (ג), יצווה בית המשפט, אלא אם כן סבר29 הורשע אדם בעבירה לפי סעיף (א) שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש כמפורט :להלן ;רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון )1( .348 'ס"ח התשנ"ח, עמ 13 ) יימסר למטה הסנקציות ויישמר בו בהתאם לכללי2()מידע כאמור בסעיף קטן (א (ג) אבטחת מידע שייקבעו בהסכמת הקצין המוסמך כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון :, או בהסכמת אחד מאלה, לפי העניין13‏1998—בגופים ציבוריים, התשנ"ח לגבי צבא הגנה לישראל — מי שהסמיך ראש המטה הכללי בצבא הגנה )1( ;לישראל, לעניין זה, בפקודות הצבא ,לגבי שירות בתי הסוהר — מי שהסמיך נציב שירות בתי הסוהר, לעניין זה )2( ;בפקודות הנציבות לגבי הרשות להגנה על עדים — ראש הרשות או עובד בכיר ברשות שהוא )3( .הסמיך לעניין זה ,על אף האמור בסעיף קטן (ג), משרד ממשלתי, באישור היועץ המשפטי לממשלה (ד) או רשות ביטחון רשאים שלא למסור מידע שנדרשו למסור לפי סעיף קטן (א), מטעמי .סודיות או ביטחון המדינה ראה עובד משרד ממשלתי או עובד רשות ביטחון או משרת בה, כי קיים ברשותו (ה) ,מידע שהוא סבור שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות למילוי תפקידיו לפי חוק זה ,)2()רשאי הוא להעביר את המידע לעובד מטה הסנקציות שהוסמך לפי סעיף קטן (א .בכפוף לנהלים שייקבעו בעניין בכל משרד ממשלתי או רשות ביטחון בלי לגרוע מהוראות כל דין, עובד מטה הסנקציות, בעבר או בהווה, לא ימסור מידע (ו) .שהגיע אליו בתוקף תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך כדין פרק ד': עונשין וסמכויות אכיפה .29 המקיים עם גורם זר מסייע פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא (א) (א) או (ד), דינו — מאסר שלוש שנים4 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה4()(א61 או קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף .בידי תאגיד — כפל הקנס האמור עונשין , דינו — מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף6 מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף (ב) .) לחוק העונשין3()(א61 המשקיע בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן, בלי שניתן היתר לכך או שלא (ג) (א), (ב) או (ה), דינו — מאסר שנה או10 בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף ) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי4()(א61 קנס פי שלושה מהקנס האמור בסעיף .תאגיד — כפל הקנס האמור .30 , בידי29 נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף (א) )3()(א61 התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו — כפל קנס כאמור בסעיף לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" — מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף .מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה אחריות נושא משרה בתאגיד בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי29 נעברה עבירה לפי סעיף (ב) נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל .שניתן כדי למלא את חובתו .31 (א) או (ג), יצווה בית המשפט, אלא אם כן סבר29 הורשע אדם בעבירה לפי סעיף (א) שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש כמפורט :להלן חילוט לאחר הרשעה ;רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון )1( 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 646 רכוש של הנידון שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה, כמשמעותו )2( .") להגדרה "רכוש הקשור לעבירה2( בפסקה , לחוק מאבק בארגוני פשיעה30 עד28– ו20 עד18 ,13 עד9 ,6 הוראות סעיפים (ב) .יחולו לעניין חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים חילוט שלא בעקבות הרשעה.32 בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש (א) (א) או (ג), ובין אם29 בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה לפי סעיף ) להגדרה2( לאו, אם נוכח כי הרכוש הוא רכוש הקשור לעבירה כמשמעותו בפסקה .""רכוש הקשור לעבירה לחוק מאבק בארגוני פשיעה, יחולו על30 עד28– ו20 עד18 ,15 הוראות סעיפים (ב) .חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים סמכויות חיפוש ותפיסה.33 ,]סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש , יחולו, בכפוף להוראות חוק זה ובשינויים המחויבים, גם לעניין רכוש14‏1969—התשכ"ט .שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי פרק זה פרק ה': הוראות שונות תחולת הוראות על המדינה.34 . יחולו גם על המדינה10– ו4 הוראות סעיפים שמירת דינים.35 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר, ובכלל זה פקודת המסחר עם .האויב שינוי התוספת.36 .ראש הממשלה רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, לשנות, בצו, את התוספת ביצוע ותקנות.37 שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, בהסכמת ראש הממשלה (א) ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו :לרבות בעניינים אלה ;'הדרכים והמועדים למתן הודעות לפי סימן ג' בפרק ב )1( ;סדרי העבודה של מטה הסנקציות )2( .סדרי הדיונים של הוועדה המייעצת, אם לא נקבעו לפי חוק זה )3( שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט (ב) של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר סדרי דין בעניין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי לפי הוראות פרק ד', וכן בעניין הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, עיון חוזר וערעור, והדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים .ולמתן הודעות לטוענים לזכות ברכוש ביטול חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן .38 15‏2008—חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח .— בטל תיקון חוק איסור 12 ' מס- הלבנת הון.39 — 16‏2000—בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס — 30 בסעיף )1( ), במקום "וחוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון1()בסעיף קטן (ב (א) טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן .284 ', עמ12 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14 .444 'ס"ח התשס"ח, עמ 15 .583 '; התשע"ב, עמ293 'ס"ח התש"ס, עמ 16 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 647 בסעיף קטן (ג), אחרי "מעשים כאמור" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת (ב) ;"פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע ,), אחרי "מעשים כאמור" יבוא "מניעת סחר עם האויב1()1בסעיף קטן (ג (ג) ;"מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע בסעיף קטן (ה), במקום "ולפי חוק איסור מימון טרור" יבוא "לפי חוק איסור (ד) (א) לחוק המאבק בתכנית29 מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף ;"הגרעין של איראן בסעיף קטן (ו), במקום "וחוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון (ה) טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן בסעיף קטן (ז), במקום "וחוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון (ו) טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן בסעיף קטן (ח), במקום "או חוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון (ז) טרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן :בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "מלמ"ב" יבוא (ח) ""גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" — כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית ;הגרעין של איראן "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" — חוק המאבק בתכנית הגרעין ;17‏2012—של איראן, התשע"ב ;".1939 ,"פקודת המסחר עם האויב" — פקודת המסחר עם האויב :ד) יבוא18( בתוספת הראשונה, אחרי פרט )2( ,(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן29 ה)  עבירה לפי סעיף18(" .";2012—התשע"ב תיקון פקודת המסחר עם האויב 2 ' מס- .40 — 18‏1939 ,בפקודת המסחר עם האויב — )1(3 בסעיף )1( בפסקה (א), במקום "שבע שנים או לקנס, או למאסר ולקנס כאחד, או" יבוא (א) ,) לחוק העונשין4()(א61 "עשר שנים או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף (בפקודה זו — חוק העונשין), ואם נעברה העבירה בידי תאגיד19‏1977—התשל"ז ;"— כפל הקנס האמור ;פסקה (ב) — תימחק (ב) : יבוא5 אחרי סעיף )2( "חובות דיווח .א5 ,התבקש אדם לסחור במהלך עסקיו או במילוי תפקידו (א) והיה לאותו אדם חשד סביר כי הסחר הוא עם האויב, או סחר אדם והיה לו במועד ביצוע הסחר או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת .ישראל .634 'ס"ח התשע"ב, עמ 17 .149 '; ס"ח התש"י, עמ95 ), (א79 ), עמ' (ע1 ', תוס1939 ע"ר 18 .226 'ס"ח התשל"ז, עמ 19 בסעיף קטן (ג), אחרי "מעשים כאמור" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת (ב) ;"פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע ,), אחרי "מעשים כאמור" יבוא "מניעת סחר עם האויב1()1בסעיף קטן (ג (ג) ;"מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע בסעיף קטן (ה), במקום "ולפי חוק איסור מימון טרור" יבוא "לפי חוק איסור (ד) (א) לחוק המאבק בתכנית29 מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף ;"הגרעין של איראן בסעיף קטן (ו), במקום "וחוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון (ה) טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן בסעיף קטן (ז), במקום "וחוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון (ו) טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן בסעיף קטן (ח), במקום "או חוק איסור מימון טרור" יבוא "חוק איסור מימון (ז) טרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין ;"של איראן :בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "מלמ"ב" יבוא (ח) ""גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" — כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית ;הגרעין של איראן "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" — חוק המאבק בתכנית הגרעין ;17‏2012—של איראן, התשע"ב ;".1939 ,"פקודת המסחר עם האויב" — פקודת המסחר עם האויב :ד) יבוא18( בתוספת הראשונה, אחרי פרט )2( ,(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן29 ה)  עבירה לפי סעיף18(" .";2012—התשע"ב .40 — 18‏1939 ,בפקודת המסחר עם האויב תיקון פקודת המסחר עם האויב 2 ' מס- — )1(3 בסעיף )1( בפסקה (א), במקום "שבע שנים או לקנס, או למאסר ולקנס כאחד, או" יבוא (א) ,) לחוק העונשין4()(א61 "עשר שנים או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף (בפקודה זו — חוק העונשין), ואם נעברה העבירה בידי תאגיד19‏1977—התשל"ז ;"— כפל הקנס האמור ;פסקה (ב) — תימחק (ב) : יבוא5 אחרי סעיף )2( "חובות דיווח .א5 ,התבקש אדם לסחור במהלך עסקיו או במילוי תפקידו (א) והיה לאותו אדם חשד סביר כי הסחר הוא עם האויב, או סחר אדם והיה לו במועד ביצוע הסחר או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת .ישראל 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 648 דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי (ב) .הוראות כל דין דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע (ג) למדווח והנוגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח כאמור .באותו סעיף קטן דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם (ד) )(ה7–(ב) ו6 לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים (בפקודה זו — חוק2000—לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס איסור הלבנת הון), אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים .באותם סעיפים לאחר התייעצות כאמור באותם סעיפים לא מסר אדם דיווח לפי הוראות סעיף זה, דינו — מאסר (ה) .) לחוק העונשין3()(א61 שנה או קנס כאמור בסעיף פטור מאחריות והגבלות על גילוי ודיווח .ב5 אי–עשיית סחר, מחדל אחר או מעשה, שנעשו בתום (א) לב כדי להימנע מעבירה לפי פקודה זו, וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות פקודה זה, ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי ,שעשה או שנמנע מעשייה כאמור, לא יישא באחריות פלילית אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות (ב) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה24 סעיף .או מחדל לפי סעיף קטן זה לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח25 סעיף (ב) .לפי הוראות פקודה זו, בשינויים המחויבים תחולת חוק איסור הלבנת הון.ג5 הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא (א) צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור לחוק האמור, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת7 בסעיף הוראות פקודה זו, וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר ,המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו לחוק איסור הלבנת7 לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיף הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לסחר אל מול פרטי הזיהוי של גורמים היכולים להיות מזוהים .כאויבים )(ב דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור )1( הלבנת הון ומימון טרור יישמרו במאגר המידע שהוקם לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע28 לפי סעיף שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות פקודה זו ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור .הלבנת הון 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 649 ), תוך כדי1( אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה )2( מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי ;הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו בית משפט מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד ), דינו — מאסר שלוש שנים או קנס1( להוראות פסקה ) לחוק העונשין; הגורם ברשלנות3()(א61 כאמור בסעיף ), תוך1( לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות פסקה הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הוראות כאמור, דינו — מאסר שנה או קנס כאמור .) לחוק העונשין2()(א61 בסעיף אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי (ג) 8 בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א) על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים .לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין ,יד לחוק איסור הלבנת הון11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק . לחוק האמור2'האמור ויחולו הוראות פרק ד לחוק איסור הלבנת הון הקובעות14 הוראות סעיף (ה) עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות 13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי יחולו .ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא (ו) א בשל אותו מעשה5 יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף .שבשלו הוטל העיצום הכספי על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף (ז) קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה ".מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון תיקון חוק בתי משפט לעניינים 77 ' מס- מינהליים .41 34 , בתוספת הראשונה, פרט20‏2000—בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס .— יימחק תחילה.42 , ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף40 תחילתו של חוק זה, למעט פרק ג' וסעיף .)1()(א37 .627 '; התשע"ב, עמ190 'ס"ח התש"ס, עמ 20 ), תוך כדי1( אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה )2( מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי ;הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו בית משפט מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד ), דינו — מאסר שלוש שנים או קנס1( להוראות פסקה ) לחוק העונשין; הגורם ברשלנות3()(א61 כאמור בסעיף ), תוך1( לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות פסקה הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הוראות כאמור, דינו — מאסר שנה או קנס כאמור .) לחוק העונשין2()(א61 בסעיף אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי (ג) 8 בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א) על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים .לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין ,יד לחוק איסור הלבנת הון11 המפקחים שמונו לפי סעיף (ד) יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק . לחוק האמור2'האמור ויחולו הוראות פרק ד לחוק איסור הלבנת הון הקובעות14 הוראות סעיף (ה) עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות 13 הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי יחולו .ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא (ו) א בשל אותו מעשה5 יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף .שבשלו הוטל העיצום הכספי על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף (ז) קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה ".מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון .41 34 , בתוספת הראשונה, פרט20‏2000—בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס .— יימחק תיקון חוק בתי משפט לעניינים - מינהליים 77 'מס .42 , ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף40 תחילתו של חוק זה, למעט פרק ג' וסעיף .)1()(א37 תחילה 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים 650 תוספת ))2()(א9–) ו2()(א3 (סעיפים החלטות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות .1 Resolution 1737 (2006) - Non-proliferation .2 Resolution 1747 (2007) - Non-proliferation .3 Resolution 1803 (2008) - Non-proliferation .4 Resolution 1929 (2010) - Non-proliferation בנימין נתניהו ראש הממשלה יובל שטייניץ שר האוצר שמעון פרס נשיא המדינה ראובן ריבלין יושב ראש הכנסת 5.8.2012 ,, י"ז באב התשע"ב2377 ספר החוקים    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתיISSN 0334-3030    שקלים חדשים8.10 המחיר