הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 37) (הטלת חובות על מתווך במקרקעין), התשפ"ה-2025

תקציר

הצעת החוק תוסיף את מתווכי המקרקעין לרשימת הגורמים שעליהם חלות חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי חוק איסור הלבנת הון. החובה תחול על מתווכים במקרקעין שביצעו או התבקשו לבצע פעולה בנכס פיננסי עבור לקוח. החובות ייקבעו בצו שיתקין שר המשפטים. הצעת החוק נועדה להילחם בהלבנת הון ובמימון טרור, ולהתאים את החקיקה בישראל לדרישות הבין-לאומיות. ביקורת בין-לאומית קודמת מציינה את הצורך בתיקונים משמעותיים בחוק איסור הלבנת הון, לרבות הטלת חובות על מתווכים במקרקעין. הטלת החובה על מתווכי המקרקעין תביא להכבדה על בעלי מקצוע אלה, אך היא נחשבת כרוכה בהכרח למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.

מסמכים 1

הצעות חוק נוספות מאותה ועדה