חומר רקע
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות), התשס"ו - 2006
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו-(ט) ו- 32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס –2000 1 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1. בתקנות אלה -
"המשטרה" – משטרת ישראל;
"השב"כ" – שירות הבטחון הכללי;
"מידע" – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד
שלו;
"עבירה נוספת" – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 4.
מינוי גורם מוסמך
2. המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב"כ ימנה בשב"כ גורמים מוסמכים (להלן – הגורם המוסמך) שיחליטו כי במידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ייעשה שימוש לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בבטחון המדינה (להלן – המטרות הנוספות לשימוש במידע).
העברת מידע לשם חקירת עבירות נוספות
3. הגורם המוסמך רשאי להחליט כי המידע שהתקבל כאמור בתקנה 2 יועבר ליחידה הנוגעת בדבר או לשימוש הגוף שהמטרות הנוספות לשימוש במידע הן מתפקידיו, וזאת לצורך אותן מטרות.
תיעוד החלטות
4. (א) החלטות הגורם המוסמך לפי תקנה 2 או 3 יתועדו לפי הטופס שבתוספת.
(ב) המשטרה והשב"כ ינהלו כאמור בתקנת משנה (ג) רישום מרוכז של ההחלטות כאמור בתקנת משנה (א), ובו יצויינו כל אלה:
(1) מועד מתן ההחלטה;
(2) העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה מועבר המידע;
(3) תמצית המידע;
(4) היחידה או הגוף שאליהן הועבר המידע, אם הועבר.
(ג) רישום החלטות כאמור בתקנת משנה (ב) שניתנו –
(1) במשטרה – ינוהל בידי ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף
המודיעין של המשטרה או גורם שהוא יקבע מתוך
המחלקה האמורה;
(2) בשב"כ – ינוהל בידי ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או גורם שהוא יקבע מקרב הכפופים לו.
העבירות הנוספות
5. העבירות הנוספות הן אלה:
(1) עבירה מסוג פשע;
(2) עבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, שאינן עבירות מסוג פשע;
(3) פגיעה בסדרי המשטר והחברה לפי סעיפים 134(ג), 143(ב) ו- 146 עד 149 לחוק העונשין;
(4) עבירת איסור משחקים לפי סעיף 226 לחוק העונשין;
(5) פגיעה בסדרי השלטון והמשפט לפי סעיפים 244, 249, 253(א), 257(2), 262, 279, 284, 286 ו- 287(א) לחוק העונשין;
(6) פגיעה בגוף לפי סעיפים 347(א1), 348(ג) ו- (ה) לחוק העונשין;
(7) עבירת קבלת נכסים שהושגו בעוון לפי סעיף 412 לחוק העונשין;
(8) עבירת הכנה לפי סעיפים 497 ו- 498 לחוק העונשין;
(9) עבירות לפי סעיפים 12 ו-12א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952(2);
(10) עבירות לפי סעיפים 2, 4 ו- 6(א) לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1955 (3);
(11) עבירה לפי סעיף 8(א) לחוק הדרכונים, התשי"ב – 1952(4);
(12) עבירה לפי סעיף 9א לחוק מימון מפלגות, התשל"ג – 1973(5);
(13) עבירה לפי סעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988(6);
(14) עבירות לפי סעיפים 52ד ו- 53(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968(7).
(15) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתקנה זאת.
תחילה
5.תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה4)
החלטה על שימוש במידע והעברתו לצורך חקירת עבירה נוספת או מניעתה
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות), התשס"ו - 2005 (להלן – התקנות), החלטתי על שימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, שהועבר מהרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 אל: ______________ (שם היחידה החוקרת), ב___________(שם הגוף החוקר/ הרשות החוקרת), וזאת לצורך חקירת/מניעת עבירה נוספת, כהגדרתה בתקנות, מסוג: ________________(פירוט סעיף העבירה) / מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור/ פגיעה בבטחון המדינה (מחק את המיותר).
(מחק אם מיותר)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: _______________ (שם היחידה החוקרת) ב______________ (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
__________________ _________________
תאריך שם הגורם המוסמך
___________התשס"ו חיים רמון
(__________ 2006) שר המשפטים
(חמ 3-3555)
2. ס"ח התשי"ב, עמ' 354.
3. ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.
4. ס"ח התשי"ב, עמ' 260.
5. ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"ג, עמ' 23.
6. ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.