הצעת חוק לקריאה הראשונה

רשומות הצעות חוק ה מ מ ש ל ה 2022 בדצמבר13 1586 י"ט בכסלו התשפ"ג עמוד ,)) (העברת מידע מגופים ציבוריים מוסמכים33 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס 42 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2022-הנידמה למסהתשפ"ג הצעות חוק הצ1 - הלשממה קוח תועהועצהצע - הלשממה קוח תו42 :מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ) (העברת מידע מגופים33 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס 2022-ציבוריים מוסמכים), התשפ"ג 13.12.2022 ,, י"ט בכסלו התשפ"ג1586 - הצעות חוק הממשלה 'הוספת סימן ד 'לפרק ג .1 :8ב יבוא , אחרי סעיף1‏2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס "סימן ד': העברת מידע מגוף ציבורי מוסמך העברת מידע מגוף ציבורי מוסמך 8ג. על אף האמור בכל דין, לשם אכיפתו של חוק זה ושל (א) חוק המאבק בטרור, רשאי גוף ציבורי מוסמך, במקרה של חשש להלבנת הון או למימון טרור, להעביר לרשות המוסמכת מידע לגבי סוג עניינים ופעולות ברכוש של אדם החייב בתשלום או זכאי לתשלום. העברת המידע תיעשה בהתאם לתקנות שיקבע שר (ב) המשפטים; בתקנות ייקבעו, בין השאר, כל אלה והכול באופן :שאין בו כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם גופים ציבוריים במדינה מקבלים תשלומים או כללי גובים חובות בהיקפים גבוהים, כחלק ממילוי תפקידם וכדבר שבשגרה. לעיתים גורמים עבריינים עשויים לנצל את המערכות הפועלות בגופים אלה, כדרך להסתרת מקורם האמיתי של הכספים ו"הכשרתם" באמצעות גורם רשמי של המדינה. באופן ספציפי, זיהתה רשות האכיפה ,והגבייה פעילות של חייבים וזוכים שנראתה, לכאורה כמעלה חשש להלבנת הון או מימון טרור. כך למשל, בעבר ,זוהו חייבים אשר העבירו סכומים גבוהים במיוחד במזומן לטובתם של זוכים פיקטיביים, תוך חשש ממשי לשימוש במערכת ההוצאה לפועל כ"צינור" להכשרתם של כספים אלה. נוסף על כך, במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות זוהו מקרים שונים של העלמת נכסים והכנסות על ידי חייבים, וכן תשלומים במזומן בסכומים גבוהים ביותר אשר מעוררים חשש להלבנת הון. יצוין כי הלבנת הון באמצעות מנגנונים אלה ובדרך זו, היא דפוס פעילות מוכר בעולם. עם זאת, במצב החוקי הקיים, בהעדר חשד קונקרטי לביצוע עבירה, חשד שניתן לפנות לגביו למשטרת ישראל, לא ניתן לעשות שימוש במידע האמור או להעבירו, בשל חובות הסודיות המוטלות על הגופים. 2000-מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס החוק או חוק איסור הלבנת הון), ולהעניק לגופים- (להלן ציבוריים מסוימים את הסמכות להעביר לרשות לאיסור הרשות או הרשות לאיסור- הלבנת הון ומימון טרור (להלן הלבנת הון) מידע הנוגע לפעולות ברכוש המתבצעות כחלק ממילוי תפקידו של הגוף הציבורי, כאשר מידע זה מעלה חשש להלבנת הון או למימון טרור. במצב המשפטי הקיים הרשות לאיסור הלבנת הון ,מקבלת מידע באופן שוטף מגופים שונים, לפי העניין במקרים שבהם עולה חשש להלבנת הון או למימון טרור. ו־8א לחוק מקבלת הרשות מידע על7 כך, מכוח סעיפים סוגי עניינים ופעולות ברכוש מגופים פיננסיים שונים וכן ,מסוחרים באבנים יקרות, אשר עליהם מוטלות חובות זיהוי דיווח, רישום ושמירת מסמכים מכוח חוק איסור הלבנת הון והצווים שהוצאו לפיו. כמו כן, לעיתים פונה הרשות בבקשה לגופים ציבוריים לקבלת מידע נוסף, וזאת במצבים שבהם היא נדרשת לכך לצורך השלמה ועיבוד של המידע שברשותה, והכול בהתאם להוראות החוק וחוק הגנת .1981-הפרטיות, התשמ"א עם זאת, גופים ציבוריים אשר מבצעים או מתבצעות ,באמצעותם פעולות של קבלת תשלומים או גביית חובות אינם מעבירים כיום מידע או דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון בדבר הפעולות האמורות. זאת, הן מאחר שגופים אלה מנועים מלהעביר מידע רלוונטי בשל חובות סודיות הקבועות בדין, והן בהעדר מנגנון ברור בנוגע למצבים ולאופן שבהם נדרשת העברת המידע. מוצע לקבוע כי גופים ציבוריים מסוימים, המנויים בחוק, יהיו רשאים להעביר מידע לרשות במקרים שבהם עולה חשש להלבנת הון או למימון טרור, וזאת על אף האמור בכל דין, לרבות חובות סודיות הקבועות בדברי חקיקה שונים. מידע זה אשר יועבר לידי הרשות ייכלל במאגר המידע המנוהל על ידה מכוח החוק, ויחולו עליו מגבלות אבטחת המידע, שמירת הסודיות והתנאים להעברתו לגורמים אחרים כמפורט בחוק. הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה ), והיא2022 בינואר24( , מיום כ"ב בשבט התשפ"ב1504 - מתפרסמת כעת בשנית. מוצע להוסיף לפרק ג' לחוק, העוסק בהטלת 1 סעיף חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים, את סימן ד' אשר יתמקד בהעברת מידע מגופים ציבוריים מסוימים לרשות לאיסור הלבנת הון. מוצע להגדיר "גוף ציבורי מוסמך" לעניין סימן זה כמשרד ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד שהוקם לפי חוק, אשר גובה חובות או מקבל תשלומים מאדם במסגרת מילוי תפקידו, והוא אחד .293 '; התשע"ט, עמ293 'ס"ח התש"ס, עמ 1 ד ב ר י ה ס ב ר 43 הצעות חוק הצ1 - הלשממה קוח תועהועצהצע - הלשממה קוח תו העניינים והפעולות המעלים חשש לאיסור )1( ;הלבנת הון או למימון טרור פרטי המידע שהגוף הציבורי המוסמך רשאי )2( ;להעביר ;דרכי העברת פרטי המידע )3( בעלי התפקידים בגוף הציבורי המוסמך שיהיו )4( רשאים להעביר את פרטי המידע. גוף שהוא חלק ממשרד- "בסעיף זה, "גוף ציבורי מוסמך (ג) ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד שהוקם לפי חוק המוסמך על פי דין לגבות חובות או לקבל תשלומים מאדם במסגרת :מילוי תפקידו, והוא אחד מהגופים האלה ;מערכת ההוצאה לפועל )1( המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. )2( דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור (ד) ".28 בסעיף תיקון חוק המאבק בטרור .2 - 2‏2016-בחוק המאבק בטרור, התשע"ו 8ב לאותו חוק" יבוא "וכן הסמכות הנתונה 8א או ,7 (א), אחרי "בסעיפים95 בסעיף )1( 8ב 8א או ,7 8ג לאותו חוק" ואחרי "כאמור בסעיפים לשר לקבוע תקנות כאמור בסעיף ;"8ג לחוק האמור לחוק האמור" יבוא "או בתקנות לגבי גוף ציבורי מוסמך כאמור בסעיף 8ג לחוק האמור". ), בסופו יבוא "ולגוף ציבורי מוסמך כאמור בסעיף2()(ד97 בסעיף )2( העניינים והפעולות המעלים חשש לאיסור )1( ;הלבנת הון או למימון טרור פרטי המידע שהגוף הציבורי המוסמך רשאי )2( ;להעביר ;דרכי העברת פרטי המידע )3( בעלי התפקידים בגוף הציבורי המוסמך שיהיו )4( רשאים להעביר את פרטי המידע. גוף שהוא חלק ממשרד- "בסעיף זה, "גוף ציבורי מוסמך (ג) ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד שהוקם לפי חוק המוסמך על פי דין לגבות חובות או לקבל תשלומים מאדם במסגרת :מילוי תפקידו, והוא אחד מהגופים האלה ;מערכת ההוצאה לפועל )1( המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. )2( דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור (ד) ".28 בסעיף .2 - 2‏2016-בחוק המאבק בטרור, התשע"ו תיקון חוק המאבק בטרור 8ב לאותו חוק" יבוא "וכן הסמכות הנתונה 8א או ,7 (א), אחרי "בסעיפים95 בסעיף )1( 8ב 8א או ,7 8ג לאותו חוק" ואחרי "כאמור בסעיפים לשר לקבוע תקנות כאמור בסעיף ;"8ג לחוק האמור לחוק האמור" יבוא "או בתקנות לגבי גוף ציבורי מוסמך כאמור בסעיף 8ג לחוק האמור". ), בסופו יבוא "ולגוף ציבורי מוסמך כאמור בסעיף2()(ד97 בסעיף )2( מהגופים המנויים בחוק. כעת מבוקש למנות בחוק את ,מערכת ההוצאה לפועל וכן את המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות. זאת, מאחר שלגבי גופים אלה התגלו דפוסי פעולה המעלים חשש להלבנת הון או מימון טרור. יובהר, כי אם בעתיד יימצאו גופים נוספים אשר עולה במסגרת פעילותם חשש ממשי להלבנת הון או מימון טרור, או אשר הם מהווים מעין "צינור" להעברת כספים ,בין גורמים פרטיים (בדומה למערכת ההוצאה לפועל שבמסגרתה מועברים כספים מחייבים לזוכים), יעלה צורך לבחון את עניינם במסגרת תיקון חקיקה, בשים לב למאפייני הפעילות וחובות הסודיות. מוצע לקבוע כי גוף ציבורי כאמור יהיה רשאי, על ,אף האמור בכל דין, ובייחוד חובות סודיות הקבועות בדין להעביר למאגר המידע מידע לגבי סוג עניינים ופעולה ברכוש של אדם, אשר מבוצעים במסגרת מילוי תפקידו של אותו גוף. מידע על פעולה או עניינים כאמור, יהיה ניתן להעביר, אם הם מעלים חשש להלבנת הון או מימון טרור ולשם אכיפתו של חוק זה ושל חוק המאבק בטרור. יצוין, כי בנוגע לגופים פיננסיים ובעלי מקצוע, החוק מסמיך את השרים הרלוונטיים לקבוע בחקיקת משנה את החובות הקונקרטיות החלות עליהם, חובות אשר הפרתן ,מהווה עילה להטלת עיצום כספי, כאמור בחוק. עם זאת כאשר מדובר בגוף ציבורי אין מקום לקבוע חובות שהפרתן תיחשב עילה להטלת עיצום כספי, אך יש מקום לקבוע מנגנון אחיד וברור שלפיו יפעל הגוף הציבורי. לפיכך, מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע תקנות לעניין העברת המידע. בתקנות ייקבע, בין השאר, מהן הפעולות המעלות חשש לאיסור הלבנת הון או מימון טרור. עוד ייקבעו :בתקנות ההסדרים השונים לעניין אופן העברת המידע פרטי המידע שיועברו, דרכי העברתם ובעלי התפקידים בגוף הציבורי שיהיו רשאים להעבירם. מובהר, כי הכללים אשר ייקבעו בעניין העברת המידע ויוסדרו בתקנות, ייעשו ,באופן שאין בו כדי לפגוע, במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם. , לחוק המאבק בטרור95 מוצע לתקן את סעיף 2 סעיף חוק המאבק בטרור), באופן- (להלן2016-התשע"ו שבו הסמכויות הנתונות לשר המשפטים לעניין התקנת ,8ג לשם אכיפת חוק איסור הלבנת הון תקנות לפי סעיף יהיו נתונות לו גם לצורך אכיפת הוראות חוק המאבק בטרור. סמכויות אלה מאפשרות לשר המשפטים לקבוע הוראות לגוף הציבורי של בדיקת החייבים והזכאים אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור המוכרזים, דיווח על פעולות ברכוש המתבצעות אל מול מדינות או טריטוריות בסיכון ועוד. ) לחוק המאבק2()(ד97 כמו כן מוצע לתקן את סעיף בטרור, כך ששר הביטחון ושר המשפטים יהיו מוסמכים לקבוע יחד תקנות גם בעניין דרכים ומועדים להמצאת הודעות לגוף ציבורי מוסמך, כפי שהם מוסמכים כיום להסדיר בתקנות דרכים ומועדים להמצאת הודעות לגופים החייבים בדיווח. .243 '8; התשע"ט, עמ98 'ס"ח התשע"ו, עמ 2 ד ב ר י ה ס ב ר סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ISSN 0334-7014 שקלים חדשים16.2 המחיר