חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014

תקציר

הצעת חוק זו נועדה להגן על מערכת הפיננסית הישראלית מפני הלבנת הון ומימון טרור. היא תטיל חובות זיהוי, שמירת מסמכים ודיווח על עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכים במקרקעין ונותני שירותי נאמנות, בנוסף להסדיר את רישום נותני השירות העסקי שאינם מוסדרים בחוק אחר. כמו כן, תיקבע איסור על קבלת תשלום במזומן בסך 50,000 שקלים חדשים או יותר על ידי נותני שירות עסקי. ההצעה נועדה להביא את ישראל בהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.

מסמכים 5

הצעות חוק נוספות מאותה ועדה