חומר רקע

1400 הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור 2012- עבירת מקור) (הוראת שעה), התשע"ב- מסתנן תיקון חוק איסור - הלבנת הון הוראת שעה .1 בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שנה מהמועד האמור, יקראו את חוק , כך שבתוספת הראשונה לחוק האמור, אחרי פרט1‏2000-איסור הלבנת הון, התש"ס :ה יבוא18 -ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד7 ו)  עבירה לפי סעיף18(" ) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה1(1 , המובא בסעיף2‏1954 .";2012- הוראת שעה), התשע"ב- מישראל של כספי מסתנן ) פורסמה2012 ביולי23( ביום ד' באב התשע"ב 1 סעיף )הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט ,) הוראת שעה- (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן ' התשע"ב, עמ- (הצעות חוק הממשלה2012-התשע"ב הצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן- ) (להלן1368 מישראל). הצעת החוק האמורה נועדה לסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות לישראל, באמצעות קביעת איסור על הוצאת כספי מסתנן מישראל, אשר יחול הן על המסתנן עצמו והן על אדם אחר המוציא כספים מישראל בעבור מסתנן, ושהפרתו מהווה עבירה פלילית. מטרת האיסור להביא להקטנת הכדאיות הכלכלית שבהסתננות לישראל ובכך לצמצום התמריץ להסתננות, וכן לעודד מסתננים לצאת מישראל. הצעת החוק האמורה נקבעה כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, שבמהלכה תיבחן השפעתו .של ההסדר המוצע בה על תופעת ההסתננות ,ב לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט7 סעיף החוק), המוצע בהצעת חוק איסור- ) (להלן1954-התשי"ד הוצאת כספי מסתנן מישראל, קובע איסור על כל אדם להוציא כספים מישראל בעבור מסתנן. זאת, לצד האיסור על המסתנן עצמו להוציא כספים מישראל, המוצע כסעיף ב המוצע, כפי7 א לחוק. העונש על הפרת הוראת סעיף7 ג(ב) המוצע, הוא מאסר שנה, או הקנס7 שנקבע בסעיף , או1977-) לחוק העונשין, התשל"ז2()(א61 הקבוע בסעיף פי שניים מסכום הכספים שהוציא עובר העבירה מישראל או שהתכוון להוציא מישראל בעבור אותו מסתנן, לפי .הגבוה מביניהם הצעת החוק המתפרסמת בזה באה בהמשך להצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, ומציעה לקבוע ג(ב) האמור כעבירת מקור לפי7 את העבירה לפי סעיף חוק איסור- (להלן2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס הלבנת הון), באמצעות הוספתה לרשימת העבירות שבתוספת הראשונה לחוק האמור. משמעות הוספת סעיף ,"ג(ב) כעבירת מקור כאמור היא שהמונח "רכוש אסור7 (א) לחוק איסור הלבנת הון3 הרלוונטי לעבירה לפי סעיף (איסור פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו לחוק האמור4 או עשיית פעולה בו) וכן לעבירה לפי סעיף ,)(איסור עשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור יכלול גם רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה של הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן, רכוש ששימש לביצוע עבירה כאמור או שאפשר את ביצועה ורכוש שנעברה בו העבירה כאמור. נוסף על כך החובות בדבר זיהוי, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן הרשות) ושמירת מסמכים, הקבועות בצווים שהוצאו לפי- לחוק איסור הלבנת הון, יחולו גם לגבי עבירות לפי7 סעיף לחוק איסור הלבנת הון שמקורן בעבירה של4– ו3 סעיפים .איסור הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן מהנתונים שבידי המשטרה והשב"כ עולה, כי כבר היום נוטלים גורמים עברייניים חלק בתהליך העברת כספי המסתננים לחו"ל. במקרים רבים, לאחר שמוצאים כספים מידיו של המסתנן עצמו, הם מועברים לבלדרים אשר מגלגלים אותם הלאה כדי להסוות את מקורם, עד שיצאו מישראל. לגבי חלק מהגורמים המעורבים בהעברת הכספים כאמור עלולה להיטען הטענה כי אין הם מודעים ,לכך שמדובר בכספי מסתננים שייעודם לצאת מישראל ובמצב דברים זה, לא יהיה ניתן להעמידם לדין בעבירה על האיסור להוציא כספי מסתנן מישראל. זאת, אף שעסקו בגלגול כספים, לעתים במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, וקיבלו עמלה על כך, בהיותם מודעים לכך שמדובר .בכספים שנועדו לביצוע עבירה הוספת העבירה על האיסור להוציא כספי מסתנן מישראל לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון תאפשר לייעל את האכיפה, מכיוון שהדיווח שיימסר ,לרשות לפי חוק איסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות .יאפשר העברת מידע ממוקד מהרשות לרשויות החקירה כמו כן, יחולו בעניין זה הסדרי החילוט הקבועים בחוק איסור הלבנת הון המאפשרים חילוט רכוש בשווי הרכוש ,שנעברה בו העבירה, הרכוש ששימש לביצוע העבירה שאפשר את ביצועה או שיועד לביצוע העבירה או בשווי רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או .כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך .636 '; התשע"ב, עמ293 'ס"ח התש"ס, עמ 1 .119 '; התשע"ב, עמ160 'ס"ח התשי"ד, עמ 2 ד ב ר י ה ס ב ר 6.8.2010 ,, י"ח באב התשע"ב722 - הצעות חוק הממשלה 1401 תחילה .2 תחילתו של חוק זה במועד תחילתו של החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור .2012- הוראת שעה), התשע"ב- הוצאה מישראל של כספי מסתנן יצוין, כי האפשרות להוספת העבירה של הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון, נשקלה כבר בשלב הכנת התזכיר להצעת חוק ,איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, והדבר אף צוין בתזכיר אך מאחר שהדיונים בעניין זה לא הושלמו ערב פרסום ההצעה האמורה, לא נכללה הוראה זו בהצעת החוק כפי .שפורסמה ההסדר בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע כהוראת שעה לתקופה של שנה, וזאת בשל הצורך לבחון את יעילות החלת משטר איסור הלבנת ההון על עבירה של הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן. כמו כן, בתקופה זו ייבחנו במקביל הסדרים חלופיים שיאפשרו אכיפה יעילה .של האיסור גם בלא קביעת העבירה כעבירת מקור מוצע לקבוע כי מועד תחילתה של הצעת חוק זו 2 סעיף יהיה ביום תחילתו של ההסדר המוצע בהצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, שכן הצעת חוק .זו באה, כאמור, בהמשך לאותו הסדר ומשלימה אותו .2 תחילתו של חוק זה במועד תחילתו של החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור .2012- הוראת שעה), התשע"ב- הוצאה מישראל של כספי מסתנן תחילה ד ב ר י ה ס ב ר 6.8.2010 ,, י"ח באב התשע"ב722 - הצעות חוק הממשלה    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתיISSN 0334-3030    שקלים חדשים3.24 המחיר