הצעת חוק לקריאה הראשונה
רשומות
הצעות חוק
ה מ מ ש ל ה
2023 באוקטובר30
1666
ט"ו בחשוון התשפ"ד
עמוד
,)הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
64 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2023-הנידמה למסהתשפ"ד
הצועת חוק הצה61 - הלשממה קוח תועצעוהצע - הלשממה קוח תו64
:מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה
הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה
2023-כלכלית בטרור), התשפ"ד
30 תיקון סעיף 1.- 30 החוק העיקרי), בסעיף- 1 (להלן2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס
- )בסעיף קטן (ג1
1) (
:1) יבוא( אחרי פסקה
(א)
1א) לצורך ביצוע תפקידיו של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור("
בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים ובנוגע לפעילות של
;";מימון טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע
), במקום "וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו" יבוא "ליחידה2( בפסקה
(ב)
;"במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו ולמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
,מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון
1 סעיף
החוק), כדי לאפשר העברת- (להלן2000-התש"ס
מידע באופן ישיר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הרשות) למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור- (להלן
המט"ל). המט"ל הוקם בעקבות החלטת ועדת- (להלן
הקבינט המדיני־- השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן
11 במרץ( מיום כ"ד באדר התשע"ח273/ביטחוני) מס' ב
), ותפקידו להיות גורם מרכז, מתאם ומתווה מדיניות2018
אכיפה ברמה הלאומית בעניין המלחמה בתשתיות פיננסיות
של ארגוני טרור, פעילי טרור וגורמים המעורבים במימון
טרור. נוסף על האמור, המט"ל מסייע לשר הביטחון לממש
2016-את סמכויותיו מכוח חוק המאבק בטרור, התשע"ו
חוק המאבק טרור), ואף כפוף לו.- (להלן
לחוק, הרשות מנהלת מאגר29– ו28 בהתאם לסעיפים
מידע שכולל דיווחים מגופים פיננסיים ובעלי מקצוע
לחוק המאבק95 המנויים בחוק. כך למשל, בהתאם לסעיף
בטרור, מדווחות לרשות פעולות ברכוש שמעוררות חשש
למימון טרור, חשש לפעילות של ארגוני טרור ועוד.
לחוק, הרשות יכולה להעביר30 בהתאם לסעיף
,את המידע ממאגר המידע לרשימה סגורה של גופים
וזאת למטרות המוגדרות בחוק. מאחר שהמט"ל אינו
נכלל ברשימה זו, הרשות לא רשאית להעביר אליו מידע
(ז) ו–(ט) ובהתאם30 באופן ישיר. עם זאת, בהתאם לסעיף
לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר
למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת
,2006-עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו
משטרת ישראל רשאית להעביר מידע לגורמים נוספים על
לחוק וכן לעשות שימוש במידע30 אלה המנויים בסעיף
,לשם חקירת עבירות נוספות על אלה המנויות בחוק
ובמסגרת זו המשטרה רשאית להעביר מידע לשר הביטחון.
לאחרונה שר הביטחון הסמיך את ראש המט"ל לעניין זה
והעברת מידע מהרשות למט"ל מתאפשרת בצורה עקיפה
באמצעות משטרת ישראל.
התיקון המוצע נדרש כדי לאפשר העברת מידע ישירה
מהרשות למט"ל בלא צורך לקבלו בצורה עקיפה באמצעות
המשטרה. כאמור, המט"ל עוסק באופן שוטף בפעילות
שנועדה למנוע הקמת תשתיות פיננסיות של ארגוני טרור
ולאתר תשתיות כאלה. בין השאר, המט"ל מגבש תשתית
ראייתית לשר הביטחון לשם הכרזה על ארגוני טרור, ולצורך
פעילות זו ישנה חשיבות לכך שהמידע מהרשות יועבר
למט"ל באופן ישיר, ולא דרך משטרת ישראל. העברה דרך
משטרת ישראל אינה מאפשרת העברה מהירה ויעילה של
מידע ולמעשה עשויה לסרבל את תפקוד המט"ל כגורם
מטה המתכלל את כלל המידע המצוי בידי רשויות האכיפה
והחקירה השונות בנוגע לרכוש טרור.
יצוין כי בעבר, פעלה יחידה במשרד ראש הממשלה
שתפקידה היה דומה, ואולם משיקולים שונים הוחלט
להעביר את היחידה למשרד הביטחון בהתאם להחלטת
הקבינט המדיני־ביטחוני כאמור. עוד יצוין כי במסגרת
פעילותה במשרד ראש הממשלה הייתה היחידה זכאית
לקבל מידע ישירות מהרשות לשם ביצוע תפקידיה, וזאת
(ג1) לחוק, המאפשר להעביר מידע באופן30 לנוכח סעיף
ישיר למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, למטרות
המנויות באותו סעיף. ואולם בעקבות השינוי הארגוני
והקמת המט"ל במשרד הביטחון נוצר צורך לעדכן את
החקיקה ולאפשר למט"ל לקבל את המידע מהרשות באופן
ישיר לצורך מילוי תפקידיו.
.373 '; התשפ"ג, עמ293 'ס"ח התש"ס. עמ 1
ד ב ר י ה ס ב ר
65
הצועת חוק הצה61 - הלשממה קוח תועצעוהצע - הלשממה קוח תו
בסעיף קטן (ז), אחרי "שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה" יבוא "למטה הלאומי
)2(
;"ללוחמה כלכלית בטרור
:בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוקר ניירות ערך" יבוא
)3(
המטה שהוקם במשרד הביטחון לפי- """המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
מיום כ"ד באדר273/החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב
,) או החלטת הוועדה המתקנת או המחליפה אותה2018 11 במרץ( התשע"ח
ושפועל בהתאם להחלטה זו;".
.2
)(ד), במקום "ואמ"ן או יחידה במלמ"ב" יבוא3( ב(א) לחוק העיקרי, בפסקה31 בסעיף
"אמ"ן, יחידה במלמ"ב או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור".
בסעיף קטן (ז), אחרי "שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה" יבוא "למטה הלאומי
)2(
;"ללוחמה כלכלית בטרור
:בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוקר ניירות ערך" יבוא
)3(
המטה שהוקם במשרד הביטחון לפי- """המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
מיום כ"ד באדר273/החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב
,) או החלטת הוועדה המתקנת או המחליפה אותה2018 11 במרץ( התשע"ח
ושפועל בהתאם להחלטה זו;".
.2
)(ד), במקום "ואמ"ן או יחידה במלמ"ב" יבוא3( ב(א) לחוק העיקרי, בפסקה31 בסעיף
"אמ"ן, יחידה במלמ"ב או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור".
התיקון המוצע בתזכיר זה נדרש כהוראת קבע, גם
בימי שגרה. לנוכח המצב הביטחוני השורר במדינה בימים
אלה, והפעילות המוגברת של ארגוני הטרור לגייס כספים
להמשך הלחימה, נדרש לקדם את תיקון החוק בדחיפות
כדי לייעל את שיתוף הפעולה בין הרשות למט"ל לצורך
סיכול מימון טרור וזיהוי והפללה של גורמים המעורבים
בכך.
(ז) לחוק על ידי הוספת30 עוד מוצע לתקן את סעיף
המט"ל לרשימת הגופים המנויים באותו סעיף קטן, הזכאים
לקבל מידע מהרשות לפי החוק, כך שמגבלות השימוש
במידע, הקבועות בסעיף הקטן והסמכות לעשות בו שימוש
בהתאם לכללים שייקבעו, יחולו גם על המט"ל.
(י) לחוק הגדרה של30 כמו כן מוצע להוסיף בסעיף
המונח "המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור".
)(ד) לחוק ולהוסיף3()ב(א31 מוצע לתקן את סעיף
2 סעיף
את המט"ל לרשימת הגורמים אשר לגביהם על
ראש הרשות לדווח לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת
מדי שנה, בעניין מספר בקשות המידע והעברות המידע
אליהם.
ד ב ר י ה ס ב ר
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי
ISSN 0334-7014
.1 שקלים חדשים62 המחיר