חומר רקע

משרד המשפטים מחלקת יעוץ וחקיקה (פלילי) ‏‏א' שבט, תשע"א ‏‏6 ינואר, 2011 נוסח מוצע מעודכן לקראת דיון בתיקון מס' 7 לחוק איסור הלבנת הון – נושא העברות מידע בעקבות הדיון האחרון בועדת חוקה בנושא שבנדון, ולקראת הדיון הקבוע ליום 10.1.11, מוצעים תיקונים לנוסח המוצע, בעיקר בקשר לשני עניינים, כמפורט להלן: 1. שימוש רשות חוקרת במידע שהועבר לה, לצורך חקירת עבירות נוספות – תיקון לסעיפים 30(ז), (ח), והוספת סעיף (ז1) – מבלי לפגוע בהסדרים הקבועים כיום לגבי העברת מידע לרשות חוקרת באמצעות המשטרה או השב"כ, מוצע לקבוע סייגים לגבי שימוש רשות חוקרת במידע שהועבר אליה ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הון, כדלקמן: ◦ מידע שהועבר ישירות לרשות חוקרת על פי בקשתה – יעשה בו שימוש לחקירת ומניעת עבירות נוספות רק אם החקירה כאמור קשורה לאותה פרשה לגביה התבקש המידע. ◦ מידע שהועבר ישירות לרשות החוקרת ביוזמת הרשות לאיסור הלבנת הון - לא יעשה בו שימוש לחקירת עבירות נוספות. 2. קבלת מידע על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון מרשות חוקרת – תיקון לסעיף 31(ב1) – מעבר לסייגים שהוצעו לקראת הדיונים הקודמים, מוצע סייג נוסף, ולפיו קבלת מידע כאמור בסעיף זה יהיה רק לצורך קבלת החלטה על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, בבקשה שקיבלה לקבלת מידע. הרשות לאיסור הלבנת הון לא תוכל לבקש מידע לפי זה לצורך העברת מידע יזום על ידה. מצ"ב הנוסח הוצע. השינויים העדכניים המוצעים מסומנים באפור. שינויים אחרים מנוסח ההצעה הממשלתית מסומנים בצבעים אחרים.