הצעת חוק לדיון מוקדם
2227879 :מספר פנימי
הכנסת העשרים וחמש
אלון שוסטר
חבר הכנסת
יוזם:
______________________________________________
5478/25/ פ
2025–הצעת חוק דרישת פירוט מקורות רכוש בלתי מוסבר מאדם הפעיל בארגון פשיעה, התשפ״ה
– בחוק זה.1הגדרות
; לחוק המאבק בארגוני פשיעה1 "ארגון פשיעה" – כהגדרתו בסעיף
;11977–א לחוק העונשין, התשל"ז428 "גביית דמי חסות" – כהגדרתם בסעיף
,"חוק המאבק בארגוני פשיעה" – חוק המאבק בארגוני פשיעה
;22003–התשס"ג
;"מחזיק" – לרבות הנאמן, היוזם או הנהנה בנאמנות בה מוחזק הרכוש
"מקורות הכנסה חוקיים ידועים" – מקורות הכנסה, ובלבד שהושגו כדין על
פי חוקי המדינה שבה צמחה ההכנסה;
; לחוק המאבק בארגוני פשיעה2 "פעיל בארגון פשיעה" – כמשמעותו בסעיף
"רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו
של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרווחי רכוש כאמור;
"שליטה" – לאדם יש שליטה אפקטיבית ברכוש, אם מכלל הנסיבות סביר
להסיק כי התקיים לגביו אחד מאלה –
האדם מפעיל או יכול להפעיל שליטה ישירה או עקיפה על
(1)
הרכוש, לרבות אם הרכוש נמצא אצל צד שלישי ואדם מימן את
רכישתו, או שהעביר את הרכוש לצד השלישי ללא תמורה או בתמורה
הנמוכה באופן משמעותי משוויו בשוק;
;האדם זכאי לרכוש שליטה ישירה או עקיפה על הרכוש
(2)
לעניין תאגיד – בתאגיד תחשב שליטה אם התקיים האמור
(3)
, בחוק איסור הלבנת הון1 בהגדרת "אמצעי שליטה בתאגיד" בסעיף
.226 ' ס"ח התשל"ז, עמ1
.502 ' ס"ח התשס"ג, עמ2
2
.32000–התש"ס
בית המשפט המחוזי רשאי, לבקשת קצין משטרה בדרגת סגן ניצב
)א(
ומעלה, להוציא צו לפירוט מקורות רכוש בלתי מוסבר לגבי כל רכוש של
אדם )להלן – הצו(, אם שוכנע כי קיים חשד סביר כי האדם פעיל בארגון
פשיעה ומעורב, במישרין או בעקיפין, בגביית דמי חסות, ובלבד שניתנה לאדם
ההזדמנות לטעון את טענותיו בכתב או בעל פה, וכי נתקיימו תנאים אלה:
.2 צו לפירוט מקורות
רכוש בלתי מוסבר
, שקלים חדשים לפחות150,000 בבעלות האדם רכוש בשווי של
(1)
,בין בפריט רכוש אחד ובין בכמה פריטים המצטברים לסכום האמור
שבעניינו נתבקש הצו, או שהוא מחזיק, שולט, או מממן רכוש כאמור;
שוכנע בית המשפט כי מקורות ההכנסה החוקיים הידועים של
( 2)
האדם אינם מספקים לשם השגת הרכוש; לעניין זה, יתחשב בית
המשפט בכל משכנתה, הלוואה או סוג אחר של בטחונות שעשוי היה
להיות זמין לאדם לצורך רכישת הרכוש ושנרשמו כדין ברישום
המתנהל על פי דין, וכן יראו אדם כמי שהשיג את הרכוש לפי שוויו
בשוק אלא אם הוכיח אחרת.
צו כאמור בסעיף קטן )א( יכלול דרישה מהאדם לפרט את זיקתו
)ב(
לרכוש, עלות הרכוש ואופן המימון ששימש לרכישתו; בצו, יפרט בית המשפט
את העובדות והטעמים המהווים יסוד למתן הצו, וכן את הפרטים הבאים:
;פרטי המשיב
(1)
לעניין רכוש המוחזק בידי צד שלישי – יכלול הצו את פרטי הצד
(2)
;השלישי
לעניין רכוש המוחזק בהסדר נאמנות – יכלול הצו את פרטי
(3)
הסכם הנאמנות וזהותם ופרטיהם של יוזם הסכם הנאמנות, הנאמן
והנהנים;
בית המשפט רשאי לכלול בצו דרישה להמציא מסמכים ומידע
(4)
.נוספים
הוציא בת המשפט צו, יגיש האדם את תשובתו לצו בתקופה שקבע בית
)ג(
ימים; ואולם, רשאי בית המשפט להאריך את30 המשפט ושלא תעלה על
ימים, ובלבד שסך כל15 התקופה, מטעמים שיירשמו, לתקופות נוספות של
ימים; בית המשפט רשאי לקבוע תקופה שונה לכל120 התקופות לא יעלו על
פריט רכוש שבעניינו הוציא את הצו; להלן, "משיב" – אדם המוסר תשובתו
לצו.
.293 ' ס"ח התש"ס, עמ3
3
,הצהרה שמסר משיב בתשובה לצו לפירוט מקורות רכוש בלתי מוסבר
)ד(
לא תשמש כנגדו כראייה בהליך פלילי, אלא לצורך הליך חילוט לפי חוק זה או
.7 כל חוק אחר, וכן לצורך העמדה לדין בשל עבירה לפי סעיף
: תכלול את הפרטים הבאים2 בקשה להוצאת צו לפי סעיף .3
בקשת הצו מבית
המשפט
;פירוט או תיאור של הרכוש שבגינו התבקש הצו
(1)
.פרטיו של בעל הרכוש, המחזיק ברכוש או השולט ברכוש
(2)
בית המשפט המוסמך להוציא את הצו הוא בית המשפט המחוזי
)א(
שבאזור סמכותו נמצא הרכוש המפורט בצו או חלקו; היה לבית המשפט
סמכות להוציא צו ביחס לחלק מהרכוש, הוא בעל סמכות להוצאת צו ביחס
לכלל הרכוש המפורט בצו.
.4
סמכות עניינית
ומקומית
לא ניתן לשייך את הרכוש לאזור שיפוט, תוכרע הסמכות המקומית
)ב(
בהתאם למקום מגוריו של המשיב; אם מדובר במשיב זר, תינתן הסמכות
לבית המשפט המחוזי בירושלים, בית המשפט המחוזי בתל אביב או בית
המשפט המחוזי במרכז.
, והתקיימו אחד מאלה לעניין רכוש2 הוציא בית המשפט צו כאמור בסעיף
: 11 שיש למשיב זכות בו, יהיה הרכוש בר חילוט לעניין סעיף
.5רכוש בר חילוט
,המשיב לא השיב לצו, ללא הסבר סביר, או לא מילא אחר דרישות הצו
(1)
;עד מועד הגשת התשובה כאמור בחוק זה
בית המשפט קבע כי תשובת המשיב, לרבות מסמכים שצירף כנדרש
(2)
בצו, כללה עובדות כוזבות בעניין מהותי ושאלמלא עובדות אלו, אין הסבר
סביר למקורות הרכוש או חלקו.
מילא המשיב אחר דרישות הצו עד תום התקופה להגשת תשובה, תגיש הרשות
ימים, כמפורט להלן, ותמסור על כך60 החוקרת הודעה לבית המשפט, תוך
הודעה למשיב:
.6
הודעת הרשות
החוקרת לאחר
שמילא המשיב
אחר דרישות הצו
שוכנעה הרשות החוקרת כי זכויות המשיב ברכוש נרכשו כדין, תודיע
)א(
על כך לבית המשפט, ולא יחולט הרכוש לפי חוק זה.
ואין צורך בחקירה5 שוכנעה הרשות החוקרת כי חלות הוראות סעיף
)ב(
כדי לברר את העובדות שפורטו בתשובה – תודיע על כך לבית המשפט
, ימשיך הצו לעמוד9 ולמשטרה, בפירוט נימוקיה; הוצא צו זמני לפי סעיף
בתוקפו עד להחלטה אחרת של בית המשפט.
שוכנעה הרשות החוקרת כי נדרשת חקירה כדי לברר את העובדות
)ג(
4
שפורטו בתשובה, תודיע על כך למשיב ולבית המשפט ותפעל לבירור העובדות
ימים מהגשת ההודעה לבית המשפט כאמור; הוצא צו זמני על90 כאמור, תוך
, ימשיך לעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת של בית המשפט.9 רכוש לפי סעיף
משיב לצו לפירוט מקורות רכוש בלתי מוסבר המוסר הצהרה בתשובה
בידיעה שהיא כוזבת או מטעה ביחס לפרט מהותי – דינו מאסר שלוש שנים.
.7עונשין
.המשטרה רשאית להציג לבית המשפט ראיות חסויות לצורך ביצוע חוק זה.8חומר מודיעיני
או2 הוגשה בקשה לצו לפירוט מקורות לרכוש בלתי מוסבר לפי סעיף
)א(
, יהיה רשאי בית המשפט, על פי בקשת קצין11 בקשה לצו חילוט לפי סעיף
משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, להוציא צו זמני כדי להבטיח את חילוט
הרכוש )להלן – צו זמני(.
.9צו זמני
ניתנה תשובה לבקשה לצו, רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות
)ב(
החוקרת, להאריך את תוקפו של הצו הזמני כדי לבחון את תשובת המשיב או
כדי לבצע פעולות חקירה לבחינת התשובה.
,לא ניתנה תשובה עד תום התקופה הקבועה לכך, רשאי בית המשפט
)ג(
לבקשת הרשות החוקרת, להאריך את תוקפו של הצו הזמני, עד להחלטה
בבקשת החילוט.
בית המשפט רשאי להאריך את הצו הזמני כאמור בסעיפים
)ד(
)ג( לתקופות נוספות, שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת.-קטנים )ב( ו
אלא אם כן9 בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש בצו זמני כאמור בסעיף
נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה
סבירים ומקום מגורים סבירים.
.10סייגים לצו זמני
, רשאי5 שוכנע בית המשפט כי רכוש הוא רכוש בר חילוט כאמור בסעיף
)א(
הוא לצוות על חילוטו, בהליך אזרחי, גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם
בעבירה על פי חוק זה.
.11חילוט אזרחי
שר המשפטים, באישור הועדה לביטחון לאומי, יקבע בתקנות הוראות
)ב(
בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט,
בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, סעדים זמניים, עיון חוזר, ערעור, וכן
הוראות בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הרכושים ולמתן הודעות
לטוענים לזכות ברכוש.
, אם הוכיח מי11 בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיף
)א(
שטוען לזכות ברכוש, שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול
היה לדעת כי הרכוש הושג ממקור לא חוקי.
.12
סייגים לחילוט
אזרחי
, אלא אם כן נוכח11 בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיף
)ב(
5
שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים
ומקום מגורים סבירים.
,על ההליכים לפי חוק זה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, לרבות הליכי ערעור
בשינויים המחויבים, למעט הליך גילוי מסמכים.
.13 תחולת תקנות סדר
הדין האזרחי
.אין בקיומו של הליך פלילי כנגד המשיב כדי למנוע יישומו של חוק זה.14הליך פלילי
ח)א( לפקודת36 על רכוש המפורט בצו החילוט ובצו הזמני יחולו הוראות סעיף
.41973–הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג
.15
ניהול הרכוש
המחולט והשימוש
בו
הוכחת העובדות והתנאים לצורך חילוט לפי חוק זה, תיעשה ברמה ההוכחה
הנדרשת במשפט אזרחי.
.16
הוכחת העובדות
והתנאים הנדרשים
לצורך חילוט
אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך
עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי
הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו –
( לחוק העונשין.3)()א61 מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף
.17סודיות
")א(, במקום "פלילי17 , בסעיף2003–בחוק המאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג
יבוא "אזרחי".
.18 תיקון חוק המאבק
בארגוני פשיעה
ד ב ר י ה ס ב ר
, המחייב אדם החשוד באופן סבירUnexplained Wealth Order , בריטניה חוקקה את2017 בשנת
במעורבות בפשיעה חמורה, או כקשור לאדם המעורב בפשע חמור, להסביר את מהות והיקף העניין שלו
ברכוש מסוים ולהסביר כיצד הוא הושג, כאשר יש יסוד סביר לחשוד שההכנסה הידועה של האדם
שהושגה כדין לא תספיק כדי לאפשר לו להשיג את הרכוש. אם המשיב לא יעמוד בכך, חלה חזקה הניתנת
השבה, כלומר כפוף לחילוט אזרחי. -להפרכה לפיה הרכוש הנוגע לו בר
במדינות מערביות נוספות ישנן חוקים דומים, שמטרתם להילחם בהון השחור ובפשיעה המאורגנת
שהפכה להיות יותר ויותר מתוחכמת.
, לפיכך, מוצע לאמץ הסדר דומה גם בישראל. בנוסף, מוצע לתקן את חוק המאבק בארגוני פשיעה
, כך שלצורך חילוט רכוש הקשור לעבירה המנויה בפרק ב' בחוק, כגון פעילות בארגון 2003–התשס"ג
פשיעה או עבירה במסגרת ארגון פשיעה, או חילוט רכוש הקשור אל ארגון פשיעה, רמת ההוכחה תהיה זו
שנדרשת במשפט האזרחי.
.(4874/25/הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל )פ
. ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת4874/25/הצעת החוק זהה לפ
--------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
(10.02.2025) י"ב בשבט התשפ"ה
.526 ', עמ27 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש4