נוסח מהגורם המוסמך
טיוטת תקנות
א. שם התקנותהמוצעות
תקנות איסור הלבנת הון(כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכתלמטה הלאומי
ללוחמה כלכלית בטרור),ה
תשפ"ד –
2024
מטרת התקנות המוצעותוהצורך בהן
ב.
קביעתכלליםלבקשתהמידעמהרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור.התקנות
מסדירותאתאופן
בקשת המידע במטה
הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור: מיהו הגורם המוסמך לפנות בבקשה, הפרטים
שעליו לציין בבקשה, מועדים להחלטת ראש הרשותלאיסור הלבנת הון,
דרכיהעברת המידע וסודיותו.
ג.
להלן נוסחטיוטת התקנות המוצעות:
טיוטת תקנות מטעם משרד המשפטים:
טיוטת תקנות
איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשותהמוסמכת למטה
הלאומי ללוחמה כלכליתבטרור), ה
תשפ"ד –
2024
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30
(ג1
()
2) ו-
32(א) ו-
ג)(
לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס-
2000
1
(להלן– החוק),בהתייעצותעםהשר לביטחוןהפנים
,בהסכמת
שרהביטחון
ובאישורועדת
ה
חוקהחוקומשפטשלהכנסת,אנימתקי
ן תקנות
אלה:
הגדרות
1.
בתקנות אלה –
בקשת מידע"" - בקשה של המטה לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור
בסעיף 30(ג1
()
1
א) לחוק;
הרשות המוסמכת"" -
הרשות המוסמכת לפי סעיף29
א) לחוק;(
"המטה" – המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הבטחון, כהגדרתו
בסעיף 30(י) לחוק;
ס"ח התש"ס, עמ' 293
התשע"ו, עמ';712
.
1
מאגר מידע"" -
מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28
לחוק;
מבקש"" - ראש היחידה למחקר ולהערכה
במטה, ראש היחידה הבי
ן-לאומית
במטה
או ראש החטיבהלסיכול אופרטיבי במטה,
שהגיש בקשת מידע;
מידע"" -
כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו;
מען""- שםהרחוב,מספרהבית,שםהיישובומיקוד,ואםהמעןאינובישראל
-
גם שם המדינה;
פרטי זיהוי"" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו
והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי
אחר הנהוג במדינתו וכןמספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
בקשה לקבלת מידע 2.
א)(
בקשת המטה לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת
תהיה בכתב ויפורטו
בה כל אלה:
(1)
שםהאדםשלגביומבקשיםאתהמידע,פרטיזיהויוומענו,מספר
חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל
פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע;
(2)
פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)
תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את
העברת המידע מן הרשותהמוסמכת למבקש, לצורךביצוע תפקידיו
של
המבקש לפי החוק;
(4)
סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)
הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת
למבקש.
ב)( בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי
המטה;
ג)(
המבקש יפנה את בקשת
המידע
לראש הרשות המוסמכת.
בקשה לקבלת
3.
א)(
ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש,
אם
פרטים נוספים
נדרש,לדעתו,לצורךטיפולבבקשה;בפנייתויפרטראשהרשותהמוסמכתאת
טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמקאת הצורך בפרטים אלה.
ב)(
לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם,
יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.
העברת מידע
4.
החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם
מהרשות המוסמכת
האפשרי בנסיבות העניין,ומתוך התחשבות
בדחיפותשצוינה בבקשת המידע.
למבקש
דחיית בקשה
5.
א)(
החלטת ראש הרשות
המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או
לקבלת מידע
חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את
טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי
בנסיבות העניין, ומתוךהתחשבות בדחיפות שצוינה בבקשה.
ב)( החלטתראשהרשותהמוסמכתלדחותאתהבקשה תועברלמבקשמיד
לאחר קבלתה.
ערר
6.
א)( המבקש רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש
הרשות המוסמכת לפי תקנה 5; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים
והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
ב)( עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשו
ת
המוסמכת, והוא יעביר את
עמדתו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי,
מתוך התחשבות בדחיפותשצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ–
14
ימים מהיום שבו
נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
דרכי העברת מידע
7.
התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה, באחת
או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
(1)
בתקשורת ברשת פרטית (virtual
) ל
אחר שהמידע
private
- network
vpn
הוצפן והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק
באמצעות
סיסמה מאובטחת;
(2)
במדיה מגנטית - לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי
נתיק אחר
לאחר שהמידע הוצפן
והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק
באמצעות
סיסמה מאובטחת;
(3)
באמצעותשימושביישוםמאובטחלהעברתושיתוףמידע,דוגמתכספת
ווירטואלית;
(4)
באמצעות שימוש בטכנולוגיית העברת קבצים מנוהלת (MFT
);
(5)
בהעדראפשרותלעשותשימושבדרכיםהמפורטות
בפסקאות(1
)עד(4)
-
על גבי מסמכי נייר.
סודיות
8.
המבקש או כל אדם אחר במטה שרשאי לעיין במידע ולטפל בו, שהמידע
מהרשות המוסמכת הגיע אליו, ישמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו
מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל
בו.
___
ב________התש
פ"ד (___ ב_______________ ____20
)
תאריךעברי] ([תאריך לועזי)][
(חמ3-6685
)
חתימה]__________________[
יריב לוין
שרהמשפטים
דברי הסבר
בתאריך 9 נובמבר
2023
פורסם ברשומות חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 33), התש
פ"ד-
2023
(להלן –
תיקון מס' 33
לחוק), במסגרת
ו תתאפשר העבר
ה של
מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון
טרורלמטה
הלאומיללוחמהכלכליתבטרורבמשרדהבטחון,
לצורךביצועתפקידיובנוגע
לפעילותשל
ארגוני טרור וארגוני טרורמוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור.
החוק
מסמיך את שר המשפטים
בסעיף 30
(ג1
()
2) לקבוע כללים לבקשת המידע
בהם ייקבעו, בין
השאר, דרכי השימוש במידע, אבטחתו ושמירת סודיותו. התקנות
מסדירות את אופן הגשת בקשת
המידע על ידי
המטה
הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור,
מיהו הגורם המוסמך לפנות בבקשה, הפרטים
שעליו לציין ב
בקשה, מועדים להחלטת ראש הרשותלאיסור הלבנת הון,
דרכיהעברת המידע וסודיותו.
התקנת תקנות מחייבת קבלת הסכמת שר הביטחון לפי סעיף 30
(ג1
()
2)
לחוק, היוועצות עם השר
לביטחון פנים לפי סעיף 32
א)((1) לחוק
וקבלת אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי
סעיף 32
ג)( לחוק.