חומר רקע

טיוטה 23.6.14 עקרונות נוהל עתידי ליחידת הפיקוח על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים 1. ככלל, פיקוח על מילוי ועמידה של נותני שירות עסקי בהוראות חוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו יעשה בדרך של דרישת מסמכים, לפי סעיף 11יד(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון. 2. לא נמסר מידע או שלא היתה היענות מספקת מצד נותן שירות עסקי לדרישת המסמכים כאמור בסעיף 1, או שהתעורר אצל המפקח חשש להפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו, רשאי המפקח להיכנס למשרדי נותן השירות העסקי, כאמור בסעיף 11יד(ב)(2) לחוק איסור הלבנת הון. 3. כניסה למשרד נותן השירות העסקי, תבוצע, למעט במקרים חריגים, לאחר מתן הודעה לנציג הלשכה המקצועית אליה משתייך נותן השירות העסקי בזמן סביר כך שיתאפשר לנציג הלשכה המקצועית להתלוות למפקח. 4. נותן שירות עסקי רשאי להודיע למפקח בעת כניסה למשרדו או בהודעה כללית מראש בכתב לממונה כי הוא אינו מעוניין בליווי נציג הלשכה המקצועית. 5. לגבי נותן שירות עסקי שהוא רואה חשבון, נציג הלשכה המקצועית ימונה על ידי יו"ר מועצת רואי החשבון מבין מועמדים שיוצעו על ידי לשכת רואי החשבון.