דיווח על-פי חוק

05 יויל 2023 לכבוד: ח"כ בצלאל סמוטריץ' שרהאוצר הנדון: העברת מידע שהתקבל מהרשותלאיסורהלבנתהון לשםחקירתעבירות נוספות ו/או העברתו לרשות אחרת– דיווחשנתי לשנת2022 1. בהתאםלתקנה8 לתקנותאיסורהלבנתהון(כלליםלשימושבמידעשהועברלחוקרניירותערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת,) ה תשפ"ב- 2022 להלן:( " התקנות)" , הרינימתכבד להעביראת הדיווח השנתילשנת2022, כדלקמן: מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך אין חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתםלדין מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים אין מחוץ לרשות ניירות ערך לפי תקנות 3 ו- 4 , בחלוקה לפי הגורמיםשאליהם הועברהמידע העבירות הנוספות שלשם חקירתן או מניעתן אין נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3 , ומספר המקריםלגבי כל עבירה הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות אין לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות בכבוד רב, לביא אובנת מנהל מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר רשותניירותערך העתקים: - יריב לוין, שרהמשפטים - ועדת חוקה חוק ומשפט, כנסתישראל