דיווח על-פי חוק

-בלמס - לשכת המפקח הכללי טלפון: 02-5428100 פקס: 02-5428118 10/04/2025 י"ב בניסן, התשפ"ה סימוכין לשכ"מ:32932725 לכבוד השרלביטחון לאומי הנדון: דיווח המפכ"ללשר לבל"מ בדברהשימוש במידעהרשותלאיסור הלבנתהון לעבירות נוספותו/או העברתו לרשותאחרת – שנת2024 נמסר בזה הדיווח השנתי עבור מפכ"ל המשטרה לשר לביטחון הלאומי כנדרש בתקנה 8 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו- 2006 . הדיווח מתייחס לתקופה שבין01.01.2024 ועד 31/12/2024 . מספר ההחלטות על העברת מידע אל מחוץ למשטרה: 1. א. ניתנו סה"כ 131 החלטות על העברת מידע שהתקבל מהרשות לאיסור הלבנת הון לגורמים מחוץלמשטרה. 128 החלטות התייחסו למידע שהועבר למשטרה מיוזמת הרשות; 3 החלטות התייחסו למידע שהתבקש ע"י המשטרה מהרשות. ב. 3 מתוך ההחלטות נתקבלו לפי תקנה 3 ; 128 החלטות נתקבלו ע"פ תקנה 4. 2. החלוקה לפי הגורמים אליהם הועבר המידע , הינה כדלקמן: התקנה הנוגעת תקנה 3 תקנה 4 הגורם הנמען רשות המסים 3 מט"ל 128 עמוד1 מתוך2 לשכתהמפקחהכללי | [email protected] -בלמס - עבירות לשמן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3 ומספר המקרים ביחס לכל עבירה: 3. העבירה מספר מקרים תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון,עבירות 3 לפי סעיף 117 ב)( (3 ) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ה משך הזמן (בימים בממוצע) שחלף ממועד העברת המידע מהרשות למשטרה, ועד 4. להעברתו לרשות חוקרת אחרת (המגבלה בחוק הינהעד שנתיים:) הגורם הנמען ימים בממוצע רשות המסים 45 מט"ל 7 בברכה, דניאל לוי, רבניצב המפקח הכללי עמוד2 מתוך2 לשכתהמפקחהכללי | [email protected]