חומר רקע
טיוטתתקנותמטעם משרד המשפטים:
טיוטתתקנות
איסור הלבנת הון (כללים לבקשתמידע והעברתומן הרשות המוסמכת למטה
הלאומי ללוחמהכלכליתבטרור), ה
תשפ"ד –
2024
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30
(ג1
()
2) ו-
32(א) ו-
ג)(
לחוק איסור הלבנת הון,
1
התש"ס-
2000
(להלן –
החוק,)
בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים
, בהסכמת
שרהביטחון
ובאישורועדת
ה
חוקה חוקומשפטשל הכנסת,אנימתקי
ן תקנות
אלה:
הגדרות
1.
בתקנותאלה –
בקשת מידע"" - בקשה של המטה לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור
בסעיף 30(ג1
()
1
א) לחוק;
הרשות המוסמכת"" -
הרשות המוסמכת לפיסעיף 29
א) לחוק;(
"המטה" – המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הבטחון, כהגדרתו
בסעיף 30(י) לחוק;
מאגר מידע"" -
מאגר המידע שהוקם לפיסעיף 28
לחוק;
מבקש"" - ראש היחידה למחקר ולהערכה
במטה, ראש היחידה הבי
ן-לאומית
במטה
או ראש החטיבה לסיכול אופרטיביבמטה,
שהגישבקשת מידע;
מידע"" -
כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו;
מען"" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד,ואם המען אינובישראל
-
גם שם המדינה;
פרטי זיהוי"" - מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו
והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי
אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
בקשה לקבלת מידע
2.
א)(
בקשת המטה לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת
תהיה בכתב ויפורטו
בהכלאלה:
(1)
שםהאדםשלגביומבקשיםאתהמידע,
פרטיזיהויוומענו,מספר
חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל
פרטאחר שבנוגע אליומתבקש המידע;
ס"חהתש"ס, עמ' 293
התשע"ו, עמ'; 712
.
1
(2)
פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)
תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את
העברת המידעמן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו
של
המבקש לפי החוק;
(4)
סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)
מידת
הדחיפותשבהנדרשתהעברתהמידעמןהרשותהמוסמכת
למבקש.
ב)( בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי
המטה;
ג)(
המבקש יפנה את בקשת
המידע
לראש
ה
רשות המוסמכת.
בקשה לקבלת
3.
א)(
ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש,
אם
פרטים נוספים
הדבר
נדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות
המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך
בפרטיםאלה.
ב)(
לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם,
יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.
העברת מידע
4.
החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם
מהרשות המוסמכת
האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות
ב
דחיפות שצוינה בבקשת המידע.
למבקש
דחיית בקשה
5.
א)( החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או
לקבלת מידע
חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את
טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי
בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות בדחיפות שצוינה בבקשה.
ב)( החלטתראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד
לאחר קבלתה.
ערר
6.
א)( המבקש רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש
הרשות המוסמכת לפי תקנה 5; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים
והמידע שהובאו לפניראש הרשות המוסמכת.
ב)( עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות
המוסמכת, והוא יעביר את
עמדתו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי,
מתוך התחשבות בדחיפות שצוינה בבקשה,ולא יאוחרמ–
14
ימים מהיום שבו
נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
דרכי העברת מידע
7.
התקשורת לפי
תקנותאלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה, באחת
או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
(1)
בתקשורת ברשת פרטית (virtual
) ל
אחר שהמידע
private
- network
vpn
הוצפןוהוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק
באמצעות
סיסמה מאובטחת;
(2)
במדיה מגנטית - לרבות תקליטורים, הת
קן זיכרון נייד או כל אמצעי
נתיק אחר לאחר שהמידע הוצפן והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק
באמצעות
סיסמה מאובטחת;
(3)
באמצעות שימושביישוםמאובטחלהעברתושיתוףמידע,דוגמתכספת
ווירטואלית;
(4)
באמצעות שימוש בטכנולוגיית העברת קבציםמנוהלת(MFT
);
(5)
בהעדראפשרותלעשותשימושבדרכיםהמפורטות
בפסקאות(1
)עד(4)
-
על גבי מסמכי נייר.
סודיות
8.
המבקש או כל אדם אחר במטה שרשאי לעיין במידע ולטפל בו, שהמידע
מהרשות המוסמכת הגיע אליו, ישמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו
מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמ
ים שאינם מורשים לעיין ולטפל
בו.
___ ב________ התש
פ"ד (___ ב_______________ ____20
)
תאריךעברי]([תאריךלועזי)][
(חמ 3-6685
)
חתימה]__________________[
יריבלוין
שר המשפטים