חומר רקע
פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו
28. מאגר המידע [תיקון: תשס"ה]
שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, מאגר מידע שיכלול את המידע המתקבל ברשות המוסמכת לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת ולאבטחת המידע שבו.
29. הרשות המוסמכת [תיקון: תשס"ה]
(א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
(ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע,תרכז את המידע שבמאגר וכן תעבד, תנתח ותאבטח את המידע כאמור, והכול כדי לסייע לרשויות בישראל ולרשויות מסוגה במדינות אחרות, במניעה ובגילוי של עבירות לפי חוק זה ושל עבירות הנוגעות למימון טרור, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק זה תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשלם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור.
ג) לא יועסק עובד ברשות המוסמכת אלא אם כן הודיע המפקח הכללי של משטרת ישראל, או מי שהוסמך על ידו לכך, שאין מניעה להעסיקו מטעמים של ביטחון הציבור.
(ד) הגישה למאגר המידע תהיה לבעלי תפקידים ברשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכמתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל.
29א. הגבלות שלאחר הפרישה [תיקון: תשס"ב]
ראש הרשות המוסמכת ועובד שהוסמך כאמור בסעיף 29(ד) להיות בעל גישה למאגר המידע, לא יהיו רשאים לעבוד או לקבל זכות או טובת הנאה מגוף מדווח לפי פרק ג', אלא אם כן עברה שנה מיום פרישתם מן הרשות המוסמכת או אם קיבלו היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 23.
הוספת סעיף כללי בנוגע להעברות מידע:
הסמכות לבקש ולהעברותקבל מידע ממאגרי מידע אחרים או מרשויות אחרות כאמור בסעיפים 30 עד 31 יבוצעויהיו רק במידה בהיקף הנדרשת לשם ביצוע תפקידו הרשות לפי הוראות חוק זה וחוק איסור מימון טרור- (לשם קבלת החלטה בדבר העברת מידע המצוי במאגר לרשויות חוקרות) כך שהפגיעה בפרטיותו של אדם לא תעלה על , ומבלי לפגוע במידה העולה על הנדרש למטרה האמורה., בפרטיותו של אדם.
30. העברת מידע מהמאגר [תיקון: תשס"ב, תשס"ה]
(א) על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 24, לא תעביר הרשות המוסמכת מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה ולרשויות כמפורט בו.
(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע.
(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.
(ב1) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לרשות חוקרת המוסמכת לחקור באותן עבירות, מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, באשר לצורך במידע למניעה וחקירה של עבירות כאמור שהרשות החוקרת מוסמכת לחקור, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת; בכללים ייקבעו בין השאר, לצורך חקירת העבירות האמורות כאמור על ידי הרשות החוקרתבעלי התפקידים ברשות החוקרת שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע ו,דרכי שימוש במידע ואבטחתו ברשות החוקרת; לענין זה, "רשות חוקרת" – כל אחד מאלה:
(1) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
(2) משטרה צבאית חוקרת;
(3) היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית;
(4) עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש רשות ניירות ערך הסמיכו בהתאם לסעיפים 56א, 56ב, 56ג לחוק ניירות ערך;
(5) פקיד מכס חוקר כמשמעותו בסעיף 27(ב);
(6) מי שהמנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף הסמיכו, לפי סעיף 109(א) לחוק האמור, לענין עבירות לפי חוק זה שמקורן בעבירות לפי חוק ערך מוסף.
(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.
(3) מידע המועבר לרשות חוקרת כאמור בפסקה (1) או תמצית מן המידע האמור, יועברו גם למשטרת ישראל.
(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.
(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (בחוק זה – המוסד) ושל אגף מודיעין במטה הכללי של צבא ההגנה לישראל (בחוק זה – אמ"ן), ושל הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (בחוק זה – מלמ"ב) בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, או של פגיעה בביטחון המדינה רשאית הרשות המוסמכת להעביר למוסד, ולאמ"ן ולמלמ"ב מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן ולמלמ"ב; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במוסד, ובאמ"ן ובמלמ"ב שיהיו רשאים לבקש לקבל את המידע.
(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
(ג2) לצורך ביצוע הוראות פרקים ד'2 ו-ה', רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 11יג או 12, לפי הענין; שר המשפטים ייקבע כללים לאבטחת המידע ושמירתו בידי הממונה.
(ג3) הרשות המוסמכת רשאית, לפי בקשת תובע, להעביר אליו מידע ממאגר המידע, לרבות מידע בדבר זהותו של מי שמסר דיווח לפי סעיפים 7 או 8א, הדרוש לו לצורך גיבוש כתב אישום או הכנת בקשה לצו שיפוטי בקשר לעבירה לפי חוק זה או לפי חוק איסור מימון טרור.
(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה.
(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע.
(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.
(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.
(ה1) הרשות המוסמכת לא תעביר, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ג2) ו-(ה), מידע מן המרשם הפלילי.
(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 יחולו לענין זה. (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת לבקש מרשות מסוגה במדינה אחרת (בסעיף זה – רשות זרה) מידע שיש בו כדי להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או מימון טרור, וכן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע לצורך מניעת וחקירת הלבנת הון ומימון טרור כאמור ממאגר המידע לרשות זרה בתנאים אלה:
(א) רשות הזרה החברה באירגון אגמונט [אירגון בין לאומי המאגד רשויות לאיסור הלבנת הון במדינות שונות בעולם] -
(1) הרשות הזרה לא תעשה שימוש במידע שיועבר לה פרט לעיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע המצוי בידיה;
(2) הרשות הזרה לא תעביר את המידע לאחר, ללא קבלת אישורה של הסכמת הרשות המוסמכת;
(3) קיימת הדדיות בין הרשות הזרה לרשות המוסמכת בענין העברת מידע בין הרשויות.
(ב) רשות זרה שאינה חברה באירגון אגמונט, בתנאים האמורים בסעיף קטן (א) ובתנאי שהרשות הזרה תתחייב בכתב לתנאים המפורטים בפסקאות (א)(1) ו – (א)(2).
לילך – נא בדקי את התנאים להעברת מידע בתקנות הפרטיות
(2) העברת מידע לרשות זרה כאמור בפסקה (1) תהיה על פי בקשה מנומקת המפרטת את מירב הפרטים הנוגעים לבקשה המצויים בידי הרשות הזרה, או מיזמתה של הרשות המוסמכת.
(3) ביקשה רשות זרה לעשות שימוש במידע שהועבר לה ממאגר המידע לפי הוראות פסקה (1) או להעביר את המידע כאמור לאחר, שלא לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, לא תיתן הרשות המוסמכת הסכמתה כאמור, אלא באישור רשאי היועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להתיר לרשות הזרה לעשות שימוש במידע לצורך המבוקש, אם שוכנע, על סמך הנימוקים שפורטו בבקשה, כי אינטרס ציבורי חשוב מצדיק זאת.
(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי לרשות חוקרת, לשירות הביטחון הכללי, למוסד או לאמ"ן או למלמ"ב לפי חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.
(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז); ואולם רשות חוקרת אשר קיבלה מידע לפי סעיף זה מהרשות המוסמכת, לא תעבירו לרשות חוקרת אחרת..
(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).
(י) בסעיף זה, "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" - כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור.
30א. קבלת מידע מגופים מדווחים
(א) (1) הועבר לרשות המוסמכת דיווח על ידי גופים שחלה עליהם חובת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א (בסעיף זה – "גופים מדווחים") ולא נכללו בדיווח כאמור פרטים שלפי אותם סעיפים על המדווח לכלול אותם בדיווחו, רשאי ראש הרשות המוסמכת או עובד הרשות המוסמכת שהוא הסמיכו לכך, לדרוש ממי שמסר את הדיווח כאמור את הפרטים החסרים.
(ב) (2) הועבר לרשות המוסמכת דיווח מאת גוף מדווח לפי סעיפים 7 או 8א לגבי פעולה שדווחה כפעולה רגילה או בלתי רגילה כמשמעותה בצווים לפי הסעיפים האמורים, וסבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר המידע, כי לצורך ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע כאמור ממאגר המידע לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף הקשור לדיווח או לאדם הנכלל בדיווח לגבי האדם שביצע את אותה פעולה, רשאי ראש הרשות המוסמכת לדרוש מגוף מדווח מי שמסר את הדיווח מידע נוסף כאמור.
(ג)
(ב) סבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך המידע המצוי במאגר המידע כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף, רשאי הוא לפנות לבית משפט שלום בבקשה לצוות על מי שמוטלת עליו חובת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א למסור לרשות המוסמכת מידע נוסף, הדרוש כאמור.
31. קבלת מידע מרשות חוקרת ומגופים ציבוריים [תיקון: תשס"ה]
(א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו ביצועו של חוק זה ושל חוק איסור מימון טרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות בלא דיחוי.
(ב) שר המשפטים ושר האוצר רשאים לקבוע בכללים הליכים לטיפול מזורז בבקשות לפי סעיף קטן (א).
(ב1) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מכל אחד מהמפורטים להלן מידע הדרוש לה לצורך ביצועו של חוק זה או של חוק איסור מימון טרור, וכל אחד מהגופים המפורטים להלן רשאי, על אף האמור בכל דין, למסור לרשות המוסמכת, על פי דרישתה בקשתה, לצורך ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע כאמור ממאגר המידע, או מיוזמתו, מידע הדרוש לרשות המוסמכת לצורך ביצועו של חוק זה או של חוק איסור מימון טרורכאמור, למעט מידע מן המרשם הפלילי, והכל בהתאם לכללים לפי סעיף 32(א3);
(1) כל אחד מהגופים שלהם רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לפי סעיפים 30(ב), (ב1)(1) עד (4), (ג) או (ג1);
(2) הממונה כהגדרתו בסעיף (1) להגדרה "הממונה" שבסעיף 12 או עובד שלו כאמור בפסקה (3) להגדרה האמורה.
(ב2) הרשות המוסמכת רשאית לכלול בדרישה או בבקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב1), ובנימוקיה לדרישה או לבקשה כאמור, מידע מתוך מאגר המידע, למעט מידע מן המרשם הפלילי.
(ב3) על אף הוראות האמור בכל דין, כל אחד מהגופים המפורטים בסעיף קטן (ב1) רשאי למסור לרשות המוסמכת, מיוזמתו, מידע הדרוש לדעתו לצורך מילוי תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק זה וחוק איסור מימון טרור, למעט מידע מן המרשם הפלילי.
(ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרוש מהגופים שמוטל עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדרוש לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במאגר המידע, או הקשור לדיווח כאמור והמתייחס לאדם שלגביו התקבל הדיווח לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 29 ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע כאמור ממאגר המידע, רשאית הרשות המוסמכת לקבל מידע גם מגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב1)(1), בהתאם להוראות החוק האמור.
(ג) לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 29 ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע כאמור ממאגר המידע, רשאית הרשות המוסמכת לקבל מידע גם מגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב1)(1), בהתאם להוראות החוק האמור.
(ד) בסעיף זה, "רשות מס" - כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967 26.
31א. סודיות [תיקון: תשס"ב]
(א) אדם שהגיע אליו מידע לפי פרקים ג', ד', או ד'2, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
(ב) הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות המוסמכת לפי הוראות כאמור, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
31ב. דיווח לכנסת [תיקון: תשס"ב, תשס"ה]
(א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מדי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:
(1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צווים שהוצאו מכוח סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק;
(2) מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת לפי פרק ד';
(3) מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע ממאגר המידע לגורמים הרשאים לקבל מידע כאמור, לפי הסיווג להלן:
(א) משטרת ישראל;
(ב) שירות הביטחון הכללי;
(ג) רשות חוץ, כאמור בסעיף 30(ו);
(ד) רשות חוקרת, כאמור בסעיף 30(ב1);
(ה) המוסד, אמ"ן ומלמ"ב;
(ו) ממונה כאמור בסעיף 30(ג2).
(4) מספר נותני שירותי מטבע שנרשמו לפי פרק ד'1;
(5) פעולות הפיקוח שדווחו לו לפי סעיף 31ג.
(ב) הועדה תדון בדיווח כאמור בסעיף קטן (א)(3) בדלתיים סגורות.
31ג. קבלת דיווח [תיקון תשס"ב]
(א) ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג ומנהל אגף מכס ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה.
(ב) שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל, והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת.