חומר רקע

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 פרק א': פרשנות 1. בחוק זה - "אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א; "אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו; לעניין זה, "חפץ" – למעט כלי עבודה. "בורסה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך; "בנק הדואר" - כמשמעותו בחוק בנק הדואר, תשי"א-1951; "חבר בורסה" - מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "תאגיד בנקאי"; "חברה אורזת" – חברה שנתקיימו בה כל אלה: (1) מטרתה, על פי מסמכי ההתאגדות שלה, ועיסוקה היחיד בפועל הם אחד מאלה: (א) רכישה או שכירות של נכסים בקשר עם הנפקת ניירות ערך מגובים בנכסים; (ב) רכישה או שכירות של נכסים בקשר עם הנפקת ניירות ערך מגובים בנכסים, באמצעות חברה אחרת, שמטרתה היחידה על פי מסמכי ההתאגדות שלה, ועיסוקה היחיד בפועל הם כאמור בפסקת משנה (א). בפסקה זו, "שכירות" – כמשמעותה בחוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971. (2) אין לחברה נכסים זולת הנכסים המפורטים בפסקה (1); (3) הנפקת ניירות ערך מגובים בנכסים תבוצע לא יאוחר מתום שנה מיום הרכישה או השכירות של כל נכס שבשלו מונפקים ניירות הערך. (4) רואה חשבון אישר את קיום התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (3); "חוק איסור מימון טרור" – חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005; "חוק הבנקאות (רישוי) – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999; מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) הוספת הגדרת "חוק איסור מימון טרור" "חוק העונשין" - חוק העונשין, תשל"ז-1977; "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; "חלפן כספים" – (נמחקה); "יהלום" – גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר; "כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים; מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) מחיקת הגדרת "חלפן כספים" הנוסח הקודם: "חלפן כספים"- מי שעוסק במתן שירות של המרת מטבע; "נותן שירותי מטבע" - מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג; מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) הוספת הגדרת "נותן שירותי מטבע" "שירותי מטבע" - שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (5) (7); מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) הוספת הגדרת "שירותי מטבע" "מנהל תיקים" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995; "סוחר באבנים יקרות" – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכספים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות; "עסקה באבנים יקרות" – הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי; "פעולה ברכוש" - הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור; "פקודת הסמים המסוכנים" - פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973; "פקודת מעצר וחיפוש" - פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969; "פקיד מכס" - מי שהמנהל, כהגדרתו בפקודת המכס מס הכנסה, הסמיכו לענין חוק זה; "רכוש" - מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרווחי רכוש כאמור; "תאגיד בנקאי" -– כל אחד מאלה: (1) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981,; (2) וכן תאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק בחוק הבנקאות (רישוי) שהואגד בישראל ושאינו חבר בורסה. פרק ב': עבירות 2. (א) בפרק זה, "עבירה" - עבירה כמפורט בתוספת הראשונה. (ב) לענין פרק זה יראו כעבירה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שנעברה במדינה אחרת ובלבד שהיא מהווה עבירה גם לפי דיני אותה מדינה. (ג) התנאי האמור בסעיף קטן (ב) סיפה, לא יחול לענין העבירות המפורטות בפסקה (18) לתוספת הראשונה, ולענין העבירות המפורטות בפסקאות (19) ו- (20) לאותה תוספת הקשורות לעבירה שבפסקה (18). 3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (4) (בחוק זה - רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין - (1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה; (2) רכוש ששימש לביצוע עבירה; (3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה; (4) רכוש שנעברה בו עבירה. (ב) (1) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו - העונש הקבוע בסעיף קטן (א) מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" - לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח אי מסירת פרט החייב בדיווח או עדכון של פרט כאמור. (2) העובר עבירה של מסירת מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – מאסר או קנס כאמור בסעיף קטן (א). (3) העובר עבירה כאמור בפסקה (1), בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לעניין קביעת נסיבות כנסיבות מחמירות יובאו בחשבון שיקולים אלה: (א) זהות עובר העבירה; (ב) היקף הסכומים שלגביהם נעברה העבירה; (ג) טיב הרכוש שלגביו נעברה העבירה ומקורו; (ד) משך הזמן שבו נעברה העבירה; (ה) טובת ההנאה שהפיק עובר העבירה מהעבירה; (ו) מורכבות ביצוע העבירה. 4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו - מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ידיעה" - למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין. 5. לענין סעיפים 3 ו- 4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש. 6. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מאלה: (1) דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה; (2) דיווח לפי הוראות סעיף 7 סעיפים 7 או 8א - אם הוראות הסעיף הסעיפים חלות עליו. (ב) השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע את המועד ואת דרכי הדיווח לפי סעיף קטן (א)(1). פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים 7. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי – (1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש ומייסד (בסעיף זה - מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו - (א) "נהנה" - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין; (ב) "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא מחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו, או שהוא מחזיק עשרה אחוזים לפחות מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו סוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; (2) הוא מחזיק עשרים אחוז לפחות מסוג כלשהו של אמצעי שליטה; (3) בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם; (4) לעניין תאגיד שאינו חברה, בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקת משנה זו – הוא מכהן כנושא משרה בתאגיד, ולענין תאגיד כאמור שהוא עמותה – הוא מכהן בו כנושא משרה או כחבר ועד, והכל אם הוא מוסמך לפעול בשם התאגיד; (ג) "אמצעי שליטה" – על אחד מאלה: (1) הזכות למנות מורשי חתימה בשם התאגיד; (2) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה, או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (3) הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי; (4) הזכות להשתתף ברווחי תאגיד; (5) הזכות לחלק יתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו; (ד) "החזקה", לענין אמצעי שליטה – במישרן או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, חברת נאמנות, חברות רישומים, לרבות זכות להחזקה כאמור וברירה להחזרה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת; לענין החזקה בידי חברה – גם החזקה בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, ולענין החזקה בידי יחיד – גם החזקה בידי קרובו או אדם הסמוך על שולחנו; לענין זה, "קרוב" – כהגדרתו בחוק החברות; (ה) "החזקה יחד עם אחרים" – החזקת אמצעי שליטה בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; (ו) "חברה בת", "חברה קשורה", "חברת נאמנות", חברת רישומים" – כהגדרתן בחוק ניירות ערך; (ז) "מייסד" – יוצר נאמנות או יוצר הקדש כמשמעותם בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, וכן מי שבכוחו להחליט, לגבי חשבון שאינו בבעלותו, מי יהיה בעל החשבון, הנהנה או מורשה החתימה, או שבכוחו להחליף, לגבי חשבון כאמור, את בעל החשבון, הנהנה או מורש החתימה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לעניין זה – "בעל חשבון" – מי שרשום בתאגיד בנקאי כבעל חשבון; "מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו; (ח) "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות; ולענין תאגיד שאינו חברה – נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד כאמור. (2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען; (3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה: (א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1); (ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור  בפסקה (2); (ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה. (ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחויבים, לפי הענין; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו. (ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי דיווח שגילוים, או העיון בהם אסור שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור אומוגבל; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה. לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח" – לרבות בירור פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח. (ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28. (ה) הדרכים והמועדים להעברת דיווח למאגר המידע ייקבעו על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, וכן בהתייעצות עם - (1) נגיד בנק ישראל - לענין תאגיד בנקאי; (2) השר שבאחריותו נמצא אותו גוף - לענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי - (1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה (בסעיף זה- מקבל השירות); קביעה זו יכול שתכלול את הנהנה מהפעולה וכן, אם הפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שתכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה - מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו - (א) "נהנה"- כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979. (א) "נהנה" - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין; (ב) "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור; (2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו; (3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה: (א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1); (ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור  בפסקה (2); (ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה. (ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו והפיקוח על מילוין. 7א. מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר מילוין של החובות כאמור, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מילוין. 8. (א) תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיף 7 סעיפים 7 ו-7א ימנה אחראי למילוי החובות. נגיד בנק ישראל או שר, לפי הענין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינויו של אחראי כאמור. (ב) אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 7, להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין סעיפים 7 ו-7א. סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות 8א. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשיה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות – (1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח; השר יקבע בצו מיהו לקוח לענין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעימו עומד הסוחר להתקשר בעסקה באבנים יקרות או מי שבעבורו או לטובתו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהכסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב); (2) ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה; (3) ינהל רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה: (א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1); (ב) פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2); (ג) כל ענין אחר שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה. (ב) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א)(1), רשאי סוחר באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א' להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסק באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק הגוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גוף אחר מטעמו ובשליטתו, לצורך כניסה למקום שבו מנהל הגוף כאמור את פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה: (1) הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהויו של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו; (2) הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום כאמור בפסקה (1) לתקופה של חמש שנים לפחות ומתחייב להעביר לרשות המוסמכת, על פי דרישתה, את נתוני הזיהוי שנשמרו כאמור הנוגעים לדיווח שהועבר לרשות המוסמכת. (ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (א) סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור, דינו – מאסר שנה; לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח" – לרבות בירור פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח. (ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר לביטחון פנים ועם השר, ורשאי השר לקבוע כי דיווח כאמור יועבר למאגר המידע, בדרך ובמועד שנקבעו, באמצעות הממונה כמשמעותו בסעיף 11יג(א)(8), באופן שיקבע. (ה) הוראות סעיפים 7א ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לענין סוחר באבנים יקרות; ואולם הסמכות לקבוע תנאי כשירות למינויו של אחראי על מילוי חובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה, לענין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות – לשר. פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה 9. (א) בפרק זה, "כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים. (ב) אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים שעמו בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בתוספת הרביעית. (ג) חובת הדיווח על הכנסת כספים לישראל ועל הוצאת כספים מחוץ לישראל בשיעור האמור בסעיף קטן (ב), תחול גם על אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדואר או בדרך אחרת. (ד) (1) חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול על אלה: (א) בנק ישראל; (ב) תאגיד בנקאי; (ג) אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות מי ששר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, קבע בצו. (2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפטור מחובות דיווח לפי סעיף 7. (ה) שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע את דרכי הדיווח לפי סעיף זה, ורשאי הוא, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע תחליף דיווח לענין הכנסת כספים לישראל. (ו) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28 בדרכים ובמועדים שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר. (ז) דרישת הדיווח לפי סעיף זה והפעלת סמכות לפי סעיף 11(א) יהיו, ככל שניתן, בשפה המובנת לאדם החייב בדיווח לפי סעיף זה או האדם שכלפיו מופעלת הסמכות. 10. המפר חובת דיווח שהוטלה עליו לפי סעיף 9, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר. 11. (א) הופרה חובת דיווח שהוטלה לפי סעיף 9, רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס בלא צו של שופט את הכספים העולים על הסכום הפטור מדיווח; כספים שנתפסו יישארו בשמירת המשטרה או המכס לפי הוראות סעיף זה. (ב) לא הוטל עיצום כספי או לא הוגש כתב אישום, בתוך 10 ימים מיום תפיסת הכספים, יוחזרו הכספים לאדם שממנו נתפסו; ואולם רשאי בית המשפט, על פי בקשת שוטר או פקיד מכס, להורות על המשך תפיסת הכספים לתקופה שלא תעלה על 10 ימים נוספים כדי לאפשר הטלת העיצום הכספי או הגשת כתב אישום, לפי הענין. (ג) בית המשפט, הדן בבקשה כאמור בסעיף קטן (ב), יחליט בבקשה לאחר ששמע את טענותיו של האדם שממנו נתפסו הכספים, ושל מי שטוען לזכות בכספים אם הוא ידוע. (ד) בית המשפט רשאי, בכל עת, לצוות על החזרת הכספים או חלק מהם, בתנאים שיקבע, לאחר קבלת ערובה או בלא ערובה. (ה) הוגש כתב אישום נגד מפר הוראות סעיף 9, יחולו על הכספים שנתפסו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש בשינויים המחויבים; לענין זה, "חפץ" - לרבות כספים, כהגדרתם בסעיף 9. (ו) הרשיע בית המשפט את המפר והטיל עליו קנס, או שהוטל עליו עיצום כספי, ולא שולם הקנס או העיצום הכספי במועד שנקבע לכך, ניתן לגבות את הקנס או את העיצום הכספי מתוך הכספים שנתפסו או מתוך הערובה שניתנה לפי סעיף קטן (ד). (ז) כספים שנתפסו לפי סעיף זה ולא הוחזרו, יועברו לקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים. פרק ד'1: נותני שירותי מטבע מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) הוספת פרק ד'1 11א. בפרק זה - "הליכים פליליים" - החל בפתיחה בחקירה על פי דין; "מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו; "מטבע" - לרבות שטר כסף, שהם הילך חוקי של מדינה; "מייסד" – מי שבכוחו להחליט, לגבי נותן שירותי מטבע, מי יהיה הבעלים, הנהנה או מורש החתימה, או שבכוחו להחליף בעלים, נהנה או מורשה חתימה כאמור, להוסיף עליהם או לגרוע מהם. "מרשם פלילי" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981; "נאמן" - כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט- 1979; "נהנה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א); "נושא משרה בתאגיד" -– (1) לגבי תאגיד - כל אחד מאלה: (א) בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי בתאגיד, ובתאגיד שאינו חברה, נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור; מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר תבאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה; (ב) מורשה חתימה בחשבון של התאגיד; (ג) אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א); (2) לגבי עסק שאינו תאגיד – (א) מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון את הפעילות בעסק או בסניף של העסק, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה; (ב) מורשה חתימה בחשבון של העסק; "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב). מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11א 11ב. (א) שר האוצר ימנה, מבין עובדי משרדו, רשם של נותני שירותי מטבע (בחוק זה - הרשם). (ב) הרשם ינהל מרשם, שבו ירשום נותני שירותי מטבע, לפי הוראות חוק זה (להלן - המרשם); המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור. (ג) הרשם יפקח על נותני שירותי מטבע לפי חוק זה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ב 11ג. (א) כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד וגם אם העיסוק כאמור אינו למטרת רווח (בחוק זה - נותן שירותי מטבע), חייב ברישום במרשם: (1) המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; (2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; (3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; לענין סעיף זה, "נכסים פיננסיים" - מזומנים, המחאות נוסעים, שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים; (4) החלפת שטרות כסף מטבע; (5) ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב מסירת נכסים פיננסיים כנגד שיק, שטר חליפין, שטר חוב או מסמך כאמור בסעיף 8 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, שמושכם אינו מקבל הכנסים הפיננסיים, והכל אף אם השיק, שטר החליפין, שטר החוב או המסמך כאמור ניתנו בידי מקבל הנכסים הפיננסים כערבון להחזקת שווי הנכסים כאמור; (6) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; (7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד המחאת זכות של מקבל הנכסים הפיננסיים, כלפי חייב, לתשלום חוב באמצעות נכסים פיננסיים, אף אם הזכות המוחתה בידי מקבל הנכסים הפיננסיים כערבון להחזרת שווי הנכס כאמור; לעניין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי – (1) חברה אורזת שהיא אחד מאלה: (א) תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך; (ב) תאגיד חוץ שחייב בדיווח, לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי הוראות פרק ה3 בחוק ניירות ערך; (ג) תאגיד המקצה ניירות ערך רק לגוף מהגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ובלבד שבכל הקצאה כאמור לא מוקצים לתאגיד המנוי בפרט (11) לתוספת האמורה, ניירות ערך בשיעור העולה על קבע מסך ניירות הערך המוקצים באותה הקצאה; (2) מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבעו בצו.. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא חייב ברישום כל אחד מאלה: (1) גוף ציבורי שהוקם על פי דין; (2) תאגיד בנקאי; (3) מבטח; (4) עובד שכיר כשהוא נותן שירותי מטבע במסגרת עבודתו אצל מעביד שהוא נותן שירותי מטבע רשום. (5) חבר בורסה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 387 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ג (ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים. 11ד. (א) בקשה לרישום נותן שירותי מטבע במרשם תוגש לרשם, ותכלול את כל אלה: (1) שם המבקש, פרטי זיהויו ומענו ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של הנהנה וכן פרטי זיהויים ומענם של נהנה ושל מייסד, אם ישנם; היה המבקש תאגיד, תכלול הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל פיהם הוא פועל, וכן את שמות נושאי משרה בתאגיד, פרטי זיהוים ומענם. היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי משרה בעסק, פרטי זיהויים ומענם; (2) מענם של הסניפים שברצונו של המבקש להפעיל ומענם, בציון הסניף הראשי, וכן שמם של מנהלי הסניפים, אם ישנם, פרטי זיהוים ומענם; (3) פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש, אם יש לו; (4) פרטים נוספים שקבע שר האוצר. (ב) לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום, כאמור בסעיף 11ה; ולענין סעיפים 11ה(א)(4) ו- (ב) ו- 11ט(א)(2) ו- (ד) עד (ו) - הסכמתם של המבקש, של ושל נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף או בעסק, לפי הענין, לכך שהרשם יקבל מידע מן המרשם הפלילי, לפני הרישום במרשם ובכל עת לאחר מכן, כל עוד קיים רישום לפי פרק זה. (ג) הרשם רשאי לדרוש ממבקש הרישום כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה. (ד) בסעיף זה - "פרטי זיהוי" - מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם המדינה שהנפיקה אותו; "מען" - ציון לפחות של כל אלה: שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל, גם שם המדינה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 387 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ד 11ה. (א) הרשם ירשום במרשם מבקש רישום המקיים את כל אלה, לפי הענין: (1) לענין מבקש רישום שהוא יחיד - הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל; (2) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד בישראל - לפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל; (3) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל - במדינה שבה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם כדין בישראל; (4) מבקש הרישום לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4 או בעבירה שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע; היה מבקש הרישום תאגיד או עסק שאינו תאגיד, לא הורשע בעבירה כאמור גם נושא משרה בתאגיד או בעסק, לפי הענין; בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) - "הורשע בעבירה" - לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת; "מבקש רישום" - לרבות הנהנה, אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף, אם ישנו. (ב) נודע לרשם שמתנהלים נגד מבקש רישום או נגד נושא משרה בתאגיד שמבקש להירשם בו הליכים פליליים באחת העבירות כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאי הוא לדחות את החלטתו בקשר לבקשת הרישום עד לסיום ההליכים נגדו. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 388 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ה 11ו. (א) חל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים 11ד(א) או (ג) ו-11ה(א), יודיע על כך נותן שירותי מטבע לרשם, בכתב, בתוך 7 ימים מהיום שבו נודע לו על השינוי. (ב) שינה נותן שירותי מטבע את מקום פעילותו או את מיקומו של אחד הסניפים, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך שבעה ימים מיום השינוי, וישיב לו את תעודת הרישום בתוך שלושים ימים מהמועד האמור. (ג) חדל נותן שירותי מטבע לעסוק במתן שירותי מטבע, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך 7 ימים מהיום הקובע וישיב לו את תעודת הרישום בתוך 30 ימים מהמועד האמור; הפעיל נותן שירותי מטבע כמה סניפים, ישיב את תעודות הרישום של כל הסניפים; חדל נותן שירותי מטבע לתת שירותי מטבע בחלק מהסניפים, יחזיר רק את התעודות של הסניפים כאמור; לענין זה, "היום הקובע" - היום ה- 101 שבו חדל, ברציפות, מלתת שירותי מטבע. (ד) נודע לרשם שנותן שירותי מטבע נפטר או הוכרז כפסול דין, יורה על החזרת תעודת הרישום ועל סגירת עסקו; ואולם רשאי הרשם להרשות את המשך מתן שירותי המטבע בשמו של הנפטר או פסול הדין, לשם הגנה על זכויותיו של נותן שירותי המטבע ויורשיו או של צד שלישי הקשור לעיסוקו; תקופת הפעלת העסק במקרה זה לא תעלה על 90 ימים; בהחלטתו יקבע הרשם מי ייתן את שירותי המטבע במקום הנפטר או פסול הדין (להלן - המפעיל הזמני); בתום התקופה האמורה יחזיר המפעיל הזמני את תעודת הרישום לרשם; החלטת הרשם לענין זה ופרטי הזיהוי של המפעיל הזמני יירשמו במרשם. (ה) החליט נותן שירותי מטבע, שחדל לעסוק במתן שירותי מטבע, לחזור ולעסוק במתן שירותי מטבע, יגיש בקשת רישום חדשה לרשם ולא יעסוק במתן שירותי מטבע עד לרישומו מחדש. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 388 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ו 11ז. (א) החליט הרשם לרשום את מבקש הרישום כנותן שירותי מטבע במרשם, ושילם מבקש הרישום את האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף 32(א1)(1), ייתן לו הרשם תעודת רישום, ורשאי הרשם להגביל את תקופת תקפה של התעודה כאמור; היו לנותן שירותי מטבע סניפים - ייתן לו הרשם תעודה נפרדת לכל סניף שאישר; בתעודה יצוין המען ומספר הרישום של הסניף; הרישום יהיה תקף לגבי נותן שירותי מטבע במען שצוין בתעודת הרישום בלבד. (ב) נותן שירותי מטבע יציג את תעודת הרישום בכל סניף, במקום בולט לעין, ויציין את מספר הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא. ואולם רשאי הרשם לפטור נותן שירותי מטבע שמתן שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד, מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה; (ג) הודיע נותן שירותי מטבע על שינוי מקום של סניף והחזיר לרשם את תעודת הרישום של הסניף, ייתן הרשם תעודת רישום חדשה, בציון המען החדש ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית ויבטל את התעודה הקודמת; שינויים לפי סעיף זה יירשמו במרשם. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 389 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ז 11ח. סירב הרשם לרשום את המבקש כנותן שירותי מטבע ינמק את סירובו וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בכתב בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה למבקש החלטת הרשם. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 389 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ח 11ט. (א) הרשם רשאי למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם בכל אחד מאלה: (1) חדל להתקיים בנותן שירותי מטבע תנאי מתנאי הרישום לפי סעיף 11ה(א)(1) עד (3); (2) נותן שירותי המטבע, ואם והנהנה אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד, בעל שליטה בו, הורשעו בעבירה כאמור בסעיף 11ה(א)(4); (3) נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת לפי פרק חוק זה. (ב) בטרם יחליט הרשם על מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לו ולבעל שליטה בתאגיד, לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בכתב בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם. (ג) נוכח הרשם כי נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(3), ידרוש ממנו, בטרם יחליט על מחיקתו מהמרשם, לתקן את הטעון תיקון, ורשאי הוא, לאחר שנתן לנותן שירותי המטבע הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את רישומו במרשם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים; לא תוקנה ההפרה בתוך התקופה האמורה, רשאי הרשם למחוק את המפר מהמרשם. (ד) נודע לרשם שמתנהלים נגד נותן שירותי מטבע, שנרשם במרשם, ואם הוא תאגיד, גם נגד בעל השליטה בו, הליכים פליליים בעבירה כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הוא להתלות את רישומו במרשם עד לסיום ההליכים הפליליים; בטרם יחליט הרשם על התליית רישומו של נותן שירותי מטבע מהמרשם, ייתן לו ולבעל השליטה בתאגיד לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בכתב בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם. (ה) נודע לרשם שנושא משרה בתאגיד או בעסק שאינו תאגיד שהוא נותן שירותי מטבע או מנהל סניף של נותן שירותי מטבע הורשעו בעבירה כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הרשם, בטרם יחליט על מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם, לדרוש ממנו לפטר את מי שהורשע בעבירה כאמור, בתוך תקופה שיקבע; סירב נותן שירותי המטבע לעשות כן, רשאי הרשם למחוק אותו מן המרשם, לאחר שנתן לו ולמי שהורשע הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בכתב בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם; בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ו), "נושא משרה בתאגיד" - למעט בעל שליטה. (ו) הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), יחולו, בשינויים המחויבים, על נושא משרה בתאגיד ועל מנהל סניףאו בעסק שאינו תאגיד, שמתנהלים נגדם נגדו הליכים פליליים בעבירה כאמור בסעיף 11ה(א)(4). (ז) הודיע נותן שירותי מטבע לרשם שהוא חדל לעסוק במתן שירותי מטבע, ימחק אותו הרשם מהמרשם. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 389 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11ט 11י. (א) הרשם ימציא לנותן שירותי מטבע הודעה בכתב על החלטותיו לפי סעיפים 11ה(ב), 11(ד), 11ח ו-11ט. (ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם שניתנה לגביו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים נגד ההחלטה בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 390 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11י 11יא. (א) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על כל אלה: (1) רישומו של נותן שירותי מטבע במרשם, תוך פירוט שמו ומענו, לרבות מענם של סניפים, אם ישנם; (2) שינוי מענו של נותן שירותי מטבע, לרבות שינוי מען של סניף מסניפיו; (3) מחיקת נותן שירותי מטבע או סניף מסניפיו מהמרשם או התליית רישומו; (4) חידוש רישומו במרשם של נותן שירותי מטבע שרישומו הותלה; (5) מינוי מפעיל זמני לפי סעיף 11ו(ד). (ב) הודעה כאמור בפסקאות (1) עד (3) לסעיף קטן (א) תפורסם גם באינטרנט; כתובת אתר האינטרנט שבה ניתן למצוא מידע כאמור תפורסם, בתדירות סבירה, בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה בשפה העברית ואחד בשפה הערבית. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 390 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11יא 11יב. (א) נותן שירותי מטבע העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין: (1) עוסק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם בניגוד להוראות סעיפים 11ג ו- 11ו(ה); (1א) מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן שירותי מטבע לפי סעיף 11ד או בהודעה לרשם לפי סעיף 11ו(א) עד (ג); (2) לא נותן הודעה בכתב לרשם כנדרש לפי סעיף 11ו(א) עד (ג). (ב) נותן שירותי מטבע או מפעיל זמני כאמור בסעיף 11ו(ד), שלא החזיר את תעודת הרישום לרשם בניגוד להוראות סעיף 11ו(ב) עד (ד), או שלא מציג את תעודת הרישום במקום פעילותו לפי הוראות סעיף 11ז(ב), או לא מציין את מספר הרישום לפי הוראות אותו סעיף, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף קטן זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11יב פרק ד'2: מפקחים וסמכויותיהם מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084) הוספת פרק ד'2 11יג. (א) בפרק זה, "הממונה" - כל אחד מאלה: (1) לענין תאגיד בנקאי - המפקח על הבנקים; (2) לענין חבר בורסה ומנהל תיקים - יושב ראש רשות ניירות ערך; (3) לענין מבטח וסוכן ביטוח - המפקח על הביטוח; (4) לענין קופת גמל וחברה המנהלת קופה כאמור - הממונה על שוק ההון; (5) לענין בנק הדואר - שר התקשורת או עובד ציבור שהוא הסמיך לכך; (6) לענין נותן שירותי מטבע - הרשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף 11ב; (7) לענין גוף שהוסף לתוספת השלישית לפי סעיף 33(ב) - השר שבאחריותו נמצא אותו גוף או עובד ציבור שהוא יסמיך לכך. (8) לענין סוחר באבנים יקרות – המפקח על היהלומים שמינה השר כמשמעותו בסעיף 8א(א); (ב) הודעה על הסמכת ממונה לפי פסקאות (5) ו- (7) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדווח לפי פרק ג' (להלן - הגוף שבפיקוח). מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11יג 11יד. (א) (1) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ימנה הממונה מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם לגבי הגוף שבפיקוח לפי חוק זה; (2) מי שאינו עובד ציבור לא יתמנה למפקח אלא אם כן משטרת ישראל לא התנגדה למינוי מטעמים של שלום הציבור; (3) לא יתמנה מפקח אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע הממונה. (ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח - (1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" - לרבות חומר מחשב ופלט; (2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט; (3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות כי הופרה הוראה מהוראות פרקים ג' ו- ד'1; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו. (ב1) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (ב)(2) לא תחול אם מילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות או לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר; ואולם אם חלפו הנסיבות שמנעו מילוי חובת ההזדהות כאמור, ימלא המפקח חובה זו מוקדם ככל האפשר. (ג) לענין סעיף זה, "חומר מחשב" ו"פלט" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. (ד) היו לממונה או למפקח סמכויות פיקוח על הגוף שבפיקוח מכוח דין אחר, רשאי הוא להפעילן גם לענין פיקוח לפי חוק זה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 391 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11יד 11טו. (א) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל הפרה של הוראות פרק ד'1, יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים. (ב) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל חשד להפרת חובה לפי פרק ג', יחולו הוראות אלה: (1) המפקח ימסור את המסמך שנתפס לממונה, אשר רשאי לשמרו עד אשר יגישו לועדה המוסמכת להטיל עיצום כספי, כאמור בפרק ה' (בסעיף זה - הועדה); (2) הוגש המסמך לועדה, תקבע הועדה, בהחלטתה לענין הטלת עיצום כספי, אם להחזיר את המסמך למי שממנו נלקח או להמשיך לשמרו; (3) לא הגיש הממונה את המסמך לועדה בתוך שישה חודשים מיום תפיסתו, יוחזר המסמך למי שממנו נלקח; (4) מי שמרשותו נתפס מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3) רשאי לערער לפני בית משפט שלום ולבקש את החזרתו; החליטה הועדה שלא להחזיר את המסמך, יוגש הערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת הועדה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 392 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 11טו פרק ה': עיצום כספי 12. בפרק זה - "הממונה" - כל אחד מאלה: (1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג; (2) לענין פרק ד' - מנהל אגף מכס ומע"מ המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה; (3) עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה; "ועדה" - ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק זה. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) החלפת הגדרת "הממונה" הנוסח הקודם: "הממונה" – (1) לעניין תאגיד בנקאי- המפקח על הבנקים; (2) לענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית- השר שבאחריותו נמצא אותו גוף, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לכך מבין עובדי משרדו; (3) לענין פרק ד'- מנהל המכס או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי אגף המכס והמע"מ; 13. (א) נגיד בנק ישראל, השר כמשמעותו בסעיף 8א(א) והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה. (ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו ולענין ועדה שהקים השר כמשמעותו בסעיף 8א(א) – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו. (ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן: (1) לענין ועדה לפי סעיף 14 - עם נגיד בנק ישראל ועם עם השר כמשמעותו בסעיף 8א(א) או עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לפי הענין; (2) לענין ועדה לפי סעיף 15 - עם שר האוצר. (ד) החלטות ועדה יתקבלו ברוב דעות. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) (א) נגיד בנק ישראל, והשר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה. (ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו. (ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ולענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף, יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי. (ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן: (1) לענין ועדה לפי סעיף 14 - עם נגיד בנק ישראל ועם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית; (2) לענין ועדה לפי סעיף 15 - עם שר האוצר. 14. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיף 7 סעיפים 7 עד 8א, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד - על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. (ב) מצאה ועדה כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8א(ה), לפי הענין, רשאית היא להטיל על התאגיד עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. 15. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר חובת דיווח לפי הוראות סעיף 9, רשאית היא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר. (ב) הוטל על אדם עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שילם אותו, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי. 16. (א) שר המשפטים, בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7, 8 או עד 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת. (ב) קבע שר המשפטים שיעורי עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (א), לא יוטל על המפר עיצום כספי גבוה מהשיעור שנקבע לפי אותו סעיף קטן. (ג) חישוב שיעור העיצום הכספי לפי פרק זה יהיה לפי שיעורו המעודכן של הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ביום מתן ההחלטה על הטלתו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור או הממונה הורו על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי - ייקבע שיעורו המעודכן של הקנס האמור לפי שיעורו ביום מתן ההחלטה בערעור. (ד) לענין סעיף זה, "הפרה חוזרת" - הפרה שנעשתה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) 16. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, לענין תאגיד בנקאי, ולענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף שר המשפטים בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7, 8 או 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת. 17. בטרם תחליט הועדה להטיל עיצום כספי תיתן הזדמנות למי שבכוונתה להטיל עליו את העיצום הכספי לטעון את טענותיו; החליטה הועדה להטיל עיצום כספי, תמסור למפר דרישת תשלום בכתב, והעיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה. 18. על גביית עיצום כספי יחולו הוראות פקודת המסים (גביה). 19. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961 (להלן - הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלומו. 20. (א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום. (ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום הכספי. (ג) אין בערעור בהגשת עתירה לבית משפט לענינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי פרק זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית המשפט אחרת. (ד) התקבל הערעור התקבלה העתירה כאמור בסעיף קטן (ג), לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו. (ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד. פרק ו': הוראות חילוט 21. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא - (1) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך; (2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך. (ב) לענין סעיף זה, "רכושו של הנידון" - כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו. (ג) לא נמצא רכוש של הנידון למימוש צו החילוט במלואו, רשאי בית המשפט לצוות על מימושו של הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהנידון מימן את רכישתו או שהעבירו לאותו אדם בלא תמורה; לא יצווה בית המשפט כאמור לגבי רכוש שמימן או שהעביר הנידון לאותו אדם לפני ביצוע העבירה שבשלה הורשע, ושלגביה ניתן צו החילוט. (ד) לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון, לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש, אם הם ידועים, הזדמנות להשמיע את טענותיהם. (ה) טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ד), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כאמור, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף קטן (ג). (ו) בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה, ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, או שווי הרכוש שלגביו מבקשים צו חילוט, יצוינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד למתן גזר הדין. 22. (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן - חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה: (1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים; (2) האדם החשוד בביצוע עבירה כאמור אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתרו, ועל כן לא ניתן להגיש כתב אישום נגדו, או שהרכוש כאמור בפסקה (1) התגלה לאחר ההרשעה. (ב) המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 21(ה), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה. (ג) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי. (ד) אין לחלט רכוש לפי סעיף זה, שאינו רכושו של החשוד אלא אם הוכח כי - (1) בעל הזכות ברכוש ידע שהרכוש שימש בעבירה או הסכים לכך; או, (2) בעל הזכות ברכוש לא רכש את זכותו בתמורה ובתום לב. 23. על חילוט רכוש ועל רכוש שחולט לפי חוק זה, וכן על קנסות שהוטלו על פיו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים המסוכנים, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 36ו(ב) לפקודה האמורה, בסופו יבוא "ואולם רשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים בכל פעם, ובלבד שתקופת תוקפו של הצו הזמני לא תעלה על שנה מיום שניתן; שופט של בית המשפט העליון רשאי לצוות על הארכת תקופת תוקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה, מעת לעת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם"; לענין סעיף זה, "קנסות" - לרבות עיצום כספי שהוטל לפי חוק זה. פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר 24. (א) אי עשיית פעולה ברכוש, לרבות ברכוש אסור, גילוי, אי גילוי, דיווח או כל מעשה או מחדל אחר לפי הוראות חוק זה, בתום לב, אין בהם הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשיה כאמור, לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל. (ב) היה אדם פטור מאחריות אזרחית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבות הענין, ובמידה שנראית לו, לחייבו באחת מאלה: (1) להשיב את מה שקיבל מהצד האחר או לשלם את שוויו; או, (2) לקיים את החיוב שכנגד, כולו או מקצתו, אם הצד האחר ביצע את חיובו. (ג) על אף הוראות חוק זה, יפעל עורך הדין על פי הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961. 25. (א) על אף האמור בכל דין, אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב). על אף ההוראות לפי חוק זה וכל דין אחר, אין לגלות כל מידע שיש בו כדי לחשוף את זהותו של מי שמסר דיווח לפי סעיפים 7 עד 8א או שהיה מעורב בתהליך שקדם למסירת דיווח כאמור (בסעיף זה – גורם מדווח); לעניין זה, "מידע" – לרבות מידע לגבי עצם הדיווח, וכן מידע הכלול בדיווח, מידע בדבר תהליך העיבוד של המידע הכלול בדיווח ברשות המוסמכת ומידע לאחר עיבודו כאמור, וכל מסמך או נתון שנעשה בו שימוש בתהליך עיבוד המידע. (ב) דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר המידע לפי סעיף 7(ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשנ"ב- 1992 ולא יהיה קביל כראיה בכל הליך משפטי, למעט - (1) בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח לפי סעיף זה או בשל דיווח כוזב או מטעה לפי חוק זה; (2) כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטי. (ב) אין אדם חייב למסור, ובית המשפט לא יקבל כראיה, מידע כאמור בסעיף קטן (א). (ג) הוגשה כתב אישום, ונכלל בחומר החקירה כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף זה – חוק סדר הדין הפלילי) מידע שאין לגלותו לפי סעיף קטן (א), יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין: (1) אם תוכנו של אותו מידע נכלל בחומר החקירה באופן שאין בו כדי לגלות את זהות הגורם המדווח כאמור בסעיף קטן (א) או שהוא מכיל רק ניתוח של המידע בידי הגורם המדווח – לא יחולו לענין המידע הוראות סימן ג' בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי (בסעיף זה – הוראות בדבר עיון בראיות התביעה; (2) בכל מקרה אחר – יחולו לענין אותו מידע ההוראות בדבר עיון בראיות התביעה, על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ואולם חזקה היא כי חשיפתו של המידע עלולה לפגוע בענין ציבורי חשוב, כאמור בסעיף 45 לפקודת הראיות [נוסח חד], התשל"א-1971 (להלן – פקודת הראיות). (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו בכל אחד מאלה: (1) בהליך משפטי, לפי חוק זה, בשל הפרת חובת דיווח או בשל דיווח כוזב או מטעה – לגבי מידע הנוגע להפרה או לדיווח כאמור; לענין זה, "הליך משפטי" – לרבות הליך לפני ועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13; (2) בהליך משפטי בשל הפרת חובת סודיות לפי סעיף 31א – לגבי מידע הנוגע להפרה כאמור. (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע – (1) העמדה של מידע לעיונה של הרשות המוסמכת או הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג, או העברה של מידע לרשות או לממונה כאמור, לצורך מילוי תפקידיהם לפי חוק זה; (2) העמדה של מידע לעניון שופט בלבד במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטטי, ובלבד שהמידע יוחזר לאחר העיון. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) (א) על אף האמור בכל דין, אין לגלות אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב). 26. (א) סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי חוק זה. (ב) לצורך אכיפת חוק זה יהיו לשוטר ולפקיד מכס הסמכויות שלפי סעיפים 174, 177, 184 ו-185 לפקודת המכס, ולענין זה יראו רכוש החשוד שהוא קשור בעבירה לפי חוק זה, כטובין שייבואם או שייצואם אסור. (ג) לצורך אכיפת חוק זה תהיה לשוטר ולפקיד מכס סמכות החיפוש האמורה בסעיף 28(ב)(4) לפקודת הסמים המסוכנים; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 28(ה) ו-(ו) לאותה פקודה. 27. (א) לשם ביצוע הוראות חוק זה רשאי פקיד מכס לדרוש מאדם שהוא בעל טובין הנתונים לפיקוח רשות המכס או מאדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה למסור לו מידע הנוגע לענין. (ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי פקיד מכס שהוסמך לחקור (להלן - פקיד מכס חוקר) - (1) לחקור אדם הקשור לעבירה; לשם כך יהיו לו הסמכויות של קצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיפים 2 ו-3 שבה יחולו על החקירה; (2) לדרוש מאדם כאמור בפסקה (1) להתייצב לפניו לשם חקירה; (3) להיכנס למקום כדי לערוך בו חיפוש כאמור בסעיף 25 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים, אם אישר זאת ממונה אזורי (חקירות); (4) לבקש משופט שלום לתת צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש; (5) לתפוס חפץ הנוגע לעבירה לפי חוק זה או העשוי לשמש ראיה בהליך בשל עבירה כאמור. (ג) על חיפוש ותפיסה לפי סעיף קטן (ב)(3) עד (5) יחולו הוראות סעיפים 23א, 24, 26 עד 29 ו-33 32(ב) עד 42 לפקודת מעצר וחיפוש. (ד) בסעיף זה, "עבירה" - (1) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעברה ברכוש שמקורו בעבירה של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו-212 לפקודת המכס או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, וכן עבירות לפי סעיף 117(ב)(3) 117(ב)(1) או (3) עד (8) או 117(ב1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שנעברו בנסיבות מחמירות; (2) עבירה לפי סעיף 10. (ה) בעבירה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) יהיו לפקיד מכס חוקר סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן - חוק המעצרים), לשוטר, ולממונה אזורי (חקירות) ולסגנו יהיו גם סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי החוק האמור לקצין משטרה ולקצין הממונה, ויחולו הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים. (ו) לענין סעיף זה יראו משרדי חקירות אזוריים כתחנת משטרה. פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו 28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו שיכלול את המידע המתקבל ברשות המוסמכת לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת ולאבטחת המידע שבו. מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) 28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו. 29. (א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. (ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור. תרכז את המידע שבמאגר וכן תעבד, תנתח ותאבטח את המידע כאמור, והכל כדי לסייע לרשויות בישראל ולרשויות מסוגה במדינות אחרות, במניעה ובגילוי של עבירות לפי חוק זה ושל עבירות הנוגעות למימון טרור, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק זה. (ג) לא יועסק עובד ברשות המוסמכת אלא אם כן הודיע המפקח הכללי של משטרת ישראל, או מי שהוסמך על ידו לכך, שאין מניעה להעסיקו מטעמים של ביטחון הציבור. (ד) הגישה למאגר המידע תהיה לבעלי תפקידים ברשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכמתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל. מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) (א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. (ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור. 29א. ראש הרשות המוסמכת ועובד שהוסמך כאמור בסעיף 29(ד) להיות בעל גישה למאגר המידע, לא יהיו רשאים לעבוד או לקבל זכות או טובת הנאה מגוף מדווח לפי פרק ג', אלא אם כן עברה שנה מיום פרישתם מן הרשות המוסמכת או אם קיבלו היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 29א 30. (א) על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לא תעביר הרשות המוסמכת מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה ולרשויות כמפורט בו. (ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; (2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו. (ב1) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לרשות חוקרת המוסמכת לחקור באותן עבירות, מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת; בכללים ייקבע, בין השאר, בעלי התפקידים ברשות החוקרת שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; לענין זה, "רשות חוקרת" – כל אחד מאלה: (1) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; (2) משטרה צבאית חוקרת; (3) היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית; (4) עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש רשות ניירת ערך הסמיכו בהתאם לסעיפים 56א, 56ב, 56ג לחוק ניירת ערך; (5) פקיד מכס חוקר כמשמעותו בסעיף 27(ב); (6) מי שהמנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף הסמיכו, לפי סעיף 109א לחוק האמור, לענין עבירות לפי חוק זה שמקורן בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף. (2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים. (ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים. (ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (בחוק זה – המוסד) ושל אגף המודיעים במטה הכללי של צבא ההגנה לישראל (בחוק זה – אמ"ן), בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר למוסד ולאמ"ן מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במוסד ובאמ"ן שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע. (2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים. (ג2) לצורך ביצוע הוראות פרקים ד'2 ו-ה', רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 11יג או 12, לפי הענין. (ג3) הרשות המוסמכת רשאית, לפי בקשת תובע, להעביר אליו מידע ממאגר המידע, לרבות מידע בדבר זהותו של מי שמסר דיווח ל]פי סעיפים 7 או 8א, הדרוש לו לצורך גיבוש כתב אישום או הכנת בקשה לצו שיפוטי בקשר לעבירה לפי חוק זה או לפי חוק איסור מימון טרור. (ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה; (2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע; (3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי  לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע. (ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה. (ה1) הרשות המוסמכת לא תעביר, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ג2) ו(ה), מידע מן המרשם הפלילי. (ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח- 1998, יחולו לענין זה. (ו) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת לבקש מרשות מסוגה במדינה אחרת (בסעיף זה – רשות זרה) מידע שיש בו כדי להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או של מימון טרור, וכן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע כאמור ממאגר המידע לרשות זרה בתנאים אלה: (א) הרשות הזרה לא תעשה שימוש במידע שיועבר לה פרט לעיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע המצוי בידה. (ב) הרשות הזרה לא תעביר את המידע לאחר, לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, ללא קבלת אישורה של הרשות המוסמכת; (ג) קיימת הדדיות בין הרשות הזרה לרשות המוסמכת בענין העברת מידע בין הרשויות. (2) העברת מידע לרשות זרה כאמור בפסקה (1) תהיה על פי בקשה מנומקת המפרטת את מירב הפרטים הנוגעים לבקשה המצוים בידי הרשות הזרה, או מיוזמתה של הרשות המוסמכת. (3) ביקשה רשות זרה לעשות שימוש במידע שהועבר לה ממאגר המידע לפי הוראות פסקה (1), שלא לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, או מי שהוא הסמיכו לכך, להתיר לרשות הזרה לעשות שימוש במידע לצורך המבוקש, אם שוכנע, על סמך הנימוקים שפורטו בבקשה, כי אינטרס ציבורי חשוב מצדיק זאת. (ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי , לרשות חוקרת, לשירות הביטחון הכללי, למוסד או לאמ"ן לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו. (ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז). (ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז). (י) בסעיף זה, "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) (ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז); ואולם לא ייעשה שימוש במידע האמור למניעה או לחקירה של עבירות מס. מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) (ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; (2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו. (ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים. (ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה; (2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע; (3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע. (ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה. (ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח- 1998, יחולו לענין זה. (ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו. (ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז). (ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז). (י) בסעיף זה, "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור. 30א. (א) (1) הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א ולא נכללו בדיווח כאמור פרטים שלפי אותם סעיפים על המדווח לכלול אותם בדיווחו, רשאי ראש הרשות המוסמכת או עובד הרשות המוסמכת שהוא הסמיכו לכך, לדרוש ממי שמסר את הדיווח כאמור את הפרטים החסרים. (2) הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א לגבי פעולה שדווחה כפעולה בלתי רגילה כמשמעותה בצווים לפי הסעיפים האמורים, וסבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף לגבי האדם שביצע את אותה פעולה, רשאי ראש הרשות המוסמכת לדרוש ממי שמסר את הדיווח מידע נוסף כאמור. (ב) סבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה לצוות על מי שמוטלת עליו חובת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א למסור לרשות המוסמכת מידע נוסף, הדרוש כאמור. 31. (א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו ביצועו של חוק זה ושל חוק איסור מימון טרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות בלא דיחוי. (ב) שר המשפטים ושר האוצר רשאים לקבוע בכללים הליכים לטיפול מזורז בבקשות לפי סעיף קטן (א). (ב1) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מכל אחד מהמפורטים להלן מידע הדרוש לה לצורך ביצועו של חוק זה או של חוק איסור מימון טרור, וכל אחד מהמפורטים להלן רשאי, על אף האמור בכל דין, למסור לרשות המוסמכת, על פי דרישתה או מיוזמתו, מידע כאמור, למעט מידע מן המרשם הפלילי, והכל בהתאם לכללים לפי סעיף 32(א3): (1) כל אחד מהגופים שלהם רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב), (ב1)(1) עד (4), (ג) או (ג1); (2) הממונה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "הממונה" שבסעיף 12 או עובד שלו כאמור בפסקה (3) להגדרה האמורה. (ב2) הרשות המוסמכת רשאית לכלול בדרישה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב1), ובנימוקיה לדרישה כאמור, מידע מתוך מאגר המידע, למעט מידע מן המרשם הפלילי. (ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרוש מהגופים שמוטלים  עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדרוש לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במאגר המידע, או הקשור לדיווח כאמור והמתייחס לאדם שלגביו התקבל הדיווח. (ג) לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 29 רשאית הרשות המוסמכת לקבל מידע גם מגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב1)(1), בהתאם להוראות החוק האמור. (ד) בסעיף זה, "רשות מס" - כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז- 1967. מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) (א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו של חוק זה ושל חוק איסור מימון טרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות בלא דיחוי. 31א. (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי פרקים ג', ד', או ד'2, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. (ב) הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות המוסמכת לפי הוראות כאמור, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 393 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 31א 31ב. (א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מידי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה: (1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צווים שהוצאו מכוח סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק; (2) מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת לפי פרק ד'; (3) מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע ממאגר המידע לגורמים הרשאים לקבל מידע כאמור, לפי הסיווג להלן: (א) משטרת ישראל; (ב) שירות הביטחון הכללי; (ג) רשות חוץ, כאמור בסעיף 30(ו); (4) מספר נותני שירותי מטבע שנרשמו לפי פרק ד'1; (5) פעולות הפיקוח שדווחו לו לפי סעיף 31ג. (ב) הועדה תדון בדיווח כאמור בסעיף קטן (א)(3) בדלתיים סגורות. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 394 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 31ב מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) 31ב. (א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מידי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה: (1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צווים שהוצאו מכוח סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק; 31ג. (א) ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג ומנהל אגף מכס ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה. (ב) שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל, והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 394 (ה"ח 3084) הוספת סעיף 31ג פרק ט': הוראות שונות 32. (א) (1) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט סימן ב' בפרק ג' ופרקים ד'1 ו-ד'2, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל ענין הנוגע לביצועו. (2) השר כמשמעותו בסעיף 8א(א) ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. (א1) (1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'1, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום, וכן אגרה שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה;. (2) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי פסקה (1) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם החל במועד שנקבע לכך בתהראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה. (א2) (1) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין גוף שבאחריותו והוא רשאי, לענין הגוף שהוא אחראי עליו, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; (2) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראל רשאי, לענין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לתת בצו הוראות לביצועו. (3) השר כמשמעותו בסעיף 8א(א) ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין סוחר באבנים יקרות, והוא רשאי, לענין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. (א3) שר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים כמפורט בפסקה (1) של סעיף 31(ב1) או שר שבאחריותו נמצא הממונה כאמור בפסקה (2) של אותו סעיף, ולענין המפקח על הבנקים – נגיד בנק ישראל, יקבע בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, כללים לענין העברת מידע מאחד הגופים או מהממונה כאמור, לרשות המוסמכת, לפי הוראות סעיף 31(ב1), וכן לענין העברת מידע שהועבר מאחד מאלה מהרשות המוסמכת לאחר, ובכלל זה לענין חובת קבלת אישור של מי שמסר מידע כאמור לרשות המוסמכת, בטרם העברתו לאחר. (ב) שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בערעור על עיצום כספי לפי פרק ה'. (ג) תקנות, כללים וצווים לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 394 (ה"ח 3084) (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט פרקים ד'1 ו- ד'2, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל ענין הנוגע לביצועו. (א1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'1, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום, וכן אגרה שנתית. (א2) (1) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין גוף שבאחריותו והוא רשאי, לענין הגוף שהוא אחראי עליו, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; (2) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראל רשאי, לענין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לתת בצו הוראות לביצועו. 33. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות הראשונה והשניה. (א1) השר כמשמעותו בסעיף 8א(א), בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצוף לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'. (ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות השלישית והרביעית, ובלבד שלענין התוספת השלישית יתייעץ גם עם השר האחראי על הגוף שלגביו מבוקש השינוי. (ג) שר המשפטים יפרסם ב-1 בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים בתוספות השניה והרביעית כפי שהם מעודכנים לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ובלבד שהמדד החדש עלה ב-10% או יותר לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של 5,000 למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-5,000; סכום שניתן על פי האמור בסעיף קטן זה לעגלו כלפי מעלה וכלפי מטה, יעוגל כלפי מטה; בסעיף קטן זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה - המדד שפורסם בחודש יולי של שנת 2000. 34. הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו גם על רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בסעיף 2, שנעברה לפני תחילתו של חוק זה. 35. (א) שר המשפטים יקים את מאגר המידע ואת הרשות המוסמכת כמשמעותם בסעיפים 28 ו- 29 לא יאוחר מתום שמונה עשר חודשים מיום פרסומו של חוק זה. (ב) פרקים ג' עד ה' ייכנסו לתוקף במועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם נגיד בנק ישראל או השר הנוגע בדבר, לפי הענין; ובלבד שמועד כניסתם לתוקף של פרקים אלה יהיה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ולאחר הקמתם של הרשות המוסמכת ושל מאגר המידע. (ג) שר המשפטים רשאי בצו, כאמור בסעיף זה, לקבוע מועדים שונים לכניסתם לתוקף של הפרקים האמורים או חלק מהם. (ד) תחילתו של סעיף 4 יהיה במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 6(ב). 36. על אף האמור בסעיף 14, בשנה הראשונה לכניסתם של סעיפים 7 ו-8 לתוקף, לא יוטל עיצום כספי על המפר בשל הפרתו הראשונה, אלא תישלח לו התראה בכתב על ההפרה. פרק י': תיקוני חקיקה 37. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בסעיף 36ח(ב), אחרי פסקה 4 יבוא: "(5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים; (6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור." 38. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ח-1998, בתוספת השניה, אחרי פרט א' יבוא: "ב. עבירות לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, שנעברו ברכוש שהוא רכוש אסור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק האמור." 39. בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בסעיף 13(ה), אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) על מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000." התוספת הראשונה (סעיף 2) פירוט עבירות העבירות המפורטות להלן: (1) עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים - שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת חצרים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם; (2) עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין; (3) עבירות הקשורות למעשי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203ב, 204 ו- 205 לחוק העונשין; מיום 29.10.2006 תיקון מס' 6 ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח 231) (3) עבירות הקשורות למעשי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203א, 203ב, 204 ו- 205 לחוק העונשין; (4) עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין; (5) עבירות הימורים, לפי סעיפים 225 ו- 228 רישה לחוק העונשין; (6) עבירות שוחד, לפי סימן ה' לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין; (7) עבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו- 305 לחוק העונשין; (8) עבירות של פגיעה בחירות לפי סימן ז' לפרק י' של חלק ב' לחוק העונשין; (9) עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384, 390 עד 393 393א, 402 עד 404 ו-411 לחוק העונשין; (10) עבירות גניבת רכב, קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, כאמור בסימן ה'1 לפרק י"א שבחלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 413ג, 413ד(א), 413ה, 413ו רישה ו- 413ז; (11) עבירות לפי סימן ו' לפרק י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 416, 417 ו- 432; (11א) עבירות לפי סעיפים 439 עד 444 לחוק העונשין; מיום 11.4.2002 צו (מס' 2) תשס"ב-2002 ק"ת תשס"ב מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 598 הוספת פרט (11א) (12) עבירות זיוף כספים ומטבעות, לפי סימנים א' ו- ב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 463, 466, 467, 480, 481 ו- 482, וכן עבירה של התקנת מכשיר לעשיית בולים לפי סעיף 486; (13) עבירות לפי סעיפים 16, 17 ו- 18 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986; (14) עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968; (15) עבירות של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו- 212 לפקודת המכס, או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט- 1979; (16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, פקודת פטנטים ומדגמים, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות; מיום 25.5.2008 תיקון מס' 7 ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ג (ה"ח 196) ת"ט תשס"ח-2007 ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 82 (16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי פקודת זכות יוצרים חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, פקודת פטנטים ומדגמים, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות; (17) עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) עבירות לפי סעיפים 117(ב)(1) ו-(3) עד (8) ו-117(ב1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ה- 1975,  שנעברה בנסיבות מחמירות; (18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק איסור מימון טרור או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין; מיום 1.8.2005 תיקון מס' 4 ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח 43) (18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק איסור מימון טרור או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין; (18א) עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; מיום 17.6.2003 תיקון מס' 2 ס"ח תשס"ג מס' 1894 מיום 17.6.2003 עמ' 507 (ה"ח 3155) הוספת פסקה (18א) (18ב)1 עבירה לפי סעיף 80(ב) לענין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959; פסקה זו תעמוד בתוקפה תקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 14), התשס"ד-2004; שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי בצו להאריך את תוקפה של פסקה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים. מיום 1.7.2006 עד יום 30.6.2009 הוראת שעה תשס"ד-2004 ס"ח תשס"ד מס' 1959 מיום 6.9.2004 עמ' 555 (ה"ח 96) הוספת פסקה (18ב) (19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בתוספת זו; מיום 17.6.2003 תיקון מס' 2 ס"ח תשס"ג מס' 1894 מיום 17.6.2003 עמ' 507 (ה"ח 3155) (19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בפרט זה בתוספת זו; (20) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת זו. מיום 17.6.2003 תיקון מס' 2 ס"ח תשס"ג מס' 1894 מיום 17.6.2003 עמ' 507 (ה"ח 3155) (20) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בפרט זה בתוספת זו. תוספת ראשונה א' (סעיף 1) סוגי אבני חן 1. קורונדום (לרבות רובי וספיר) (Corundum including rubies and sapphires) 2. בריל (לרבות אמרלד ואקווהמרין) (Beryl including emeralds and aquamarines) 3. כריסובריל (Chrysoberyl) 4. ספינל (Spinel) 5. טופז (Topaz) 6. זירקון (Zircon) 7. טורמלין (Tourmaline) 8. גרנט (Garnet) 9. קריסטלין קווארץ (Crystalline quartz) 10. קריפטוקריסטלין קווארץ (Cryptocrystalline quartz) 11. אוליבין (Olivine) 12. פרידוט (Peridot) 13. טנזניט (Tanzanite) 14. ג'דייט (Jadeite jade) 15. נפריט (Nephrite jade) 16. ספודומן (Spodumene) 17. פלדספר (Feldspar) 18. טורקיז (Turquoise) 19. לאפיס לאזולי (Lapis lazuli) 20. אופל (Opal) התוספת השניה (סעיף 4) סוגי רכוש א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש הוא 120,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים: (1) חפצי אמנות; (2) כלי קודש ויודאיקה; (3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס; (4) אבנים ומתכות יקרות; (5) ניירות ערך; (6) נכסי דלא ניידי; (7) עתיקות; (8) שטיחים. ב. כספים, מעל לסכום של 400,000 שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יחול לגביהם הסייג בדבר שווי הרכוש לפי אותו פרט; לענין זה, "כספים" - לרבות המחאות נוסעים, המחאות בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994. התוספת השלישית (סעיף 7(ב)) גופים נוספים שחלים עליהם חובות לפי פרק ג' 1. חבר בורסה. 2. מנהל תיקים. 3. מבטח וסוכן ביטוח כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א- 1981. 4. חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),התשס"ה-2005, לגבי קופות הגמל שבניהולה. מיום 24.12.2001 צו תשס"ב-2001 ק"ת תשס"ב מס' 6141 מיום 24.12.2001 עמ' 214 4. קופת גמל כמשמעותה לפי סעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה וחברה המנהלת קופות גמל לגבי קופות הגמל שבניהולה. מיום 9.11.2005 תיקון מס' 5 ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 915 (ה"ח 175) 4. קופת גמל כמשמעותה לפי סעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה וחברה המנהלת קופות גמל חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),התשס"ה-2005, לגבי קופות הגמל שבניהולה. 5. נותן שירותי מטבע. מיום 1.5.2002 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 395 (ה"ח 3084) החלפת פרט 5 הנוסח הקודם: 5. חלפן כספים. 6. החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק. תוספת שלישית א' (סעיף 8א(ג)) גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות: (1) בורסת היהלומים הישראלית בע"מ; (2) הבורסה – הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ. מיום 1.3.2006 תיקון מס' 3 ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 92 (ה"ח 64) 6. בנק הדואר החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק. התוספת הרביעית (סעיף 9(ב)) סכומי כספים החייבים בדיווח 80,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 - 1,000,000 שקלים חדשים או יותר. פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 36ו. (א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין. (ב) בית המשפט המחוזי משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן. (ג) בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים. (ד) (1) על החלטת בית המשפט משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון משפט מחוזי שידון אשר ידון בערעור בשופט אחד; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער. על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד. (2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד. (3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך 30 יום מיום שהודעה ההחלטה למערער. (ה) ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה. מיום 3.2.1990 תיקון מס' 3 ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893) הוספת סעיף 36ו 36ז. הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון – רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה; לענין סעיף זה, "הנידון" – לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב. מיום 3.2.1990 תיקון מס' 3 ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893) הוספת סעיף 36ז 36ח. (א) החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה. (ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה: (1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים; (2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988; (3) תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט; (4) תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו-(ד); (5) ביצוע תפקידי פרקליטות המדינה המשטרה והמכס ואגף המכס והמע"מ שברשות המסים בישראל לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי  החוקים האמורים; (6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור. (7) מימון פעילות שמבצע גוף ציבורי שאינו מנוי בפסקאות (5) או (6) לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (בפסקה זו – חוק איסור הלבנת הון); לעניין זה, "גוף ציבורי" – משרדי הממשלה, או תאגיד שהוקם על פי דין הממלא תפקיד לפי חוק איסור הלבנת הון. חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 109.* (א) כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות לפיו או כדי להבטיח ביצועו של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בנוגע לעבירות לפיו שמקורן בעבירות על חוק זה רשאי מי שהמנהל הסמיכו לכך – (1) להיכנס לכל מקום שאינו בית מגורים בלבד, ולענין עסקת מקרקעין — גם לבית מגורים שהוא נושא העסקה, ובלבד שאם גרים באותו בית לא ייכנס אלא באישור בכתב מאת המנהל ולאחר שניתנה הודעה עשרים וארבע שעות מראש, אולם כניסה למיתקן ששר הבטחון קבע שהוא מיתקן בטחוני טעונה אישור שר הבטחון או מי שהוא הסמיכו; (2) לתפוס מידי עוסק טובין (בפרק זה להלן — לרבות כלי הובלה שלהם, פנקסים ומסמכים אחרים), אם יש חשד שנעברה בהם או לגביהם עבירה או שהם עשויים לשמש ראיה לביצועה; אך לא ייתפס כלי הובלה ששימש להובלת טובין כאמור אלא אם בעל הכלי או מי שהכלי בשימושו הקבוע חשוד בביצוע העבירה או בידיעה מוקדמת על ביצועה; מיום 16.2.1979 תיקון מס' 3 ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (2) לתפוס מידי עוסק טובין (בפרק זה להלן — לרבות כלי הובלה שלהם, פנקסים ומסמכים אחרים), אם יש חשד שנעברה בהם או לגביהם עבירה או שהם עשויים לשמש ראיה לביצועה; אך לא ייתפס כלי הובלה ששימש להובלת טובין כאמור אלא אם בעל הכלי או מי שהכלי בשימושו הקבוע חשוד בביצוע העבירה או בידיעה מוקדמת על ביצועה לענין זה יראו טובין שהעוסק עוסק במכירתם והמצויים ברשותו כטובין שנעברה לגביהם עבירה אם רכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות; מיום 1.10.1986 תיקון מס' 6 ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (2) לתפוס מידי עוסק טובין (בפרק זה להלן — לרבות כלי הובלה שלהם, פנקסים ומסמכים אחרים), אם יש חשד שנעברה בהם או לגביהם עבירה או שהם עשויים לשמש ראיה לביצועה; אך לא ייתפס כלי הובלה ששימש להובלת טובין כאמור אלא אם בעל הכלי או מי שהכלי בשימושו הקבוע חשוד בביצוע העבירה או בידיעה מוקדמת על ביצועה לענין זה יראו טובין שהעוסק עוסק במכירתם והמצויים ברשותו כטובין שנעברה לגביהם עבירה אם רכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות; (3) לחקור כל אדם; (4) לדרוש מאדם שיתייצב לפניו, בעצמו או על ידי נציגו, ימסור לו את כל הפרטים הדרושים לענין המס שהוא חייב בו או השומה לגביו ויביא לבדיקה פנקסים ומסמכים שהדורש רואה בהם צורך. מיום 16.2.1979 תיקון מס' 3 ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 הוספת פסקה 109(א)(4) (ב) מי שהוסמך לענין סעיף קטן (א), יהיו לו סמכויות של שוטר למניעת עבירות או לגילוין וסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 תוספת ראשונה (סעיף 5) מיום 4.8.1983 תיקון מס' 1 ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630) הוספת פרט (כח) מיום 1.8.1988 תק' תשמ"ח-1988 ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034 החלפת פרט (כח) הנוסח הקודם: (כח) פקיד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958; (כט) מנהל הרשות לשיקום האסיר (להלן - הרשות), כמשמעותו בסעיף 18 לחוק הרשות לשיקום האסיר, תשמ"ג–1983, ועובדי הרשות שהוא הסמיך לכך, לגבי אסירים שבטיפול הרשות; מיום 1.8.1988 תק' תשמ"ח-1988 ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034 הוספת פרט (כט) (ל) מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, או עובד בכיר באותה רשות שהוא הסמיכו לכך. ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב) עד (ג1), (ה) ו(ו) לחוק האמור. מיום 22.2.1992 תיקון מס' 3 ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 229 (ה"ח 2038) הוספת פרט (ל) מיום 16.11.2008 תיקון מס' 9 ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 115 (ה"ח 380) החלפת פרט (ל) הנוסח הקודם: (ל) הרשם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, לענין רישוי מורשים להיתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. הודעה על הסמכות לפי תוספת זו תפורסם ברשומות. תוספת שלישית (סעיף 11א) (א) היועץ המשפטי לממשלה, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים ותובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, לצורך מילוי תפקידיהם; (ב) הגופים המפורטים בסעיף 4(א) לחוק, לפי הכללים שנקבעו באותו סעיף; (ג) קצין מבחן; (ד) חוקר מדעי - בסוגי מחקר, במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; (ה) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב) עד (ג1), (ה) ו(ו) לחוק האמור. (ה) מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, או עובד בכיר ברשות שהוא הסמיכו לכך. מיום 4.8.1983 תיקון מס' 1 ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630) הוספת התוספת השלישית מיום 16.11.2008 תיקון מס' 9 ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 115 (ה"ח 380) הוספת פרט (ה) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 תוספת ראשונה (סעיף 37) חלק א' מיום 20.11.1989 תיקון מס' 9 ס"ח תש"ן מס' 1288 מיום 20.11.1989 עמ' 6 (ה"ח 1941) הוספת כותרת חלק א' 1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977: 144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 369 עד 375; 377א(א)(5); 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408; 413יא; 448 עד 450. מיום 27.7.1988 תיקון מס' 6ב ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 186 (ה"ח 1889) 1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977: 144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 346; 347(ב); 354(ב); 345(א)(2) עד (4); 369 עד 375; 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408; 448 עד 450. מיום 3.1.1991 תיקון מס' 12 ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 54 (ה"ח 2001) 1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977: 144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 345(א)(2) עד (4) 345, 347, 348, 351; 369 עד 375; 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408 413יא; 448 עד 450. מיום 1.9.1995 תיקון מס' 19 ס"ח תשנ"ה מס' 1511 מיום 23.3.1995 עמ' 152 (ה"ח 2290) 1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977: 144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 345, 347, 348, 351; 369 עד 375; 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408 413יא; 448 עד 450. מיום 7.2.2008 תיקון מס' 48 ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 180 (ה"ח 184) 1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977: 144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 369 עד 375; 377א(א)(5); 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408 413יא; 448 עד 450. 2. עבירות לפי סעיפים 117(א) ו-118 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט–1969. 3. עבירות לפי סעיפים 75, 84 ו-85 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז–1976. 4. עבירות לפי סעיף 209 לפקודת המכס. 5. עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973. מיום 3.8.1989 תיקון מס' 8 ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 87 (ה"ח 1893) הוספת פסקה 5 6. עבירה לפי סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003. מיום 17.6.2003 תיקון מס' 34 ס"ח תשס"ג מס' 1894 מיום 17.6.2003 עמ' 507 (ה"ח 3155) הוספת פסקה 6 7. עבירה לפי סעיף 3 3(א) או לפי סעיף 3(ב)(2) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. תוספת שניה (סעיף 51) חלק א' עבירות לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, הקבועות בסימן ה' לפרק ט' ובסעיפים 392, 393, 415, 423 ו-424. עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, הקבועות בסעיפים 3(ב)(1) ו-(3). חוק עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ח-1998 33. (א) הרשות המוסמכת רשאית, לבקשת מדינה אחרת, לפנות לבית המשפט ולבקש אכיפתו של צו חילוט זר של רכוש הנמצא בישראל, אם נתקיימו כל אלה: (1) הצו ניתן בשל עבירה, שאילו נדונה בישראל היתה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה (להלן בסימן זה — העבירה); (2) מצאה הרשות כי הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר שימש או נועד לשמש אמצעי לביצוע העבירה או אמצעי כדי לאפשר את ביצוע העבירה, או הושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה, או כתוצאה מביצוע העבירה או שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. (ב) החליטה הרשות המוסמכת שנתקיים ברכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר, התנאי המפורט בסעיף קטן (א), תעביר את הבקשה לפרקליט מחוז כדי שיבדוק אם הראיות שעל פיהן ניתן צו החילוט הזר היו מספיקות לפי הדין בישראל למתן צו חילוט, ואם כן, יגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הרכוש או חלק ממנו, כדי ליתן צו לאכיפת צו החילוט הזר. (ג) מצא פרקליט מחוז שהראיות אינן מספיקות לפי הדין בישראל למתן צו חילוט, יודיע זאת לרשות המוסמכת. חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000 תוספת ראשונה (סעיף 5(1)) 32. עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים – (1) החלטה של המנהל או של יושב ראש המועצה לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. (2) עיצום כספי – החלטה של ועדה לפי פרק ה' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. (2) החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007. (3) החלטה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 52טו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. (4) החלטה של הרשות המוסמכת לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007. (5) החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה; (6) החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991; (7) [תחילתה ביום 1.1.2011] (8) החלטת ממונה לפי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988; (9) החלטת מנהל לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993. חוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005 מיום 10.8.2005 תיקון מס' 1 ס"ח תשס"ה מס' 2025 מיום 10.8.2005 עמ' 947 (ה"ח 89) הוספת סעיף קטן 47(ג) 48. (א) הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון כאמור בסעיף 7 בסעיפים 7 או 8א לאותו חוק יהיו נתונות להם גם לשם אכיפתו של חוק זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור באותו סעיף, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור מוכרזים, ופרטי הזיהוי של אנשים שהוכרז עליהם לפי סעיף 2 שהם פעילי טרור. (ב) דיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי חוק זה או לצורך אכיפתו של חוק זה, ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון; הוראות סעיף 31א לחוק איסור הלבנת הון שענינן חובת סודיות ואיסור גילוי מידע ושימוש בו שלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון יחולו גם על אדם שהגיע אליו מידע שהתקבל לפי חוק זה. (ג) אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור או אחראי למילוי החובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף 8א(ה) יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א), על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין. (ד) המפקחים שמונו לפי סעיף 11יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שענינן חובות תאגיד בנקאי וכל גוף תאגיד בנקאי, גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור וסוחר באבנים יקרות, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות שלפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק ד2 לחוק האמור. (ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור יחולו גם לענין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולענין עיצום כספי יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור. (ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שולם, לא יוגש כתב אישום לפי סעיף 10 בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי. (ז) על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם מהווה המעשה הפרה גם של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.