חומר רקע
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 19), התשע"ז–2017
***************************************************************************************
תיקון סעיף 1 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
(1) בהגדרה "כספים", במקום "והמחאות נוסעים" יבוא "המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיס תשלום וכל אמצעי תשלום אחר ; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי"; (1) בהגדרה "כספים", במקום "והמחאות נוסעים" יבוא "המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיס תשלום וכל אמצעי תשלום אחר ; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי"; (1) בהגדרה "כספים", במקום "והמחאות נוסעים" יבוא "המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיס תשלום וכל אמצעי תשלום אחר ; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי";
(2) בהגדרה "סוחר באבנים יקרות", במקום "לכספים" יבוא "למזומנים"; (2) בהגדרה "סוחר באבנים יקרות", במקום "לכספים" יבוא "למזומנים"; (2) בהגדרה "סוחר באבנים יקרות", במקום "לכספים" יבוא "למזומנים";
(3) בהגדרה "עסקה באבנים יקרות", במקום "בכספים" יבוא "במזומנים"; (3) בהגדרה "עסקה באבנים יקרות", במקום "בכספים" יבוא "במזומנים"; (3) בהגדרה "עסקה באבנים יקרות", במקום "בכספים" יבוא "במזומנים";
תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי – בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי – בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי –
(1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, במקום "העונש הקבוע בסעיף קטן (א)" יבוא "מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין"; (1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, במקום "העונש הקבוע בסעיף קטן (א)" יבוא "מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין"; (1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, במקום "העונש הקבוע בסעיף קטן (א)" יבוא "מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין";
(2) אחרי פסקה (1) יבוא: (2) אחרי פסקה (1) יבוא: (2) אחרי פסקה (1) יבוא:
"(2) המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א)." "(2) המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א)."
תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השנייה ובשווי שנקבע בה" יבוא "והוא בשווי של 50,000 שקלים חדשים או יותר". בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השנייה ובשווי שנקבע בה" יבוא "והוא בשווי של 50,000 שקלים חדשים או יותר". בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השנייה ובשווי שנקבע בה" יבוא "והוא בשווי של 50,000 שקלים חדשים או יותר".
תיקון סעיף 7 4. בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "נהנה", בסופה יבוא "ולעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד". בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "נהנה", בסופה יבוא "ולעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד". בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "נהנה", בסופה יבוא "ולעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד".
תיקון סעיף 11 . בסעיף 11(ה) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בשינויים המחויבים" יבוא "החלות לעניין חפץ שנתפס, בשינויים המחויבים". בסעיף 11(ה) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בשינויים המחויבים" יבוא "החלות לעניין חפץ שנתפס, בשינויים המחויבים". בסעיף 11(ה) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בשינויים המחויבים" יבוא "החלות לעניין חפץ שנתפס, בשינויים המחויבים".
תיקון כותרת
פרק ד'2 . בכותרת פרק ד'2 לחוק העיקרי, במקום "מפקחים" יבוא "הממונה, מפקחים". בכותרת פרק ד'2 לחוק העיקרי, במקום "מפקחים" יבוא "הממונה, מפקחים". בכותרת פרק ד'2 לחוק העיקרי, במקום "מפקחים" יבוא "הממונה, מפקחים".
תיקון סעיף 11יג . בסעיף 11יג לחוק העיקרי – בסעיף 11יג לחוק העיקרי – בסעיף 11יג לחוק העיקרי –
(1) במקום כותרת השוליים יבוא "הממונה"; (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הממונה"; (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הממונה";
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה – "(א1) לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה –
(1) רשאי הממונה לתת הוראות הנוגעות לדרכי בעלי המקצוע או הגופים שעליהם הוא ממונה, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי המקצוע או הגופים כאמור או לסוג מסוים מהם; בפסקה זו, "בעל מקצוע" – נותן שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב(א) או סוחר באבנים יקרות;
(2) תהיה נתונה לממונה הסמכות לפי סעיף 11יד(ב)(1).
(א2) (1) הוראות הממונה לפי סעיף קטן (א1)(1) שהן הוראות בנות פועל תחיקתי אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.
(2) הוראות הממונה כאמור בפסקה (1) וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של הממונה, ורשאי השר שבאחריותו נמצא הממונה לקבוע דרכים נוספות לפרסומן."
תיקון סעיף 30 9. בסעיף 30 לחוק העיקרי – בסעיף 30 לחוק העיקרי – בסעיף 30 לחוק העיקרי –
(1) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא: (1) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא: (1) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
"(ב2) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, רשאית הרשות המוסמכת להעביר למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים (להלן – המחלקה לחקירת שוטרים), מידע ממאגר המידע.
(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במחלקה לחקירת שוטרים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי המחלקה לחקירת שוטרים, אבטחתו ושמירת סודיותו.
(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.
(ב3) (1) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לחוקר ניירות ערך מידע ממאגר המידע.
(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי השימוש במידע בידי החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו.
(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.";
(2) אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא: (2) אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא: (2) אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא:
"(ג2) (1) רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיפים 11יג או 12, לפי העניין.
(2) שר המשפטים יקבע כללים בדבר אופן העברת המידע לממונה, דרכי השימוש בו בידי הממונה, שמירתו ואבטחתו.";
(3) בסעיף קטן (ה), אחרי פסקה (2) יבוא: (3) בסעיף קטן (ה), אחרי פסקה (2) יבוא: (3) בסעיף קטן (ה), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך."; "(3) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך.";
(4) בסעיף קטן (ז), במקום "או ליחידה במלמ"ב" יבוא "ליחידה במלמ"ב" ואחרי "בצו לפי חוק זה" יבוא "או למחלקה לחקירת שוטרים"; (4) בסעיף קטן (ז), במקום "או ליחידה במלמ"ב" יבוא "ליחידה במלמ"ב" ואחרי "בצו לפי חוק זה" יבוא "או למחלקה לחקירת שוטרים"; (4) בסעיף קטן (ז), במקום "או ליחידה במלמ"ב" יבוא "ליחידה במלמ"ב" ואחרי "בצו לפי חוק זה" יבוא "או למחלקה לחקירת שוטרים";
(5) אחרי סעיף קטן (ז1) יבוא: (5) אחרי סעיף קטן (ז1) יבוא: (5) אחרי סעיף קטן (ז1) יבוא:
"(ז2) מידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה; ואולם רשאי חוקר ניירות ערך, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב3), לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע."; "(ז2) מידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה; ואולם רשאי חוקר ניירות ערך, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב3), לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.";
(6) בסעיף קטן (ח), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)", במקום "סעיף קטן (ז1)" יבוא "סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2)" ובמקום "לפי הוראות סעיף קטן זה" יבוא "או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים"; (6) בסעיף קטן (ח), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)", במקום "סעיף קטן (ז1)" יבוא "סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2)" ובמקום "לפי הוראות סעיף קטן זה" יבוא "או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים"; (6) בסעיף קטן (ח), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)", במקום "סעיף קטן (ז1)" יבוא "סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2)" ובמקום "לפי הוראות סעיף קטן זה" יבוא "או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים";
(7) בסעיף קטן (ט), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)"; (7) בסעיף קטן (ט), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)"; (7) בסעיף קטן (ט), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)";
(8) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" יבוא: (8) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" יבוא: (8) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" יבוא:
""חוקר ניירות ערך" – עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש הרשות מינה אותו לחוקר לפי סעיף 56א2 לחוק האמור, ושמפעיל סמכות הנתונה לו לפי דין לעניין עבירה המנויה בפסקה (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך" שבאותו חוק;". ""חוקר ניירות ערך" – עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש הרשות מינה אותו לחוקר לפי סעיף 56א2 לחוק האמור, ושמפעיל סמכות הנתונה לו לפי דין לעניין עבירה המנויה בפסקה (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך" שבאותו חוק;".
תיקון סעיף 31א 10. בסעיף 31א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: בסעיף 31א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: בסעיף 31א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ממונה כאמור בסעיף 11יג(6) או (9) לגלות מסמך שהגיע לידיו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אם ראה צורך בכך לצורכי הליך פלילי." "(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ממונה כאמור בסעיף 11יג(6) או (9) לגלות מסמך שהגיע לידיו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אם ראה צורך בכך לצורכי הליך פלילי." "(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ממונה כאמור בסעיף 11יג(6) או (9) לגלות מסמך שהגיע לידיו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אם ראה צורך בכך לצורכי הליך פלילי."
תיקון סעיף 31ב 11. בסעיף 31ב(א)(3) לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: בסעיף 31ב(א)(3) לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: בסעיף 31ב(א)(3) לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:
"(ו) המחלקה לחקירת שוטרים; "(ו) המחלקה לחקירת שוטרים; "(ו) המחלקה לחקירת שוטרים;
(ז) חוקר ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 30(י);". (ז) חוקר ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 30(י);". (ז) חוקר ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 30(י);".
תיקון סעיף 33 12. בסעיף 33 לחוק העיקרי – בסעיף 33 לחוק העיקרי – בסעיף 33 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "התוספות הראשונה והשניה" יבוא "התוספת הראשונה"; (1) בסעיף קטן (א), במקום "התוספות הראשונה והשניה" יבוא "התוספת הראשונה"; (1) בסעיף קטן (א), במקום "התוספות הראשונה והשניה" יבוא "התוספת הראשונה";
(2) סעיף קטן (ג) – בטל. (2) סעיף קטן (ג) – בטל. (2) סעיף קטן (ג) – בטל.
תיקון התוספת הראשונה 13. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט (9), במקום "סעיפים 384" יבוא "סעיפים 384, 384א". בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט (9), במקום "סעיפים 384" יבוא "סעיפים 384, 384א". בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט (9), במקום "סעיפים 384" יבוא "סעיפים 384, 384א".
ביטול התוספת השנייה 14. התוספת השנייה לחוק העיקרי – בטלה. התוספת השנייה לחוק העיקרי – בטלה. התוספת השנייה לחוק העיקרי – בטלה.
תיקון התוספת הרביעית 15. בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, במקום "100,000 שקלים חדשים או יותר", יבוא "50,000 שקלים חדשים או יותר", המילים "אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950 – 1,250,000 שקלים חדשים או יותר" – יימחקו, ואחרי "או יוצא ממנה לשטחי עזה" יבוא "או אם האדם נכנס למדינת ישראל דרך מסוף מעבר יבשתי או יוצא ממנה דרך מסוף כאמור" ובסופה יבוא "בתוספת זו, "מסוף מעבר יבשתי" – כל אחד מאלה: בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, במקום "100,000 שקלים חדשים או יותר", יבוא "50,000 שקלים חדשים או יותר", המילים "אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950 – 1,250,000 שקלים חדשים או יותר" – יימחקו, ואחרי "או יוצא ממנה לשטחי עזה" יבוא "או אם האדם נכנס למדינת ישראל דרך מסוף מעבר יבשתי או יוצא ממנה דרך מסוף כאמור" ובסופה יבוא "בתוספת זו, "מסוף מעבר יבשתי" – כל אחד מאלה: בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, במקום "100,000 שקלים חדשים או יותר", יבוא "50,000 שקלים חדשים או יותר", המילים "אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950 – 1,250,000 שקלים חדשים או יותר" – יימחקו, ואחרי "או יוצא ממנה לשטחי עזה" יבוא "או אם האדם נכנס למדינת ישראל דרך מסוף מעבר יבשתי או יוצא ממנה דרך מסוף כאמור" ובסופה יבוא "בתוספת זו, "מסוף מעבר יבשתי" – כל אחד מאלה:
(1) מסוף מעבר רפיח; (1) מסוף מעבר רפיח; (1) מסוף מעבר רפיח;
(2) מסוף מעבר ניצנה; (2) מסוף מעבר ניצנה; (2) מסוף מעבר ניצנה;
(3) מסוף מעבר טבה; (3) מסוף מעבר טבה; (3) מסוף מעבר טבה;
(4) מסוף מעבר נהר הירדן; (4) מסוף מעבר נהר הירדן; (4) מסוף מעבר נהר הירדן;
(5) מסוף מעבר יצחק רבין." (5) מסוף מעבר יצחק רבין." (5) מסוף מעבר יצחק רבין."
תיקון חוק בתי המשפט 16. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1982, בתוספת השנייה, בחלק א', האמור בו יסומן כפרט "1" ואחריו יבוא: בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1982, בתוספת השנייה, בחלק א', האמור בו יסומן כפרט "1" ואחריו יבוא: בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1982, בתוספת השנייה, בחלק א', האמור בו יסומן כפרט "1" ואחריו יבוא:
"2. עבירה לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000." "2. עבירה לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000." "2. עבירה לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000."
הוראת שעה . בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 114 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016, יקראו את סעיף 14(א) לחוק העיקרי כך שאחרי "או 8ב" יבוא "או כי נותן שירותי מטבע לא נרשם במרשם, בניגוד להוראות סעיף 11ג, או לא הגיש בקשת רישום חדשה לרשם או עסק במתן שירותי מטבע לפני רישומו מחדש, בניגוד להוראות סעיף 11ו(ה)". בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 114 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016, יקראו את סעיף 14(א) לחוק העיקרי כך שאחרי "או 8ב" יבוא "או כי נותן שירותי מטבע לא נרשם במרשם, בניגוד להוראות סעיף 11ג, או לא הגיש בקשת רישום חדשה לרשם או עסק במתן שירותי מטבע לפני רישומו מחדש, בניגוד להוראות סעיף 11ו(ה)". בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 114 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016, יקראו את סעיף 14(א) לחוק העיקרי כך שאחרי "או 8ב" יבוא "או כי נותן שירותי מטבע לא נרשם במרשם, בניגוד להוראות סעיף 11ג, או לא הגיש בקשת רישום חדשה לרשם או עסק במתן שירותי מטבע לפני רישומו מחדש, בניגוד להוראות סעיף 11ו(ה)".