חומר רקע
הצעת חוק החברות (תיקון – הרכב הדירקטוריון), התשס"ח - 2008
לסעיף 219(א) המוצע
מוצע לקבוע באופן מפורש את האפשרות לקבוע בתקנון הוראות בעניין מספר הדירקטורים הבלתי תלויים שיכהנו בדירקטוריון וכן לפרט הוראות בעניין זה. אימוצן של ההוראות המוצעות יהיה וולונטרי ואולם ניתן יהיה לקבוע חובות גילוי לגבי אימוצן ובכך לתמרץ חברות לאמץ הוראות בעניין זה. יצויין כי בשיטות משפט רבות אימוצן של הוראות הנוגעות להרכב הדירקטוריון כמו גם לעניינים נוספים הנוגעים לממשל תאגידי, קבועים בקודים שאימוצן הינו וולונטרי אך החברה נדרשת לדווח לציבור האם אמצה אותן ואם לא אימצה היא נדרשת להסביר מדוע (להלן –גישת "אמץ או הסבר"). (כך למשל - The Combined Code on Corporate Governance (June 2006) (להלן - הקוד אנגלי), ASX Corporate Governance Council (March 2003) (להלן – הקוד האוסטרלי) וכן בכללי הגילוי של רשות ניירות ערך בארצות הברית ). יצויין כי על אף שבדרך כלל ההמלצה בשיטות המשפט השונות היא למנות רוב של דירקטורים בלתי תלויים, מוצע לאמץ את המלצתה של הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל בראשותו של פרופ' זוהר גושן שפרסמה המלצותיה בדצמבר 2006, לפיה יש למנות רוב דירקטורים בלתי תלויים, למעט במקרים בהם יש בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק 25% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה. במקרה זה די אם החברה תמנה שליש דירקטורים בלתי תלויים. אבחנה זו מוצעת על מנת לשמר בידי בעל השליטה את האפשרות להגשים את המדיניות העסקית שלו. יצויין כי בכללי ה- Nasdaq וה –NYSE (בורסת ניו- יורק) בהם קיימת חובה למנות רוב של דירקטורים בלתי תלויים (ולא רק הוראה בדרך של "אמץ או הסבר"), החובה אינה קיימת בחברה שיש בה בעל שליטה.
בהתאם להצעה, ההבדלים העיקריים בין דירקטור חיצוני ובין דירקטור בלתי תלוי תהיה בעיקר בעניינים אלה:
אופן המינוי – דירקטור חיצוני מתמנה על ידי האסיפה הכללית בתמיכה של שליש מקרב בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם (או אם סך קולות המתנגדים לא עלה על אחוז מקרב בעלי המניות). דירקטור בלתי תלוי מתמנה באופן שבו מתמנים דירקטורים רגילים בחברה.
משך הכהונה והפסקת כהונה– תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני היא שלוש שנים וניתן להאריך לשלוש שנים נוספות. לא ניתן להפסיק את כהונתו אלא במקרה שהפר אמונים. תקופת כהונתו של דירקטור בלתי תלוי לא תעלה על 9 שנים וניתן להפסיקה בהתאם לכל דין.
לסעיפים 224א- ב המוצעים
כשירות חברי הדירקטוריון, התאמתם לתפקיד והיכרותם את הדין החל עליהם ועל החברה הינם תנאי הכרחי לתפקודו היעיל של דירקטוריון החברה. על מנת להגביר את המודעות של מי שזכאי למנות את הדירקטורים לכשירות הנדרשת, מוצע לקבוע במפורש כי לא ימונה לכהן כדירקטור אלא מי שיש לו את הכישורים כמו כן על מנת להגביר את מודעותו וזהירותו של מעמד המקבל על עצמו למלא תפקיד של דירקטור בחברה ציבורית, מוצע לחייבו להצהיר כי יש לו את הכישורים המתאימים והזמן הדרוש למילוי תפקידו. נוסף למודעות המושגת באמצעות ההצהרה, יש בה כדי להגביר את חובתו של הדירקטור כלפי החברה ולהוסיף על חובת הזהירות גם התחייבויות על פי דיני החוזים.
לסעיף 240 המוצע
זיקתו של הדירקטור לנושא משרה בחברה עשויה לפגום באי תלותו לנוכח הזיקה שיש בין נושאי המשרה בחברה, לבעל השליטה. על כן מוצע לתקן את סעיף 240 כך שגם זיקה של המועמד לנושא משרה בחברה, תפגום בכשירותו לכהן כדירקטור חיצוני.
להלן נוסח החוק המוצע
חוק החברות (תיקון מס' 7 ), התשס"ח - 2008
תיקון סעיף 219
1.
בחוק החברות, התשנ"ט- 19991 (להלן- החוק העיקרי), בסעיף 219 (א) בסופו יבוא: "; חברה ציבורית רשאית לקבוע הוראות לעניין מספר הדירקטורים הבלתי תלויים שיכהנו בדירקטוריון, וכן קביעה כי בחברה ציבורית שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה - בעל שליטה), רוב חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים ובחברה ציבורית שיש בה בעל שליטה, לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון, יהיו דירקטורים בלתי תלויים;
בסעיף זה -
"דירקטור בלתי תלוי" -
דירקטור שמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא הצהיר לפני מינויו או סיווגו כדירקטור בלתי תלוי, כי מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) ו-(ג) לגבי דירקטור חיצוני, וועדת הביקורת קבעה כי מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור.
(2) הוא לא מכהן בחברה מעל 9 שנים ברציפות; לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה, שאינה עולה על שנתיים, כמפסיקה את הרציפות בין תקופות הכהונה.
(3) הוא מקבל גמול והחזר הוצאות לפי סעיף 244 בלבד.
(4) החברה התחייבה לפעול לגביו לפי סעיף 249, בתום כהונתו כדירקטור בלתי תלוי.
הוספת סעיף 224א
2.
אחרי סעיף 224 לחוק העיקרי יבוא :
"כשירות למינוי
בחברה ציבורית לא ימונה לכהונת דירקטור, מי שאין לו את הכישורים והזמן הדרושים, לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה.
הוספת סעיף 224ב
3 .
224ב. הצהרת מעמדים לכהן כדירקטור
(א) בחברה ציבורית, לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטור, ולא ימונה אדם לדירקטור, אלא לאחר שהצהיר המועמד כי לא מתקיימות בו המגבלות הקבועות בסעיפים 226 227 ו-221א לחוק, וכי יש לו את הכישורים הדרושים ויפרטם, והזמן הנדרש לשם ביצוע תפקידו (בסעיף זה – ההצהרה);
(ב) ההצהרה תובא בפני הממנה, תישמר במשרדה הרשום של החברה, ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ההצהרה."
תיקון סעיף 240
4.
בסעיף 240 (ב) לחוק העיקרי אחרי "לבעל השליטה בחברה" יבוא "או לנושא משרה בחברה".
תחילה
5.
תחילתו של סעיף 3, 60 ימים מיום הפרסום.