חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

החוק עבר בקריאה השניה והשלישית בכ"ה באדר התשע"ח (12 למרץ 2018), והוא מבוסס על המלצות של ועדת לוקר שהוגשו לממשלה בשנת 2014 אשר כללו מתווה שנועד לצמצם בהדרגה את השימוש במזומן ובאמצעי תשלום מבוססי...

חוק זה קובע מנגנון כללי לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ושל מדינות זרות על גורמים שמפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית, אשר מסייעים למדינות המנויות בתוספת לחוק – איראן וצפון קוריאה. עם זאת, לפי החוק,...

תיקון מס' 26 כלל תיקונים שונים לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, הן כתוצאה מלקחים שעלו מהפעלת החוק והן כדי להתאים את החקיקה לדרישות העדכניות בתחום איסור הלבנת הון במישור הבין-לאומי. בין היתר,...

הצעת החוק תוסיף הגדרה חדשה ל"אופציה בינארית" לחוק ניירות ערך ותאסור על הצעת מסחר בזירות סוחר באופציות בינאריות או במכשירים פיננסיים אחרים שיקבע שר האוצר. הצעת החוק נועדה להגן על משקיעים מפני...

התיקון נועד לעודד את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי ולהבטיח הגנה נאותה על לווים מפני חוזי הלוואה בריביות מופרזות. על-פי התיקון, תחולת החוק תורחב כך שתחול על כלל המלווים בשוק האשראי, כולל התאגידים...

חוק העיצובים, התשע"ז–2017 נועד לקבוע הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על עיצובים, ויחליף את ההסדר הקיים בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1924, בכפוף להוראות מיוחדות בנוגע למדגמים. דיני העיצובים...

הצעת החוק משנה את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ומגדירה "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" כחלק מהגדרות השונות של רישיונות ו"שירות פיננסי". היא מוסיפה מרשם לבעלי...

שלוש חברות כרטיסי האשראי שפעלו עד לאחרונה בשוק הסליקה, נחשבות כ"תאגיד בנקאי", כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לצורך תחולת צו איסור הלבנת הון עליהן. בשל התיקון שנקבע בחוק הבנקאות...

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017 התקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשע"ז (5 באפריל 2017). החוק מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים,...

תיקון קבע כי הוועדה להטלת עיצום כספי מוסמכת להטיל עיצום כספי על עורכי דין או רואי חשבון הנותנים שירותים עסקיים ללקוחותיהם, בשל הפרת חובות הזיהוי ושמירת המסמכים בהן הם מחויבים לפי סעיף 8ב לחוק.

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017 (להלן – החוק), התקבל בקריאה השנייה והשלישית ביום כ"ה בטבת התשע"ז (23 בינואר 2017). החוק מעגן את עיקר המלצות...

החוק עוסק בהפיכת אגף שוק ההון במשרד האוצר לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שתפעל כיחידה עצמאית במשרד האוצר ושר האוצר יהיה השר הממונה עליה. הפיכת האגף לרשות עמצאית ונפרדת שבראשה יעמוד הממונה על שוק...

החוק מתווה את אופן האסדרה של פעילותם של נותני שירותים פיננסיים מוסדרים - נותני שירותי מטבע ונותני אשראי חוץ מוסדי ומסמיך את שר האוצר למנות לשם כך רגולטור חדש מבין עובדי משרדו

תיקון לחוק פקודת מס הכנסה (מס' 227), התשע"ו-2016 (להלן - התיקון), התקבל בקריאה השנייה והשלישית ביום ג' ו' בתמוז התשע"ו (12 ביולי 2016). התיקון הוא יישומו בפועל של ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לבין...

חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 כולל הסדרים בתחומי המשפט הפלילי, האזרחי והמנהלי, וכן מחליף חלק גדול מהחקיקה הקיימת בתחום הטרור, שחלקה נחקקה עוד בתקופת השלטון הבריטי בארץ. החוק מגדיר, בצורה מרוכזת...

עד חקיקת התיקון לחוק, עבירות המס לא נכללו ברשימת עבירות המקור שבתוספת הראשונה לחוק, למעט עבירות מס בודדות שנטען לגביהן כי הן מאפיינות ארגוני פשיעה. חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14) מוסיף את...

הצעת חוק זו נועדה להגן על מערכת הפיננסית הישראלית מפני הלבנת הון ומימון טרור. היא תטיל חובות זיהוי, שמירת מסמכים ודיווח על עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכים במקרקעין ונותני שירותי נאמנות,...

הצעת החוק נועדה להחיל הסדר משפטי מחמיר יותר על מסתננים, בהשוואה לשוהים שלא כדין. החוק יאפשר למדינה להחזיק מסתננים במשמורת עד שלוש שנים, תוך אפשרות שחרור בתנאים מיוחדים במקרים חריגים. הצעת החוק...

הצעות החוק נועדו להקטין את התמריץ להסתננות לישראל על ידי איסור הוצאת כספים וממון של מסתנן מחוץ לישראל. החוק כולל הגבלות על סכום הכסף שמסתנן רשאי להוציא, איסור על הוצאת כספים עבור מסתננים על ידי...

חוק זה נועד למאבק בתכנית הגרעין של איראן על ידי הטלת סנקציות על גורמים המסייעים לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה, וכן על תאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן. החוק מאפשר לישראל להגביל פעילות כלכלית...

הצעת החוק תיקן את חוק הדואר על מנת לאפשר לחברת דואר ישראל בע"מ (חברת הדואר) לתת שירותים כספיים באמצעות חברה בת, תוך יצירת הפרדה מבנית ותאגידית בין שתי החברות. החוק יאפשר לחברה הבת להעסיק עובדים...

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) מתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס על מנת להרחיב את תחולתו ולהגביר את האכיפה. החוק משנה את הגדרות "בורסה" ו"תאגיד בנקאי", מחייב את מגזר הסוחרים באבנים יקרות...

הצעת חוק זו נועדה לתקן את חוק הבנקאות (רישוי) ולהגדיר סליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב. היא תדרוש ממי שרוצה לעסוק בסליקה לקבל רישיון מנגיד בנק ישראל, וישמרו על פיקוח הדוק על הסולקים. הצעת החוק נועדה...

הצעת החוק מגדירה "זירת סוחר" כערכת ממוחשבת המאפשרת לקנות ולמכור מכשירים פיננסיים באופן מאורגן. החוק נועד לסדיר את פעילות זירות הסחר, שבהן משקיעים יכולים לנהוג במסחר בנגזרי מטבע, מדדים וסחורות,...

חוק זכות יוצרים חדש נועד להחליף את החקיקה הקיימת ולהגדיר את זכויות היוצרים בישראל. החוק מגדיר "זכות יוצרים" כזכות כלכלית לניצול יצירה ו"זכות מוסרית" של היוצר ביחס ליצירתו. ההגדרות של "יצירה...

חוק זה נועד להרחיב את המאבק בישראל נגד סחר בבני אדם. הוא מגדיר סחר בבני אדם כעבירה פלילית גם כאשר אינו מיועד לעיסוק בזנות, ומאפשר הגנה רחבה יותר על קרבנות הסחר. החוק כולל תיקונים בחוק העונשין,...