חומר רקע
נוסח מוצע לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדה – 10 בינואר 2011
סעיפי העברת מידע
הוספת סעיף 29ב
31.
אחרי סעיף 29א יבוא:
בדיון ביום 4.8.10, הוסכם להוסיף הוראה כללית בדבר הצורך בשמירה על הפרטיות.
"שמירה על פרטיות
29ב.
הסמכות לקבל ולמסור מידע למאגרי מידע אחרים או לרשויות אחרות כאמור בסעיפים 30 עד 31, תהיה רק במידה הנדרשת לשם ביצוע תפקיד הרשות לפי הוראות חוק זה וחוק איסור מימון טרור כך שהפגיעה בפרטיותו של אדם לא תעלה על הנדרש למטרה האמורה.".
תיקון סעיף 30
31 32.
בסעיף 30 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), אחרי "מידע מתוך מאגר המידע" יבוא "הדרוש לצורך חקירת ומניעת עבירות לפי החוקים האמורים, לרבות חילוט".
(1 2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1)
(1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי ביצוע חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לרשות חוקרת המוסמכת לחקור באותן עבירות, מידע מתוך מאגר המידע הדרוש לצורך חקירת ומניעת עבירות לפי החוקים האמורים, לרבות חילוט, שהרשות החוקרת מוסמת לחקור; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים ברשות החוקרת שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי שימוש במידע, אבטחתו ושמירת סודיות ברשות החוקרת; לענין זה, "רשות חוקרת" – כל אחד מאלה:
(1) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
(2) משטרה צבאית חוקרת;
(3) היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית;
(4) עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש רשות ניירות ערך הסמיכו בהתאם לסעיפים 56א, 56ב, 56ג לחוק ניירות ערך;
(5) פקיד מכס חוקר כמשמעותו בסעיף 27(ב);
(6) מי שהמנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף הסמיכו, לפי סעיף 109(א) לחוק האמור, לענין עבירות לפי חוק זה שמקורן בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף.
בדיונים ב-4.8.10 ו-29.11.10, נדונה שאלת זהות הרשות החוקרות שיוספו לחוק. הוועדה עוד לא קיבלה החלטה סופית בעניין.
(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.";
(3) הודעה בדבר העברת מידע לרשות החוקרת כאמור בפסקאות (2) עד (6) תועבר למשטרת ישראל; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ייקבע בכללים את נוסח ההודעה ופרטיה.
(2 3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1)
(1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (בחוק זה - המוסד) ושל אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל (בחוק זה - אמ"ן), בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, או של פגיעה בביטחון המדינה רשאית הרשות המוסמכת להעביר למוסד ולאמ"ן מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה - לגבי העברה למוסד, ובהסכמת שר הביטחון - לגבי העברה לאמ"ן; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במוסד ובאמ"ן שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע.
(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
(ג2) לצורך ביצוע הוראות פרקים ד'2 בנוגע להפעלת סמכויות הפיקוח ו- ופרק ה', רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 11יג או 12, לפי הענין, ככל שהדבר דרוש לצורך הפעלת סמכות הממונה; שר המשפטים יקבע כללים לאבטחת המידע סודיות המידע ושמירתו בידי הממונה.
(ג3) הרשות המוסמכת רשאית, לפי בקשת תובע, להעביר אליו מידע ממאגר המידע, לרבות מידע בדבר זהותו של מי שמסר דיווח לפי סעיפים 7 או 8א, הדרוש לו לצורך גיבוש כתב אישום או הכנת בקשה לצו שיפוטי בקשר לעבירה לפי חוק זה או לפי חוק איסור מימון טרור.";
בדיון ב-29.11.10, יו"ר הוועדה ביקשה להשמיט את המשפט המודגש. הוועדה עוד לא קיבלה החלטה סופית בעניין.
(4) בסעיף קטן (ה) – במקום "לצורך מניעת" יבוא "לצורך חקירת ומניעת", ובסופו יבוא "מידע כאמור יכלול את הנסיבות ואת הנימוקים להעברת המידע לפי סעיף קטן זה; הודעה בדבר העברת מידע לרשות חוקרת כאמור בפסקאות (2) עד (6) תועבר למשטרת ישראל; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ייקבע בכללים את נוסח ההודעה ופרטיה.".
(3 5) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה1) הרשות המוסמכת לא תעביר, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ג2) ו-(ה), מידע מן המרשם הפלילי.";
(4 6) במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ו)
(1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת לבקש מרשות מסוגה במדינה אחרת (בסעיף זה - רשות זרה) מידע שיש בו כדי להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או של מימון טרור, וכן רשאית הרשות המוסמכת, לאחר שמצאה כי התקיימו תנאים אלה, להעביר מידע כאמור ממאגר המידע לרשות זרה בתנאים אלה:
(א) לגבי רשות זרה החברה בארגון ה- Egmont בתנאים הבאים –
(א1) הרשות הזרה לא תעשה אינה עושה שימוש במידע שיועבר לה פרט לעיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע המצוי בידיה;
(ב2) הרשות הזרה לא תעביר אינה מעבירה את המידע לאחר, לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, ללא קבלת אישורה של הסכמת הרשות המוסמכת ובתנאי שהמידע ישמש לצרכים מודיעיניים וישרת את המאבק בהלבנת הון או במימון טרור;
(ג3) קיימת הדדיות בין הרשות הזרה לרשות המוסמכת בענין העברת מידע בין הרשויות.
(ב) לגבי רשות זרה שאינה חברה בארגון ה- Egmont, אולם המדינה בה היא פועלת חברה בארגון בינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, בתנאים האמורים בסעיף קטן (א) ובתנאי שהרשות הזרה תתחייב בכתב לתנאים המפורטים בפסקאות (א)(1) עד (א)(3)..
בדיון ב-29.11.10, יו"ר הוועדה ביקש לנסח מחדש את התנאים לגבי רשות זרה שאינה חברה באגמונט. זהו הנוסח המוצע של משרד המשפטים.
(2) העברת מידע לרשות זרה כאמור בפסקה (1) תהיה על פי בקשה מנומקת המפרטת את מירב הפרטים הנוגעים לבקשה המצויים בידי הרשות הזרה, או מיזמתה של הרשות המוסמכת.
(3) ביקשה רשות זרה לעשות שימוש במידע שהועבר לה ממאגר המידע לפי הוראות פסקה (1), שלא לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, שלא לצרכים מודיעיניים, א תיתן הרשות המוסמכת הסכמתה כאמור, אלא באישור רשאי היועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להתיר לרשות הזרה לעשות שימוש במידע לצורך המבוקש, אם שוכנע, על סמך הנימוקים שפורטו בבקשה, כי אינטרס ציבורי חשוב מצדיק זאת.".
בדיון ב-29.11.10, יו"ר הוועדה ביקש לנסח מחדש את התנאים לגבי המצבים בהם תוכל הרשות הזרה להעביר מידע כאשר ההעברה היא כן לצרכים מודעיניים. זהו הנוסח המוצע של משרד המשפטים לקראת הדיון.
(5 7) בסעיף קטן (ז), במקום "או לשירות הביטחון הכללי" יבוא "לרשות חוקרת, לשירות הביטחון הכללי, למוסד או לאמ"ן", ואחרי המילים "פגיעה ביטחון המדינה" יבוא "ולרבות העברתן לרשות חוקרת למטרות אלה".
(8) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:
"(ז1) מידע שהועבר לרשות חוקרת לפי חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות שימוש במידע שהועבר, לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ובכפוף לתנאים אלה:
(1) מידע שהועבר על פי בקשת הרשות החוקרת לפי סעיף קטן (ב1), ייעשה בו שימוש לחקירת עבירות נוספות רק אם החקירה כאמור קשורה לאותה פרשה לגביה התבקש המידע מלכתחילה.
(2) מידע שהועבר מיוזמתה של הרשות המוסמכת ישירות לרשות חוקרת לפי סעיף קטן (ה), לא ייעשה בו שימוש לחקירת עבירות נוספות.
אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאפשרות העברת מידע לרשות חוקרת על ידי המשטרה ושירות הבטחון הכללי, לפי סעיף קטן (ח), לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור ולשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן.
בדיונים ב-29.11.10 וב-28.12.10, נדונה שאלת השימוש במידע שיקבלו הרשויות החוקרות לצורך חקירת עבירות אחרות. הוועדה לא קיבלה החלטה. מוצע שלא לאפשר לרשויות חוקרות לעשות במידע שקיבלו שימוש לצורך עבירות אחרות, אלא אם כן העבירות הללו הם חלק מתיק החקירה של עבירת הלבנת ההון שבגינה התבקש המידע.
(9) בסעיף קטן (ח), במקום הסיפה החל במילים "בסעיף קטן (ז)" יבוא: "בסעיף קטן (ז) ו-(ז1) ובכפוף לאמור באותם סעיפים; ואולם רשות חוקרת אשר קיבלה מידע לפי סעיף זה מהרשות המוסמכת, או מהגופים המנויים בסעיף קטן (ז) לא תעבירו לרשות חוקרת אחרת.".
(10) בסעיף קטן (ט), אחרי המילים "בסעיף קטן (ז)" יבוא "ו-(ז1);
(11) בסעיף קטן (י), בסופו יבוא:
""בקשה מנומקת" לעניין סעיפים קטנים (ב)(1) ו-(ב1)(1) – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים".
הוספת סעיף 30א
32 33.
אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא:
"קבלת מידע מגופים מדווחים
30א.
(א) (1) הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א ולא נכללו בדיווח כאמור פרטים שלפי אותם סעיפים על המדווח לכלול אותם בדיווחו, רשאי ראש הרשות המוסמכת או עובד הרשות המוסמכת שהוא הסמיכו לכך, לדרוש ממי שמסר את הדיווח כאמור את הפרטים החסרים.
(ב)(2) הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א לגבי פעולה שדווחה כפעולה בלתי רגילה כמשמעותה בצווים לפי הסעיפים האמורים, וסבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר המידע, כי לצורך ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע כאמור ממאגר המידע, לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף לגבי האדם שביצע את אותה פעולה הקשור לדיווח, רשאי ראש הרשות המוסמכת לדרוש ממי שמסר את הדיווח מידע נוסף כאמור מכל מי שמוטלת עליו חובת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א.
(ב) סבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף, רשאי הוא לפנות לבית משפט שלום בבקשה לצוות על מי שמוטלת עליו חובת דיווח לפי סעיפים 7 או 8א למסור לרשות המוסמכת מידע נוסף, הדרוש כאמור."
תיקון סעיף 31
33 34.
בסעיף 31 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "מגופים ציבוריים";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "אכיפתו" יבוא "ביצועו";
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1)
(1) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מכל אחד מהמפורטים להלן מידע הדרוש לה לצורך ביצועו של חוק זה או של חוק איסור מימון טרור, וכל אחד מהגופים מהמפורטים להלן רשאי, על אף האמור בכל דין, למסור לרשות המוסמכת, על פי דרישתה או מיזמתו בקשה מנומקת, מידע כאמור הדרוש לרשות המוסמכת לצורך קבלת החלטה בבקשה לקבלת מידע מהרשות המוסמכת לפי סעיפים 30(ב) עד (ג1), למעט מידע מן המרשם הפלילי, והכל בהתאם לכללים לפי סעיף 32(א3); בסעיף קטן זה, "בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את בקשת הרשות לקבלת מידע, לצורך ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בבקשה לקבלת מידע ממאגר המידע כאמור;
(1 א) כל אחד מהגופים שלהם רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב), (ב1)(1) עד (4 3), (ג) או (ג1);
(2 ב) הממונה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "הממונה" שבסעיף 12 או עובד שלו כאמור בפסקה (3) להגדרה האמורה.
ככל שתחליט הוועדה לאשר לרשות לבקש מידע מגופים אחרים, מוצע כי הרשות תהא רשאית לבקש מידע כאמור רק לצורך קבלת החלטה על בקשה להעברת מידע שהתקבלה מהגופים הרשאים לקבל מידע מהרשות, ולא לצורך קבלת החלטה על העברת מידע יזומה לפי ס' 30(ה).
(ב2) הרשות המוסמכת רשאית לכלול בדרישה או בבקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב1), לפי העניין, ובנימוקיה לדרישה או לבקשה כאמור, מידע מתוך מאגר המידע, למעט מידע מן המרשם הפלילי.";
(4) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 29 לצורך ריכוז, עיבוד וניתוח של המידע המצוי במאגר המידע, ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה בבקשה לקבלת מידע מהרשות המוסמכת לפי סעיפים 30(ב) עד (ג1), רשאית הרשות המוסמכת לקבל מידע גם מגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א–19811, שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב1)(1), בהתאם להוראות החוק האמור."
ככל שתחליט הוועדה לאשר לרשות לבקש מידע מגופים אחרים, מוצע כי הרשות תהא רשאית לבקש מידע כאמור רק לצורך קבלת החלטה על בקשה להעברת מידע שהתקבלה מהגופים הרשאים לקבל מידע מהרשות, ולא לצורך קבלת החלטה על העברת מידע יזומה לפי ס' 30(ה).
תיקון סעיף 31ב
35.
בסעיף 31ב, בסעיף קטן (א)(3), אחרי פסקה (ג) יבוא:
"(ד) רשות חוקרת, כאמור בסעיף 30(ב1);
(ה) המוסד או אמ"ן;
(ו) ממונה כאמור בסעיף 30(ג2).".
ביטול סעיף 31ג
34 36.
סעיף 31ג לחוק העיקרי – בטל.
תיקון סעיף 32
35 37.
בסעיף 32 לחוק העיקרי –
...
(4) אחרי סעיף קטן (א2) יבוא:
"(א3) שר שבאחריותו נמצא הממונה כאמור בסעיף 30(ג2), ולעניין המפקח על הבנקים – נגיד בנק ישראל, יקבע, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, כללים לעניין העברת מידע מהרשות המוסמכת לממונה, לפי הוראות סעיף 30(ג2), ובכלל זה לעניין סוגי המידע שיועבר ונסיבות העברתו.
תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
42.
בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–19812 –
(1) בתוספת הראשונה, במקום פרט (ל) יבוא:
"(ל) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000, ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב) עד (ג1), (ה) ו-(ו) לחוק האמור.";
(2) בתוספת השלישית, אחרי פרט (ד) יבוא:
"(ה) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000, ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב) עד (ג1), (ה) ו-(ו) לחוק האמור."
הוספת הרשות לתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי – מוצע להוסיף את הרשות לרשימת הגופים בתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי הזכאים לקבל מהמשטרה מידע בדבר הרשעות ותיקים תלויים ועומדים המצוי במרשם הפלילי. מספר הערות:
(א) הרשות רשאית לעיין במידע מהמרשם הנכלל בבקשה – במסגרת בקשה של המשטרה והשב"כ לקבל מידע מהרשות, הם רשאים לכלול מידע המצוי בידיהם בבקשה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות מוסמכת לעיין בו (ס' 30(ב)(2) ו-30(ג)). משכך, אם ישנה רלבנטיות למידע שבמרשם הפלילי לצורך קבלת ההחלטה על העברת המידע מהמאגר – סביר שהוא יכלל בבקשה שיגישו המשטרה והשב"כ; ואם אין רלבנטיות למידע האמור – אין הצדקה שלרשות תהיה גישה אליו.
(ב) הרשות אינה גוף חוקר – התוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי כוללת בעיקר גופים ובעלי תפקידים שבסמכותם להחליט על מינויים והתקשרויות בשירות המדינה או גופים הלוקחים חלק בהליך הפלילי על שלביו. הרשות, על פי הגדרתה, אינה אחד מסוגי הגופים האמורים אלא גוף מודיעיני, לא בטוח כי יש הצדקה לאפשר לה גישה למרשם הפלילי.
(ג) העברת מידע ביוזמת הרשות – לפי ס' 30(ה) לחוק הרשות רשאית להעביר מידע מיוזמתה. מתן סמכות לעובדי הרשות לקבל מידע מהמרשם לצורך קבלת החלטה כאמור, תאפשר לרשות לבקש מידע כאמור לגבי כל אדם במדינת ישראל, וזאת ללא שישנן חשדות קונקרטיים לגביו.
(ד) מבט רוחבי – במסגרת הצעת החוק מוצע להרחיב מאוד הן את המידע שחייבות רשויות שונות למסור למאגר המידע שמנהלת הרשות והן את הגופים שיהיו רשאים לקבל מידע מהרשות. אם מצרפים להרחבות המוצעות גם מתן גישה של הרשות למרשם הפלילי, עלולה להיווצר רשות בעלת מאגר מידע עצום, בבחינת "אח גדול", שיש בכוחו לעקוב אחרי כמעט כל אזרח בישראל.
הוספת הרשות לתוספת השלישית לחוק המרשם הפלילי – מוצע להוסיף את הרשות לרשימה המצומצמת של הגופים המנויים בתוספת השלישית לחוק המרשם הפלילי הזכאים לקבל מהמשטרה מידע בדבר החלטות שלא לחקור ושלא להעמיד לדין, המצויים ב"רישומים האחרים" אותם מנהלת המשטרה. ההערות הנ"ל נכונות שבעתיים ביחס לתוספת השלישית.