חומר רקע

נוסח מעודכן לדיון 2 בפברואר 2021 טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2021 ___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____20) [תאריך עברי] ([תאריך לועזי]) (חמ _____-3) __________________ ישראל כ"ץ שר האוצר בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד', בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: תיקון השם תיקון השם בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (להלן – הצו העיקרי) בשם הצו העיקרי, במקום "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)" יבוא "(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". החלפת מונחים החלפת מונחים בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – בצו העיקרי, בכל מקום – במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי האשראי"יבוא "נותן השירות"; במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". במקום "נותן שירותי אשראי"יבוא "נותן שירות". תיקון סעיף 1 תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בסעיף 1 לצו העיקרי – בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; בהגדרה "ארגון ה-FATF" – במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: ""ארגון ה-OECD" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי; ""ארגון ה-OECD" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי; ""ארגון ה-OECD" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי; ""ארגון ה-OECD" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי; ""ארגון ה-OECD" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי; ""ארגון ה-OECD" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי; "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;"; "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;"; "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;"; "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;"; "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;"; "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;"; במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: ""הרשימות" – כל אחד מאלה: ""הרשימות" – כל אחד מאלה: ""הרשימות" – כל אחד מאלה: ""הרשימות" – כל אחד מאלה: ""הרשימות" – כל אחד מאלה: ""הרשימות" – כל אחד מאלה: רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן שירות בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן השירות לא קיבל הודעה על ביטולה; רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן שירות בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן השירות לא קיבל הודעה על ביטולה; רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן שירות בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן השירות לא קיבל הודעה על ביטולה; רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן שירות בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן השירות לא קיבל הודעה על ביטולה; רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018; רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018; רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018; רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018; "חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;"; "חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;"; "חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;"; "חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;"; "חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;"; "חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;"; אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: ""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005; ""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005; ""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005; ""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005; ""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005; ""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005; – – – – – – אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: ""כרטיס בנק" – כהגדרתו ; ""כרטיס בנק" – כהגדרתו ; ""כרטיס בנק" – כהגדרתו ; ""כרטיס בנק" – כהגדרתו ; ""כרטיס בנק" – כהגדרתו ; ""כרטיס בנק" – כהגדרתו ; "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" – מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה;"; "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" – מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה;"; "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" – מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה;"; "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" – מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה;"; "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" – מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה;"; "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" – מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה;"; אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: ""מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;"; ""מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;"; ""מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;"; ""מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;"; ""מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;"; ""מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;"; אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: ""מטבע וירטואלי" – יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה;"; ""מטבע וירטואלי" – יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה;"; ""מטבע וירטואלי" – יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה;"; ""מטבע וירטואלי" – יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה;"; ""מטבע וירטואלי" – יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה;"; ""מטבע וירטואלי" – יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה;"; בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בהגדרה "מספר זהות" – בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "היה היחיד" יבוא "אם היחיד הוא"; בפסקה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "היה היחיד" יבוא "אם היחיד הוא"; בפסקה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "היה היחיד" יבוא "אם היחיד הוא"; בפסקה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "היה היחיד" יבוא "אם היחיד הוא"; בפסקה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "היה היחיד" יבוא "אם היחיד הוא"; בפסקה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "היה היחיד" יבוא "אם היחיד הוא"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד; בפסקה (4) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (4) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (4) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (4) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (4) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (4) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (5) במקום "במוסד ציבורי ובתאגיד" יבוא "למוסד ציבורי ולתאגיד" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיתן"; בפסקה (5) במקום "במוסד ציבורי ובתאגיד" יבוא "למוסד ציבורי ולתאגיד" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיתן"; בפסקה (5) במקום "במוסד ציבורי ובתאגיד" יבוא "למוסד ציבורי ולתאגיד" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיתן"; בפסקה (5) במקום "במוסד ציבורי ובתאגיד" יבוא "למוסד ציבורי ולתאגיד" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיתן"; בפסקה (5) במקום "במוסד ציבורי ובתאגיד" יבוא "למוסד ציבורי ולתאגיד" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיתן"; בפסקה (5) במקום "במוסד ציבורי ובתאגיד" יבוא "למוסד ציבורי ולתאגיד" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיתן"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מסמך רשמי", "תדפיס או מכתב" יבוא "שיק"; בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בהגדרה "מען" – בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות", יבוא: ""מקבל שירות" – ""מקבל שירות" – ""מקבל שירות" – ""מקבל שירות" – ""מקבל שירות" – ""מקבל שירות" – לעניין נותן שירות בנכס פיננסי מי שמבנכס פיננסי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; לעניין נותן שירות בנכס פיננסי מי שמבנכס פיננסי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; לעניין נותן שירות בנכס פיננסי מי שמבנכס פיננסי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; לעניין נותן שירות בנכס פיננסי מי שמבנכס פיננסי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; לעניין נותן שירותי אשראי כל אחד מאלה: לעניין נותן שירותי אשראי כל אחד מאלה: לעניין נותן שירותי אשראי כל אחד מאלה: לעניין נותן שירותי אשראי כל אחד מאלה: () מי שמקבל אשראי מנותן שירותי אשראי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; () מי שמקבל אשראי מנותן שירותי אשראי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; () מי שמקבל אשראי מנותן שירותי אשראי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו; () לעניין סעיפים 3, 11 12 לצו – בנוסף לפסקה (), גם מי שהתחייב במסמכי האשראי להחזיר את האשראי, למעט ערב, או מי שמבקש להחזיר את האשראי והוא אינו מקבל האשראי;"; () לעניין סעיפים 3, 11 12 לצו – בנוסף לפסקה (), גם מי שהתחייב במסמכי האשראי להחזיר את האשראי, למעט ערב, או מי שמבקש להחזיר את האשראי והוא אינו מקבל האשראי;"; () לעניין סעיפים 3, 11 12 לצו – בנוסף לפסקה (), גם מי שהתחייב במסמכי האשראי להחזיר את האשראי, למעט ערב, או מי שמבקש להחזיר את האשראי והוא אינו מקבל האשראי;"; במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: ""מקבל שירות " – ""מקבל שירות " – ""מקבל שירות " – ""מקבל שירות " – ""מקבל שירות " – ""מקבל שירות " – מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; ; ; ; ; ; ; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד – מי שמנהל את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד – מי שמנהל את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד – מי שמנהל את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים; לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד – מי שמנהל את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים; "נותן שירות" – נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין;"; "נותן שירות" – נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין;"; "נותן שירות" – נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין;"; "נותן שירות" – נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין;"; "נותן שירות" – נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין;"; "נותן שירות" – נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין;"; אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: ""נותן שירות בנכס פיננסי" – מי שמתן שירות בנכס פיננסי, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט;"; ""נותן שירות בנכס פיננסי" – מי שמתן שירות בנכס פיננסי, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט;"; ""נותן שירות בנכס פיננסי" – מי שמתן שירות בנכס פיננסי, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט;"; ""נותן שירות בנכס פיננסי" – מי שמתן שירות בנכס פיננסי, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט;"; ""נותן שירות בנכס פיננסי" – מי שמתן שירות בנכס פיננסי, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט;"; ""נותן שירות בנכס פיננסי" – מי שמתן שירות בנכס פיננסי, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט;"; אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: ""סכום פעולה" – במטבע וירטואלי – ""סכום פעולה" – במטבע וירטואלי – ""סכום פעולה" – במטבע וירטואלי – ""סכום פעולה" – במטבע וירטואלי – ""סכום פעולה" – במטבע וירטואלי – ""סכום פעולה" – במטבע וירטואלי – אם נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או במטבע זר – המחיר הנקוב תמורתו נעשתה הפעולה, בשקלים חדשים; אם נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או במטבע זר – המחיר הנקוב תמורתו נעשתה הפעולה, בשקלים חדשים; אם נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או במטבע זר – המחיר הנקוב תמורתו נעשתה הפעולה, בשקלים חדשים; אם נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או במטבע זר – המחיר הנקוב תמורתו נעשתה הפעולה, בשקלים חדשים; אם לא נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או מטבע זר – לפי הוראות הממונה;"; אם לא נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או מטבע זר – לפי הוראות הממונה;"; אם לא נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או מטבע זר – לפי הוראות הממונה;"; אם לא נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או מטבע זר – לפי הוראות הממונה;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: ""פעולה" – פעולה בודדת של אשראי, החזר אשראי או שירות בנכס פיננסי;"; ""פעולה" – פעולה בודדת של אשראי, החזר אשראי או שירות בנכס פיננסי;"; ""פעולה" – פעולה בודדת של אשראי, החזר אשראי או שירות בנכס פיננסי;"; ""פעולה" – פעולה בודדת של אשראי, החזר אשראי או שירות בנכס פיננסי;"; ""פעולה" – פעולה בודדת של אשראי, החזר אשראי או שירות בנכס פיננסי;"; ""פעולה" – פעולה בודדת של אשראי, החזר אשראי או שירות בנכס פיננסי;"; אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: " " " " " " "שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "שירות בנכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "שירותי כספומט" – שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך;"; "שירותי כספומט" – שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך;"; "שירותי כספומט" – שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך;"; "שירותי כספומט" – שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך;"; "שירותי כספומט" – שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך;"; "שירותי כספומט" – שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך;"; בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בהגדרה "שם" – בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (1) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (2) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (3) במקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (4) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "תאגיד"; בפסקה (4) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "תאגיד"; בפסקה (4) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "תאגיד"; בפסקה (4) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "תאגיד"; בפסקה (4) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "תאגיד"; בפסקה (4) במקום "במוסד" יבוא "למוסד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "תאגיד"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; בהגדרה "תושב", במקום "כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו"; תיקון סעיף 2 תיקון סעיף 2 במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: "הכרת הלקוח "הכרת הלקוח "הכרת הלקוח "הכרת הלקוח "הכרת הלקוח "הכרת הלקוח 2. (א) (א) (א) () מקבל שירות שאינו מקבל שירות , שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, יפעל נותן השירות לפי הוראות אלה: () מקבל שירות שאינו מקבל שירות , שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, יפעל נותן השירות לפי הוראות אלה: () מקבל שירות שאינו מקבל שירות , שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, יפעל נותן השירות לפי הוראות אלה: נותן שירות לא בפעם הראשונה, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בנותן השירות; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור; נותן שירות לא בפעם הראשונה, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בנותן השירות; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור; התברר לאחר מתן כי מקבל השירות או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא נותן השירות , עד לקבלת אישור מנושא משרה בנותן השירות לפי פסקה (1). התברר לאחר מתן כי מקבל השירות או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא נותן השירות , עד לקבלת אישור מנושא משרה בנותן השירות לפי פסקה (1). ליישום סעיף זה לעניין איש ציבור זר, רשאי נותן השירות לפעול לפי הנוסח של הטופס שבתוספת השנייה.". ליישום סעיף זה לעניין איש ציבור זר, רשאי נותן השירות לפעול לפי הנוסח של הטופס שבתוספת השנייה.". ליישום סעיף זה לעניין איש ציבור זר, רשאי נותן השירות לפעול לפי הנוסח של הטופס שבתוספת השנייה.". תיקון סעיף 3 תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף 3 לצו העיקרי – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות בפעם הראשונה" יבוא "לא בפעם הראשונה" ובמקום "כמפורט" יבוא "אם נדרש"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות בפעם הראשונה" יבוא "לא בפעם הראשונה" ובמקום "כמפורט" יבוא "אם נדרש"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות בפעם הראשונה" יבוא "לא בפעם הראשונה" ובמקום "כמפורט" יבוא "אם נדרש"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות בפעם הראשונה" יבוא "לא בפעם הראשונה" ובמקום "כמפורט" יבוא "אם נדרש"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות בפעם הראשונה" יבוא "לא בפעם הראשונה" ובמקום "כמפורט" יבוא "אם נדרש"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות בפעם הראשונה" יבוא "לא בפעם הראשונה" ובמקום "כמפורט" יבוא "אם נדרש"; בפסקה (3), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בפסקה (3), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "ובתאגיד" יבוא "ולתאגיד"; בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – בסעיף קטן (ב) – במקום יבוא "נותן שירות לא "; במקום יבוא "נותן שירות לא "; במקום יבוא "נותן שירות לא "; במקום יבוא "נותן שירות לא "; במקום יבוא "נותן שירות לא "; במקום יבוא "נותן שירות לא "; "בעת מתן האשראי" יבוא ""; "בעת מתן האשראי" יבוא ""; "בעת מתן האשראי" יבוא ""; "בעת מתן האשראי" יבוא ""; "בעת מתן האשראי" יבוא ""; "בעת מתן האשראי" יבוא ""; בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – בסעיף קטן (ג) – במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "מקבל שירות"; במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "מקבל שירות"; במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "מקבל שירות"; במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "מקבל שירות"; במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "מקבל שירות"; במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "מקבל שירות"; במקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום הסיפה החל במילים "האמור בסעיף קטן זה" יבוא "האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD, וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע הממונה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד."; במקום הסיפה החל במילים "האמור בסעיף קטן זה" יבוא "האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD, וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע הממונה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד."; במקום הסיפה החל במילים "האמור בסעיף קטן זה" יבוא "האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD, וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע הממונה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד."; במקום הסיפה החל במילים "האמור בסעיף קטן זה" יבוא "האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD, וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע הממונה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד."; במקום הסיפה החל במילים "האמור בסעיף קטן זה" יבוא "האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD, וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע הממונה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד."; במקום הסיפה החל במילים "האמור בסעיף קטן זה" יבוא "האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD, וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע הממונה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד."; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; סעיף קטן (ד) – יימחק; תיקון סעיף 4 תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף 4 לצו העיקרי – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בכל מקום, במקום "על פי" יבוא "לפי" במקום "ככל הנוגע לפרטי" יבוא "לגבי פרטי"; בכל מקום, במקום "על פי" יבוא "לפי" במקום "ככל הנוגע לפרטי" יבוא "לגבי פרטי"; בכל מקום, במקום "על פי" יבוא "לפי" במקום "ככל הנוגע לפרטי" יבוא "לגבי פרטי"; בכל מקום, במקום "על פי" יבוא "לפי" במקום "ככל הנוגע לפרטי" יבוא "לגבי פרטי"; בכל מקום, במקום "על פי" יבוא "לפי" במקום "ככל הנוגע לפרטי" יבוא "לגבי פרטי"; בכל מקום, במקום "על פי" יבוא "לפי" במקום "ככל הנוגע לפרטי" יבוא "לגבי פרטי"; בפסקה (1) בפסקה (1) בפסקה (1) בפסקה (1) בפסקה (1) בפסקה (1) במקום "ואולם לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת הזהות" יבוא "או לחילופין, לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת זהות"; במקום "ואולם לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת הזהות" יבוא "או לחילופין, לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת זהות"; במקום "ואולם לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת הזהות" יבוא "או לחילופין, לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת זהות"; במקום "ואולם לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת הזהות" יבוא "או לחילופין, לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת זהות"; בפסקה (2), במקום "היה היחיד תושב האזור" יבוא "אם היחיד תושב אזור" במקום "שהונפק על ידי" יבוא "שהנפיק"; בפסקה (2), במקום "היה היחיד תושב האזור" יבוא "אם היחיד תושב אזור" במקום "שהונפק על ידי" יבוא "שהנפיק"; בפסקה (2), במקום "היה היחיד תושב האזור" יבוא "אם היחיד תושב אזור" במקום "שהונפק על ידי" יבוא "שהנפיק"; בפסקה (2), במקום "היה היחיד תושב האזור" יבוא "אם היחיד תושב אזור" במקום "שהונפק על ידי" יבוא "שהנפיק"; בפסקה (2), במקום "היה היחיד תושב האזור" יבוא "אם היחיד תושב אזור" במקום "שהונפק על ידי" יבוא "שהנפיק"; בפסקה (2), במקום "היה היחיד תושב האזור" יבוא "אם היחיד תושב אזור" במקום "שהונפק על ידי" יבוא "שהנפיק"; בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם פרטים"; בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם פרטים"; בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם פרטים"; בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם פרטים"; בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם פרטים"; בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם פרטים"; במקום פסקה (6) יבוא: במקום פסקה (6) יבוא: במקום פסקה (6) יבוא: במקום פסקה (6) יבוא: במקום פסקה (6) יבוא: במקום פסקה (6) יבוא: "(6) לעניין פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שנחזה בעיני נותן השירות להיות מי שחייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – ידרוש נותן השירות גם העתק מהרישיון שניתן למקבל השירות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמשמעותם בסעיף 5א לחוק האמור, או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איננו חייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; נותן השירות ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;"; "(6) לעניין פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שנחזה בעיני נותן השירות להיות מי שחייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – ידרוש נותן השירות גם העתק מהרישיון שניתן למקבל השירות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמשמעותם בסעיף 5א לחוק האמור, או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איננו חייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; נותן השירות ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;"; "(6) לעניין פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שנחזה בעיני נותן השירות להיות מי שחייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – ידרוש נותן השירות גם העתק מהרישיון שניתן למקבל השירות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמשמעותם בסעיף 5א לחוק האמור, או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איננו חייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; נותן השירות ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;"; "(6) לעניין פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שנחזה בעיני נותן השירות להיות מי שחייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – ידרוש נותן השירות גם העתק מהרישיון שניתן למקבל השירות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמשמעותם בסעיף 5א לחוק האמור, או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איננו חייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; נותן השירות ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;"; בפסקה (7), במקום "היה האפוטרופוס" יבוא "אם האפוטרופוס"; בפסקה (7), במקום "היה האפוטרופוס" יבוא "אם האפוטרופוס"; בפסקה (7), במקום "היה האפוטרופוס" יבוא "אם האפוטרופוס"; בפסקה (7), במקום "היה האפוטרופוס" יבוא "אם האפוטרופוס"; בפסקה (7), במקום "היה האפוטרופוס" יבוא "אם האפוטרופוס"; בפסקה (7), במקום "היה האפוטרופוס" יבוא "אם האפוטרופוס"; (2)– (2)– (2)– (2)– (2)– (2)– (2)– (2)– בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ג), במקום "ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים" יבוא "ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים" ובמקום "לפי סעיף 2" יבוא "לפי סעיף 2(א)"; בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". בסעיף קטן (ד), במקום "בהתייחס לסיכון" יבוא "לפי רמת הסיכון". תיקון סעיף 5 תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בסעיף 5 לצו העיקרי – בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בכל מקום, במקום "בעת מתן אשראי בפעם הראשונה למקבל שירות" יבוא "בעת בפעם הראשונה מקבל שירות"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; בסעיף קטן (ד), במקום "ייעשו לפי הטופס" יבוא "ייעשו לפי הנוסח שבטופס"; הוספת סעיף 5א הוספת סעיף 5א אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: "פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה "פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה "פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה "פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה "פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה "פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה 5א. האמור בסעיפים 3(ב) ו-5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא – האמור בסעיפים 3(ב) ו-5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא – האמור בסעיפים 3(ב) ו-5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא – מוסד ציבורי; מוסד ציבורי; תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה; תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה; תאגיד מסוג אחר עליו הורה הממונה, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת. תאגיד מסוג אחר עליו הורה הממונה, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת. האמור בסעיפים 3(ג) ו-5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים, חברה בעלת רישיון זירה או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה-OECD.". האמור בסעיפים 3(ג) ו-5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים, חברה בעלת רישיון זירה או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה-OECD.". האמור בסעיפים 3(ג) ו-5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים, חברה בעלת רישיון זירה או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה-OECD.". תיקון סעיף 6 תיקון סעיף 6 בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף 6 לצו העיקרי – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "לא מקבל שירות" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "לא מקבל שירות" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "לא מקבל שירות" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "לא מקבל שירות" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "לא מקבל שירות" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות" יבוא "לא מקבל שירות" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום פסקה (1) יבוא: במקום פסקה (1) יבוא: במקום פסקה (1) יבוא: במקום פסקה (1) יבוא: במקום פסקה (1) יבוא: במקום פסקה (1) יבוא: "(1) נותן השירות או מי מטעמו "; "(1) נותן השירות או מי מטעמו "; "(1) נותן השירות או מי מטעמו "; "(1) נותן השירות או מי מטעמו "; במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות .". "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות .". "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות .". "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות .". "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות .". "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות .". תיקון סעיף 7 תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בסעיף 7 לצו העיקרי – בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות"; בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא: ""פעולה במערכת סגורה" – פעולה שבה נכסים פיננסיים מועברים מחשבון מקור ומוחזרים אל אותו חשבון המקור בלבד;"; ""פעולה במערכת סגורה" – פעולה שבה נכסים פיננסיים מועברים מחשבון מקור ומוחזרים אל אותו חשבון המקור בלבד;"; ""פעולה במערכת סגורה" – פעולה שבה נכסים פיננסיים מועברים מחשבון מקור ומוחזרים אל אותו חשבון המקור בלבד;"; ""פעולה במערכת סגורה" – פעולה שבה נכסים פיננסיים מועברים מחשבון מקור ומוחזרים אל אותו חשבון המקור בלבד;"; במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא: במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא: ""פעולה במערכת סגורה למחצה" – כל אחד מאלה: ""פעולה במערכת סגורה למחצה" – כל אחד מאלה: ""פעולה במערכת סגורה למחצה" – כל אחד מאלה: ""פעולה במערכת סגורה למחצה" – כל אחד מאלה: פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון אחר, מוחזרים לאותו מקבל השירות באמצעות כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ממנו הועברו הנכסים מלכתחילה או לחשבון אחר, או להיפך; פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון אחר, מוחזרים לאותו מקבל השירות באמצעות כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ממנו הועברו הנכסים מלכתחילה או לחשבון אחר, או להיפך; פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון אחר, מוחזרים לאותו מקבל השירות באמצעות כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ממנו הועברו הנכסים מלכתחילה או לחשבון אחר, או להיפך; פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו מחשבון אחר מוחזרים לחשבון אחר."; פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו מחשבון אחר מוחזרים לחשבון אחר."; פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו מחשבון אחר מוחזרים לחשבון אחר."; בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) במקום פסקה (2) יבוא: במקום פסקה (2) יבוא: במקום פסקה (2) יבוא: במקום פסקה (2) יבוא: במקום פסקה (2) יבוא: במקום פסקה (2) יבוא: "(2) נותן השירות זיהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע נותן השירות לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור.". "(2) נותן השירות זיהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע נותן השירות לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור.". "(2) נותן השירות זיהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע נותן השירות לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור.". "(2) נותן השירות זיהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע נותן השירות לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור.". הוספת סעיף 7א הוספת סעיף 7א אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא – "העברות אלקטרוניות "העברות אלקטרוניות "העברות אלקטרוניות "העברות אלקטרוניות "העברות אלקטרוניות "העברות אלקטרוניות 7א. נותן שירות לא יבצע שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את הפרטים הבאים: נותן שירות לא יבצע שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את הפרטים הבאים: נותן שירות לא יבצע שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את הפרטים הבאים: שם המעביר; שם המעביר; שם הנעבר; שם הנעבר; מספר החשבון של הנעבר, במוסד הפיננסי שאליו בוצעה ההעברה; לא היה בידי נותן השירות מספר חשבון – מספר זיהוי ייחודי אחר, שיאפשר איתור וזיהוי ההעברה; מספר החשבון של הנעבר, במוסד הפיננסי שאליו בוצעה ההעברה; לא היה בידי נותן השירות מספר חשבון – מספר זיהוי ייחודי אחר, שיאפשר איתור וזיהוי ההעברה; לעניין פעולה במטבע וירטואלי, יירשמו במסמכי ההעברה גם את כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה; לעניין פעולה במטבע וירטואלי, יירשמו במסמכי ההעברה גם את כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה; נותן שירות לא יבצע שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל, בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, מבלי לרשום את המידע המפורט בסעיף (א)(1) בכל מסמכי ההעברה; במקרים שבהם יש חשש להלבנת הון או מימון טרור. נותן שירות לא יבצע שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל, בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, מבלי לרשום את המידע המפורט בסעיף (א)(1) בכל מסמכי ההעברה; במקרים שבהם יש חשש להלבנת הון או מימון טרור. נותן שירות לא יבצע שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל, בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, מבלי לרשום את המידע המפורט בסעיף (א)(1) בכל מסמכי ההעברה; במקרים שבהם יש חשש להלבנת הון או מימון טרור. דרישת רישום על העברת פחות מ-5,000 ₪ - יש כאן הרחבה משמעותית של דרישת רישום הפרטים (ובמקרים מסוימים גם אימות שלהם) גם לסכומים זניחים, שעד היום לא היתה דרישות מיוחדת של רישום לגביהם, ולא ברור מהי ההצדקה לכך [הדבר אינו דומה לחובה לרשום גם פרטי זיהוי של מקבל שירות בסכום נמוך: גם כי כאן שם מדובר על רישום פנימי וכאן מדובר על רישום בכל אחד ממסמכי ההעברה; וגם כי שם אין חובת אימות וכאן יש במקרים מסוימים חובת אימות]. דרישת רישום על העברת פחות מ-5,000 ₪ - יש כאן הרחבה משמעותית של דרישת רישום הפרטים (ובמקרים מסוימים גם אימות שלהם) גם לסכומים זניחים, שעד היום לא היתה דרישות מיוחדת של רישום לגביהם, ולא ברור מהי ההצדקה לכך [הדבר אינו דומה לחובה לרשום גם פרטי זיהוי של מקבל שירות בסכום נמוך: גם כי כאן שם מדובר על רישום פנימי וכאן מדובר על רישום בכל אחד ממסמכי ההעברה; וגם כי שם אין חובת אימות וכאן יש במקרים מסוימים חובת אימות]. דרישת רישום על העברת פחות מ-5,000 ₪ - יש כאן הרחבה משמעותית של דרישת רישום הפרטים (ובמקרים מסוימים גם אימות שלהם) גם לסכומים זניחים, שעד היום לא היתה דרישות מיוחדת של רישום לגביהם, ולא ברור מהי ההצדקה לכך [הדבר אינו דומה לחובה לרשום גם פרטי זיהוי של מקבל שירות בסכום נמוך: גם כי כאן שם מדובר על רישום פנימי וכאן מדובר על רישום בכל אחד ממסמכי ההעברה; וגם כי שם אין חובת אימות וכאן יש במקרים מסוימים חובת אימות]. לא יבצע נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן: לא יבצע נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן: לא יבצע נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן: את פרטי המעביר כאמור בסעיף (א); את פרטי המעביר כאמור בסעיף (א); עביר את הפרטים בסעיף (א) באופן מיידי ומאובטח המקבל. עביר את הפרטים בסעיף (א) באופן מיידי ומאובטח המקבל. ביצע נותן השירות מספר העברות אלקטרוניות אל מחוץ לישראל או העברות של מטבע וירטואלי, עבור אותו מעביר במקבץ אחד, על מקבץ זה לכלול את הפרטים שבסעיף (א) ביצע נותן השירות מספר העברות אלקטרוניות אל מחוץ לישראל או העברות של מטבע וירטואלי, עבור אותו מעביר במקבץ אחד, על מקבץ זה לכלול את הפרטים שבסעיף (א) ביצע נותן השירות מספר העברות אלקטרוניות אל מחוץ לישראל או העברות של מטבע וירטואלי, עבור אותו מעביר במקבץ אחד, על מקבץ זה לכלול את הפרטים שבסעיף (א) לא יבצע נותן שירות העברה אלקטרונית בתוך ישראל, בלא מסמכי ההעברה את הפרטים של המעביר המפורטים בסעיף (א). לא יבצע נותן שירות העברה אלקטרונית בתוך ישראל, בלא מסמכי ההעברה את הפרטים של המעביר המפורטים בסעיף (א). לא יבצע נותן שירות העברה אלקטרונית בתוך ישראל, בלא מסמכי ההעברה את הפרטים של המעביר המפורטים בסעיף (א). לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא את זהותו. לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא את זהותו. לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא את זהותו. לא יקבל נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן: לא יקבל נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן: לא יקבל נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן: את פרטי כאמור בסעיף (א); את פרטי כאמור בסעיף (א); את פרטי הנעבר בסעיף (א). את פרטי הנעבר בסעיף (א). לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל שנועדה , בלא שהעביר את . לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל שנועדה , בלא שהעביר את . לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל שנועדה , בלא שהעביר את . לעניין סעיף זה – לעניין סעיף זה – לעניין סעיף זה – "העברה אלקטרונית", למעט העברה של מטבע וירטואלי "העברה אלקטרונית", למעט העברה של מטבע וירטואלי "העברה אלקטרונית", למעט העברה של מטבע וירטואלי תיקון סעיף 8 תיקון סעיף 8 בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון". תיקון סעיף 9 תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". בסעיף 9 לצו העיקרי, "אשראי" יבוא "שירות" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א7או 8". תיקון סעיף 10 תיקון סעיף 10 בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי בסעיף 10 לצו העיקרי במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך"במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות תיקון סעיף 11 תיקון סעיף 11 בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בסעיף 11 לצו העיקרי – בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות"; בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות" תיקון סעיף 12 תיקון סעיף 12 בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בסעיף 12 לצו העיקרי – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקה (1) – בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת"; בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת"; בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת"; בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת"; בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת"; בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת"; בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון"; בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון"; בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון"; בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון"; בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון"; בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון"; בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקה (2) – בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות"; אחרי פסקת משנה (א) יבוא: אחרי פסקת משנה (א) יבוא: אחרי פסקת משנה (א) יבוא: אחרי פסקת משנה (א) יבוא: אחרי פסקת משנה (א) יבוא: אחרי פסקת משנה (א) יבוא: "(א1) סוג הפעולה בנכס פיננסי;"; "(א1) סוג הפעולה בנכס פיננסי;"; "(א1) סוג הפעולה בנכס פיננסי;"; "(א1) סוג הפעולה בנכס פיננסי;"; בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק; בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק; בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק; בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק; בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק; בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;"; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;"; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;"; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;"; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;"; בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;"; בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים"; בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים"; בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים"; בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים"; בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים"; בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים"; אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: "(ה1) אם הפעולה נעשית במטבע וירטואלי – גם סוג המטבע הווירטואלי בוצעה הפעולה והסכום באות מטבע, כתובת הארנק של מטבע וירטואלי המעורב בפעולה, מספר העסקה (TXID) כפי שנרשם בבלוקצ'יין, סוג הארנק, שער המטבע וסך הפעולה בשקלים; "(ה1) אם הפעולה נעשית במטבע וירטואלי – גם סוג המטבע הווירטואלי בוצעה הפעולה והסכום באות מטבע, כתובת הארנק של מטבע וירטואלי המעורב בפעולה, מספר העסקה (TXID) כפי שנרשם בבלוקצ'יין, סוג הארנק, שער המטבע וסך הפעולה בשקלים; "(ה1) אם הפעולה נעשית במטבע וירטואלי – גם סוג המטבע הווירטואלי בוצעה הפעולה והסכום באות מטבע, כתובת הארנק של מטבע וירטואלי המעורב בפעולה, מספר העסקה (TXID) כפי שנרשם בבלוקצ'יין, סוג הארנק, שער המטבע וסך הפעולה בשקלים; "(ה1) אם הפעולה נעשית במטבע וירטואלי – גם סוג המטבע הווירטואלי בוצעה הפעולה והסכום באות מטבע, כתובת הארנק של מטבע וירטואלי המעורב בפעולה, מספר העסקה (TXID) כפי שנרשם בבלוקצ'יין, סוג הארנק, שער המטבע וסך הפעולה בשקלים; (ה2) אם הפעולה נעשית באופן מקוון – כתובת ה-IP באמצעותה התחבר מבקש השירות לנותן השירות לצורך ביצוע הפעולה; (ה2) אם הפעולה נעשית באופן מקוון – כתובת ה-IP באמצעותה התחבר מבקש השירות לנותן השירות לצורך ביצוע הפעולה; (ה2) אם הפעולה נעשית באופן מקוון – כתובת ה-IP באמצעותה התחבר מבקש השירות לנותן השירות לצורך ביצוע הפעולה; (ה2) אם הפעולה נעשית באופן מקוון – כתובת ה-IP באמצעותה התחבר מבקש השירות לנותן השירות לצורך ביצוע הפעולה; (ה3) אם הפעולה נעשית באמצעות יישומון במכשיר נייד – המזהה הבינלאומי של המכשיר הנייד (IMEI) באמצעותו נעשתה הפעולה;"; (ה3) אם הפעולה נעשית באמצעות יישומון במכשיר נייד – המזהה הבינלאומי של המכשיר הנייד (IMEI) באמצעותו נעשתה הפעולה;"; (ה3) אם הפעולה נעשית באמצעות יישומון במכשיר נייד – המזהה הבינלאומי של המכשיר הנייד (IMEI) באמצעותו נעשתה הפעולה;"; (ה3) אם הפעולה נעשית באמצעות יישומון במכשיר נייד – המזהה הבינלאומי של המכשיר הנייד (IMEI) באמצעותו נעשתה הפעולה;"; בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים"; בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים"; בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים"; בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים"; בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים"; בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים"; בפסקת משנה (ט) – בפסקת משנה (ט) – בפסקת משנה (ט) – בפסקת משנה (ט) – בפסקת משנה (ט) – בפסקת משנה (ט) – ברישה במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; ברישה במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; ברישה במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; ברישה במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; בכל מקום, במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בכל מקום, במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בכל מקום, במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בכל מקום, במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; אחרי פסקת משנה (2) יבוא: אחרי פסקת משנה (2) יבוא: אחרי פסקת משנה (2) יבוא: אחרי פסקת משנה (2) יבוא: "(3) פרטי החייב – שם ומספר זהות." "(3) פרטי החייב – שם ומספר זהות." "(3) פרטי החייב – שם ומספר זהות." בפסקת משנה (י) – בפסקת משנה (י) – בפסקת משנה (י) – בפסקת משנה (י) – בפסקת משנה (י) – בפסקת משנה (י) – במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי"; בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים". בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים". בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים". בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים". בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים". בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים". בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (3) – בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד"; בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד". בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד". בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד". בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד". בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד". בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד". תיקון סעיף 13 תיקון סעיף 13 בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק. תיקון כותרת פרק ד' תיקון כותרת פרק ד' במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא: "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" "פרק ד': בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות" תיקון סעיף 14 תיקון סעיף 14 בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בסעיף 14 לצו העיקרי – בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות"; בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או העברה של מטבע וירטואלי;". תיקון סעיף 16 תיקון סעיף 16 בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף 16 לצו העיקרי – בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות"; במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה שבוצעה במסגרת מתן , שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין במטבע וירטואלי גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI , וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.". "(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה שבוצעה במסגרת מתן , שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין במטבע וירטואלי גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI , וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.". "(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה שבוצעה במסגרת מתן , שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין במטבע וירטואלי גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI , וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.". "(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה שבוצעה במסגרת מתן , שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין במטבע וירטואלי גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI , וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.". "(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה שבוצעה במסגרת מתן , שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין במטבע וירטואלי גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI , וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.". "(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה שבוצעה במסגרת מתן , שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין במטבע וירטואלי גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI , וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.". תיקון סעיף 18 תיקון סעיף 18 בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בסעיף 18 לצו העיקרי – בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות"; בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – בסעיף קטן (א) – ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,"; ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,"; ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,"; ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,"; ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,"; ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,"; בפסקה (2), במקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)"; בפסקה (2), במקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)"; בפסקה (2), במקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)"; בפסקה (2), במקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)"; בפסקה (2), במקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)"; בפסקה (2), במקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)"; בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בסעיף קטן (ב בהגדרה "ספק" התשמ"ו-1986" בהגדרה "ספק" התשמ"ו-1986" בהגדרה "ספק" התשמ"ו-1986" בהגדרה "ספק" התשמ"ו-1986" בהגדרה "ספק" התשמ"ו-1986" בהגדרה "ספק" התשמ"ו-1986" תיקון סעיף 19 תיקון סעיף 19 בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף 19 לצו העיקרי – בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא: ""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;". ""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;". ""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;". ""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;". ""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;". ""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;". תיקון סעיף 20 תיקון סעיף 20 בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף 20 לצו העיקרי – בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על"; בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ג) החלפת התוספת הראשונה החלפת התוספת הראשונה במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא: "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות "תוספת ראשונה (הגדרת "מקבל שירות " בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית) רשימת המדינות והטריטוריות 1. 1. מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף (א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; 2. 2. המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ." תיקון התוספת השנייה תיקון התוספת השנייה בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)". החלפת התוספת הרביעית החלפת התוספת הרביעית במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא: "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית "תוספת רביעית (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) (סעיף 11(ב)) רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 5. ביצוע פעולה מי שאינו שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 7. נראה כי מקבל השירות פועל לנהנה, בלי שהצהיר על כך; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: הימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 34. ; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות , לרבות פלטפורמות "Dark Market"; 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.". 36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP.".