חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012
הכנסת ה־18 · 2009–2012
תאריך פרסום: 14 במאי 2012
שלבי החקיקה
- הונחה
- קריאה טרומית
- קריאה ראשונה
- קריאה שנייה
- קריאה שלישית
- נחקקה (השלב הנוכחי)
תקציר
חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) מתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס על מנת להרחיב את תחולתו ולהגביר את האכיפה. החוק משנה את הגדרות "בורסה" ו"תאגיד בנקאי", מחייב את מגזר הסוחרים באבנים יקרות בדיווח ובזיהוי, ומאפשר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור להעביר מידע לגופים אחרים. כמו כן, החוק מעניק סמכויות נוספות לרשויות שונות לחקור עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.