חוק - פרסום ברשומות

742 *2014-), התשע"ד13 'חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס 1 תיקון סעיף .1 , אחרי ההגדרה1 החוק העיקרי), בסעיף- (להלן1‏2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס "פקיד מכס" יבוא: לרבות הליך של הכרת הלקוח;".- """פרטי זיהוי הוספת סימן ג' לפרק ג' .2 :א לחוק העיקרי יבוא8 אחרי סעיף "סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי הטלת חובות על נותן שירות עסקי ב.8 - בפרק זה (א) מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות העסקי, - ""לקוח ואינו מעסיקו; עורך דין או רואה חשבון, שמבצע או - ""נותן שירות עסקי מתבקש לבצע, בעבור לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי מטעמו; פעולות המבוצעות על פי - ""פעולות בפיקוח בית משפט הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות פעולות במסגרת כינוס נכסים, פירוק חברות, צו הקפאת (ב) לחוק החברות, אפוטרופסות 350 הליכים לפי סעיף או ניהול עיזבון; כל אחת מהפעולות המפורטות להלן: - ""שירות עסקי קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא )1( ;ניידי קנייה או מכירה של עסק; )2( ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות )3( ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח 1 בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים לתוספת השלישית; 6– ו4 עד קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך )4( ;הקמה או ניהול של תאגיד הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר. )5( לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר המשפטים, בצו, לאחר (ב) - התייעצות עם השר לביטחון הפנים, כי נותן שירות עסקי לא ייתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידיו פרטי )1( הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקי, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהשירות העסקי ניתן לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש כהגדרתה - "לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה )(ב);1()(א7 בסעיף ); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה2014 ביולי30( התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד * .832 '), עמ2012 במאי7( , מיום ט"ו באייר התשע"ב687 - .646 '; התשע"ב, עמ293 'ס"ח התש"ס, עמ 1 7.8.2014 ,, י"א באב התשע"ד2468 ספר החוקים 743 ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה )2( :שייקבעו בצו, בעניינים אלה );1( פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (א) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם (ב) אכיפתו של חוק זה. שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע (ג) החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן (ב). הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על פעולות (ד) המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או למשרד ממשלתי או על פעולות בפיקוח בית משפט. נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין (ה) של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו לפי סעיף זה, וכן יפקח על מילוי החובות. אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי (ו) לפקודת הראיות [נוסח 48 לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף ."2‏1971-חדש], התשל"א יג11 תיקון סעיף .3 - יג לחוק העיקרי11 בסעיף ) יבוא:8( בסעיף קטן (א), אחרי פסקה )1( ;"; עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים- ) לעניין נותן שירות עסקי9(" .")9(–) ו7( ,)5( )" יבוא "פסקאות7(–) ו5( בסעיף קטן (ב), במקום "פסקאות )2( 1יג11 הוספת סעיף .4 :יג לחוק העיקרי יבוא11 אחרי סעיף "העברת מידע .1יג11 הממונה על נותני שירות עסקי רשאי לקבל מהגורמים (א) המנויים בפסקאות שלהלן, לגבי בעלי המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע נוסף שקבע שר המשפטים, בצו: לגבי עורכי דין;- לשכת עורכי הדין )1( . לגבי רואי חשבון- מועצת רואי החשבון )2( לשם מילוי תפקידה רשאית לשכת עורכי הדין או (ב) מועצת רואי החשבון, לפי העניין, לקבל מהממונה על נותני שירות עסקי, מידע בדבר החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה', בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין. א, נקבע כלל משמעתי האוסר 31 על אף האמור בסעיף (ג) על נותן שירות עסקי לבצע פעולה שהוא מעריך שיש בה משום הפרה של הוראות חוק זה, והתעורר אצל הממונה על נותני שירות עסקי חשש כי נותן שירות עסקי הפר את הכלל האמור, רשאי הוא לפנות לגורם המוסמך בבקשה ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה )2( :שייקבעו בצו, בעניינים אלה );1( פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (א) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם (ב) אכיפתו של חוק זה. שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע (ג) החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן (ב). הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על פעולות (ד) המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או למשרד ממשלתי או על פעולות בפיקוח בית משפט. נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין (ה) של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו לפי סעיף זה, וכן יפקח על מילוי החובות. אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי (ו) לפקודת הראיות [נוסח 48 לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף ."2‏1971-חדש], התשל"א .3 - יג לחוק העיקרי11 בסעיף יג11 תיקון סעיף ) יבוא:8( בסעיף קטן (א), אחרי פסקה )1( ;"; עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים- ) לעניין נותן שירות עסקי9(" .")9(–) ו7( ,)5( )" יבוא "פסקאות7(–) ו5( בסעיף קטן (ב), במקום "פסקאות )2( .4 :יג לחוק העיקרי יבוא11 אחרי סעיף1יג11 הוספת סעיף "העברת מידע .1יג11 הממונה על נותני שירות עסקי רשאי לקבל מהגורמים (א) המנויים בפסקאות שלהלן, לגבי בעלי המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע נוסף שקבע שר המשפטים, בצו: לגבי עורכי דין;- לשכת עורכי הדין )1( . לגבי רואי חשבון- מועצת רואי החשבון )2( לשם מילוי תפקידה רשאית לשכת עורכי הדין או (ב) מועצת רואי החשבון, לפי העניין, לקבל מהממונה על נותני שירות עסקי, מידע בדבר החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה', בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין. א, נקבע כלל משמעתי האוסר 31 על אף האמור בסעיף (ג) על נותן שירות עסקי לבצע פעולה שהוא מעריך שיש בה משום הפרה של הוראות חוק זה, והתעורר אצל הממונה על נותני שירות עסקי חשש כי נותן שירות עסקי הפר את הכלל האמור, רשאי הוא לפנות לגורם המוסמך בבקשה .421 ', עמ18 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2 7.8.2014 ,, י"א באב התשע"ד2468 ספר החוקים 744 לפתוח בהליך משמעתי נגד נותן השירות העסקי, ובלבד שבפנייה ייכללו רק פרטי המידע שעוררו את חששו של מי שמוסמך לפתוח - "הממונה; לעניין זה, "גורם מוסמך בהליך משמעתי נגד עורך דין או רואה חשבון, לפי חוק לשכת -, או חוק רואי חשבון, התשט"ו1961-עורכי הדין, התשכ"א , לפי העניין."3‏1955 יד11 תיקון סעיף .5 :יד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא11 בסעיף ),2()) שר המשפטים יקבע תקנות לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח לפי סעיף קטן (ב1 "(ב לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי. ), היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי שהוא עורך 3()) על אף האמור בסעיף קטן (ב2(ב ד לפקודת מס 235 א עד235 דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים הכנסה, בשינויים המחויבים." 13 תיקון סעיף .6 .",(א) לחוק העיקרי, אחרי "נגיד בנק ישראל," יבוא "שר המשפטים13 בסעיף תיקון חוק איסור מימון טרור 5 ' מס- .7 א8 ,7" א" יבוא8 או7" (א), במקום48 , בסעיף4‏2005-בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה ב".8 או תחילה והוראות מעבר .8 ,ב(ב) לחוק העיקרי8 תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף (א) יום התחילה).- לחוק זה (להלן2 כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, בשנה שמיום התחילה, לא יוטל עיצום 14 על אף הוראות סעיף (ב) לחוק זה, אלא 2 ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף8 כספי על המפר הוראות לפי סעיף תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד. בנימין נתניהו ראש הממשלה ציפי לבני שרת המשפטים ראובן ריבלין נשיא המדינה יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת *2014-), התשע"ד111 'חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס א69 תיקון סעיף .1 - א69 , בסעיף1‏בפקודת התעבורה בסעיף קטן (ד), אחרי "אותו אדם אם יורשע בעבירה" יבוא "וכן דרכי התקשרות )1( עם רשות הרישוי לקבלת מידע נוסף כאמור בסעיף קטן (ה), כפי שמסרה רשות הרישוי תימחק;- "למשטרת ישראל" והסיפה החל במילים "השר לביטחון הפנים אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: )2( )"(ה רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מועד הנפקת )1( הטופס ואת המספר הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג במועד זה ואת דרכי ההתקשרות עמה לקבלת מידע נוסף; המידע הנוסף ); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת2014 ביולי30( התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד * .116 '), עמ2014 ביולי1( , מיום ג' בתמוז התשע"ד556 - .644 '; ס"ח התשע"ד, עמ173 ', עמ7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1 .26 'ס"ח התשט"ו, עמ 3 .210 '; התשע"ב, עמ76 'ס"ח התשס"ה, עמ 4 7.8.2014 ,, י"א באב התשע"ד2468 ספר החוקים