חומר רקע
מידע על קבלת דיווחים במאגר המידע שבניהולה של הרשות לאיסור הלבנת הון
(לדיון בדלתיים פתוחות)
2006
2007
2008
רגילות
בלתי רגילות
רגילות
בלתי רגילות
רגילות
בלתי רגילות
תאגידים בנקאיים
538,532
9,808
663,105
12,368
925,974
19,782
מנהלי תיקים
6,103
58
40,728
9
37,723
10
מבטחים וסוכני ביטוח
608
454
6,237
701
3,180
1,084
חברי בורסה
3,666
14
3,143
21
2,214
32
קופות גמל
1,130
1
2,276
6
700
35
נותני שירותי מטבע
103,097
20
92,284
15
117,782
18
בנק הדואר
1,654
210
1,764
316
467
317
חברות לנאמנות
205
107
436
73
389
93
סך כל הדיוחים שנקלטו
654,995
10,672
810,573
13,519
1,088,431
21,371
דיווחים לפי הפרק של כניסה ויציאה מישראל
2,440
2,610
1,892
נותני שירותי מטבע שנרשמו
218
יש בסה"כ 993
222
יש בסה"כ 1,153
312
יש בסה"כ 1,365
שאלות לרשות לאיסור הלבנת הון
- מהו ההסבר לגידול המשמעותי בדיווחים הרגילים אצל תאגידים בנקאיים?
- מהו ההסבר לירידה בדיווחים הרגילים אצל מבטחים?
- מהו ההסבר למגמת הירידה הקבועה בדיווחים הרגילים של חברי בורסה?
- מהו ההסבר לירידה המשמעותית בדיווחים הרגילים של קופות גמל?
- מהו ההסבר לירידה המשמעותית בדיווחים הרגילים של בנק הדואר?
- מהו ההסבר לעובדה שאצל מבטחים ובנק הדואר יש באופן יחסי הרבה דיווחים על פעולות בלתי רגילות?
מידע על שימוש במידע שנמסר למשטרה מאת הרשות לאיסור הלבנת הון לשם חקירתן של עבירות נוספות ועל העברת מידע כאמור לרשות אחרת
2007
2008
החלטות על שימוש במידע לשם חקירתן של עבירות נוספות
לגבי מידע שנמסר למשטרה לפי בקשתה
7
20
לגבי מידע שנמסר למשטרה ביוזמת הרשות
1
2
סה"כ
8
22
החלטות על העברת מידע אל מחוץ למשטרה
לצורך חקירת עבירות נוספות (תקנה 3)
רשות המיסים
3
15
רשות ניירות ערך
5
6
משטרה צבאית חוקרת
-
1
סה"כ
8
22
לצורך חקירה בעניין הלבנת הון או מימון טרור (תקנה 4)
רשות המיסים
6
3
המוסד
1
-
ממונה (לצורך הטלת עיצום כספי)
1
-
המחלקה לחקירת שוטרים
-
1
סה"כ
8
4
העבירות הנוספות שלשמן נעשה שימוש במידע (תקנה 3)
ס' 220 לפקודת מס הכנסה (התחמקות מתשלום מס במרמה)
3
15
ס' 117ב לחוק מס ערך מוסף (הוצאת חשבונית מס מבלי לעשות עסקה)
2
15
ס' 392 לחוק העונשין (הסתרת פנקס)
1
-
ס' 415 לחוק העונשין (קבלת דבר במרמה)
1
1
ס' 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד)
1
-
ס' 424 לחוק העונשין (עבירת מנהלים בתאגיד)
1
-
ס' 52ג לחוק ניירות ערך (שימוש במידע בידי איש פנים)
3
5
ס' 54(א) לחוק ניירת ערך (תרמית בקשר לניירות ערך)
2
2
ס' 52ד לחוק ניירות ערך (שימוש במידע שמקורו באיש פנים)
-
3
ס' 19א לפקודת הסמים המסוכנים (עונשין)
-
1
שאלות למשטרה
- מהו ההסבר לעלייה הגדולה בהחלטות המשטרה להשתמש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות או להעביר את המידע לגופים אחרים לצורך חקירת עבירות נוספות?