הצעת חוק
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014
הכנסת ה־19 · 2013–2014
שלבי החקיקה
- הונחה
- קריאה טרומית
- קריאה ראשונה (השלב הנוכחי)
- קריאה שנייה (השלב הבא)
- קריאה שלישית
- נחקקה
תקציר
הצעת החוק תיקן את חוק איסור הלבנת הון על מנת לאפשר לרשם של נותני שירותי מטבע, ומפקח שמינה הרשם, להעביר מסמכים לגורמי האכיפה והחקירה לצורך הליך פלילי. הצעת החוק נובעת מהגילוי כי נותני שירותי מטבע משמשים לעיתים קרובות ככלי לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מס, וכי הרשם הנוכחי אינו רשאי להעביר מידע לגורמים רלוונטיים. הצעת החוק תסייע במאבק בהון השחור ותאפשר לאכוף את חוק איסור הלבנת הון בצורה יעילה יותר.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.