חומר רקע
הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
נספח מס' מ-319/א'
חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' ....), התש"ע–2010
תיקון סעיף 1
1.
בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–20001 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 –
(1) לפני ההגדרה "בורסה" יבוא:
""אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א';
"אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, למעט לצורך שיבוץ בכלי עבודה";
(2) במקום ההגדרה "בנק הדואר" יבוא:
"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, תשמ"ו-1986 (להלן: החוק) בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק, מטעם חברת הבת, כמשמעותה בסעיף 88א לחוק.
(3)
אחרי ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" יבוא:
""חוק הבנקאות (רישוי) – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–19812;
"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט–19993";
(4)
אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יבוא:
""חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–19754";
(5)
אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:
""יהלום" – גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גביש שיוצר בידי אדם;
"כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים";
(6)
אחרי ההגדרה "מנהל תיקים" יבוא:
""סוחר באבנים יקרות" – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכספים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;
"עסקה באבנים יקרות" – הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, ובלבד שמסירת האבן היקרה או מסירת התמורה בכספים היו בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי;";
(7)
בהגדרה "פקיד מכס", במקום "בפקודת המכס" יבוא "בפקודת מס הכנסה5;";
(8)
בהגדרה "שירותי מטבע", במקום "(5)" יבוא "(8)";
תיקון סעיף 3
2.
בסעיף 3 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –
(א) במקום "(3)" יבוא "(4)";
(ב) אחרי פסקה (3) יבוא:
"(4) רכוש שנעברה בו עבירה.";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א".
תיקון סעיף 6
3.
בסעיף 6(א)(2), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א" ובמקום "הסעיף" יבוא "הסעיפים".
החלפת כותרת פרק ג' והוספת כותרת סימן א'
4.
במקום כותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים
סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים."
תיקון סעיף 7
5.
בסעיף 7 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –
(ב) בפסקה (2), בסופה יבוא "לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען";
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "שיחולו עליו" יבוא "בשינויים המחויבים, לפי הענין;";
(3) בסעיף קטן (ג), במקום "שגילוים, או העיון בהם אסור" יבוא "שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל" ובסופו יבוא "לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח" - לרבות בירור פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח".
הוספת סעיף 7א
6.
אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
"הדרכת עובדים בדבר דרכי מילוי חובות לפי סעיף 7 ופיקוח על מילוין
7א.
מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין של החובות כאמור, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מילוין."
תיקון סעיף 8
7.
בסעיף 8 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-7א" ובסופו יבוא "נגיד בנק ישראל או שר, לפי הענין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינויו של אחראי כאמור";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-7א".
הוספת סימן ב' בפרק ג'
8.
אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:
"סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות
הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות
8א.
(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשיה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –
(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח וכן של מי שהעביר את התשלום עבור העסקה, גם אם אינו הלקוח; השר יקבע בצו מיהו לקוח לענין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעימו עומד הסוחר להתקשר בעסקה באבנים יקרות או מי שבעבורו או לטובתו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);
(2) ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה;
(3) ינהל רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:
(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);
(ב) פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2);
(ג) כל ענין אחר שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.
(ב) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א)(1), רשאי סוחר באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א' להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק הגוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו או גוף אחר מטעמו ובשליטתו לצורך כניסה למקום שבו מנהל הגוף כאמור את פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה:
(1) הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהויו של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו;
(2) הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום כאמור בפסקה (1) לתקופה של חמש שנים לפחות ומתחייב להעביר לרשות המוסמכת, על פי דרישתה, את נתוני הזיהוי שנשמרו כאמור הנוגעים לדיווח שהועבר לרשות המוסמכת.
(ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (א) סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור , דינו – מאסר שנה; לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח" – לרבות בירור פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח.
(ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ועם השר, באופן שיקבע.
(ה) הוראות סעיפים 7א ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לענין סוחר באבנים יקרות; ואולם הסמכות לקבוע תנאי כשירות למינויו של אחראי על מילוי חובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה, לענין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות – לשר."
תיקון סעיף 9
9.
בסעיף 9 לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) – בטל.
תיקון סעיף 11א
10.
בסעיף 11א לחוק העיקרי –
(1) אחרי ההגדרה "הליכים פליליים" יבוא:
""מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו;";
(2) במקום ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" יבוא:
""נושא משרה" –
(1) לגבי תאגיד – כל אחד מאלה:
(א) בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי בתאגיד, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;
(ב) מורשה חתימה בחשבון של התאגיד;
(ג) אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א);
(2) לגבי עסק שאינו תאגיד –
(א) מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון את הפעילות בעסק או בסניף של העסק;
(ב) מורשה חתימה בחשבון של העסק;".
תיקון סעיף 11ג
11.
בסעיף 11ג לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בפסקה (3), הסיפה החל במילים "לענין סעיף זה" – תימחק;
(ב) בפסקה (4), במקום "שטרות כסף" יבוא "מטבע";
(ג) אחרי פסקה (6) יבוא:
"(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;
(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר; לענין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבע בצו.";
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) חבר בורסה;
(6) בנק הדואר.";
(7) מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, פטר אותו, בצו, מרישום כנותן שירותי מטבע
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסים" – מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים."
תיקון סעיף 11ד
12.
בסעיף 11ד לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של הנהנה" יבוא "וכן פרטי זיהויו ומענו של נהנה, אם ישנם" ובסופו יבוא "היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי משרה בעסק, פרטי זיהויים ומענם";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל נושאי משרה בתאגיד או בעסק".
תיקון סעיף 11ה
13.
בסעיף 11ה לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) במקום פסקה (4) יבוא:
"(4) לא התקיימו אצל מבקש הרישום אחת מן החלופות המפורטות להלן; היה מבקש הרישום תאגיד או עסק שאינו תאגיד , לא התקיימו החלופות כאמור גם בנושא משרה בתאגיד או בעסק, לפי העניין:
(1) מבקש הרישום לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, שאין מניעה כי הוא ישמש כנותן שירותי מטבע;
(2) מבקש הרישום לא הורשע בעבירה אחרת שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע;
(3) על מבקש הרישום לא הוטלו עיצומים כספיים לפי פרק ה' לחוק זה, בשל הפרה שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע.
בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –
"הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;
"מבקש רישום – לרבות הנהנה, אם ישנו;".
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בתאגיד שמבקש להירשם" יבוא "בו".
תיקון סעיף 11ו
14.
בסעיף 11ו(א) לחוק העיקרי, אחרי "11ד(א)" יבוא "או (ג)";
תיקון סעיף 11ז
15.
בסעיף 11ז לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "ייתן לו תעודת רישום" יבוא "ושילם מבקש הרישום את האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף 32(א1)(1), ייתן לו הרשם תעודת רישום; תקופת תוקפה של תעודת רישום תהיה עד תום השנה הקלנדרית שבה ניתנה";
(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם רשאי הרשם לפטור נותן שירותי מטבע שמתן שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד, מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה";
(3) בסעיף קטן (ג), המילים "ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית" – יימחקו.
תיקון סעיף 11ח
16.
בסעיף 11ח לחוק העיקרי, בסופו יבוא "טענות המבקש יוגשו בכתב; ואולם זכאי המבקש גם להופיע בפני הרשם כדי להשמיע את טענותיו.".
תיקון סעיף 11ט
17.
בסעיף 11ט לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (2) יבוא:
(2) התקיימו אצל נותן שירותי המטבע או אצל הנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד, בעל שליטה בו, אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 11ה(א)(4);"
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפניו" יבוא " כאמור בסעיף 11ח";
(3) בסעיף קטן (ד), במקום "שנרשם במרשם, ואם הוא תאגיד" יבוא "שנרשם במרשם, או נגד הנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד", במקום "הליכים פליליים בעבירה כאמור" יבוא "הליכים פליליים או הליכים בוועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או הפרה כאמור", במקום "לסיום ההליכים הפליליים" יבוא "לסיום ההליכים", ואחרי "לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 11ח".
(4) בסעיף קטן (ה), אחרי "שנושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד", ואחרי "לפניו" יבוא " כאמור בסעיף 11ח";
(4) בסעיף קטן (ו), במקום "ועל מנהל סניף" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד", ובמקום "נגדם" יבוא "נגדו", ובמקום "הליכים פליליים בעבירה כאמור" יבוא "הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים בעבירה או הפרה כאמור".
תיקון סעיף 11יב
18.
בסעיף 11יב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:
"(1א) מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן שירותי מטבע לפי סעיף 11ד או בהודעה לרשם לפי סעיף 11ו(א) עד (ג)."
תיקון סעיף 11יג
19.
בסעיף 11יג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:
"(8) לענין סוחר באבנים יקרות – המפקח על היהלומים שמינה שר התעשיה המסחר והתעסוקה;"
תיקון סעיף 11יד
20.
בסעיף 11יד לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב)(3), במקום "כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות" יבוא "כי הופרה הוראה מהוראות";
תיקון סעיף 12
21.
בסעיף 12(2) לחוק העיקרי, במקום "מנהל אגף מכס ומע"מ" יבוא "המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה".
תיקון סעיף 13
22.
בסעיף 13 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), אחרי "נגיד בנק ישראל" יבוא "שר התעשיה המסחר והתעסוקה";
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מבין עובדי משרדו" יבוא "ולענין ועדה שהקים שר התעשיה המסחר והתעסוקה – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה";
(3) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "ועם" יבוא "עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה או עם" ובסופה יבוא "לפי הענין".
תיקון סעיף 14
23.
בסעיף 14 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, במקום "או 8" יבוא "עד 8א";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7, 7א או 8א";
(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "8(א)" יבוא "או 8א(ה), לפי הענין".
תיקון סעיף 16
24.
בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום "7, 8 או 9" יבוא "7 עד 9".
תיקון סעיף 30
25.
בסעיף 30 לחוק העיקרי –
(1) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1)
(1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (בחוק זה - המוסד), של אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל (בחוק זה - אמ"ן) ושל יחידה באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון שיקבע שר הביטחון בצו (בחוק זה – יחידה במשרד הביטחון) בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה רשאית הרשות המוסמכת להעביר למוסד, לאמ"ן וליחידה במשרד הביטחון מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה - לגבי העברה למוסד, ובהסכמת שר הביטחון - לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במשרד הביטחון; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במוסד, באמ"ן בויחידה במשרד הביטחון שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; פרטי היחידה במשרד הבטחון שקבע השר בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כן רשאי השר לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.
(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים."
(2) בסעיף קטן (ז), במקום "או לשירות הביטחון הכללי" יבוא " לשירות הביטחון הכללי, למוסד, לאמ"ן או ליחידה במשרד הביטחון".
(3) בסעיף קטן (י), בסופו יבוא ""בקשה מנומקת" לעניין סעיפים קטנים (ב)(1) עד (ג1) – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים".
תיקון סעיף 31ב
26.
בסעיף 31ב, בסעיף קטן (א)(3), אחרי פסקה (ג) יבוא:
(ד) המוסד, אמ"ן או יחידה במשרד הביטחון."
תיקון סעיף 32
27.
בסעיף 32 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –
(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "פרקים" יבוא "סימן ב' בפרק ג' ופרקים";
(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:
"(2) שר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון פנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.";
(2)
בסעיף קטן (א1) –
(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "וכן אגרה שנתית" יבוא "אגרה שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה";
(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:
"(2) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי פסקה (1) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה.";
(3) בסעיף קטן (א2), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) שר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין סוחר באבנים יקרות, והוא רשאי, לענין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו."
תיקון סעיף 33
28.
בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) שר התעשיה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'.";
הוספת תוספת ראשונה א'
29.
אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת ראשונה א'
(סעיף 1)
סוגי אבני חן
1. קורונדום (לרבות רובי וספיר) (Corundum including rubies and sapphires)
2. בריל (לרבות אמרלד ואקווהמרין) Beryl including emeralds and aquamarines))
3. כריסובריל (Chrysoberyl)
4. ספינל (Spinel)
5. טופז (Topaz)
6. זירקון (Zircon)
7. טורמלין (Tourmaline)
8. גרנט (Garnet)
9. קריסטלין קווארץ (Crystalline quartz)
10. קריפטוקריסטלין קווארץ (Cryptocrystalline quartz)
11. אוליבין (Olivine)
12. פרידוט (Peridot)
13. טנזניט (Tanzanite)
14. ג'דייט (Jadeite jade)
15. נפריט (Nephrite jade)
16. ספודומן (Spodumene)
17. פלדספר (Feldspar)
18. טורקיז (Turquoise)
19. לאפיס לאזולי (Lapis lazuli)
20. אופל (Opal)."
תיקון התוספת השלישית
30.
במקום פרט 6 לתוספת השלישית יבוא:
"6. בנק הדואר.".
הוספת תוספת שלישית א'
31.
אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת שלישית א'
(סעיף 8א(ב))
גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות
(1) בורסת היהלומים הישראלית בע"מ;
(2) הבורסה - הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ."
תיקון פקודת
הסמים המסוכנים
32.
בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–19736 –
(1) בסעיף 36ו –
(א) בסעיף קטן (א), בהגדרה "בית המשפט", המילה "המחוזי" – תימחק;
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט מחוזי" ואחרי "בטרם הוגש כתב אישום" יבוא "או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי";
(ג) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד)
(1) על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד.
(2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.
(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך 30 ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.";
תיקון חוק עזרה משפטית בין מדינות
33.
בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח–19987, בסעיף 33(א)(2), במקום "או הושג" יבוא "הושג", במקום "או כתוצאה מביצוע העבירה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבירה או שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000".
תיקון חוק איסור מימון טרור
34.
בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–20058, בסעיף 48 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף 7" יבוא "בסעיפים 7 או 8א";
(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "לפי סעיף 8 לחוק האמור" יבוא "או אחראי למילוי החובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף 8א(ה)";
(3) בסעיף קטן (ד), במקום "תאגיד בנקאי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקאי, גוף" ואחרי "לחוק האמור" יבוא "וסוחר באבנים יקרות".
תחילה והוראת מעבר
35.
(א) תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה וכן תחילתו של סעיף 11יג(א)(8) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 19 לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה.
(ב) על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 23 לחוק זה, בשנה הראשונה שלאחר תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיצום כספי על המפר את ההוראות לפי הסימן האמור, ותישלח לו הודעה בכתב על ההפרה.
***************************************************************************************