דיווח על-פי חוק

ב' טבת, תשפ"ה 2 ינואר, 2025 sz000157 לכבוד ח"כ בצלאל סמוטר יץ' שרהאוצר ירושלים הנדון: העברת מידעשהתקבלמהרשותלאיסור הלבנת הון לשםחקירת עבירות נוספות ו/או העברתולרשותאחרת – דיווחשנתי לשנת 2024 1. בהתאםלתקנה8 לתקנותאיסורהלבנתהון(כלליםלשימושבמידעשהועברלחוקרניירותערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת,) ה תשפ"ב- 2022 להלן:( " התקנות,)" הרינימתכבדלהעביר אתהדיווח השנתילשנת2024 כדלקמן:, מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או אין גילויעבריינים בעבירות נוספותוהעמדתם לדין מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ לרשות ניירות ערך לפי אין תקנות 3ו-4,בחלוקה לפי הגורמים שאליהםהועבר המידע העבירות הנוספות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה אין 3 ,ומספר המקרים לגבי כלעבירה הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט אין על השימוש במידע לשםחקירה או מניעה שלעבירות נוספות בכבוד רב, עו"ד ספי זינגר יושב ראש רשות ניירות ערך העתק: - ח"כ יריבלוין, שר המשפטים - ועדתחוקה חוק ומשפט, כנסתישראל