חומר רקע
תמצית דיון בוועדת חוקה בתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות), התשס"ו-2006, מיום 31072006
ביום ב', 31.07.2006, קיימה ועדת החוקה חוק ומשפט את הדיון הרביעי בתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות), התשס"ו–2006. בסיום הדיון אישרה הוועדה את התקנות.
בדיונים הראשונים הובהרה מסגרת הדיון בתקנות וניתן דיווח על פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ועל מידע המועבר ממנה למשטרה ולשב"כ לבקשתם או מיוזמתה. בדיון השלישי נדונו ואושרו תקנות 1 עד 3 ו-7, וסוכם הנושא של שימוש במידע לשם חקירה ומניעה של עבירות נוספות. בדיון הקודם נקבע לענין העבירות הנוספות כי המשטרה והשב"כ יוכלו להשתמש במידע או להעבירו לרשות אחרת במקרה הצורך – לצורך חקירת עבירות המנויות ברשימת חוקים המפורטת בתקנות שעונשן חמש שנות מאסר או יותר, וכן לצורך חקירת עבירות הנכללות בתוספת לחוק איסור הלבנת הון כעבירות מקור שעונשן שלוש שנות מאסר או יותר, אם החלה חקירה בעבירה של הלבנת הון, ולבסוף מסיבות שונות, כגון קשיים בהוכחת היסוד הנפשי של עבירת הלבנת ההון, לא ניתן להגיש כתב אישום בעבירת הלבנת ההון אלא רק בעבירת המקור.
הענינים המרכזיים שנדונו בישיבה הנוכחית:
תקנה 4 – העברת מידע לרשות אחרת
1. נדונה תקנה 4 שענינה העברת מידע לרשויות נוספות לצורך ביצוע המטרות העיקריות של חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור. התקבלה הגישה שלפיה התקנות יכללו תוספת אשר תפרט את הגורמים שניתן להעביר להם מידע לצורך מטרות אלה, במגמה להביא לשקיפות ולבקרה על העברת מידע שמקורו במאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון.
2. יובהר כי מדובר על העברת מידע לגורמים בישראל על מנת לא לפגוע בסמכויות קיימות לשיתוף פעולה בחקירות בינלאומיות עם גורמי חוץ.
3. יובהר כי תקנה 4 ענינה בהעברת מידע לכל אחת מהמטרות העיקריות של החוק כפי שהן מפורטות בסעיף 30 לחוק שהן – לשם ביצוע חוק איסור הלבנת הון, לשם ביצוע חוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על בטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור.
4. בחלק ב' לתוספת השלישית המונה את הרשויות בישראל שאליהן ניתן להעביר מידע לפי תקנה 4 – יוספו שתי רשויות נוספות, אשר השב"כ הסביר שלעתים יש צורך להעביר אליהן מידע לצורך ביצוע המטרות העיקריות של החוק (שר הביטחון – למשל לצורך ביצוע חילוטים; שירות בתי הסוהר – למשל לצורך ביצוע חקירות העוסקות בהעברת כספים לאסירים).
תקנה 6 – מגבלות על העברת מידע ושימוש במידע
1. נדונה תקנה 6 שמטרתה להבהיר שהדרך להעברת מידע לרשויות נוספות בישראל לשם ביצוע המטרות העיקריות של החוק ולעשיית שימוש במידע לצורך המטרות הנוספות – היא בהתאם להוראות התקנות בלבד.
2. על מנת להבהיר שאין כל כוונה לפגוע או להפריע לרשויות החקירה לבצע את עבודתן בצורה הטובה ביותר – נקבעו בתקנה 6 שני סייגים שלפיהם אין בתקנות כדי למנוע מהרשויות החוקרות למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת מומחה או לשתף רשות בעלת מומחיות בנושא חקירת עבירת מקור, ואין בהן כדי למנוע העברת מידע מהרשות החוקרת לגורמים המוסמכים להחליט על העמדה לדין ולשם המשך ניהול ההליך המשפטי.
תקנה 8 – דיווח
1. התקנה קובעת כי המשטרה והשב"כ ידווחו לשרים הממונים עליהם, אחת לשנה, על פעולותיהם בהתאם לתקנות. הדיווח ייעשה לפי פרמטרים הקבועים בתקנה עצמה. העתק הדוח יימסר לשר המשפטים ולועדת החוקה בכנסת והיא תוכל לקיים דיונים ולפקח על העברת המידע והשימוש בו בהתאם להוראות התקנות.
2. נציגי לשכת עורכי הדין טענו כי יש לעבות את הפרמטרים לדיווח על מנת שהוא יהיה אפקטיבי, אך לבסוף סוכם שניתן יהיה לברר פרטים נוספים בדיון עצמו, כפי שנעשה גם כיום, ואין צורך בפירוט נוסף בגוף התקנות.
3. יו"ר הוועדה סירב לבקשת משרד המשפטים לקבוע כי הדיון בדוח יתקיים תמיד בדלתיים סגורות, וציין כי אם יהיה צורך לקיים דיון בדלתיים סגורות ניתן יהיה לעשות זאת אד הוק בהתאם לתקנון הכנסת, אך הנתונים הסטטיסטיים כשלעצמם אינם מצדיקים קביעה קטגורית של דיון בדלתיים סגורות. עוד הוסיף כי יש תרומה רבה וחשיבות רבה למעורבות של ארגונים שונים בדיונים אלה.
במהלך הישיבה הציג יו"ר הוועדה מכתב מאת היועץ המשפטי של רשות המיסים בישראל, אשר הועבר לוועדה לבקשתה, בעקבות חששות שהתעוררו לגבי השימוש שייעשה במידע ע"י רשות המיסים. החששות התעוררו בעקבות דברים שצוינו בדוח 55ב של מבקר המדינה בענין תרומת רשות המיסים למאבק בפשיעה, ובעקבות דברים שנאמרו בדיון שהתקיים באותו ענין בוועדה לבקורת המדינה ביום 21/6/2006. המכתב אותו ביקש יו"ר הוועדה לקבל על מנת להסיר את החששות כאמור לעיל, אכן מבהיר את גבולות השימוש במידע ולפיו: "לא יעשה שימוש במידע לצורך הליכים אזרחיים ואולם במידה ותהיה הרשעה של העבריין, רשות המיסים תוציא שומה לעבריין בהתאם להרשעה."
יצויין כי הוועדה קיבלה, לבקשתה, מכתב הבהרה גם ממשטרת ישראל, בענין נוסף אשר עלה בדיון בוועדה לבקורת המדינה ועורר תהיות. המדובר על החלטת הממשלה מיום 1/1/2006 בדבר המאבק בפשיעה החמורה שענינה בין היתר הקמת מוקד מודיעין משולב למאבק בפשיעה חמורה, שחבריו אמורים להחליף ביניהם מידע מודיעיני ולהיות בעלי גישה ישירה למאגרי המידע השונים. הוועדה ביקשה לדעת כיצד מבקשות הרשויות ליישם החלטה זו באופן שיעלה בקנה אחד עם המגבלות שקובע חוק איסור הלבנת הון על העברת מידע ושימוש במידע, כפי שהן עולות בדיון בתקנות. המכתב שנמסר לוועדה ממשטרת ישראל מבהיר כי נוהל עבודת מוקד המודיעין המשולב טרם אושר, ולכן לא ניתן להציגו בפני הוועדה, אך יוקם צוות משפטי שיהיה אחראי לוודא את התקינות המשפטית של הנוהל. הוועדה תעקוב אחר נוהל עבודת המוקד המודיעיני המשולב.
רשמה: תמי סלע