דיווח על-פי חוק
דו"ח הרשות לאיסורהלבנתהון ומימון טרור בשנת
2007
מספר הדיווחים)*(
שהתקבלו ברשות לפי פרק ג' לחוק איסור הלבנת הון, לפיסוג הגוף המדווח
הגורם המדווח
מספר פעולות רגילות **
מספר דיווחים בלתי רגילים
תאגידים בנקאיים
663,105
12,368
מנהלי תיקים
40,728
9
מ
בטח וסוכן ביטוח
6237
701
חברי בורסה
3,143
21
קופת גמל
2,276
6
נותני שירותי מטבע
92,284
15
בנק הדואר
1,764
316
כרטיסי אשראי***
600
10
חברות לנאמנות
436
73
סה"כ
810,573
13,519
הנתונים
אינם סופיים עקב מערכת מיחשוב חדשה
*
הנתונים כוללים דיווחים שנקלטו כ"שגויים"
**
כמות משוערת
***
פעולות שדווחו כדיווחיםרגילים
900000
800000
700000
600000
מספרפעולות
500000
400000
300000
200000
100000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
שנה
סך פעולות רגילות
__________________________________________________________________________________
עמוד 1
מתוך 3
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפומיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03
דיווחיםבלתירגילים
16000
14000
מספרדיווחיםבלתירגילים
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
שנה
סך דיווחים בלתי רגילים
מספר הדיווחים שהועברו לרשות לפי פרק ד' לחוקאיסור הלבנת הון
כניסהויציאה מישראל)(
2610
דיווחים
נ
תקבלו.
דיווחים על כניסה ויציאה מישראל
3000
2500
2000
מספרדיווחים
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
סך דיווחים על כניסה ויציאה
שנה
מישראל
__________________________________________________________________________________
עמוד 2
מתוך 3
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפומיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03
מספר נותני שירותי המטבע שנרשמו לפי פרק ד1
222
נותני שירותי מטבענרשמו בשנת
2007
.
מנתונים שנמסרו על ידי רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר עולה כי
סה"כ
1153
נותני שירותי
מטבע רשומיםליום31.12.07
.
מספר נותני שרותי מטבע שנרשמו כדין
450
400
350
300
מספרשנרשמו
250
200
150
100
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
מספר נותני שרותי
שנה
מטבע שנרשמו
פעולות הפיקוח שדווחולראש הרשות לפי סעיף31ג לחוק איסור הלבנת הון
הרשותלאיסור הלבנתהון לא קיבלה דיווחים מן הממונים או ממנהלאגףהמכ
ס ומע"מ.
טרםנקבעו כלליםומועדים להעברת הדיווחים לרשות.
_____________________
יהודה שפר
ראש הרשותלאיסורהלבנת הון
ו
מימון טרור
__________________________________________________________________________________
עמוד 3
מתוך 3
בית הדר-
דפנה, שדרות שאול המלך39
תל-
אביב יפומיקוד 61336
ת.ד.33664
[email protected]
טלפון :6949369
-
03
פקס: 6949377
–
03