הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 32) (העברת מידע מגופים ציבוריים מוסמכים), התשפ"ב-2022
שלבי החקיקה
- הונחה (השלב הנוכחי)
- קריאה טרומית (השלב הבא)
- קריאה ראשונה
- קריאה שנייה
- קריאה שלישית
- נחקקה
תקציר
הצעת החוק תוסיף את סימן ד' לפרק ג' בחוק איסור הלבנת הון, ותאפשר לגופים ציבוריים מסוימים, כמו מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים שבהם עולה חשש להלבנת הון או למימון טרור. המידע יכלול סוגי עניינים ופעולות ברכוש של אדם החייב בתשלום או זכאי לתשלום, ויעלה חשש להלבנת הון או מימון טרור. הגופים הציבוריים יהיו רשאים להעביר מידע זה על אף חובות הסודיות הקבועות בדין, וזאת בהתאם לתקנות שיקבע שר המשפטים. המידע ייכלל במאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון, ויחולו עליו מגבלות אבטחת מידע, שמירת הסודיות והתנאים להעברתו לגורמים אחרים כפי שנקבע בחוק. הצעת החוק נועדה להתמודד עם מצב בו גורמים עבריינים עשויים לנצל את המערכות הפועלות בגופים ציבוריים, כדרך להסתרת מקורם האמיתי של הכספים ו"הכשרתם" באמצעות גורם רשמי של המדינה.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.