חומר רקע
פיס - ממשל תאגידי, מנהל תקין ומדיניות חברתית 2017
להלן סקירת פעילויות מפעל הפיס להטמעת ממשל תאגידי, מנהל תקין ומדיניות חברתית, מאז כניסתי לתפקיד במאי 2011.
1. רישום מפעל הפיס כחל"ץ - באפריל 2012, החליט דירקטוריון הפיס להירשם כחל"ץ. החלטה בוצעה והיא משמשת בסיס ומאפשרת שורת תהליכי ממשל תקין ומדיניות חברתית במפעל.
2. תקנון חדש לפיס - התקנון החדש אושר ע"י דירקטוריון מפעל הפיס וע"י האסיפה הכללית (בתאריך 8/8/2013) ומקבע את כלל השינויים שעברו על החברה לרבות כללי ממשל תאגידי ומדיניות חברתית. התקנון הועבר להערות משרד המשפטים וחזר לפיס. ממתין לסיכום ולאישור שרת המשפטים.
3. אימוץ ואכיפת כללי Fit & proper – החל כקריטריון מחייב במינוי מנכ"ל ומורחב לתחומים רלוונטיים .
4. ייצוג הולם לנשים - התקנון החדש קובע ייצוג מינימום לנשים. לפחות 3 נשים בדירקטוריון וכל הנשים שהן ראשי רשויות מתמנות כחברות האסיפה הכללית. היום מכהנות 3 נשים בדירקטוריון ו-7 באסיפה הכללית. כן נבחרו נשים לתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות ומנהלת הרגולציה והמגמה ממשיכה.
5. חידוש המועצה הציבורית המייעצת בנושאים ציבוריים ואתיקה – בראשותו של השר לשעבר עו"ד משה ניסים וסגנו השופט בדימוס אליעזר ריבלין, השלימה את עבודתה לעדכון אמות המידה לחלוקת ההקצאות לרשויות, הפרשת מעשר מהרווח השנתי ליעדים לאומיים חברתיים ותרבותיים בפריפריה ושיווק מוצרי פיס בערוצים הדיגיטליים. המועצה ממשיכה בעבודתה
1. וועדת ביקורת חיצונית ובלתי תלויה - מונתה וועדה בראשות ניצב (בדימוס) אסתר דומיניסיני ובהרכב עוד שני חברים בלתי תלויים - אל"ם (מיל') איתמר יער וד"ר אביגדור הדר. זאת בניגוד למצב שהיה קודם לכן שבו כיהנו דירקטורים בוועדת ביקורת. הוועדה מקבלת גיבוי מלא מהדירקטוריון.
2. חיזוק מעמד הביקורת הפנימית - בחירת מבקר פנים במכרז והגדלה של תקציבי הביקורת ונושאי הביקורת. נבדקים כל הדרגים, לרבות הדירקטוריון והדירקטורים.
3. וועדת מכרזים - בוטלה וועדת מכרזים בראשות דירקטורים ומונתה וועדת מכרזים מקצועית בראשות עובדי המפעל. נכלל נציג ציבור חיצוני כחבר וועדת מכרזים. מתבצעת בקרה קפדנית על הליכי המכרזים והפטור מהמכרזים.
4. עמידה בתקן הבינלאומי "משחקים באחריות" והכנסת "זיהוי לקוח" – הרחבת משמעות העמידה בתקן "משחקים באחריות" ללקיחת אחריות להסברה, הכשרה, מניעת התמכרות וטיפול בה. 'זיהוי לקוח' מבוצע מיולי 2013 ומהווה מרכיב חשוב במאבק בהלבנת הון ויישומו. נעשה בתיאום הדוק עם הרשות לאיסור הלבנת הון, משרד האוצר והמשטרה.
5. עשייה בתחום הממשל התאגידי - מינוי מנהלת רגולציה (תקן חדש). כן הוקם לפני כשלוש שנים, ביוזמת המפעל, צוות ממשל תאגידי שבו חברים מומחים חיצוניים (פרופ' יוסי גרוס) לצד בכירי הנהלת המפעל. הצוות מגבש נהלי עבודה בתחום הממשל התאגידי ומציג את תוצריו לאורגני המפעל: נוהל ניגוד עניינים, נוהל הביקורת הפנימית, נוהל עבודת הדירקטוריון, מינוי וסיום תפקיד נושאי משרה, "קו חם" לתלונות על פגיעה בטוהר המידות או במנהל תקין.
6. קציבת קדנציות לבעלי תפקידים בכירים – יו"ר, מנכ"ל, סמנכ"לים, מנהל המחלקה המשפטית, רמ"טים, מבקר פנים ומזכיר.
7. מורשה חתימה – ע"פ החלטת הדירקטוריון, שונה המצב שהיה נהוג ועתה רק עובדי הפיס רשאים להיות מורשה חתימה.
8. מיזוג קרן לנדאו וקרן ספיר למועצה לתרבות ואמנות של מפעל הפיס – מהלך הנמצא לקראת סיומו. ייעל וימקד את פעילות הפיס בתחום התרבות והאמנות ויחסוך 2 דירקטוריונים. ממתין לאישור התקנון החדש ע"י שרת המשפטים.
9. מדיניות השקעה חברתית ואחראית – הדירקטוריון החליט לא להשקיע יותר בגופים שבעלי השליטה בהם ביצעו "תספורת" והנחה את ההנהלה למכור נכסים כאלו. בוצע.
10. גיבוש חזון ועדכון תרבות ארגונית – התנעת כתיבת חזון והטמעתו, עדכון התרבות הארגונית של הפיס כארגון לומד. ביצוע ניהול סיכונים. עדכון קוד אתי.
11. קליטת כל עובדי קבלן בתחום הניקיון והמחשוב כעובדי מפעל הפיס. בוצעה.
12. מתן הגנה להקצאות הפיס בפני עיקולים – בוצע ע"י שינוי חוק יסודות התקציב. מהלך שעושה צדק לתושבי רשויות מקומיות חלשות ויאיץ את מימוש הקצאות הפיס.
13. תמיכה בעסקים חברתיים - למפעל הפיס חלק חשוב במהלך למתן הלוואות לעסקים חברתיים ומשקיע ישירות בגיוס הון של קרנות לעסקים חברתיים.
14. שינוי מדיניות מלגות – הרחבת מיזם המלגות של הפיס ממימון מלגות בסך 30 מיליון ₪ ע"פ תבחיני מעמד כלכלי-חברתי בלבד, לשת"פ עם הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי למתן מלגות בסך של כ-100 מיליון ₪ להשגת יעדים חברתיים.
15. מדיניות משחקים והגרלות – הסרת כל 500 מכונות המשחק של הפיס והעברת משחקי הקינו לאזורים בעלי מעמד חברתי-כלכלי חזק.
16. שינוי פריסת נקודות מכירה – העברת 25% מנקודות המכירה מאזורים בעלי מעמד חברתי-כלכלי 4-1 לאזורים חזקים.
17. אירועים מיוחדים
א. בחירות לאסיפה הכללית של הפיס התקיימו בראשית 2014 בניהולה של וועדה בראשות השופט בדימוס אורי גורן והושלמו בהצלחה וללא תקלות.
ב. מכרז משווקים 2014 – הסתיים בהצלחה בניהולה של וועדה בראשותו של השופט בדימוס בועז אוקון ואתו השופטת בדימוס יהודית צור. במהלך זה צומצם מספר אזורי השיווק לשמונה ונבחרו 4 משווקים חדשים.
ג. מתן דירוג AA+ יציב למפעל הפיס - חברת הדרוג S&P מעלות, העלתה את דירוג מפעל הפיס מ - AA יציב לדירוג AA+ יציב. זהו הדירוג הגבוה ביותר שניתן על ידי חברת מעלות לחברה עסקית פיננסית.
אלוף (מיל') עוזי דיין
יו"ר מפעל הפיס