דיווח על-פי חוק

א' אב, תשפ"ד 5 אוגוסט, 2024 sz000116 לכבוד: מר בצלאל סמוטריץ' שרהאוצר הנדון: העברת מידע שהתקבל מהרשותלאיסורהלבנתהון לשםחקירתעבירות נוספות ו/או העברתו לרשות אחרת– דיווחשנתי לשנת2023 1. בהתאםלתקנה8 לתקנותאיסורהלבנתהון(כלליםלשימושבמידעשהועברלחוקרניירותערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת,) ה תשפ"ב- 2022 להלן:( " התקנות,)" הרינימתכבד להעביראת הדיווח השנתילשנת2023 כדלקמן:, מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך אין חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתםלדין מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים אין מחוץ לרשות ניירות ערך לפי תקנות 3 ו- 4 , בחלוקה לפי הגורמיםשאליהם הועברהמידע העבירות הנוספות שלשם חקירתן או מניעתן אין נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3 , ומספר המקריםלגבי כל עבירה אין הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נו ספות העתקים: - יריב לוין, שרהמשפטים - ועדת חוקה חוק ומשפט, כנסתישראל בכבוד רב, עו"ד ספי זינגר יושב ראש רשותניירותע רך