דיווח על-פי חוק

-בלמס - לשכת המפקח הכללי טלפון: 02-5428100 פקס: 02-5428118 01/02/2024 כ"ב בשבט, התשפ"ד סימוכין לשכ"מ:11703724 לכבוד השרלביטחון לאומי דיווח המפכ"ל לשר לב לל""ממ הנדוןהנדון:: דיווח המפכ"ל לשר לב בדברבדברהשימושהשימושבמידעבמידעהרשותהרשותלאיסורלאיסורהלבנתהלבנתהוןהון 2023 לעבירותלעבירותנוספותנוספותוו//אואוהעברתוהעברתולרשותלרשותאחרתאחרת–– שנתשנת2023 נמסר בזההדיווח השנתיעבור מפכ"להמשטרה לשר לביטחוןה לאומי כנדרש בתקנה 8 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו- 2006 . הדיווח מתייחס לתקופה שבין 01.01.2023 ועד31.12.2023 . 1. מספרההחלטותעל העברת מידע אל מחוץלמשטרה: א. ניתנו סה"כ 68 החלטות על העברת מידע שהתקבל מהרשות לאיסור הלבנת הון לגורמים מחוץלמשטרה. 63 החלטות התייחסו למידע שהועבר למשטרה מיוזמת הרשות; 5 החלטות התייחס ו למידע שהתבקשע"יהמשטרהמהרשות. ב. 5 מתוך ההחלטות נתקבלו לפי תקנה3 ; 63 החלטותנתקבלו ע"פ תקנה4. 2. החלוקה לפי הגורמים אליהםהועבר המידע, הינה כדלקמן: התקנה הנוגעת תקנה 3 תקנה 4 הגורם הנמען רשותהמסים 5 מט"ל 63 3. עבירות לשמן נעשה שימוש במידע לפי תקנה3 ומספר המקרים ביחסלכל עבירה: העבירה מספרמקרים עמוד1 מתוך2 לשכתהמפקחהכללי | [email protected] -בלמס - תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון,עבירות לפי סעיף 2 117 ב)( (3 ) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ה תקנה 3 לתקנות הלבנת הון,עבירה לפי סעיף 220 3 לפקודת מסהכנסה,התשכ"ג- 1963 4. משך הזמן (בימים בממוצע) שחלף ממועד העברת המידע מהרשות למשטרה, ועד להעברתו לרשות חוקרתאחרת(המגבלה בחוקהינה עד שנתיים:) הגורם הנמען ימים בממוצע רשותהמסים 356 מט"ל 2 בברכה, יעקב שבתאי, רב ניצב המפקח הכללי עמוד2 מתוך2 לשכתהמפקחהכללי | [email protected]