חומר רקע
נוסח לדיון – 11.7.06א
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו-(ט) ו- 32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס –2000 1 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות
1.
בתקנות אלה:
"המשטרה" – משטרת ישראל;
"הרשות" – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
"השב"כ" – שירות הבטחון הכללי;
"מידע" – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;
"עבירה נוספת" – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 6.
מינוי גורם מוסמך
2.
(א)
המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב"כ ימנה בשב"כ גורמים כמפורט בתקנת משנה (ב) (להלן – גורם מוסמך), שיהיו רשאים להחליט, במקרה מסוים:
(1)
על שימוש במידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן ולשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין (בתקנות אלה – המטרות הנוספות);
(2)
על העברת מידע לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ, כמפורט בתקנות 3 ו-4.
(ב)
(1)
במשטרה
. - קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה.
(2)
בשב"כ - ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או ראש מחלקה במרכז שליטה כאמור, שהוא הסמיך לשם כך.
שימוש והעברה של מידע לשם חקירת עבירה נוספת
3.
(א)
מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל לפי החוק מהרשות יש כדי [לקדם / לקדם באופן ממשי], במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות בענין עבירה מהעבירות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ [הקבוע בחלק א' של התוספת השלישית], המוסמך לבצע את החקירה בענין אותה עבירה;
(ב)
החלטות הגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ג)
אין להתיר שימוש לפי תקנה זו [במידע שהועבר ממאגר המידע לפי סעיף 30(ה) לחוק] אם חלפו שנתיים מהמועד שבו התקבל המידע מהרשות.
העברת מידע
לרשות אחרת לשם ביצוע החוק וחוק איסור מימון טרור
4.
(א)
מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על בטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ [הקבוע בחלק ב' של התוספת השלישית] המוסמך לפעול לאותן מטרות, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור; אין באמור בתקנה זו כדי למנוע העברת מידע למפקח שמונה לפי סעיף 11יד לחוק ולועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק לצורך פיקוח על ביצוע הוראות החוק.
(ב)
החלטות הגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת השניה.
תיעוד החלטות
5.
(א)
רישום מרוכז של ההחלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4(ב), ינוהל כמפורט בתקנת משנה (ב), ויצויינו בו כל אלה:
(1)
מועד מתן ההחלטה;
(2)
העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;
(3)
תמצית המידע;
(4)
היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע, אם הועבר.
(ב)
רישום החלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4(ב) ינוהל –
(1)
במשטרה – בידי ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף המודיעין של המשטרה או גורם שיקבע מתוך המחלקה האמורה;
(2)
בשב"כ – בידי ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או גורם שיקבע מקרב הכפופים לו.
מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע
6.
מידע ממאגר המידע לא יועבר לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ, זולת לרשות חוץ כאמור בסעיף 30(ו) לחוק, ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע שימוש למטרות הנוספות, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה [או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת]; [אין באמור כדי למנוע מן המשטרה למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף בחקירת עבירה לפי החוק רשות הממונה על חקירת עבירת המקור – הצעת משרד המשפטים].
העבירות הנוספות
7.
העבירות הנוספות הן אלה:
(1)
עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי החוקים הבאים: חוק העונשין, התשל"ז – 1977; חוק ניירות ערך , פקודת מס הכנסה , חוק מיסוי מקרקעין , חוק מס ערך מוסף , חוק השקעות משותפות בנאמנות......, חוק הבנקאות (רישוי)......חוק השיפוט הצבאי......., חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט).....;
לדיון
(2)
עבירת מקור ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי החוק.
דיווח לכנסת
8.
(א) המפקח הכללי של המשטרה ידווח לשר לבטחון פנים וראש השב"כ ידווח לראש הממשלה, בכתב, מדי שנה, על כל אלה:
(1) מספר ההחלטות על שימוש במידע לשם חקירת או מניעת עבירות נוספות, בחלוקה לפי מידע שהתבקש מאת הרשות ומידע שהועבר מיוזמת הרשות;
(2) מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ למשטרה או לשב"כ לפי תקנה 3 ולפי תקנה 4, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
(3) העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים ביחס לכל עבירה;
(4) הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ועד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
(ב) עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; [ ועדת החוקה חוק ומשפט תדון בדיווח כאמור בפסקאות .... בדלתיים סגורות - הצעת משרד המשפטים].
תחילה
9.
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירה נוספת או מניעתה
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006 (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין ......, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת / מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת, כהגדרתה בתקנות, מסוג: ________________(פירוט סעיף העבירה)
(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למשטרה או לשב"כ)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: ______________ (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
__________________ _________________
תאריך שם הגורם המוסמך
תוספת שניה
(תקנה 4)
החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לשם ביצוע החוק או חוק איסור מימון טרור
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006, החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין ......, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצועו של חוק איסור הלבנת הון / חוק איסור מימון טרור (מחק את המיותר)
אל: ______________ (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
__________________ _________________
תאריך שם הגורם המוסמך
תוספת שלישית
(תקנות 3 ו-4)
חלק א' - רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3
משטרה
שירות הבטחון הכללי
משטרה צבאית חוקרת
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים
רשות ניירות ערך
רשות המיסים המאוחדת
חלק ב' - רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 4
משטרה
שירות הבטחון הכללי
משטרה צבאית חוקרת
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים
אגף המודיעין בצה"ל
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
___________התשס"ו חיים רמון
(__________ 2006) שר המשפטים
(חמ 3-3555)