חומר רקע
תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו - 2006
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(ב) ו- 366 לחוק החברות, התשנ"ט - 19991 (להלן- חוק החברות), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוקומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. דירקטור חיצוני רשאי לכהן כדירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (להלן – חברות בנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:
(1) הגמול הכולל שישולם לדירקטור חיצוני בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), לא יעלה על הגמול שמשולם לו בעד כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה הציבורית לפי לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 20002 (להלן –תקנות הגמול); ואולם חברה ציבורית המשלמת לדירקטור חיצוני גמול הנקבע בין היתר לפי מספר הישיבות שבהן משתתף הדירקטור החיצוני, רשאית לחשב את הגמול בעד כהונה בחברות בנות לפי מספר הישיבות של דירקטוריון החברה הציבורית או לפי מספר ישיבות שהתקיימו בפועל ואשר שלא יעלה על שנים עשר לשנה, לפי הגבוה.
(2) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, אופן קביעתו או סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל או יפחת הגמול בהתאם לתקנה משנה (3) ו-(4), יובאו לידיעת המועמד לכהונת דירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק החברות, בכפוף לתקנה 8ג לתקנות הגמול .
(3) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו ובלבד שייקבע מראש כי במקרה שתוקם או תירכש חברה בת, הדירקטור החיצוני ימונה לדירקטור באותה חברה.
(4) הגמול בעד כהונה בחברות בנות יכול שייפחת לאחר חיסול חברה בת אחת או יותר או מכירה של אמצעי השליטה כולם או חלקם, בחברה בת אחת או יותר ובלבד שאופן השינוי ייקבע מראש; חדלה החברה להחזיק חברות בנות או חוסלו כל החברות הבנות, לא ישולם לדירקטור החיצוני גמול בעד כהונה בחברות הבנות.
(5) מספר חברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור בהתאם לתקנות אלה אינו עולה על ארבע.
כהונה כדירקטור בחברות בשליטה ובעלות מלאה של החברה
2. כהונה כדירקטור חיצוני בתאגיד אחר שהוא חברת יעד, לאחר מיזוג החברות, לא תהווה זיקה לחברה הקולטת;
בתקנה זו – "תאגיד אחר" – כהגדרתו בסעיף 240 לחוק.
כהונה בחברות שהתמזגו
3. מי שהייתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל השליטה רק בתקופה שאותו תאגיד היה בשליטת אדם אחר שאינו בעל השליטה, לא ייחשב כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי;
בתקנה זו – "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.
זיקה לתאגיד אחר בעת שהיה בשליטת אדם אחר
4. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים במהלך העסקים הרגיל של החברה, וכן קיום קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים בשנתיים שקדמו למועד המינוי (להלן – מבחן הזניחות), לא יהוו זיקה ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, כי מתקיים מבחן הזניחות;
(2) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו בפני האסיפה הכללית קודם למינוי.
מבחן הזניחות
5. קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים בין המדינה ובין קרוב של דירקטור חיצוני בחברה שבשליטת המדינה, לא יהוו זיקה, אם יחסי העבודה או הקשרים העסקיים או המקצועיים כאמור, אינם בתחום פעילותה של החברה ואינם קשורים לפיקוח או להסדרת פעילותה של החברה.
כהונה כדירקטור חיצוני בחברה בשליטת המדינה
6. על אף האמור בתקנה 1(2), רשאית חברה להחליט על תשלום גמול בעד חברות בנות לדירקטורים חיצוניים המכהנים ערב תחילתן של תקנות אלה ובלבד שהחלטה על כך התקבלה באסיפה הכללית בתוך 4 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.
הוראת מעבר
(____________התשס"ו, ___________2006) חיים רמון
שר המשפטים