חקיקת משנה - פניית הגורם המומסך
תל –
אביביפו, ח'אדר תשס"ז
26
פברואר
2007
סימוכין:
2007-0097-000008-02
לכבוד
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט
כנסתישראל
ירושלים
נכבדי,
הנדון:דיווחלכנסת –
סעיף31
בלחוק איסור הלבנת הון
סעיף 31
ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס –
2000
קובע כי ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ידווח בכתב, מדי שנה, לוועדת חוקה, חוק ומשפט בדבר היבטים שונים הנוגעים לפעולת הרשות לאיסור
הלבנת הון ומימון טרור.
הננימתכבד להגיש את הדו"חהחמישי לוועדה,הכולל נתונים מעודכנים ליום31
בדצמבר2006
.
לדו"ח מצורףנספח,הכולל חומר בו על הוועדהלדון בדלתיים סגורות, לפי סעיף31
ב(ב)
לחוק.
בכבוד רב,
יהודה שפר
ראש הרשותלאיסור הלבנת הון
ומימון טרור
העתק: שרהמשפטים
היועץהמשפטי לממשלה
מנכ"ל משרד המשפטים
__________________________________________________________________________________
עמוד 1
מתוך 4
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפו מיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03
דו"ח הרשות לאיסורהלבנתהון ומימון טרור בשנת
2006
מספרהדיווחיםשהתקבלוברשותלפיפרקג'לחוקאיסורהלבנתהון,לפיסוגהגוףהמדווח
שם הגורםהמדווח
סךדיווחים על פעולותרגילות * סךדיווחים על פעולות בלתי רגילות
תאגידים בנקאיים
538,532
9,808
מנהלי תיקים
6,103
58
מבטח וסוכן ביטוח
608
454
חברי בור
סה
3,666
14
קופת גמל
1,130
1
נותני שירותי מטבע
103,097
20
בנק הדואר
1,654
210
חברות לנאמנות
205
107
סה"כ
654,995
10,672
*נתונים אלה מתייחסיםרקלדיווחים שדווחו באופןתקין
דיווחיםרגילים
700000
600000
מספרדיווחיםרגילים
500000
400000
300000
200000
100000
0
2002
2003
2004
2005
2006
שנה
סך דיווחים רגילים
__________________________________________________________________________________
עמוד 2
מתוך 4
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפו מיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03
דיווחיםבלתירגילים
12000
10000
מספרדיווחיםבלתירגילים
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
סך דיווחים בלתי רגילים
שנה
מספר הדיווחים שהועברו לרשות לפי פרק ד' לחוקאיסור הלבנת הון
(כניסהויציאה מישראל)
2440
דיווחים נתקבלו.
דיווחים על כניסהויציאה מישראל
3000
2500
2000
סךדיווחים
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
שנה
סך דיווחים על כניסה ויציאה
מישראל
__________________________________________________________________________________
עמוד 3
מתוך 4
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפו מיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03
מספר נותני שירותי המטבע שנרשמו לפי פרק ד1
218
נותני שירותי מטבענרשמו בשנת2006
.
מנתונים שנמסרו על ידי רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר עולה כי סה"כ 993
נותני שירותי מטבע
רשומים ליום31.12.06
.
נותני שרותי מטבערשומים
450
400
350
300
מספררשומים
250
200
150
100
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
מספר נותני שרותי
שנה
מטבע שנרשמו
פעולות הפיקוח שדווחולראש הרשות לפי סעיף31ג לחוק איסור הלבנת הון
הרשותלאיסור הלבנת הון לא קיבלה דיווחים מןהממונים או ממנהלאגף המכסומע"מ.
טרםנקבעו כללים ומועדים להעברתהדיווחים לרשות.
_____________________
יהודה שפר
ראש הרשותלאיסור הלבנת הון
ומימון טרור
__________________________________________________________________________________
עמוד 4
מתוך 4
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפו מיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03