הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 33) (העברת מידע מגופים ציבוריים מוסמכים), התשפ"ג-2022

תקציר

הצעת החוק תוסיף סעיף חדש לחוק איסור הלבנת הון, המאפשר לגופים ציבוריים מסוימים (כגון מערכת ההוצאה לפועל ומרכז לגביית קנסות) להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים שבהם עולה חשש להלבנת הון או מימון טרור. המידע יכלול סוגי עניינים ופעולות ברכוש של אדם, כגון תשלומים וגביית חובות. העברת המידע תיעשה בהתאם לתקנות שיקבע שר המשפטים, ותחול עליה מגבלות אבטחת מידע, שמירת סודיות והתנאים להעברתו לגורמים אחרים. החוק יאפשר לרשות לאיסור הלבנת הון לקבל מידע נוסף על פעולות ברכוש של אנשים המנויים בחוק, מה שיאפשר לה לזהות ולמנוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור בצורה יעילה יותר.

נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.

מסמכים 1

הצעות חוק נוספות מאותה ועדה