חומר רקע
17 במאי 2010
ד' בסיוון התש"ע
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 –
סעיפים רלוונטיים לדיון
תיקון הגדרות "חבר בורסה" ו"תאגיד בנקאי" (ס' 1 לחוק איסור הלבנת הון) (ס' 1(2) ו-1(10) להצעת החוק)
"חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "תאגיד בנקאי";
"תאגיד בנקאי" – כל אחד מאלה:
(1) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, ;
(2) וכן תאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק בחוק הבנקאות (רישוי), שהואגד בישראל ושאינו חבר בורסה.
סמכויות מפקחים (ס' 11יד לחוק איסור הלבנת הון) (ס' 20 להצעת החוק)
(א) (1) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ימנה הממונה מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם לגבי הגוף שבפיקוח לפי חוק זה;
(2) מי שאינו עובד ציבור לא יתמנה למפקח אלא אם כן משטרת ישראל לא התנגדה למינוי מטעמים של שלום הציבור;
(3) לא יתמנה מפקח אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע הממונה.
(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –
(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" - לרבות חומר מחשב ופלט;
(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;
(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות כי הופרה הוראה מהוראות פרקים ג' ו- ד'1; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.
(ב1) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (ב)(2) לא תחול אם מילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות או לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר; ואולם אם חלפו הנסיבות שמנעו מילוי חובת ההזדהות כאמור, ימלא המפקח חובה זו מוקדם ככל האפשר.
(ג) לענין סעיף זה, "חומר מחשב" ו"פלט" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
(ד) היו לממונה או למפקח סמכויות פיקוח על הגוף שבפיקוח מכוח דין אחר, רשאי הוא להפעילן גם לענין פיקוח לפי חוק זה.
ערעור על ועדות עיצומים (ס' 20 לחוק איסור הלבנת הון) (ס' 25 להצעת החוק)
(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.
(ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום הכספי.
(ג) אין בערעור בהגשת עתירה לבית משפט לענינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי פרק זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית המשפט אחרת.
(ד) התקבל הערעור התקבלה העתירה כאמור בסעיף קטן (ג), לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
תיקון התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (ס' 45 להצעת החוק)
תוספת ראשונה
(סעיף 5(1))
32. עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים –
(1) החלטה של המנהל או של יושב ראש המועצה לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
(2) עיצום כספי – החלטה של ועדה לפי פרק ה' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
(2) החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007.
(3) החלטה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 52טו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
....
סעד זמני בחילוט רכוש (ס' 23 לחוק איסור הלבנת הון) (ס' 26 להצעת החוק)
על חילוט רכוש ועל רכוש שחולט לפי חוק זה, וכן על קנסות שהוטלו על פיו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים המסוכנים, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 36ו(ב) לפקודה האמורה, בסופו יבוא "ואולם רשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים בכל פעם, ובלבד שתקופת תוקפו של הצו הזמני לא תעלה על שנה מיום שניתן; שופט של בית המשפט העליון רשאי לצוות על הארכת תקופת תוקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה, מעת לעת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם"; לענין סעיף זה, "קנסות" – לרבות עיצום כספי שהוטל לפי חוק זה.
בית המשפט המוסמך להעניק סעד זמני בענייני סמים (תיקון עקיף לסעיף 36ו לפקודת הסמים המסוכנים) (ס' 40(1) להצעת החוק)
(א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.
(ב) בית המשפט המחוזי משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.
(ג) בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.
(ד) (1) על החלטת בית המשפט משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון משפט מחוזי שידון אשר ידון בערעור בשופט אחד; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער. על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד.
(2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.
(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך 30 יום מיום שהודעה ההחלטה למערער.
(ה) ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.
מטרות השימוש ברכוש שחולט (תיקון עקיף לסעיף 36ח(ב) לפקודת הסמים המסוכנים) (ס' 40(2) להצעת החוק)
(א) החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.
(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:
(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;
(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988;
(3) תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט;
(4) תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו-(ד);
(5) ביצוע תפקידי פרקליטות המדינה המשטרה והמכס ואגף המכס והמע"מ שברשות המסים בישראל לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;
(6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור.
(7) מימון פעילות שמבצע גוף ציבורי שאינו מנוי בפסקאות (5) או (6) לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (בפסקה זו – חוק איסור הלבנת הון); לעניין זה, "גוף ציבורי" – משרדי הממשלה, או תאגיד שהוקם על פי דין הממלא תפקיד לפי חוק איסור הלבנת הון.
ההרכב והערכאה המוסמכת לדון בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון (תיקון עקיף לחלק א' בתוספת הראשונה ולחלק א' בתוספת השניה לחוק בתי המשפט) (סעיף 43 להצעת החוק)
תוספת ראשונה
(סעיף 37)
חלק א'
מיום 20.11.1989
תיקון מס' 9
ס"ח תש"ן מס' 1288 מיום 20.11.1989 עמ' 6 (ה"ח 1941)
1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977:
144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 369 עד 375; 377א(א)(5); 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408; 413יא; 448 עד 450.
מיום 27.7.1988
תיקון מס' 6ב
ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 186 (ה"ח 1889)
1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977:
144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 346; 347(ב); 354(ב); 345(א)(2) עד (4); 369 עד 375; 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408; 448 עד 450.
מיום 3.1.1991
תיקון מס' 12
ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 54 (ה"ח 2001)
1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977:
144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 345(א)(2) עד (4) 345, 347, 348, 351; 369 עד 375; 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408 413יא; 448 עד 450.
מיום 1.9.1995
תיקון מס' 19
ס"ח תשנ"ה מס' 1511 מיום 23.3.1995 עמ' 152 (ה"ח 2290)
1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977:
144; 169; 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 298; 302; 329; 330 עד 332; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 345, 347, 348, 351; 369 עד 375; 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408 413יא; 448 עד 450.
מיום 7.2.2008
תיקון מס' 48
ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 180 (ה"ח 184)
1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל"ז-1977:
2. עבירות לפי סעיפים 117(א) ו-118 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט–1969.
3. עבירות לפי סעיפים 75, 84 ו-85 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז–1976.
4. עבירות לפי סעיף 209 לפקודת המכס.
5. עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973.
מיום 3.8.1989
תיקון מס' 8
ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 87 (ה"ח 1893)
6. עבירה לפי סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003.
מיום 17.6.2003
תיקון מס' 34
ס"ח תשס"ג מס' 1894 מיום 17.6.2003 עמ' 507 (ה"ח 3155)
7. עבירה לפי סעיף 3 3(א) או לפי סעיף 3(ב)(2) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
תוספת שניה
(סעיף 51)
חלק א'
עבירות לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, הקבועות בסימן ה' לפרק ט' ובסעיפים 392, 393, 415, 423 ו-424. עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, הקבועות בסעיפים 3(ב)(1) ו-(3).
סוג הרכוש שלגביו ניתן לאכוף צו חילוט זר בישראל (תיקון סעיף 33(א) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998) (סעיף 43 להצעת החוק)
(א) הרשות המוסמכת רשאית, לבקשת מדינה אחרת, לפנות לבית המשפט ולבקש אכיפתו של צו חילוט זר של רכוש הנמצא בישראל, אם נתקיימו כל אלה:
(1) הצו ניתן בשל עבירה, שאילו נדונה בישראל היתה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה (להלן בסימן זה – העבירה);
(2) מצאה הרשות כי הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר שימש או נועד לשמש אמצעי לביצוע העבירה או אמצעי כדי לאפשר את ביצוע העבירה, או הושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה, או כתוצאה מביצוע העבירה או שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
(ב) החליטה הרשות המוסמכת שנתקיים ברכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר, התנאי המפורט בסעיף קטן (א), תעביר את הבקשה לפרקליט מחוז כדי שיבדוק אם הראיות שעל פיהן ניתן צו החילוט הזר היו מספיקות לפי הדין בישראל למתן צו חילוט, ואם כן, יגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הרכוש או חלק ממנו, כדי ליתן צו לאכיפת צו החילוט הזר.
(ג) מצא פרקליט מחוז שהראיות אינן מספיקות לפי הדין בישראל למתן צו חילוט, יודיע זאת לרשות המוסמכת.