הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ג-2023

תקציר

הצעת החוק מעניקה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכות פיקוח על נותני שירותים פיננסיים (נש"פים). הסקטור של נש"פים נחשב בעל סיכונים גבוהים להלבנת הון ומימון טרור, ולכן יש צורך בפיקוח מוגבר. הרשות תבצע את הפיקוח באמצעות אגף ביקורת חדש שיהיה מופרד מהאגף המודיעיני של הרשות. הצעת החוק מבקשת להגדיל את כושר הפיקוח על נש"פים, תוך ניצול מומחיות הרשות בתחום זה. היא גם כוללת תיקונים בחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור על מנת לאפשר העברת מידע בין המפקח על נותני שירותים פיננסיים לבין הממונה ברשות, וכן להעביר את סמכות קביעת ועדת העיצומים לראש הרשות. הצעת החוק נועדה להבטיח פיקוח הולם על נש"פים בהתאם לרמת הסיכון בפעילותם, תוך שיתוף פעולה הדוק ותיאום מלא בין הרשות למפקח על נותני שירותים פיננסיים.

נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.

מסמכים 2

הצעות חוק נוספות מאותה ועדה