דיווח על-פי חוק
תל אביב יפו,
כ"ז
בתשרי
תשפ"א
03
אוקטובר
2021
סימוכין:
097-99-2021-000038
לכבוד
אסף פרידמן
מנהל ועדתחוקה,חוק ומשפט
כנסתישראל
ירושלים
שלום רב,
הנדון: דיווחשנתי לוועדת חוקה,חוק ומשפטשלהכנסת לפי סעיף 31
בלחוק איסור הלבנת
הון,תש"ס-
2000
,לשנת 2020
סעיף31בלחוק איסור הלבנתהון, תש"ס-
2000
קובע כי ראש הרשותלאיסורהלבנת הון ומימון
טרור תדווחבכתב, מדי שנה,לוועדתחוקה, חוקומשפט שלהכנסת בנושאים שונים כמפורט
בסעיף זה, הנוגעים לפעולת הרשותלאיסור
הלבנתהון ומימון טרור.
הננימתכבדת להגיש אתהדוחה-
18
לוועדה,הכולל את הנתונים הנדרשים לשנת2020
.
לדוח מצורףנספחחסוי הכולל מידע שהוועדה נדרשתלדון בו בדלתיים סגורות, וזאתלפי סעיף
31
ב(ב)לחוק.
בברכה,
ד"ר שלומית ווגמן
ראש הרשותלאיסורהלבנת הון
ומימון טרור
העתק:
עו"ד
גדעוןסער, שר המשפטים
מרערן דוידי
, מנכ"ל משרד המשפטים
עמוד 1
מתוך 4
קריתי הממשלה,
דרך
מנחם בגין
125
,ת"ד
7330
,תל-אביב-יפו, מיקוד
6107202
טלפון:
073-3928500
, פקס:
073-3928590
,
[email protected]
דוחהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת
2020
דוחמס' 18
מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות לפי פרק ג' לחוקאיסור הלבנת הון, התש"ס-
2000
, לפי סוג
הגורםהמדווח
מספר פעולות רגילות *
מספרדיווחים בלתירגילים**
תאגידים בנקאיים
1,135,911
52,725
מנהלי תיקים
377
מבטחוסוכן ביטוח
57,672
4,746
חברי בורסה
1,827
322
קופת
גמל
83,042
1,313
נותני שירותים פיננסיים
680,078
43,829
בנקהדואר
3,024
1,858
כרטיסי אשראי
7,896
7,026
סוחרים באבנים יקרות
1
זירות סוחר
574
43
חברות לנאמנות
5
1
סה"כ
1,970,029
112,241
עמוד 2
מתוך 4
קריתי הממשלה,
דרך
מנחם בגין
125
,ת"ד
7330
,תל-אביב-יפו, מיקוד
6107202
טלפון:
073-3928500
, פקס:
073-3928590
,
[email protected]
פעולות שדווחו ב"דיווחיםרגילים" בשנים 2020
-
2013
מספר כוללשל פעולות בדיווחים רגילים
שנתקבלו ברשותלפי שנים
2,500,000
2,081,421
1,970,029
1,944,928
1,887,689
2,000,000
1,701,070
1,687,675
1,555,810
1,500,000
1,000,000
500,000
0
*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
הנתוניםלשנת2020
מושפעים ממשברהקורונה
מספר
דיווחים בלתירגילים
שהתקבלו ברשות בשנים 2020
-
2015
מספר הדיווחים הבלתי רגילים הכוללשנתקבלו
ברשות לפי שנים
120,000
112,241
102,156
100,000
91,406
91,058
78,423
73,863
80,000
60,583
60,000
40,000
20,000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
עמוד 3
מתוך 4
קריתי הממשלה,
דרך
מנחם בגין
125
,ת"ד
7330
,תל-אביב-יפו, מיקוד
6107202
טלפון:
073-3928500
, פקס:
073-3928590
,
[email protected]
מספרהדיווחיםשהועברולרשותלפי פרק ד'לחוק איסור הלבנת הון(דיווחעל כספים בעת הכניסה
לישראל והיציאה ממנה)
במהלך שנת 2020
,ונכון לכתיבת מסמך זה, נתקבלו
ברשות כ-
2,600
דווחים אודות הכנסה
והוצאת כספים במעברי הגבול של מדינת ישראל (דווחי מכס), תוךירידה של כ-
80%
יחסית
לשנת 2019
.
סך כל מספר דיווחימכס שנתקבלו ברשותלפי
שנים
14,000
12,556
12,529
12,000
11,029
10,688
9,437
10,000
8,189
8,000
6,000
4,000
2,620
2,000
0
*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
הנתוניםלשנת2020
מושפעים ממשברהקורונה
פעולות הפיקוח שדווחולראש הרשות לפי סעיף31ג לחוק איסור הלבנת הון
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לא קיבלה דיווחים מן הממונים או ממנהל אגף מכס
ומע"מ, לענייןיישום הוראותחוק איסור הלבנתהון ומימון טרור.
טרםנקבעו כללים
ומועדים להעברת הדיווחים לרשות.
עמוד 4
מתוך 4
קריתי הממשלה,
דרך
מנחם בגין
125
,ת"ד
7330
,תל-אביב-יפו, מיקוד
6107202
טלפון:
073-3928500
, פקס:
073-3928590
,
[email protected]