הצעת חוק לקריאה הראשונה

רשומות הצעות חוק ה מ מ ש ל ה 2014 במרס12 860 י' באדר ב' התשע"ד עמוד 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014-), התשע"ד13 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס 480 :מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה 2014-) התשע"ד13 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס טז11 הוספת סעיף .1 :טו יבוא11 , אחרי סעיף1‏2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס "גילוי מסמכים בידי הרשם של נותני שירותי מטבע, לצורך הליך פלילי טז.11 ) וכן מפקח שמינה הממונה כאמור6(יג11 הממונה לפי סעיף יד(א), רשאים לגלות מסמכים המצויים ברשותם 11 לפי סעיף יד(ב), ובלבד 11 מכוח תפקידם או סמכויותיהם לפי סעיף שהממונה ראה כי הדבר נדרש לצורכי הליך פלילי." ) לחוק איסור הלבנת6()יג(א11 הממונה לפי סעיף 1 סעיף חוק איסור הלבנת - (להלן2000 -הון, התש"ס הרשם), - הון), שהוא הרשם של נותני שירותי מטבע (להלן פועל ומפקח על נותני שירותי מטבע מכוח חוק איסור א לחוק האמור מחיל על הרשם 31 הלבנת הון בלבד. סעיף ועל המפקחים מטעמו חובת סודיות המונעת העברת מידע שהגיע אליהם בעת מילוי תפקידם לפי חוק איסור הלבנת הון, אלא לפי הוראות החוק או לפי צו בית משפט. מכיוון שלא נקבעו בחוק איסור הלבנת הון הוראות לעניין העברת מידע פלילי מהרשם לרשויות אכיפת החוק, מנוע הרשם מלהעביר מידע ומסמכים שגילה ואשר מעלים חשש לביצוע עבירה פלילית, לרשויות ולגורמי אכיפה וחקירה לצורך בירור העבירה. זהו מצב לא סביר שבו עובד ציבור שמגלה, אגב ביצוע עבודתו, חשש לביצוע עבירה פלילית אינו רשאי לגלות את המידע לגורם הרלוונטי לצורך המשך חקירה וטיפול בעניין. בהצעת חוק זו מוצע לאפשר העברת מסמכים יד לחוק 11 מהרשם או ממפקח שמינה הרשם לפי סעיף איסור הלבנת הון, לגורמי האכיפה והחקירה, אם הרשם סבור שמסמכים אלה יכולים לשמש לצורכי הליך פלילי. ההצדקה לתיקון האמור התחדדה נוכח קבלת נתונים על תפקיד נותני שירותי המטבע בהלבנת הון ובהעלמת מס, וכחלק מהמאבק בהון השחור. נתונים אלה, המבוססים על פעילות גורמי הפיקוח והאכיפה בשנים האחרונות, מלמדים שבמקרים רבים עבירות הלבנת הון והעלמות מס מבוצעות תוך שימוש בשירותיהם של נותני שירותי מטבע. יצוין, כי מפקחים ורגולטורים פיננסיים אחרים שחוק איסור הלבנת הון חל על הגופים שעליהם הם מפקחים (כגון, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר) פועלים גם מכוח חוקים ספציפיים החלים לגבי אותם גופים, וחוקים אלה מאפשרים העברת מידע לצורכי הליך פלילי (ר' לעניין זה (א) לחוק 80 ; סעיף1941 ,א(א) לפקודת הבנקאות15 סעיף ה לחוק ניירות 56– ו13 ; סעיפים2010-בנק ישראל, התש"ע (ג) לחוק הסדרת העיסוק 29 ; סעיף1968-ערך, התשכ"ח בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, א לחוק הפיקוח על שירותים 50 ; סעיף1995-התשנ"ה (ג) לחוק הפיקוח 39 ; סעיף1981-פיננסיים (ביטוח), התשמ"א ). מצב 2005-על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה דברים זה יוצר חוסר סימטרייה בין הרשם לרגולטורים האחרים ומעניק הגנה עודפת לנותני שירותי מטבע עבריינים ולעבריינים המבצעים פעילות פלילית אצל נותני שירותי מטבע. התיקון המוצע בחוק איסור הלבנת הון יאפשר לרשם לחוק, להעביר מסמכים 2'ולמפקחים שהסמיך לפי פרק ד לגורמי האכיפה והחקירה, אם מצא הממונה שמסמכים אלה יכולים לשמש לצורכי הליך פלילי. זאת, בין שהחשד לביצוע עבירה פלילית התעורר על ידי הרשם במסגרת מילוי תפקידו ובין שהתקבלה אצל הרשם בקשה מגוף חקירה לקבל את המידע לצורך ניהול הליך פלילי והממונה השתכנע כי המידע נחוץ לצורך ההליך כאמור. .646 '; התשע"ב, עמ293 'ס"ח התש"ס, עמ 1    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתיISSN 0334-3030    אגורות81 המחיר ד ב ר י ה ס ב ר 12.3.2014 ,, י' באדר ב' התשע"ד860 - הצעות חוק הממשלה