חומר רקע
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו-(ט) ו- 32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס –2000 1 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות
1.
בתקנות אלה:
"המשטרה" – משטרת ישראל;
"הרשות" – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
"השב"כ" – שירות הבטחון הכללי;
"מידע" – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;
"עבירה נוספת" – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 6.
מינוי גורם מוסמך
2.
(א)
המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב"כ ימנה בשב"כ גורמים כמפורט בתקנת משנה (ב) (להלן – גורם מוסמך), שיהיו רשאים להחליט, במקרה מסוים:
(1)
על שימוש במידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן ולשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין (בתקנות אלה – המטרות הנוספות);
(2)
על העברת מידע לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ, כמפורט בתקנות 3 ו-4.
(ב)
(1)
במשטרה - לקבל מהמשטרה דרג הגורם המתאים.
(2)
בשב"כ - לקבל מהשב"כ דרג הגורם המתאים.
שימוש והעברה של מידע לשם חקירת עבירה נוספת
3.
(א)
מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל לפי החוק מהרשות יש כדי [לסייע / לקדם באופן ממשי], במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות בענין עבירה מהעבירות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ, המוסמך לבצע את החקירה בענין אותה עבירה;
(ב)
החלטות הגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
העברת מידע
לרשות אחרת לשם ביצוע החוק וחוק איסור מימון טרור
4.
(א)
מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על בטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ המוסמך לפעול לאותן מטרות, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור;
(ב)
החלטות הגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת השניה.
תיעוד החלטות
5.
(א)
רישום מרוכז של ההחלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4(ב), ינוהל כמפורט בתקנת משנה (ב), ויצויינו בו כל אלה:
(1)
מועד מתן ההחלטה;
(2)
העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;
(3)
תמצית המידע;
(4)
היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע, אם הועבר.
(ב)
רישום החלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4(ב) ינוהל –
(1)
במשטרה – בידי ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף המודיעין של המשטרה או גורם שיקבע מתוך המחלקה האמורה;
(2)
בשב"כ – בידי ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או גורם שיקבע מקרב הכפופים לו.
העבירות הנוספות
6.
העבירות הנוספות הן אלה:
(1)
עבירה מסוג פשע;
(2)
עבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, שאינן עבירות מסוג פשע;
(3)
פגיעה בסדרי המשטר והחברה לפי סעיפים 134(ג), 143(ב) ו- 146 עד 149 לחוק העונשין;
(4)
עבירת איסור משחקים לפי סעיף 226 לחוק העונשין;
(5)
פגיעה בסדרי השלטון והמשפט לפי סעיפים 244, 249, 253(א), 257(2), 262, 279, 284, 286 ו- 287(א) לחוק העונשין;
(6)
פגיעה בגוף לפי סעיפים 347(א1), 348(ג) ו- (ה) לחוק העונשין;
כבר קיים בתוספת לחוק איסור הלבנת הון
(7)
עבירת קבלת נכסים שהושגו בעוון לפי סעיף 412 לחוק העונשין;
(8)
עבירת הכנה לפי סעיפים 497 ו- 498 לחוק העונשין;
(9)
עבירות לפי סעיפים 12 ו-12א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב– 19522;
(10)
עבירות לפי סעיפים 2, 4 ו- 6(א) לחוק המחשבים, התשנ"ה–19553;
(11)
עבירה לפי סעיף 8(א) לחוק הדרכונים, התשי"ב – 19524;
(12)
עבירה לפי סעיף 9א לחוק מימון מפלגות, התשל"ג – 19735;
(13)
עבירה לפי סעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 19886;
(14)
עבירות לפי סעיפים 52ד7 ו- 53(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 19688
(15)
קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתקנה זאת.
תחילה
7.
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירה נוספת או מניעתה
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006 (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת / מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת, כהגדרתה בתקנות, מסוג: ________________(פירוט סעיף העבירה)
(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למשטרה או לשב"כ)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: ______________ (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
__________________ _________________
תאריך שם הגורם המוסמך
תוספת שניה
(תקנה 4)
החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לשם ביצוע החוק או חוק איסור מימון טרור
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006, החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב, שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצועו של חוק איסור הלבנת הון / חוק איסור מימון טרור (מחק את המיותר)
אל: ______________ (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
__________________ _________________
תאריך שם הגורם המוסמך
___________התשס"ו חיים רמון
(__________ 2006) שר המשפטים
(חמ 3-3555)