חומר רקע
טיוטת תקנות מטעם הממשלה:
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"–
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב2)(2) ו-32(א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב2)(2) ו-32(א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב2)(2) ו-32(א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב2)(2) ו-32(א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות 1. בתקנות אלה – בתקנות אלה – בתקנות אלה – בתקנות אלה –
"בקשת מידע" - בקשה של המחלקה לחקירת שוטרים לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 30(ב2) לחוק; "בקשת מידע" - בקשה של המחלקה לחקירת שוטרים לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 30(ב2) לחוק; "בקשת מידע" - בקשה של המחלקה לחקירת שוטרים לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 30(ב2) לחוק; "בקשת מידע" - בקשה של המחלקה לחקירת שוטרים לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 30(ב2) לחוק;
" הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק; " הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק; " הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק; " הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
"המחלקה לחקירת שוטרים" – המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; "המחלקה לחקירת שוטרים" – המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; "המחלקה לחקירת שוטרים" – המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; "המחלקה לחקירת שוטרים" – המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
"מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק; "מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק; "מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק; "מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"מבקש" - ראש חקירות ומודיעין ראש מפלג מודיעין במחלקה לחקירת שוטרים שהגיש בקשת מידע; "מבקש" - ראש חקירות ומודיעין ראש מפלג מודיעין במחלקה לחקירת שוטרים שהגיש בקשת מידע; "מבקש" - ראש חקירות ומודיעין ראש מפלג מודיעין במחלקה לחקירת שוטרים שהגיש בקשת מידע; "מבקש" - ראש חקירות ומודיעין ראש מפלג מודיעין במחלקה לחקירת שוטרים שהגיש בקשת מידע;
"מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו; "מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו; "מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו; "מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו;
"מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה; "מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה; "מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה; "מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה;
"פרטי זיהוי" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו. "פרטי זיהוי" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו. "פרטי זיהוי" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו. "פרטי זיהוי" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
בקשה לקבלת מידע 2. בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה: בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה: בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה: בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע; (1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע; (1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע; (1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע;
(2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע; (2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע; (2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע; (2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק; (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק; (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק; (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק;
(4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש. (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש. (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש. (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש.
בקשה לקבלת פרטים נוספים 3. (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה. (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה. (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה. (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה.
(ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו. (ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו. (ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו. (ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.
העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש 4. החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע. החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע. החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע. החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע.
דחיית בקשה לקבלת מידע 5. (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה. (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה. (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה. (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה.
(ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה. (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה. (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה. (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה.
ערר 6. (א) רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה ; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת. (א) רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה ; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת. (א) רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה ; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת. (א) רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה ; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
(ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ-14 ימים מן היום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר. (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ-14 ימים מן היום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר. (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ-14 ימים מן היום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר. (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ-14 ימים מן היום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
דרכי העברת מידע
7. התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן: התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן: התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן: התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
(1) בתקשורת ברשת פרטית (virtual private - network vpn); (1) בתקשורת ברשת פרטית (virtual private - network vpn); (1) בתקשורת ברשת פרטית (virtual private - network vpn); (1) בתקשורת ברשת פרטית (virtual private - network vpn);
(2) במדיה מגנטית - לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי נתיק אחר; (2) במדיה מגנטית - לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי נתיק אחר; (2) במדיה מגנטית - לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי נתיק אחר; (2) במדיה מגנטית - לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי נתיק אחר;
() על גבי מסמכי נייר. () על גבי מסמכי נייר. () על גבי מסמכי נייר. () על גבי מסמכי נייר.
סודיות 8. שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אלי שמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו. שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אלי שמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו. שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אלי שמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו. שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אלי שמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו.
תחילה 9. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
..... התשפ"א (... ב.....2021)
(חמ 3-5667) ..... התשפ"א (... ב.....2021)
(חמ 3-5667)
גדעון סער
שר המשפטים