הצעת חוק לקריאה הראשונה

רשומות הצעות חוק ה מ מ ש ל ה 2007 ביולי11 319 כ"ה בתמוז התשס"ז עמוד 748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-), התשס"ז7 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס 748 :מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה 2007-), התשס"ז7 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס 1 תיקון סעיף.1 - 1 החוק העיקרי), בסעיף- (להלן1‏2000 -בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס לפני ההגדרה "בורסה" יבוא: )1( ;' אבן המנויה בתוספת ראשונה א- """אבן חן נושא המלחמה בהלבנת הון התפתח במדינת כללי ,ישראל בשנים האחרונות. מדובר בתחום חדש המאופיין בפעילות ענפה של מכלול גורמים, הן במערכת הממשלתית והן במגזר הפרטי. במסגרת הפעילות הרבה :למלחמה בהלבנת הון ננקטו כמה צעדים משמעותיים - (להלן2000-חקיקת חוק איסור הלבנת הון, התש"ס החוק); הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ופעילותה בהתאם2002 הרשות), בפברואר- (להלן להוראות החוק; ביצוע חקירות והגשת כתבי אישום בנושא זה בידי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה; הקמת גופי פיקוח על מגזרים שונים במשק, כגון יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, וכן חיזוק פעילות הפיקוח בתחום זה בידי הרגולטורים השונים, ובהם בנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך, לרבות באמצעות הטלת עיצומים כספיים והוצאת צווים ותקנות לפי החוק. יצוין כי בעקבות פעילותם הענפה של מכלול הגורמים העוסקים בנושא, כמו גם שיתוף הפעולה מצד המגזר , מן "הרשימה2003 הפרטי, הוצאה מדינת ישראל, ביוני Financial Action Task Force–השחורה" שנערכה בידי ה ), של המדינות אשר אינן משתפות פעולהFATF– ה- (להלן בנושא המלחמה בהלבנת הון. במסגרת הפעלת החוק ויישום הוראותיו התברר כי קיימים בו נושאים שונים הדורשים תוספות, תיקונים והבהרות. כמו כן מדינת ישראל נדרשת להתאים את החקיקה בתחום המלחמה בהלבנת הון לדרישות המעודכנות שנקבעו במישור הבינלאומי בתחום זה. החוק המוצע כולל תיקונים במספר נושאים, כמפורט :להלן )  תיקונים הנוגעים להחלת משטר איסור הלבנת הון על 1( בעקבות המלצות הגורמים - מגזר הסוחרים באבנים יקרות הבינלאומיים בענין זה, מוצע להחיל על מגזר הסוחרים באבנים יקרות חובות זיהוי, רישום ודיווח, בנוגע לעסקאות הנעשות במזומנים. כפועל יוצא מהטלת חובות אלה, מוצע לקבוע כי המפקח על היהלומים במשרד התעשיה המסחר התמ"ת) יהיה מוסמך להפעיל מפקחים- והתעסוקה (להלן שיופקדו על פיקוח על מילוי החובות האמורות. כן מוצע ,לקבוע כי תוקם ועדה להטלת עיצום כספי לגבי ציבור זה אשר תוסמך להטיל עיצום כספי על הפרת החובות שנקבעו כאמור בדומה להסדר החל על שאר הגופים החייבים בדיווח לפי החוק, ולהחיל הוראות נוספות הקבועות כיום בחוק והחלות על הגופים החייבים בדיווח, גם על ציבור הסוחרים .באבנים יקרות - תיקונים הנוגעים להיבטים הפליליים של החוק  )2( לחוק, שענינו עבירת3 תיקונים אלה כוללים תיקון סעיף איסור הלבנת הון, וזאת בעקבות ביקורת של בית המשפט העליון, תיקונים הנוגעים לחילוט רכוש וכן תיקונים הנוגעים להגבלות על גילוי זהות המדווח. )  תיקונים הנוגעים להסמכת הרגולטורים השונים באשר3( , לחוק7 יישום הוראות סעיף- להוצאת צווים לפי החוק שענינו הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים, העלה כי יש מקום להבהיר ולהרחיב את ההסמכה הקיימת כיום בסעיף זה. בין השאר, מוצע להגדיר את המונח "שליטה" בצורה רחבה, כדי להבהיר כי במסגרת הצווים המוצאים לפי החוק, ניתן לדרוש מידע לגבי כל גורם שהוא בעל שליטה בהתאם להגדרה רחבה זו. - )  תיקונים הנוגעים לציבור נותני שירותי מטבע4( (ס"ח2002 במסגרת התיקון הראשון לחוק, שחוקק בשנת ), נקבעה חובת1 ' תיקון מס- ) (להלן386 'התשס"ב, עמ רישום של כל מי שעיסוקו במתן שירותי מטבע, במרשם המנוהל בידי רשם שירותי המטבע במשרד האוצר, ונקבע אופן הפיקוח על מגזר זה. יישום החוק לגבי מגזר זה העלה צורך בתיקונים רבים, ובכללם הרחבת מגזר נותני שירותי המטבע. - תיקונים הנוגעים לפיקוח על הגורמים המדווחים  )5( במסגרת החוק נקבע לכל מגזר החייב בדיווח לפי החוק (תאגידים בנקאיים, נותני שירותי מטבע וכיו"ב, כמפורט בתוספת השלישית לחוק) גורם ממונה, אשר מפקח על ביצוע הוראות החוק על ידי הגורם המדווח, באמצעות מפקחים וועדות עיצומים. בעקבות יישום הוראות החוק, מוצעים תיקונים גם לענין זה. מוצע- )  תיקונים הנוגעים לרשות המסים בישראל6( ,להרחיב את רשימת העבירות על חוק מס ערך מוסף , שישמשו כעבירות מקור לפי החוק, להסמיך1975-התשל"ו את חוקרי רשויות המס אשר מוסמכים לחקור עבירת מקור לחקור גם בכל הנוגע לעבירת הלבנת הון שמקורה באותה עבירת מקור וכן לבצע כמה התאמות כתוצאה מאיחוד אגפי רשויות המס והקמת רשות המסים בישראל. .6 '; התשס"ו, עמ293 'ס"ח התש"ס עמ 1 ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 749 אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים- ""אבנים יקרות ;"; למעט כלי עבודה- "אחרים ובין אם לאו; לענין זה, "חפץ )2( ) להגדרה "תאגיד1( בהגדרה "חבר בורסה", בסופה יבוא "כהגדרתו בפסקה ;"בנקאי אחרי ההגדרה "חבר בורסה" יבוא: )3( : חברה שנתקיימו בה כל אלה- """חברה אורזת מטרתה, על פי מסמכי ההתאגדות שלה, ועיסוקה היחיד בפועל הם )1( :אחד מאלה רכישה או שכירות של נכסים בקשר עם הנפקת ניירות ערך (א) ;מגובים בנכסים רכישה או שכירות של נכסים בקשר עם הנפקת ניירות ערך (ב) מגובים בנכסים, באמצעות חברה אחרת, שמטרתה היחידה על פי מסמכי ההתאגדות שלה, ועיסוקה היחיד בפועל הם כאמור בפסקת ;)משנה (א , כמשמעותה בחוק השכירות והשאילה- "בפסקה זו, "שכירות ;2‏1971-התשל"א ;)1( אין לחברה נכסים זולת הנכסים המפורטים בפסקה )2( הנפקת ניירות ערך מגובים בנכסים תבוצע לא יאוחר מתום שנה )3( ;מיום הרכישה או השכירות של כל נכס שבשלו מונפקים ניירות הערך תיקונים אלה כוללים- )  תיקונים הנוגעים לרשות7( תיקונים הנוגעים לתפקידיה של הרשות, הרחבת הגורמים הפועלים מול הרשות כך שיכללו את מכלול הגורמים המוסמכים כיום או שמוצע להסמיכם לחקור עבירות על החוק, ובכלל זה, המחלקה לחקירות שוטרים (להלן מצ"ח), חוקרי- מח"ש), משטרה צבאית חוקרת (להלן- רשות ניירות ערך אשר הוסמכו לחקור עבירות על החוק (להלן1968-שמקורן בעבירות על חוק ניירות ערך, התשכ"ח חוק ניירות ערך), ועובדי רשות המסים בישראל אשר- הוסמכו לחקור עבירות על החוק שמקורן בעבירות על חוקי המסים, וכן גורמי ביטחון אשר מידע כאמור עשוי להיות רלוונטי לגביהם בהיבט של מימון טרור (המוסד למודיעין המוסד) ואגף המודיעין- ולתפקידים מיוחדים (להלן אמ"ן); תיקון- במטה הכללי של צבא הגנה לישראל (להלן הנוגע להעברת מידע מהרשות לרשויות מסוגה במדינה אחרת, בהתאם לסטנדרטים הבין–לאומיים ולפרקטיקה "שהתפתחה בענין זה; תיקון הנוגע לקבלת "מידע משלים מהגופים המדווחים לרשות; הסמכת הרשויות המקבלות מידע מהרשות, להעביר אליה מידע, מיזמתן או לפי בקשת הרשות והסמכת הרשות לקבל מידע מהמרשם הפלילי. לאור התיקונים- להגדרה תאגיד בנקאי 1 סעיף 1 המוצעים בהצעת חוק זו מוצע להוסיף לסעיף לחוק הגדרות חדשות וכן לתקן חלק מההגדרות הקיימות בו, כפי שיפורט להלן בדברי ההסבר לסעיפים השונים בהצעת החוק. כך מוצע, בין השאר, לתקן את הגדרת המונח "תאגיד כמי שהוגדר1 בנקאי". תאגיד בנקאי מוגדר כיום בסעיף חוק- (להלן1981 - ככזה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א ,הבנקאות (רישוי)) וכן כתאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק שהואגד בישראל. "חבר בורסה" מוגדר באותו סעיף כמי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי.46 סעיף כפי שעולה מהגדרות אלה, חבר בורסה שהוא תאגיד עזר בנקאי, כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), נחשב לתאגיד בנקאי בהתאם להגדרות החוק, ולפיכך אין הוא נחשב לחבר בורסה לענין החוק. כתוצאה מכך, על חבר בורסה שהוא תאגיד עזר בנקאי יחולו ההוראות לפי החוק צו איסור הלבנת- החלות על תאגידים בנקאיים, כגון הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים הצו הבנקאי) ולא- (להלן2001-בנקאיים), התשס"א צו- ההוראות החלות לפי החוק על חברי בורסה, כגון איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של . עם זאת, אופי פעילותם של 2001-חבר בורסה), התשס"ב חברי בורסה שהם תאגידי עזר בנקאיים הוא כזה, שיש .111 'ס"ח התשל"א עמ 2 אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים- ""אבנים יקרות ;"; למעט כלי עבודה- "אחרים ובין אם לאו; לענין זה, "חפץ )2( ) להגדרה "תאגיד1( בהגדרה "חבר בורסה", בסופה יבוא "כהגדרתו בפסקה ;"בנקאי אחרי ההגדרה "חבר בורסה" יבוא: )3( : חברה שנתקיימו בה כל אלה- """חברה אורזת מטרתה, על פי מסמכי ההתאגדות שלה, ועיסוקה היחיד בפועל הם )1( :אחד מאלה רכישה או שכירות של נכסים בקשר עם הנפקת ניירות ערך (א) ;מגובים בנכסים רכישה או שכירות של נכסים בקשר עם הנפקת ניירות ערך (ב) מגובים בנכסים, באמצעות חברה אחרת, שמטרתה היחידה על פי מסמכי ההתאגדות שלה, ועיסוקה היחיד בפועל הם כאמור בפסקת ;)משנה (א , כמשמעותה בחוק השכירות והשאילה- "בפסקה זו, "שכירות ;2‏1971-התשל"א ;)1( אין לחברה נכסים זולת הנכסים המפורטים בפסקה )2( הנפקת ניירות ערך מגובים בנכסים תבוצע לא יאוחר מתום שנה )3( ;מיום הרכישה או השכירות של כל נכס שבשלו מונפקים ניירות הערך ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 750 ) עד1( רואה חשבון אישר את קיום התנאים הקבועים בפסקאות )4( ;";)3( )4( :אחרי ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" יבוא ;3‏ 1981- חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-)""חוק הבנקאות (רישוי ;"4‏1999- חוק החברות, התשנ"ט- ""חוק החברות )5( :אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יבוא ;"5‏1975- חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- """חוק מס ערך מוסף )6( :אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או- """יהלום ;פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר ;" מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים- ""כספים )7( :אחרי ההגדרה "מנהל תיקים" יבוא כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם- """סוחר באבנים יקרות אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה א, עסקה באבנים8 בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 50,000–יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכספים בסכום כולל השווה ל ;שקלים חדשים לפחות , הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר- ""עסקה באבנים יקרות לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה ;";בידי מי שאינו תאגיד בנקאי )8( ;";6‏בהגדרה "פקיד מכס", במקום "בפקודת המכס" יבוא "בפקודת מס הכנסה )9( ;")7(" )" יבוא5(" בהגדרה "שירותי מטבע", במקום )10( :במקום ההגדרה "תאגיד בנקאי" יבוא : כל אחד מאלה- """תאגיד בנקאי ;)תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי1 )1( תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) שהואגד בישראל )2( ".ושאינו חבר בורסה 3 תיקון סעיף.2 - לחוק העיקרי3 בסעיף - )בסעיף קטן (א )1( מקום להחיל עליהם דווקא את ההוראות החלות על חברי בורסה ולא על תאגידים בנקאיים. ) להצעת החוק, להוציא10(1 לפיכך, מוצע בסעיף "תאגיד עזר שהוא חבר בורסה מההגדרה "תאגיד בנקאי לחוק. כתוצאה מכך, גוף כזה ייכלל בהגדרה 1 שבסעיף "חבר בורסה", ויחולו עליו ההוראות החלות על חברי בורסה, ולא על תאגידים בנקאיים. לחוק קובע את העבירה של איסור הלבנת3 סעיף 2 סעיף :הון, וזו לשונו .232 'ס"ח התשמ"א, עמ 3 .189 'ס"ח התשנ"ט, עמ 4 .52 'ס"ח התשל"ו, עמ 5 .93 ', עמ1568 ', תוס' מס1947 ע"ר 6 ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 751 ;")4(" )" יבוא3(" ברישה, במקום (א) :) יבוא3( אחרי פסקה (ב) ) רכוש שנעברה בו עבירה.";4(" - )בסעיף קטן (ב )2( ,"א8 או7 " יבוא "סעיפים7 ), ובה, במקום "סעיף1( האמור בו יסומן כפסקה (א) במקום "העונש הקבוע בסעיף קטן (א)" יבוא "מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה ) לחוק העונשין" ובמקום הסיפה החל במילים "אי4()(א61 מהקנס האמור בסעיף ;"מסירת עדכון" יבוא "אי–מסירת פרט החייב בדיווח או עדכון של פרט כאמור :) יבוא1( אחרי פסקה (ב) ), לגבי רכוש1( ) העובר עבירה של מסירת מידע כוזב כאמור בפסקה2(" .) מאסר או קנס כאמור בסעיף קטן (א- אסור, דינו מאסר- ), בנסיבות מחמירות, דינו1( העובר עבירה כאמור בפסקה )3( ;) לחוק העונשין4()(א61 שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף :לענין קביעת נסיבות כנסיבות מחמירות יובאו בחשבון שיקולים אלה "איסור הלבנת הון .  (א)  העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור 3 רכוש אסור), במטרה- ) (בחוק זה3( ) עד1( בפסקאות להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות - בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף - ) לחוק העונשין4()(א61 ;)  רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה1( ;)  רכוש ששימש לביצוע עבירה2( .)  רכוש שאיפשר ביצוע עבירה3( ,(ב)  העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב או כדי שלא לדווח7 במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף , או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים9 לפי סעיף העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף- האמורים, דינו לרבות אי מסירת עדכון של פרט- "זה, "מסירת מידע כוזב החייב בדיווח." (א) לחוק קובע כי לעבירה של הלבנת הון3 סעיף ,תיחשב כל עשיית פעולה ברכוש אסור, כהגדרתו בסעיף במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו. (ב) לחוק כי לעבירה של הלבנת הון3 כמו כן, קובע סעיף ,תיחשב גם כל עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב לחוק7 כהגדרתו בסעיף, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף (חובת דיווח על נותני שירותים פיננסיים) או במטרה שלא לחוק (חובת דיווח על כספים בעת כניסה9 לדווח לפי סעיף לישראל או יציאה ממנה) או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיפים אלה. העונש על עבירה כאמור זהה לעונש (א). 3 הקבוע על עבירה שנעברה לפי סעיף בעקבות יישומו של סעיף זה והערות הפסיקה בנוגע אליו, מוצע לתקן את הסעיף הקיים כדי שישקף את :השינויים האלה )  הוספת "רכוש שנעברה בו עבירה" להגדרה "רכוש 1( לחוק שענינו עבירת מקור, קובע כי לצורך2 סעיף- "אסור פרק ב' לחוק העוסק בעבירות, "עבירה" היא כל אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק. "רכוש (א) כרכוש שמקורו בעבירה, ששימש3 אסור" מוגדר בסעיף )1()(א21 לביצוע עבירה או שאיפשר את ביצועה. בסעיף לחוק העוסק בחילוט רכוש בהליך פלילי, נקבע כי ניתן לחלט, בנוסף לרכוש כאמור, גם רכוש שנעברה בו עבירה. למען הסר ספק ולצורך האחידות, מוצע להוסיף להגדרה )(ב)). 1("רכוש אסור" גם רכוש שנעברה בו עבירה (לפסקה בבסיס העבירה לפי - )  שינויים בהגדרת העבירה2( סעיפים קטנים (א) ו–(ב) עומדים רציונלים שונים. וכך אמר : שם טוב נ' מ"י9796/03 בענין זה כב' השופט חשין בע"א ,"סעיף קטן (א) וסעיף קטן (ב), כל אחד מהם לעצמו את זו. סעיף קטן -יועדו למטרות שונות המשלימות זו (א) עניינו ברכוש שנעברה בו עבירת מקור, קרא, עבירה "חיצונית" לחוק ההלבנה (עבירת סמים, זנות, הימורים וכדומה, הכל כמפורט בתוספת הראשונה לחוק). מטרת העבריין המניע רכוש ממקום למקום היא להסתיר ולהסוות את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש ובתוך כך לחסות על ביצוע עבירה "חיצונית" לחוק. שלא כמות סעיף קטן (א), סעיף קטן (ב) עניינו ברכוש שנעברה בו עבירה לפי שכן- עבירה "פנימית" לחוק- חוק איסור הלבנה עצמו המדובר כאן הוא בפעולה שנעשתה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח לפי חוק איסור הלבנה; קרא, במטרה לסכל את יישום החוק גופו. אין זאת אלא ששתי ההוראות שבסעיף הגם שבאותו הקשר- אוסרות על התנהגויות שונות3 , ומכאן ההבדל בין תכליותיהן. וכפי שנאמר בבש"פ אדר- :620 ,שם (א). במקום 3 ליבתו של החוק. היא בהוראת סעיף זה מקַּבֵע החוק את האיסור שבו, וסביבו של אותו איסור ;")4(" )" יבוא3(" ברישה, במקום (א) :) יבוא3( אחרי פסקה (ב) ) רכוש שנעברה בו עבירה.";4(" - )בסעיף קטן (ב )2( ,"א8 או7 " יבוא "סעיפים7 ), ובה, במקום "סעיף1( האמור בו יסומן כפסקה (א) במקום "העונש הקבוע בסעיף קטן (א)" יבוא "מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה ) לחוק העונשין" ובמקום הסיפה החל במילים "אי4()(א61 מהקנס האמור בסעיף ;"מסירת עדכון" יבוא "אי–מסירת פרט החייב בדיווח או עדכון של פרט כאמור :) יבוא1( אחרי פסקה (ב) ), לגבי רכוש1( ) העובר עבירה של מסירת מידע כוזב כאמור בפסקה2(" .) מאסר או קנס כאמור בסעיף קטן (א- אסור, דינו מאסר- ), בנסיבות מחמירות, דינו1( העובר עבירה כאמור בפסקה )3( ;) לחוק העונשין4()(א61 שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף :לענין קביעת נסיבות כנסיבות מחמירות יובאו בחשבון שיקולים אלה ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 752 ;זהות עובר העבירה (א) היקף הסכומים שלגביהם נעברה העבירה; (ב) טיב הרכוש שלגביו נעברה העבירה ומקורו; (ג) משך הזמן שבו נעברה העבירה; (ד) טובת ההנאה שהפיק עובר העבירה מהעבירה; (ה) מורכבות ביצוע העבירה."; (ו) 6 תיקון סעיף.3 א" ובמקום "הסעיף" יבוא8 או7 " יבוא "סעיפים7 ), במקום "סעיף2()(א6 בסעיף "הסעיפים". )(ב3 סובבות הולכות שאר הוראות החוק. הוראת סעיף שלחוק מהווה, על פי תכליתה, חגורת ביטחון הסובבת (א). המבקש להלבין הון 3 את ההוראה העיקרית שבסעיף לרבות הון ששימש לביצוע עבירה או- שהושג בעבירה יעשה כל אשר ביכולתו כדי- הון שאיפשר ביצוע עבירה להסתיר את מעשיו מפני הרשויות. דרכו זו של העבריין (ב) לשבש. מכאן חובת הדיווח 3 מבקשת הוראת סעיף , לחוק7 המוטלת על תאגידים בנקאיים, כהוראת הסעיף וקביעת עבירה למי שעושה פעולה ברכוש במטרה לסכל (או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון)."7 דיווח לפי סעיף 'באותו ענין, נאמרו הדברים הבאים על ידי כב :)השופטת חיות (בהסכמתו של כב' השופט חשין "נוכח הפירוש הרחב הניתן למונח "רכוש" שבסעיף (ב) לחוק איסור הלבנת הון, נוצרת תוצאה לא רצויה3 ,(ב) לחוק3 ולפיה העונש המוטל על העבירה שבסעיף שאותה הגדיר חברי כעבירה המיועדת לשמש "חגורת ביטחון" בלבד לקיום חובות הדיווח הקבועות בחוק, זהה )(א3 לעונש המוטל על "עבירת הליבה" הקבועה בסעיף לחוק. במילים אחרות: מי שביצע פעולות ברכוש, כל רכוש, במטרה למנוע דיווח כנדרש על פי החוק, דינו זהה למי שביצע פעולות המיועדות להסתיר את מקורו של רכוש המוגדר כ–"רכוש אסור": זה כמו זה צפויים לעונש של עד עשר שנות מאסר. הבעייתיות העולה בהקשר זה מודגשת לחוק איסור הלבנת הון שבדומה10 נוכח הוראת סעיף (ב) לחוק, אף היא עניינה בהפרת3 לעבירה על פי סעיף חובות דיווח בלא שנדרשת הוכחה כי הרכוש שלגביו נעברה העבירה הוא "רכוש אסור". למרות זאת, העונש לחוק עומד על שישה חודשי10 בשל עבירה על פי סעיף מאסר בלבד, לעומת עונש מרבי של עשר שנות מאסר בגין (ב) לחוק. נראה כי פער ענישה כזה 3 עבירה על פי סעיף אינו מוצדק ואין בו כל היגיון, גם אם מביאים בחשבון את ההבדל שבין היסוד הנפשי מסוג מטרה, הנדרש בעבירה ,(ב) לחוק, לעומת היסוד הנפשי מסוג מודעות3 על פי סעיף לחוק. אני סבורה כי מן 10 הנדרש בעבירה על פי סעיף ,הראוי שהמחוקק ייתן דעתו למצב דברים בלתי רצוי זה ויעשה לתיקונו. דרך אחת לעשות כן היא לצמצם את הפער לחוק10 ברמת הענישה שבין העבירה הקבועה בסעיף (ב) לחוק. דרך 3 איסור הלבנת הון ובין העבירה שבסעיף )(ב3 נוספת היא לתת אפשרות לנאשם בעבירה על פי סעיף להוכיח להגנתו כי הרכוש שלגביו נעברה העבירה איננו מהווה "רכוש אסור", ואם כך יוכיח יושווה מצבו מבחינת לחוק". 10 רמת הענישה למי שביצע עבירה על פי סעיף (וראה לענין זה גם את דברי כב' השופטת ברלינר, בע"פ גואטה נ' מ"י). "2592/06 נוכח הערות אלה של בית המשפט נבחנו מחדש לחוק ומדרג הענישה3 האלמנטים המרכיבים את סעיף המתאים לעבירות השונות של הלבנת הון, במגמה לתת ביטוי הולם לרציונלים השונים הגלומים בסעיף. (ב) לחוק3 לאור הבחינה כאמור, מוצע לתקן את סעיף ולחלקו לשלוש פסקאות. הפסקה הראשונה, מתייחסת לעבירה של עשיית פעולה ברכוש כלשהו, אף אם אינו רכוש אסור, או מסירת א8 או7 מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים או כדי לגרום לדיווח9 המוצע או כדי שלא לדווח לפי סעיף לא נכון לפי הסעיפים האמורים, שדינה חמש שנות מאסר ) לחוק4()(א61 או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף חוק העונשין). הרציונל - (להלן1977-העונשין, התשל"ז בבסיסה של עבירה זו הוא הגנה על משטר הדיווחים בנוגע לכל רכוש, אף אם אינו רכוש אסור. הבטחת משטר "הדיווחים נועדה להוות "חגורת ביטחון" לעבירת ה"ליבה (א), כלשונו של כב' השופט חשין. 3 הקבועה בסעיף הפסקה השניה קובעת עונש חמור יותר (עשר שנות )4()(א61 מאסר או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף (א), למי3 לחוק העונשין), הזהה לעונש הקבוע בסעיף שעובר עבירה של מסירת מידע כוזב כאמור, לגבי רכוש אסור. במקרים אלה, מדובר למעשה בפעולה שמטרתה טשטוש הקשר שבין הרכוש האסור לעבירה, ולפיכך (א) לחוק כנוסחו היום3 הרציונל העומד בבסיס סעיף מתקיים גם כאן. הפסקה השלישית, המתייחסת לעבירה כאמור בפסקה ) שנעברה בנסיבות מחמירות, קובעת עבירה שדינה1( שבע שנות מאסר או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף ) לחוק העונשין. מוצע כי לצורך קביעת קיומן של 4()(א61 נסיבות מחמירות יילקחו בחשבון השיקולים האלה: זהות ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 753 החלפת כותרת פרק ג' והוספת כותרת 'סימן א .4 :במקום כותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא "פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים ".סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים 7 תיקון סעיף.5 - לחוק העיקרי7 בסעיף - )בסעיף קטן (א )1( - )1( בפסקה (א) ברישה, במקום "מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש" יבוא "ומייסד"; )1( עובר העבירה (כגון האם מדובר במי שחייב בדיווח לפי ,א), היקף הסכומים שלגביהם נעברה העבירה8 או7 סעיף טיב הרכוש שלגביו נעברה העבירה ומקורו, פרק הזמן שבו נעברה העבירה, טובת ההנאה שהפיק עובר העבירה )).2( מהעבירה ומורכבות ביצוע העבירה (לפסקה פרק ג' לחוק עוסק בחובות המוטלות על נותני 4 סעיף .שירותים פיננסיים מוצע לחלק את הפרק האמור לסימנים, כך שסעיפים שבו יהיו תחת סימן א' שעניינו חובות המוטלות8– ו7 א המוצע שעניינו8 על נותני שירותים פיננסיים, וסעיף 'הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות יהיה תחת סימן ב שיעסוק בחובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות. לחוק עוסק בהטלת חובות על נותני7 סעיף 5 סעיף שירותים פיננסיים, ומונה את החובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים כפי שייקבעו בצו שיוציא נגיד בנק ישראל (לגבי תאגידים בנקאיים) או שר (לגבי גוף מהגופים בתוספת השלישית לחוק הנמצא באחריותו). ,בהתאם לסעיף זה, הפרטים שאותם ניתן לקבוע בצו נוגעים למקבל השירות הניתן בידי התאגיד הבנקאי או (א) לחוק. 7 הגוף כאמור, כהגדרתו בסעיף מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהכניס בו כמה :שינויים, כמפורט להלן )  הוספת "מייסד" ופעולות שלא הושלם ביצוען ככאלה1( החובות המוטלות- שניתן לקבוע לגביהן הוראות בצו על נותן השירות הפיננסי הן החובה לקבל לידיו את פרטי הזיהוי של מקבל השירות, החובה לדווח על הפעולות ברכוש שביצע מקבל השירות וכן החובה לנהל רישומים ולשמור על מסמכים אודות הזיהוי, הדיווח וכל עניין אחר שייקבע בצו. ) ו–(ב) לחוק קובע כי נגיד בנק ישראל או1()(א7 סעיף "השר הרלבנטי, לפי הענין, יקבעו בצו מיהו "מקבל השירות לענין זה, וקביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש. בעבר, נקבעה בענין זה הוראה אחרת בחוק אשר קבעה ,כי המונח "מקבל השירות" כולל גם את הנהנה מהפעולה חוק- (להלן1979-כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט לחוק תוקנה הגדרת המונח1 'הנאמנות). במסגרת תיקון מס )(א) לחוק1()(א7 "נהנה", כך שמונח זה מוגדר כיום בסעיף :במנותק מחוק הנאמנות, באופן הבא אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או- """נהנה ,נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין". " המונח "מקבל השירות1 'בנוסף, הורחב בתיקון מס ," לחוק כך שיכלול גם "יוצר נאמנות או הקדש7 שבסעיף ולא רק נהנה. "מוצע למחוק את המונחים "יוצר נאמנות או הקדש ) לחוק, ובמקום מונחים אלה לקבוע מונח1()(א7 שבסעיף )(ז) המוצע1()(א7 "מייסד" כפי שהוא מוגדר בסעיף- חדש ) להצעת חוק זו. 3())(א1(5 בסעיף "משמעות התיקון המוצע היא כי "מקבל השירות לחוק יכלול את ה"מייסד" לפי ההגדרה7 לצורך סעיף המוצעת, דהיינו: הן יוצר הנאמנות או ההקדש כמשמעותם בחוק הנאמנות (כפי שכלולים היום), והן את מי שבכוחו להחליט, לגבי חשבון שאינו בבעלותו, מי יהיה בעל החשבון, הנהנה או מורשה החתימה, או שבכוחו להחליף בעלים או נהנה של חשבון כאמור או של מורשה חתימה )).3(–) ו1())(א1( בו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם (לפסקה ,) לחוק קובע כי הגורם החייב בדיווח ידווח2()(א7 סעיף באופן שייקבע בצו, על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו. מוצע להרחיב ולקבוע כי חובת הדיווח יכול שתיקבע גם לגבי פעולות ברכוש שלא הושלם ביצוען, כגון במקרה שבו האדם שביקש לבצע את הפעולה החליט שלא )(ב)).1( להשלימה בשל חשש מדיווח (לפסקה )1()(א7 בסעיף- )  הרחבת ההגדרה "שליטה" בתאגיד2( 7 ו–(ב) לחוק נקבע כי במסגרת הצווים שיוצאו לפי סעיף לחוק, יכול הגורם המוסמך לכך להורות, בצו, כי על החייב בדיווח לקבל את פרטי הזיהוי, בין השאר גם של מי שיש לו שליטה בתאגיד. המונח "שליטה" לענין זה, הוגדר בסעיף )(ב) לחוק על דרך של הפניה לחוק ניירות ערך, דהיינו1()(א7 :להגדרה הזו .4 :במקום כותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא החלפת כותרת פרק ג' והוספת 'כותרת סימן א "פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים ".סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים .5 - לחוק העיקרי7 בסעיף7 תיקון סעיף - )בסעיף קטן (א )1( - )1( בפסקה (א) ברישה, במקום "מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש" יבוא "ומייסד"; )1( ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 754 :בפסקת משנה (ב), במקום ההגדרה "שליטה" יבוא )2( היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד- """שליטה עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט ;יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם :מתקיים בו אחד מאלה הוא מחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה )1( מסוג כלשהו, או שהוא מחזיק עשרה אחוזים לפחות מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי ;שליטה מאותו סוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו הוא מחזיק עשרים אחוזים לפחות מסוג כלשהו של )2( ;אמצעי שליטה בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, )3( למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד ;או שינוי מהותי בהם לענין תאגיד שאינו חברה, בלי לגרוע מכלליות האמור )4( הוא מכהן כנושא משרה בתאגיד, ולענין- בפסקת משנה זו הוא מכהן בו כנושא משרה- תאגיד כאמור שהוא עמותה ;";או כחבר ועד, והכל אם הוא מוסמך לפעול בשם התאגיד , היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד- """שליטה למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד". מאחר שדרך אופיינית לביצוע הלבנת הון היא באמצעות תאגידים, כאשר הקשר בין התאגיד שבאמצעותו מבוצעת הלבנת ההון לגורם המלבין מטושטש כדי להקשות על הרשויות במלאכת המעקב אחר הכסף, נמצא כי לצורך סעיף זה יש מקום להגדיר את המונח "שליטה" באופן רחב יותר מהמוגדר בחוק ניירות ערך. כך לדוגמה, לצורך החוק, נמצא כי די בהחזקת עשרים אחוז מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד כדי לראות את המחזיק כבעל "שליטה". "לפיכך, מוצע להגדיר בחוק את המונח "שליטה ,במנותק מהגדרה זו כפי שהיא מופיעה בחוק ניירות ערך וזאת, כאמור לצורך הקביעה של הגורם המוסמך בצו לפי לחוק אשר מורה מיהם הגורמים שייחשבו למקבלי7 סעיף שירות, שאת פרטי זיהוים ניתן לדרוש ויש חובה לדווח על חלק מפעולותיהם. יצוין כי גם בסימן ב' שבפרק ג' לחוק, העוסק בחובות "המוטלות על נותני שירותי מטבע, הוגדרה "שליטה לחוק העוסק בהטלת7 באמצעות הפניה להגדרה שבסעיף חובות על נותני שירותים פיננסיים. ההגדרה הרחבה של ,המונח "שליטה" מתאימה גם לגבי נותני שירותי מטבע ולפיכך ההגדרה המרחיבה המוצעת תחול גם בעניינם )). 2())(א1( (לפסקה לחוק קובע בסעיף7 סעיף- )  איסור גילוי סוגי דיווח3( קטן (ג) כי "על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי דיווח שגילוים, או העיון בהם אסור; המגלה דבר או ,המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה מאסר שנה". - דינו כדי להסיר ספק בענין זה, מוצע לתקן את הסעיף הקטן האמור ולקבוע במפורש כי איסור הגילוי או העיון שניתן לקבוע בצו (אשר הפרתו, כאמור בסעיף זה, היא עבירה פלילית שדינה מאסר שנה), יחול לא רק לגבי עצם הדיווח, אלא גם לגבי גילוי כל דבר הנוגע אליו, לרבות בירור פנימי לקראת גיבושו, תוכנו, או לגבי קבלת בקשה ' ר- לגבי דיווח (כגון, במסגרת בקשה לקבלת מידע משלים המוצע להלן), וכן לגבי מתן זכות32 דברי ההסבר לסעיף עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה. התיקון המוצע נועד להבטיח כי האדם שלגביו נבדק חשד למעורבות בהלבנת הון, לא יהיה מודע לעריכת הבדיקה (לפסקה )). 3( ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 755 :אחרי פסקת משנה (ב) יבוא )3( : כל אחד מאלה- ""אמצעי שליטה "(ג) הזכות למנות מורשי חתימה בשם התאגיד; )1( זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה, או בגוף )2( ;מקביל של תאגיד אחר הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו )3( ;הכללי הזכות להשתתף ברווחי תאגיד; )4( ,הזכות לחלק יתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו )5( ;בעת פירוקו במישרין או בעקיפין, בין - "החזקה", לענין אמצעי שליטה (ד) לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, חברת נאמנות, חברת רישומים, לרבות זכות להחזקה כאמור וברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך גם החזקה בידי חברה בת שלה- אחרת; לענין החזקה בידי חברה גם- או חברה קשורה שלה במשמע, ולענין החזקה בידי יחיד "החזקה בידי קרובו או אדם הסמוך על שולחנו; לענין זה, "קרוב ; כהגדרתו בחוק החברות- החזקת אמצעי שליטה בשיתוף- "(ה) "החזקה יחד עם אחרים ;פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה "חברה בת", "חברה קשורה", "חברת נאמנות" "חברת רישומים" (ו) ; כהגדרתן בחוק ניירות ערך- יוצר נאמנות או יוצר הקדש כמשמעותם בחוק- ""מייסד (ז) , וכן מי שבכוחו להחליט, לגבי חשבון7‏1979-הנאמנות, התשל"ט ,שאינו בבעלותו, מי יהיה בעל החשבון, הנהנה או מורשה החתימה או שבכוחו להחליף, לגבי חשבון כאמור, את בעל החשבון, הנהנה - או מורשה החתימה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לענין זה ; מי שרשום בתאגיד בנקאי כבעל חשבון- ""בעל חשבון מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול- ""מורשה חתימה ;בחשבונו כהגדרתו בחוק החברות; ולענין תאגיד שאינו - ""נושא משרה (ח) נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד כאמור.";- חברה ;"), בסופה יבוא "לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען2( בפסקה (ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "שיחולו עליו" יבוא "בשינויים המחויבים, לפי הענין;"; )2( בסעיף קטן (ג), במקום "שגילוים, או העיון בהם אסור" יבוא "שגילוי של כל דבר )3( הנוגע אליהם, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל" ובסופו לרבות בירור פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן- "יבוא "לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח". .178 'ס"ח התשל"ט, עמ 7 :אחרי פסקת משנה (ב) יבוא )3( : כל אחד מאלה- ""אמצעי שליטה "(ג) הזכות למנות מורשי חתימה בשם התאגיד; )1( זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה, או בגוף )2( ;מקביל של תאגיד אחר הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו )3( ;הכללי הזכות להשתתף ברווחי תאגיד; )4( ,הזכות לחלק יתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו )5( ;בעת פירוקו במישרין או בעקיפין, בין - "החזקה", לענין אמצעי שליטה (ד) לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, חברת נאמנות, חברת רישומים, לרבות זכות להחזקה כאמור וברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך גם החזקה בידי חברה בת שלה- אחרת; לענין החזקה בידי חברה גם- או חברה קשורה שלה במשמע, ולענין החזקה בידי יחיד "החזקה בידי קרובו או אדם הסמוך על שולחנו; לענין זה, "קרוב ; כהגדרתו בחוק החברות- החזקת אמצעי שליטה בשיתוף- "(ה) "החזקה יחד עם אחרים ;פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה "חברה בת", "חברה קשורה", "חברת נאמנות" "חברת רישומים" (ו) ; כהגדרתן בחוק ניירות ערך- יוצר נאמנות או יוצר הקדש כמשמעותם בחוק- ""מייסד (ז) , וכן מי שבכוחו להחליט, לגבי חשבון7‏1979-הנאמנות, התשל"ט ,שאינו בבעלותו, מי יהיה בעל החשבון, הנהנה או מורשה החתימה או שבכוחו להחליף, לגבי חשבון כאמור, את בעל החשבון, הנהנה - או מורשה החתימה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לענין זה ; מי שרשום בתאגיד בנקאי כבעל חשבון- ""בעל חשבון מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול- ""מורשה חתימה ;בחשבונו כהגדרתו בחוק החברות; ולענין תאגיד שאינו - ""נושא משרה (ח) נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד כאמור.";- חברה ;"), בסופה יבוא "לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען2( בפסקה (ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "שיחולו עליו" יבוא "בשינויים המחויבים, לפי הענין;"; )2( בסעיף קטן (ג), במקום "שגילוים, או העיון בהם אסור" יבוא "שגילוי של כל דבר )3( הנוגע אליהם, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל" ובסופו לרבות בירור פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן- "יבוא "לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח". 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 756 א7 הוספת סעיף.6 : לחוק העיקרי יבוא7 אחרי סעיף "הדרכת עובדים בדבר דרכי מילוי 7 חובות לפי סעיף ופיקוח על מילוין .א7 ידריך את עובדיו בדבר7 מי שחלות עליו חובות לפי סעיף ,דרכי מילוין של החובות כאמור, בהתאם לצו לפי אותו סעיף וכן יפקח על מילוין." 8 תיקון סעיף.7 - לחוק העיקרי8 בסעיף א" ובסופו יבוא "נגיד בנק7– ו7 " יבוא "סעיפים7 בסעיף קטן (א), במקום "סעיף )1( ישראל או שר, לפי הענין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינויו של ;"אחראי כאמור א".7– ו7 " יבוא "סעיפים7 בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "סעיף )2( 'הוספת סימן ב 'בפרק ג.8 : לחוק העיקרי יבוא8 אחרי סעיף "סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות .א8 לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשיה המסחר (א) השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר- והתעסוקה (בסימן זה המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים - יקרות א המוצע, כי על7 מוצע להבהיר, בסעיף 6 סעיף נותני השירותים הפיננסיים שעליהם חלות לחוק, דהיינו: התאגידים הבנקאיים7 חובות לפי סעיף והגופים המנויים בתוספת השלישית לחוק (כגון: חברי בורסה, מנהלי תיקים, מבטח וסוכן ביטוח, נותני שירותי מטבע ובנק הדואר, וכן סוחר באבנים יקרות בהתאם לסעיף ראה להלן), קיימת חובה להדריך את עובדיהם- א המוצע8 לגבי חובות שהוטלו על גופים אלה מכוח הצווים שהוצאו לחוק , וכן מוטלת עליהם חובה לפקח על מילוי7 לפי סעיף הוראות צווים אלה. מובן כי במקרה של תאגיד או גוף אחר, אשר העובד היחיד המועסק בו הוא בעל העסק עצמו, אין בסעיף המוצע 7 כדי להוסיף על חובתו למלא את ההוראות לפי סעיפים א לחוק, לפי הענין. 8 או לחוק ולאפשר קביעת8 מוצע לתקן את סעיף 7 סעיף תנאי כשירות למינויו של אחראי על חובות : לחוק קובע כך8 תאגיד. סעיף "אחראי על חובות תאגיד 7 .  (א)  תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיף8 .ימנה אחראי למילוי החובות (ב)  אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות , להדרכת7 המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין." במסגרת משטר המלחמה בהלבנת ההון, נתון תפקיד מרכזי לאחראי למילוי החובות של התאגיד. לפיכך מוצע להסמיך את הרשויות המוציאות את הצווים לפי סעיף זה לקבוע תנאי כשירות למינויו של אחראי כאמור. כך לדוגמה, אפשר שבצו ייקבע כי האחראי למילוי חובות התאגיד יהיה עובד התאגיד. מוצע שלא לקבוע תנאי כשירות אלה בחוק, אלא לאפשר גמישות לכל מי שמוסמך (נגיד בנק ישראל או שר) לקבוע7 להוציא צו לפי סעיף תנאים בעניין זה בצו, בהתאם לסוג התאגיד שבאחריותו. )(ב8 בהתאמה מוצע למחוק את הסיפה של סעיף הדרכת- לחוק, מאחר שתוכן האחריות המוטלת בה עובדים לקיום החובות ופיקוח על מילוין, כבר הוזכרה להצעת החוק.6 א המוצע בסעיף7 בסעיף וההגדרות47– ו46 ,38 ,)1(36 ,)3(–)ו1(35 ,22 ,19 ,8 סעיפים ""אבן חן", "אבנים יקרות", "יהלום", "עסקה באבנים יקרות 1 ו"סוחר באבנים יקרות" שבסעיף FATF– ההמלצות של ה40 מתוך12 'בהמלצה מס , נקבע כי יש לקבוע חובות זיהוי2003 שפורסמו ביוני דיווח ושמירת מסמכים על מגזרים שונים, וביניהם סוחרים באבנים יקרות לגבי עסקאות המתבצעות במזומן. מדינות שונות קבעו חובות לגבי מגזר הסוחרים באבנים יקרות, וזאת בשל החשש הקיים לביצוע עבירות הלבנת הון באמצעות אבנים יקרות. חובות כאמור נקבעו, לדוגמה, בארצות הברית, בבריטניה ובבלגיה. לאור האמור לעיל, מוצע להוסיף את סימן ב' המוצע בפרק ג' לחוק ולקבוע בו הסדר המחיל חובות זיהוי, דיווח רישום ושמירת מסמכים לפי החוק, גם על סוחרים באבנים יקרות, וזאת בנוסף למנגנוני הפיקוח והבקרה הקיימים כיום.הוספת סימן ב' בפרק ג' לחוק, הדן בסוחרים באבנים ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 757 לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו )1( פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח; השר יקבע בצו מיהו לקוח לענין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעימו עומד הסוחר להתקשר בעסקה באבנים יקרות ,או מי שבעבורו או לטובתו נעשית העסקה כאמור במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין ;))(ב1()(א7 כהגדרתה בסעיף- "זה, "שליטה ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה; )2( ינהל רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה )3( :שייקבעו בצו, בענינים אלה ;)1( פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (א) ;)2( פרטי הדיווח כאמור בפסקה (ב) כל ענין אחר שייקבע בצו, הדרוש לשם (ג) אכיפתו של חוק זה. ), רשאי סוחר1()על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א (ב) 'באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק הגוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו או גוף אחר מטעמו ובשליטתו לצורך כניסה למקום שבו מנהל הגוף כאמור את :פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו )1( מותנית בזיהויו של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף ;אחר מטעמו ובשליטתו יקרות, נועדה לעגן במסגרת החקיקה והצווים שיוצאו את הסטנדרטים הבינלאומיים במגזר זה ולהעמיד את ענף היהלומים הישראלי בשורה אחת עם מרכזי יהלומים ,אחרים במדינות שונות בעולם שנקטו בצעדים דומים דוגמת ארצות הברית. לחוק "אבנים1 במסגרת זאת, מוצע להגדיר בסעיף יקרות" כ"אבן חן" (כל אחת מהאבנים המנויות ברשימה להצעת החוק) או38 שבתוספת ראשונה א' המוצעת בסעיף יהלום כהגדרתו המוצעת, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים, למעט בכלי עבודה (כגון: כלי עבודה לשימוש רפואי) ובין אם לאו. כמו כן, מוצע להגדיר "סוחר באבנים יקרות" כמי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע א המוצע, עסקה באבנים יקרות, אחת או8 בצו לפי סעיף יותר, בתמורה לכספים (המוגדרים כ"מזומנים, המחאות 50,000 בנקאיות והמחאות נוסעים") בסכום כולל של שקלים חדשים, לפחות. להצעת החוק, להסמיך את שר8 עוד מוצע, בסעיף ,התמ"ת, אשר המפקח על היהלומים נמצא באחריותו ,להטיל, בצו, על מגזר הסוחרים באבנים יקרות חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים ושמירת מסמכים לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות, שיפורטו בצו, אשר נעשו בתמורה לכספים כהגדרתם האמורה, בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו. זאת, על פי הסטנדרטים הבינלאומיים וכחלק א(א) המוצע). 8 מהמאבק העולמי בהלבנת הון (לסעיף לאור מנגנוני הפיקוח החיצוניים לחוק הקיימים בענף היהלומים, מוצע לקבוע תנאים מקלים לחובת הזיהוי לגבי סוחר שהוא חבר-)א(א8 שתיקבע בצו לפי סעיף בגוף מהגופים המנויים בתוספת שלישית א' המוצעת הלשכה-(בורסת היהלומים הישראלית בע"מ או הבורסה לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו )1( פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח; השר יקבע בצו מיהו לקוח לענין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעימו עומד הסוחר להתקשר בעסקה באבנים יקרות ,או מי שבעבורו או לטובתו נעשית העסקה כאמור במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין ;))(ב1()(א7 כהגדרתה בסעיף- "זה, "שליטה ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה; )2( ינהל רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה )3( :שייקבעו בצו, בענינים אלה ;)1( פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (א) ;)2( פרטי הדיווח כאמור בפסקה (ב) כל ענין אחר שייקבע בצו, הדרוש לשם (ג) אכיפתו של חוק זה. ), רשאי סוחר1()על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א (ב) 'באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק הגוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גוף אחר מטעמו ובשליטתו, לצורך כניסה למקום שבו מנהל הגוף כאמור את :פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו )1( מותנית בזיהויו של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף ;אחר מטעמו ובשליטתו ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 758 הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום )2( ) לתקופה של חמש שנים לפחות1( כאמור בפסקה ,ומתחייב להעביר לרשות המוסמכת, על פי דרישתה את נתוני הזיהוי שנשמרו כאמור הנוגעים לדיווח שהועבר לרשות המוסמכת. על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (ג) (א) סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור , דינו לרבות בירור- " מאסר שנה; לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח- פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח. דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף (ד) , בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר28 לבטחון הפנים ועם השר, ורשאי השר לקבוע כי דיווח כאמור יועבר למאגר המידע, בדרך ובמועד שנקבעו, באמצעות ), באופן שיקבע.8()יג(א11 הממונה כמשמעותו בסעיף , יחולו, בשינויים המחויבים8–א ו7 הוראות סעיפים (ה) לענין סוחר באבנים יקרות; ואולם הסמכות לקבוע תנאי כשירות למינויו של אחראי על מילוי חובות כאמור בסעיף - תהיה נתונה, לענין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות8 ".לשר 9 תיקון סעיף.9 . בטל- ) לחוק העיקרי, סעיף קטן (א9 בסעיף הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ), ולאפשר לו לזהות את האדם שעימו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות מסמך או תג מזהה שהונפק על ידי אחד מהגופים כאמור או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו (לסעיף א(ב) המוצע).8 ההוראות החלות על סוחרים באבנים יקרות לפי סעיף א המוצע דומות להוראות הקיימות לגבי נותני שירותים8 פיננסיים, כגון: אפשרות לקבוע בצו איסור על מסירת א(ג) המוצע); חובת8 מידע ללקוח לגבי עצם הדיווח (סעיף הדרכת עובדים לגבי החובות המוטלות מכוח החוק ופיקוח ,על מילוי חובות אלה, חובה לקבוע אחראי למילוי חובות ואפשרות לשר התמ"ת לקבוע תנאי כשירות למינוי של א(ה) המוצע).8 אחראי למילוי חובות (סעיף (ה) לחוק, דיווח7 עוד מוצע כי בדומה להוראת סעיף א המוצע יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף8 לפי סעיף לחוק, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים. יחד עם 28 (ה) לחוק, מוצע לקבוע כי שר7 זאת בשונה מהוראת סעיף התמ"ת יוכל לקבוע כי דיווח כאמור יכול להיות מועבר גם א(ד) המוצע).8 באמצעות המפקח על היהלומים (סעיף להצעת החוק, לתקן את סעיף19 כן מוצע, בסעיף יג לחוק ולקבוע כי לענין סוחרים באבנים יקרות, יהיה11 ,יג לחוק, המפקח על היהלומים11 הממונה, כהגדרתו בסעיף והוא יוסמך למנות מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם יד לחוק.11 לגבי הגופים שבפיקוח, כאמור בסעיף להצעת החוק לקבוע כי שר22 עוד מוצע, בסעיף התמ"ת יוסמך להקים ועדה להטלת עיצום כספי כאמור לחוק, אשר תהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי13 בסעיף על סוחרים באבנים יקרות בשל הפרת חובה לפי החוק. (ב) להצעת החוק לקבוע כי בשנה47 עם זאת, מוצע בסעיף הראשונה שלאחר תחילתו של סימן ב' בפרק ג' המוצע, לא ,יוטל עיצום כספי על מי שמפר הוראה לפי הסימן האמור אלא תישלח לו רק הודעה בכתב על ההפרה, וזאת כדי לאפשר למגזר הסוחרים באבנים יקרות תקופת הסתגלות למשטר הפיקוח החדש. להצעת החוק35 על פי התיקונים המוצעים בסעיף לחוק, שר התמ"ת יהיה ממונה על32 המתקן את סעיף ביצוע הוראות סימן ב' האמור ויוסמך להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, וכן יהיה מוסמך להתקין תקנות בדבר לחוק וסמכויותיהם, בכל הנוגע2'מינוי מפקחים לפי פרק ד לפיקוח על מגזר הסוחרים באבנים יקרות ולשנות את תוספת ראשונה א' (שבה מפורטת רשימת "אבני החן") ואת תוספת שלישית א' לחוק (שבה מצוינים הגופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח). ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 759 א11 תיקון סעיף .10 - א לחוק העיקרי11 בסעיף אחרי ההגדרה "הליכים פליליים" יבוא: )1( ;"; מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו- """מורשה חתימה אחרי ההגדרה "מטבע" יבוא: )2( , מי שבכוחו להחליט, לגבי נותן שירותי מטבע, מי יהיה הבעלים- """מייסד הנהנה או מורשה החתימה, או שבכוחו להחליף בעלים נהנה או מורשה ;";חתימה כאמור, להוסיף עליהם או לגרוע מהם תימחק;- "ההגדרה "נאמן )3( :במקום ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" יבוא )4( - """נושא משרה כל אחד מאלה: - לגבי תאגיד )1( בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי בתאגיד, מנהל עסקים (א) ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל ;או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה מורשה חתימה בחשבון של התאגיד; (ב) ;)(א8 אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף (ג) - לגבי עסק שאינו תאגיד )2( מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון (א) את הפעילות בעסק או בסניף של העסק, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או ;דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה מורשה חתימה בחשבון של העסק;". (ב) ג11 תיקון סעיף.11 - ג לחוק העיקרי11 בסעיף לאור הטלת חובות הדיווח על מגזר הסוחרים באבנים יקרות לפי סעיף זה, מוצע להחיל על דיווחים אלה גם את לחוק. כך, 7 שאר ההוראות החלות על דיווחים לפי סעיף להצעת2 לחוק (ר' סעיף3 מוצע לבצע התאמות בסעיף 25 להצעת החוק), בסעיף3 לחוק (ר' סעיף6 החוק), בסעיף ') לחוק (ר2(ג30 להצעת החוק), בסעיף27 לחוק (ר' סעיף (ג) לחוק (ר' סעיף31 ) להצעת החוק) וכן בסעיף2(31 סעיף להצעת החוק).33 48 להצעת החוק, לתקן את סעיף46 עוד מוצע, בסעיף חוק איסור- (להלן2005-לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה מימון טרור) ולבצע בו התאמות, כך שהחובות והסמכויות א המוצע יחולו גם לענין החוק האמור.8 הקבועות בסעיף (א) להצעת החוק, כי תחילתו47 מוצע לקבוע, בסעיף )8()יג(א11 של סימן ב' בפרק ג' לחוק, וכן תחילתו של סעיף לחוק, תהיה ביום כניסתו לתוקף של הצו שאותו יתקין שר ,א המוצע8 התמ"ת לגבי סוחרים באבנים יקרות לפי סעיף שכן הוא זה שיקבע את פרטי ההסדר הנוגע למשטר הפיקוח על מגזר זה. 1 וההגדרה כספים שבסעיף9 סעיף מוצע להעביר את הגדרת המונח "כספים" מסעיף , כך1 ) לסעיף2'(א) (שאז חלה ההגדרה רק לענין פרק ד9 שההגדרה תחול על המונח "כספים" בחוק כולו, וזאת לאור א(א) המוצע.8 הוספת השימוש במונח זה בסעיף " וההגדרה "חברה אורזת18 עד10 סעיפים הקובע , לחוק1' הוסף לחוק פרק ד1 'במסגרת תיקון מס הוראות מיוחדות לענין נותני שירותי מטבע. בין השאר, נקבע בו כי ימונה רשם של נותני שירותי מטבע (סעיף הרשם), נקבעה חובת רישום במרשם- ב לחוק) (להלן11 ג לחוק), ונקבעו תנאים11 של נותני שירותי מטבע (סעיף ה לחוק).11 לרישום נותן שירותי מטבע (לסעיף האמור, כמפורט1'מוצע לבצע כמה תיקונים בפרק ד :להלן א11 סעיף- א לחוק11 )   מחיקת ההגדרה "נאמן" מסעיף1( : לחוק כך1'לחוק מגדיר "נאמן" לצורך פרק ד .9 . בטל- ) לחוק העיקרי, סעיף קטן (א9 בסעיף9 תיקון סעיף .10 - א לחוק העיקרי11 בסעיף א11 תיקון סעיף אחרי ההגדרה "הליכים פליליים" יבוא: )1( ;"; מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו- """מורשה חתימה אחרי ההגדרה "מטבע" יבוא: )2( , מי שבכוחו להחליט, לגבי נותן שירותי מטבע, מי יהיה הבעלים- """מייסד הנהנה או מורשה החתימה, או שבכוחו להחליף בעלים נהנה או מורשה ;";חתימה כאמור, להוסיף עליהם או לגרוע מהם תימחק;- "ההגדרה "נאמן )3( :במקום ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" יבוא )4( - """נושא משרה כל אחד מאלה: - לגבי תאגיד )1( בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי בתאגיד, מנהל עסקים (א) ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל ;או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה מורשה חתימה בחשבון של התאגיד; (ב) ;)(א8 אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף (ג) - לגבי עסק שאינו תאגיד )2( מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון (א) את הפעילות בעסק או בסניף של העסק, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או ;דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה מורשה חתימה בחשבון של העסק;". (ב) ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 760 - )בסעיף קטן (א )1( ברישה, אחרי "עיסוקו היחיד" יבוא "וגם אם העיסוק כאמור אינו למטרת (א) ;"רווח ; תימחק- "), הסיפה החל במילים "לענין סעיף זה3( בפסקה (ב) ;"), במקום "שטרות כסף" יבוא "מטבע4( בפסקה (ג) :) יבוא5( במקום פסקה (ד) ) מסירת נכסים פיננסיים כנגד שיק, שטר חליפין , שטר חוב או מסמך 5(" שמושכם אינו מקבל ,8‏1986- לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו8 כאמור בסעיף הנכסים הפיננסיים, והכל אף אם השיק, שטר החליפין שטר החוב או המסמך כאמור ניתנו בידי מקבל הנכסים הפיננסיים כערבון להחזרת שווי ;הנכסים כאמור מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; )6( מסירת נכסים פיננסיים כנגד המחאת זכות של מקבל הנכסים )7( הפיננסיים, כלפי חייב, לתשלום חוב באמצעות נכסים פיננסיים, אף אם הזכות הומחתה בידי מקבל הנכסים הפיננסיים כערבון להחזרת שווי הנכס למעט מסירת נכסים כאמור- "כאמור; לענין זה, "מסירת נכסים פיננסיים - בידי חברה אורזת שהיא אחד מאלה: )1( ;תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך (א) תאגיד חוץ שחייב בדיווח, לרשות ניירות ערך ולבורסה (ב) ; לחוק ניירות ערך3לפי הוראות פרק ה תאגיד המקצה ניירות ערך רק לגוף מהגופים המנויים (ג) בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ובלבד שבכל הקצאה ) לתוספת11( כאמור לא מוקצים לתאגיד המנוי בפרט האמורה, ניירות ערך בשיעור העולה על רבע מסך ניירות ;הערך המוקצים באותה הקצאה מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון )2( ;".הפנים, קבעו בצו :) יבוא4( בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה )2( ;".) חבר בורסה5(" :אחרי סעיף קטן (ב) יבוא )3( מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי- "בסעיף זה, "נכסים פיננסים "(ג) חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים." ד11 תיקון סעיף.12 - ד לחוק העיקרי11 בסעיף - כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט- """נאמן ".1979 א לחוק באמצעות הפניה11 "נהנה" מוגדר בסעיף )(א) לחוק, אשר קובע כי נהנה הוא אדם1()(א7 לסעיף שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין. .187 'ס"ח התשנ"ו, עמ 8 ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 761 ), במקום "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של1()בסעיף קטן (א )1( הנהנה" יבוא "וכן פרטי זיהויים ומענם של נהנה ושל מייסד, אם ישנם" ובסופו יבוא ,"היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי משרה בעסק ;"פרטי זיהויים ומענם בסעיף קטן (ב), במקום "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל )2( ."נושאי משרה בתאגיד או בעסק ה11 תיקון סעיף.13 – ה לחוק העיקרי11 בסעיף - )4( בסעיף קטן (א), בפסקה )1( אחרי "היה מבקש הרישום תאגיד" יבוא "או עסק שאינו תאגיד" ואחרי (א) ;""נושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק, לפי הענין בהגדרה "מבקש רישום", המילים "אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף," (ב) ; יימחקו- ."בסעיף קטן (ב), במקום "בתאגיד שמבקש להירשם" יבוא "בו )2( ו11 תיקון סעיף.14 ;")ד(א)" יבוא "או (ג11" ו(א) לחוק העיקרי, אחרי11 בסעיף ז11 תיקון סעיף.15 - ז לחוק העיקרי11 בסעיף הגדרה זו של המונח "נהנה" מנותקת מההגדרה )3(10 "נהנה" שבחוק הנאמנות. מוצע, באופן דומה, בסעיף להצעת החוק, למחוק את ההפניה לחוק הנאמנות גם לענין ההגדרה "נאמן". לאור מחיקת ההגדרה "נאמן", מוצעים גם תיקונים לחוק שבהם יש כיום שימוש1'בשני הסעיפים בפרק ד :"במונח "נאמן ) לחוק הקובע כי במסגרת בקשה1()ד(א11 סעיף ,לרישום נותן שירותי מטבע יש לכלול את שם המבקש פרטי זיהויו ומענו ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ,) להצעת החוק1(12 ומענו של הנהנה. לפי המוצע בסעיף פרטי זיהויו ומענו של הנהנה יידרשו בכל מקרה שבו קיים ,)(א) לחוק, כאמור לעיל1()(א7 נהנה כהגדרת מונח זה בסעיף בלי תלות בקיומו של "נאמן" כמשמעותו בחוק הנאמנות. ה לחוק הקובע תנאים לרישום נותן שירותי11 סעיף- :מטבע, ומגדיר "מבקש רישום" כך , לרבות הנהנה, אם המבקש פועל כנאמן- " ""מבקש רישום ומנהל סניף, אם ישנו". )(ב) להצעת החוק, כי1(13 גם בענין זה מוצע בסעיף "בגדר "מבקש רישום" ייכלל "נהנה" כל אימת שקיים "נהנה )(א) לחוק, בלי תלות בקיומו של1()(א7 כהגדרתו בסעיף "נאמן" כמשמעותו בחוק הנאמנות. )   שינוי הגדרת המונח "נושא משרה בתאגיד" ל"נושא 2( א לחוק המונח "נושא11 כיום, מוגדר בסעיף- "משרה : לחוק כך1'משרה בתאגיד" לצורך פרק ד כל אחד מאלה: בעל- """נושא משרה בתאגיד השליטה בתאגיד, מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה, נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור". התברר, כי במקרים רבים נותני שירותי מטבע אינם פועלים במסגרת תאגיד, אך מפעילים צוות עובדים, כולל מנהל סניף ועובדים אשר מנהלים או מכוונים את פעילות העסק. מאחר שמדובר בעסק שאינו תאגיד, הרי שעובדים אלה אינם בגדר "נושא משרה בתאגיד" כהגדרתו בסעיף א לחוק, אף שמבחינה מהותית תפקידם דומה לנושאי11 משרה כאמור, ולכן יש חשיבות כי הוראות הפרק יחולו גם עליהם. ) להצעת החוק, כי לצורך4(10 לפיכך מוצע בסעיף לחוק, לא תיוחד ההגדרה "נושא משרה" לנושאי1'פרק ד משרה בתאגיד דווקא, אלא לכלל נושאי המשרה שהם במעמד בכיר, אף אם מדובר בעסק שאינו תאגיד, ובכלל זה גם מי שמנהל או מכוון פעילות בעסק, מנהל סניף לרבות מנהל סניף בפועל, בעל זכות חתימה בחשבון הבנק (א) לחוק. 8 והאחראי למילוי החובות בתאגיד לפי סעיף כמו כן, במהלך יישום הוראות החוק התברר כי יש מקום - להרחיב גם את ההגדרה "נושא משרה" לגבי תאגיד מעבר להגדרה הקיימת לענין זה כיום. החלפת ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" בהגדרה "נושא משרה", מחייבת התאמות בסעיפים אחרים שבפרק " לחוק, שבהם נעשה שימוש במונח "נושא משרה בתאגיד1'ד ) להצעת החוק). 4(–) ו3(17–)(א) ו1(13 ,)2(12 (ר' סעיפים ג לחוק11 סעיף- )  הרחבת מגזר נותני שירותי מטבע3( :קובע בסעיף קטן (א) לאמור  "(א)  כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים נותן שירותי- להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד (בחוק זה :מטבע), חייב ברישום במרשם )  המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה 1( ;אחרת .12 - ד לחוק העיקרי11 בסעיף ד11 תיקון סעיף ), במקום "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של1()בסעיף קטן (א )1( הנהנה" יבוא "וכן פרטי זיהויים ומענם של נהנה ושל מייסד, אם ישנם" ובסופו יבוא ,"היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי משרה בעסק ;"פרטי זיהויים ומענם בסעיף קטן (ב), במקום "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל )2( ."נושאי משרה בתאגיד או בעסק .13 – ה לחוק העיקרי11 בסעיף ה11 תיקון סעיף - )4( בסעיף קטן (א), בפסקה )1( אחרי "היה מבקש הרישום תאגיד" יבוא "או עסק שאינו תאגיד" ואחרי (א) ;""נושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק, לפי הענין בהגדרה "מבקש רישום", המילים "אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף," (ב) ; יימחקו- ."בסעיף קטן (ב), במקום "בתאגיד שמבקש להירשם" יבוא "בו )2( .14 ;")ד(א)" יבוא "או (ג11" ו(א) לחוק העיקרי, אחרי11 בסעיף ו11 תיקון סעיף ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 762 בסעיף קטן (א), במקום "ייתן לו תעודת רישום" יבוא "ושילם מבקש הרישום את )1( ), ייתן לו הרשם תעודת רישום, ורשאי1()1(א32 האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף ;"הרשם להגביל את תקופת תקפה של התעודה כאמור בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם רשאי הרשם לפטור נותן שירותי מטבע שמתן )2( ;"שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד, מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה )  מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג 2( ;של מטבע )  קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד 3( העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; לענין סעיף , מזומנים, המחאות נוסעים- "זה, "נכסים פיננסיים ,שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים ;אשראי או פקדונות כספיים )  החלפת שטרות כסף;4( ".)  ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב5( )(א) להצעת החוק להבהיר כי1(11 מוצע בסעיף הוראות הסעיף האמור חלות גם על מי שעיסוקו אינו למטרת רווח. מאחר שהמציאות מראה כי קיימים שירותים פיננסיים נוספים על אלה הקבועים היום בחוק העלולים להוות בסיס לפעילות של הלבנת הון, מוצע לתקן ולהרחיב את רשימת סוגי השירותים הפיננסיים המחייבים עוסקים להירשם ג(א) האמור. 11 במרשם, לפי סעיף עוד מוצע להחליף את המונח "שטרות כסף" שבפסקה ג(א) לחוק למונח "מטבע", לאור הגדרת11 ) של סעיף4( .א לחוק11 המונח "מטבע" בסעיף )(ד) להצעת החוק, להחליף1(11 עוד מוצע בסעיף ) של5( את סוג השירות הפיננסי המאופיין כיום בפסקה ג(א) האמור כ "נכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי11 סעיף ,חוב", בנוסח שלהלן: "מסירת נכסים פיננסים כנגד שיק לחוק8 שטר חליפין, שטר חוב או מסמך כאמור בסעיף שמושכם אינו מקבל הנכסים1986 - כרטיסי חיוב, התשמ"ו הפיננסים, והכל אף אם השיק, שטר החליפין שטר החוב או המסמך כאמור ניתנו בידי מקבל הנכסים הפיננסים כערבון להחזרת שווי הנכס כאמור". כך, יבואו בגדר "נותני שירותי מטבע" גם העוסקים במסירת נכסים פיננסים כהגדרתם בסעיף זה, הן כנגד שיק, שטר חליפין או שטר חוב והן כנגד שוברי כרטיסי חיוב. כן מוצע להוסיף לרשימת נותני שירותי המטבע את מי שעיסוקו במסירת נכס פיננסי כנגד מטבע, לדוגמא מי שעוסק בהמרתם של מזומנים בשיק בנקאי. עוד מוצע להוסיף לרשימה האמורה את מי שעוסק במסירת נכסים פיננסים כנגד המחאת זכויות ("פקטורינג"). עם זאת, מוצע להחריג לענין זה, מסירת נכסים פיננסיים בידי תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הקבועים בהגדרה לחוק (הדומה להגדרה1 "חברה אורזת" המוצעת בסעיף ). 1961-שנקבעה בחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א , לחוק ניירות ערך36 אם היא תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף תאגיד חוץ החייב בדיווח לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי לחוק ניירות ערך או תאגיד המקצה ניירות3'הוראות פרק ה ערך רק לגורמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך בתנאים הקבועים בסעיף. חובות הגילוי החלות על חברה אורזת כאמור, די בהן כדי להבטיח שקיפות מירבית לגבי כלל פעילותה, ובכך יש כדי להקטין במידה רבה את החשש להלבנת הון. כמו כן מוצע כי שר האוצר יוכל לקבוע, בצו, שירותים פיננסים חריגים נוספים שעליהם לא תחול חובת רישום של נותני שירותי מטבע, על אף שייכנסו להגדרה של "חברה ))(ד1(11 ) לחוק, המוצע בסעיף2()7()ג(א11 אורזת" (ר' סעיף להצעת החוק). ) להצעת החוק, לתקן את2(11 עוד מוצע בסעיף ג(ב) לחוק כך שחברי בורסה שפעילותם נכנסת11 סעיף ג(א) לחוק, לא יהיו11 בגדר הפעילות המנויה בסעיף חייבים ברישום במרשם, בדומה לפטור מרישום שנקבע גם לתאגידים הבנקאיים ולמבטחים המנויים בתוספת השלישית לחוק, וזאת מאחר שהם מפוקחים לצורך משטר הלבנת הון על ידי הרגולטורים הרלוונטים. )  חובת הודעה על שינוי בכל מידע או מסמך שנמסרו 4( ו(א) לחוק נקבע כי על נותן11 בסעיף- לפי דרישת הרשם ימים, על שינוי בפרטים7 שירותי מטבע להודיע לרשם, בתוך ד (א) לחוק (דהיינו, פרטים שנמסרו11 שנמסרו לו לפי סעיפים ה(א) לחוק (דהיינו, הפרטים11–בעת הגשת בקשה לרישום) ו המהווים תנאים לרישום נותן שירותי מטבע). להצעת החוק לקבוע14 למען הסר ספק, מוצע בסעיף מפורשות כי חובת נותן שירותי המטבע להודיע לרשם ימים על שינוי בפרטים, חלה גם לגבי כל מידע או7 בתוך מסמך נוספים שנדרשו על ידי הרשם לצורך בדיקת בקשת ד(ג) לחוק.11 הרישום, במסגרת סעיף - )  תיקונים הנוגעים להוצאת תעודת רישום ושינויה5( ז(ב) לחוק, כי נותן שירותי מטבע יציין11 כיום קובע סעיף את מספר הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא. יש גופים אשר חייבים ברישום כנותני שירותי מטבע ) לחוק, על אף שפעילותם זו1()ג(א11 בהתאם להוראת סעיף בתי מלון- היא נלווית ושולית לפעילותם העיקרית, כגון וסוכנויות תיירות הנותנים שירותי המרת מטבע. לפיכך, ) להצעת החוק, להסמיך את הרשם לפטור2(15 מוצע בסעיף נותן שירותי מטבע, אשר מתן שירותי המטבע אינו עיסוקו היחיד, מציון מספר הרישום כאמור על כל פרסום ומסמך שלו. ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 763 . יימחקו- "בסעיף קטן (ג), המילים "ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית )3( ח11 תיקון סעיף.16 ."ח לחוק העיקרי, במקום "לפניו" יבוא "בכתב11 בסעיף ט11 תיקון סעיף.17 - ט לחוק העיקרי11 בסעיף - )בסעיף קטן (א )1( ), במקום "ואם הוא תאגיד", יבוא "והנהנה אם ישנו, ואם נותן2( בפסקה (א) ;" - שירותי המטבע הוא תאגיד ;"), במקום "לפי פרק זה" יבוא "לפי חוק זה3( בפסקה (ב) בסעיפים קטנים (ב) ו–(ד), במקום "לפניו" יבוא "בכתב"; )2( ,"בסעיף קטן (ה), אחרי "שנושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד )3( ;"ובמקום "לפניו" יבוא "בכתב בסעיף קטן (ו), במקום "ועל מנהל סניף" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד", ובמקום )4( .""נגדם" יבוא "נגדו יב11 תיקון סעיף.18 :) יבוא1( יב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה11 בסעיף ד או11 א)  מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן שירותי מטבע לפי סעיף1(" ".)ו(א) עד (ג11 בהודעה לרשם לפי סעיף יג11 תיקון סעיף.19 :) יבוא7( יג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה11 בסעיף המפקח על היהלומים שמינה השר כמשמעותו - ) לענין סוחר באבנים יקרות8(" ";)א(א8 בסעיף יד11 תיקון סעיף.20 - יד לחוק העיקרי11 בסעיף ) להצעת החוק, כי לסניף חדש3(15 עוד מוצע בסעיף של נותן שירותי מטבע יינתן מספר רישום חדש, וזאת בניגוד למצב כיום, שלפיו רישום סניף חדש של נותן שירותי מטבע הוא לפי מספר הרישום של הסניף הקודם. התיקון האמור מוצע בשל הצורך בשמירת תיעוד לגבי סניפים שנסגרו. ) להצעת החוק כי הרשם יוכל1(15 בנוסף, מוצע בסעיף לתת תעודת רישום לתקופה קצובה בזמן, ולאחר תשלום כל האגרות כפי שנקבעו בתקנות, וזאת כדי לאפשר גביה יעילה של אגרות לפי החוק. - )  תיקונים הנוגעים לאופן הטיעון לפני הרשם6( לחוק נקבע כי על1'במצבים שונים המוסדרים בפרק ד הרשם לתת הזדמנות לנוגע בדבר לטעון את טענותיו בפניו. ,)ח לחוק11 כך, בעת סירוב לרשום נותן שירותי מטבע (סעיף )ט(ב11 בעת מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם (סעיף לחוק), בטרם החלטה על התליית רישום נותן שירותי מטבע )ט(ד11 מהמרשם עד לסיום הליכים פליליים נגדו (סעיף לחוק) ובטרם החלטה על מחיקה מהמרשם בשל הרשעה ט(ה)לחוק).11 בעבירה (סעיף ) להצעת החוק מוצע להחליף3(–) ו2(17– ו16 בסעיפים את המילה "לפניו" או "בפניו" במילה "בכתב" כדי להבהיר כי הטיעון לפני הרשם יכול שייעשה בכתב ולא רק בעל פה. )  הסמכת הרשם למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם 7( ט לחוק11 סעיף- במקרה של הפרת הוראות לפי החוק מפרט את המקרים שבהם רשאי הרשם למחוק נותן שירותי "נותן- ) כאשר3( מטבע מהמרשם, ובין השאר, לפי פסקה ."שירותי מטבע הפר הוראה אחרת לפי פרק זה )(ב) להצעת החוק, לקבוע כי הרשם1(17 מוצע בסעיף יהיה רשאי למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם במקרה . בכך 1'של הפרת הוראה לפי החוק, ולאו דווקא לפי פרק ד יהיה כדי לאפשר לרשם למחוק נותן שירותי מטבע אם הפר הוראה כגון אי ביצוע חובות שנקבעו לגביו בצווים ובתקנות לפי החוק, ובכלל זה הפרת חובות המוטלות על נותן שירותי המטבע מכח צו איסור הלבנת הון (חובות ,)זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע בנסיבות הראויות, ואי תשלום האגרות2002 - התשס"ב החלות עליו בהתאם לתקנות איסור הלבנת הון (אגרות .2003 - לענין נותני שירותי מטבע), התשס"ג )  הוספת עבירה של מסירת פרטים כוזבים בבקשה 8( ,יב לחוק שעניינו עונשין11 כיום, קובע סעיף-לרישום עבירה שדינה שנת מאסר על עיסוק במתן שירותי מטבע ) לחוק) וכן על אי מתן1()יב(א11 בלא רישום במרשם (סעיף ו(א) עד11 הודעה בכתב לרשם על שינויים כנדרש בסעיף ) לחוק).2()יב(א11 (ג) לחוק (סעיף בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם רשאי הרשם לפטור נותן שירותי מטבע שמתן )2( ;"שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד, מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה יימחקו.- "בסעיף קטן (ג), המילים "ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית )3( .16 ."ח לחוק העיקרי, במקום "לפניו" יבוא "בכתב11 בסעיף ח11 תיקון סעיף .17 - ט לחוק העיקרי11 בסעיף ט11 תיקון סעיף - )בסעיף קטן (א )1( ), במקום "ואם הוא תאגיד", יבוא "והנהנה אם ישנו, ואם נותן2( בפסקה (א) ;" - שירותי המטבע הוא תאגיד ;"), במקום "לפי פרק זה" יבוא "לפי חוק זה3( בפסקה (ב) בסעיפים קטנים (ב) ו–(ד), במקום "לפניו" יבוא "בכתב"; )2( ,"בסעיף קטן (ה), אחרי "שנושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד )3( ;"ובמקום "לפניו" יבוא "בכתב בסעיף קטן (ו), במקום "ועל מנהל סניף" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד", ובמקום )4( .""נגדם" יבוא "נגדו .18 :) יבוא1( יב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה11 בסעיף יב11 תיקון סעיף ד או11 א)  מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן שירותי מטבע לפי סעיף1(" ".)ו(א) עד (ג11 בהודעה לרשם לפי סעיף .19 :) יבוא7( יג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה11 בסעיף יג11 תיקון סעיף המפקח על היהלומים שמינה השר כמשמעותו - ) לענין סוחר באבנים יקרות8(" ";)א(א8 בסעיף ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 764 ), במקום "כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות" יבוא "כי3()בסעיף קטן (ב )1( ;"הופרה הוראה מהוראות אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: )2( ) לא תחול אם מילויה עלול לסכל2())  חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (ב1"(ב ;את ביצוע הסמכות או לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר ואולם אם חלפו הנסיבות שמנעו מילוי חובת ההזדהות כאמור, ימלא המפקח חובה זו מוקדם ככל האפשר." 12 תיקון סעיף.21 ) לחוק העיקרי, במקום "מנהל אגף מכס ומע"מ" יבוא "המנהל כהגדרתו2(12 בסעיף בפקודת מס הכנסה". 13 תיקון סעיף.22 - לחוק העיקרי13 בסעיף ;")א(א8 בסעיף קטן (א), אחרי "נגיד בנק ישראל" יבוא "השר כמשמעותו בסעיף )1( בסעיף קטן (ב), אחרי "מבין עובדי משרדו" יבוא "ולענין ועדה שהקים השר )2( עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר- )א(א8 כמשמעותו בסעיף ;"התייעצות עם הממונה "א(א) או עם8 ), במקום "ועם" יבוא "עם השר כמשמעותו בסעיף1()בסעיף קטן (ג )3( ."ובסופה יבוא "לפי הענין 14 תיקון סעיף.23 - לחוק העיקרי14 בסעיף ;"א8 " יבוא "עד8 בכותרת השוליים, במקום "או )1( ;"א8 עד7 " יבוא "סעיפים7 בסעיף קטן (א), במקום "סעיף )2( ."א(ה), לפי הענין8 (א)" יבוא "או8" בסעיף קטן (ב), אחרי )3( 16 תיקון סעיף.24 ."9 עד7" " יבוא9 או8 ,7" (א) לחוק העיקרי, במקום16 בסעיף להצעת החוק, לקבוע כי גם מסירת18 מוצע, בסעיף ד11 פרטים כוזבים בעת הגשת בקשה לרישום לפי סעיף ו(א) עד (ג) תהיה11 או בעת דיווח על שינויים לפי סעיף בגדר עבירה. יד לחוק ולבצע בו מספר11 מוצע לתקן את סעיף 20 סעיף תיקונים הנוגעים לסמכויות פיקוח. בהתאם יג לחוק11 יד לחוק, על הממונה כהגדרתו בסעיף11 לסעיף לגבי תאגיד בנקאי, יושב ראש רשות- (המפקח על הבנקים לגבי חברי בורסה ומנהלי תיקים וכיוצא- ניירות ערך בזה), למנות מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק. יד(ב) לחוק.11 סמכויות מפקחים אלה מנויות בסעיף ) לחוק קובע כי על המפקח חלה חובה2()יד(ב11 סעיף להזדהות כמפקח בטרם כניסה למקום שבו הוא סבור כי פועל גוף בפיקוח. עם זאת, בחלק מהמקרים, בעצם הזדהותו של המפקח ככזה, יהיה כדי לסכל את ביצוע פעולת הפיקוח או כדי לפגוע בביטחונו של המפקח או של )2(20 ) המוצע בסעיף1יד(ב11 אדם אחר. לפיכך מוצע בסעיף להצעת החוק לקבוע כי חובת ההזדהות כאמור לא תחול בנסיבות הנזכרות לעיל. עם זאת, יהיה על המפקח לקיים את חובת ההזדהות מוקדם ככל האפשר, בחלוף הנסיבות שמנעו את קיום חובת ההזדהות. ההסדר המוצע זהה להסדר הקיים בנסיבות אלה לגבי הפעלת סמכות שוטר לפי . 1971-א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א5 סעיף ) לחוק, כדי3()יד(ב11 עוד מוצע לתקן הוראת סעיף לדייק ולהבהיר כי תפיסת מסמכים בידי מפקחים כאמור תיעשה כאשר למפקח יש יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש כדי לגלות הפרת הוראות פרק ג' לחוק (העוסק בחובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים ועל סוחרים באבנים לחוק (העוסק בנותני שירותי1'יקרות) והפרת הוראות פרק ד מטבע). כלומר, כדי לחשוף מעשים שכבר בוצעו, ולא כדי למנוע מראש הפרות אפשריות. תיקון זה תואם את האמור טו לחוק, העוסק בדינו של מסמך שנתפס. 11 בסעיף 1 וההגדרה "פקיד מכס" שבסעיף21 סעיף בשל שינויים הנובעים מהקמת רשות המסים המאוחדת, יש צורך בהתאמת שמות בעלי התפקידים לענין לחוק (סעיף1 הגורם המסמיך "פקיד מכס" כהגדרתו בסעיף " ר' תיקון ההגדרה "פקיד מכס- להצעת החוק, (לעניין זה1 להצעת החוק) וכן בהתאמת זהותו של הממונה1 בסעיף ) לחוק.2(12 על אגף מכס ומע"מ כהגדרתו בסעיף ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 765 20 תיקון סעיף.25 - לחוק העיקרי20 בסעיף בכותרת השוליים, במקום "ערעור" יבוא "עתירה"; )1( ;סעיפים קטנים (א), (ב) ו–(ה) בטלים )2( בסעיף קטן (ג), במקום "בערעור" יבוא "בהגשת עתירה לבית משפט לענינים )3( ;"מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי פרק זה בסעיף קטן (ד), במקום "התקבל הערעור" יבוא "התקבלה עתירה כאמור )4( .")בסעיף קטן (ג 23 תיקון סעיף.26 לחוק העיקרי, במקום "יחולו, בשינויים המחויבים," יבוא "יחולו" ואחרי23 בסעיף )ו(ב36 "לפקודת הסמים המסוכנים" יבוא "בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף לפקודה האמורה, בסופו יבוא "ואולם רשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חדשים בכל פעם, ובלבד שתקופת תוקפו של הצו הזמני לא תעלה על שנה מיום שניתן; שופט של בית המשפט העליון רשאי לצוות על הארכת תקופת תוקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה, מעת לעת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם". 25 החלפת סעיף.27 : לחוק העיקרי יבוא25 במקום סעיף "הגבלות על גילוי דיווח.25 על אף ההוראות לפי חוק זה וכל דין אחר, אין לגלות כל (א) מידע שיש בו כדי לחשוף את זהותו של מי שמסר דיווח לפי א או שהיה מעורב בתהליך שקדם למסירת8 או7 סעיפים " גורם מדווח); לענין זה, "מידע- דיווח כאמור (בסעיף זה , לרבות מידע לגבי עצם הדיווח, וכן מידע הכלול בדיווח- מידע בדבר תהליך העיבוד של המידע הכלול בדיווח ברשות המוסמכת ומידע לאחר עיבודו כאמור, וכל מסמך או נתון שנעשה בו שימוש בתהליך עיבוד המידע. לחוק קובע כי ערעור על דרישה לתשלום20 סעיף סעיפים עיצום כספי, בהתאם להחלטת ועדה להטלת 45– ו25 עיצום כספי לפי פרק ה' לחוק, יוגש לבית משפט שלום. מאחר שמדובר בביקורת על החלטה מינהלית, מוצע לקבוע שהערכאה שבה תיבחן החלטה זו, תהיה בית המשפט לענינים מינהליים, ולא בית משפט שלום, ולכן האמור ובמקביל לתקן גם את חוק20 מוצע לתקן את סעיף . 2000-בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס ' לחוק מחיל על חילוט רכוש לפי פרק ו23 סעיף 26 סעיף י לפקודת36 ג עד36 לחוק את הוראות סעיפים פקודת- (להלן1973 - הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג הסמים). ו(ב) לפקודת הסמים, תקפו של צו36 בהתאם לסעיף ימים90 זמני לחילוט יפקע אם לא הוגש כתב אישום בתוך מיום שניתן. תיקים שעניינם הלבנת הון הם בדרך כלל תיקים מורכבים הכוללים חומר ראיות רב, ויש צורך לבטא את השוני הקיים בין תקופת הסעד הזמני הנדרשת לצורך חילוט בתיקי הלבנת הון, לבין תקופת הסעד הזמני הנדרשת להצעת26 לצורך חילוט בתיקי סמים. לפיכך מוצע בסעיף לחוק ולקבוע כי בית המשפט יהיה23 החוק לתקן את סעיף מוסמך להאריך תקופה זו בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חדשים, עד לתקופה כוללת של שנה מיום שניתן הצו הזמני. כמו כן מוצע לקבוע כי בית המשפט העליון יהיה מוסמך להורות על הארכת תקופת תוקף הצו הזמני אף מעבר לכך, וזאת בדומה להסדר שנקבע לענין זה בסעיף .2003- לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג23 לחוק ולקבוע בסעיף25 מוצע להחליף את סעיף 27 סעיף המוצע הוראות הנוגעות להגבלות לענין25 :א לחוק8 או7 ,6 גילוי דיווח לפי סעיפים : לחוק כנוסחו היום קובע לאמור25 סעיף "הגבלות על גילוי דיווח .  (א)  על אף האמור בכל דין, אין לגלות, למעט למפקח 25 , לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של2'שמונה לפי פרק ד , אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).6 אדם שפעל כאמור בסעיף .24 ."9 עד7" " יבוא9 או8 ,7" (א) לחוק העיקרי, במקום16 בסעיף16 תיקון סעיף .25 - לחוק העיקרי20 בסעיף20 תיקון סעיף בכותרת השוליים, במקום "ערעור" יבוא "עתירה"; )1( ;סעיפים קטנים (א), (ב) ו–(ה) בטלים )2( בסעיף קטן (ג), במקום "בערעור" יבוא "בהגשת עתירה לבית משפט לענינים )3( ;"מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי פרק זה בסעיף קטן (ד), במקום "התקבל הערעור" יבוא "התקבלה עתירה כאמור )4( .")בסעיף קטן (ג .26 לחוק העיקרי, במקום "יחולו, בשינויים המחויבים," יבוא "יחולו" ואחרי23 בסעיף )ו(ב36 "לפקודת הסמים המסוכנים" יבוא "בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף לפקודה האמורה, בסופו יבוא "ואולם רשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חדשים בכל פעם, ובלבד שתקופת תוקפו של הצו הזמני לא תעלה על שנה מיום שניתן; שופט של בית המשפט העליון רשאי לצוות על הארכת תקופת תוקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה, מעת לעת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם". 23 תיקון סעיף .27 : לחוק העיקרי יבוא25 במקום סעיף25 החלפת סעיף "הגבלות על גילוי דיווח.25 על אף ההוראות לפי חוק זה וכל דין אחר, אין לגלות כל (א) מידע שיש בו כדי לחשוף את זהותו של מי שמסר דיווח לפי א או שהיה מעורב בתהליך שקדם למסירת8 או7 סעיפים " גורם מדווח); לענין זה, "מידע- דיווח כאמור (בסעיף זה , לרבות מידע לגבי עצם הדיווח, וכן מידע הכלול בדיווח- מידע בדבר תהליך העיבוד של המידע הכלול בדיווח ברשות המוסמכת ומידע לאחר עיבודו כאמור, וכל מסמך או נתון שנעשה בו שימוש בתהליך עיבוד המידע. ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 766 ,אין אדם חייב למסור, ובית המשפט לא יקבל כראיה (ב) מידע כאמור בסעיף קטן (א). הוגש כתב אישום, ונכלל בחומר החקירה כמשמעותו (ג) - לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב74 בסעיף חוק סדר הדין הפלילי) מידע שאין לגלותו- (בסעיף זה9‏1982 :לפי סעיף קטן (א), יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין אם תוכנו של אותו מידע נכלל בחומר החקירה )1( באופן שאין בו כדי לגלות את זהות הגורם המדווח כאמור בסעיף קטן (א) או שהוא מכיל רק ניתוח של לא יחולו לענין המידע- המידע בידי הגורם המדווח הוראות סימן ג' בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי (בסעיף ;) הוראות בדבר עיון בראיות התביעה- זה יחולו לענין אותו מידע - בכל מקרה אחר )2( ההוראות בדבר עיון בראיות התביעה, על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב), ואולם חזקה היא כי חשיפתו של המידע עלולה לפגוע בענין ציבורי חשוב, כאמור - לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א45 בסעיף פקודת הראיות). - (להלן10‏1971 :הוראות סעיף זה לא יחולו בכל אחד מאלה (ד) בהליך משפטי, לפי חוק זה, בשל הפרת חובת )1( לגבי מידע הנוגע- דיווח או בשל דיווח כוזב או מטעה - "להפרה או לדיווח כאמור; לענין זה, "הליך משפטי לרבות הליך לפני ועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה ;13 לפי סעיף ) או במאגר1(6 דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף  )(ב (ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף7 המידע לפי סעיף 1992 - לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשנ"ב74 - ולא יהיה קביל כראיה בכל הליך משפטי, למעט )  בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח 1( ;לפי סעיף זה או בשל דיווח כוזב או מטעה לפי חוק זה )  כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך 2( ."דיון בבקשה לצו שיפוטי זכות העיון בחומר החקירה הוכרה בפסיקה כזכות ,שתכליתה לאפשר לנאשם לקיים את הזכות למשפט הוגן באופן שתינתן לו אפשרות מלאה להכין את הגנתו נגד האישומים המיוחסים לו (ר' דברי כב' השופטת בייניש , מסארווה נ' מדינת ישראל9322/99 (כתוארה אז) בבש"פ , וההפניות שם). לפיכך, לאור 382 ' בעמ376 )1( פ"ד נ"ד מהותה של זכות זו, וחשיבותה לצורך הגנה על זכויות נאשמים, מוצע לשנות את האיזונים שנקבעו בענין זה לחוק , ובכלל זה ההתייחסות לדיווחים שהועברו25 בסעיף למשטרת ישראל ולרשות אשר עשויים להיות הבסיס :להעמדה לדין פלילי, כמפורט להלן -) לחוק1()(א6 לגבי דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף- מדובר בדיווח אשר מעביר אדם למשטרת ישראל, ומזכה את המדווח בפטור מאחריות פלילית לעבירה של איסור לחוק.4 עשיית פעולה ברכוש אסור לפי סעיף ככלל, בהתייחס לכל סיטואציה שבה עולה חשש כי ,חשיפת זהותו של מקור מידע כלשהו תעלה חשש לשלומו קיימת אפשרות להוצאת תעודת חיסיון בהתאם לפרק (להלן1971 - ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א פקודת הראיות). הוצאת תעודת חיסיון כאמור נתונה - לביקורת שיפוטית בהתאם להוראות פרק ג' האמור, ומהווה איזון בין החשש לשלום המדווח, לבין זכות הנאשם לקבל את חומר החקירה הקיים נגדו. מוצע, לאמץ את נקודת האיזון האמורה גם במקרה לחוק, ולפיכך מוצע כי לא תהיה6 של דיווח לפי סעיף )1()(א6 התייחסות ספציפית למקרה זה של דיווח לפי סעיף לחוק ויחולו במקרה זה הכללים הרגילים הנהוגים בהתאם לפרק ג' לפקודת הראיות. לגבי דיווח שהתקבל ברשות על ידי הגורמים המדווחים- ,) לחוק1()(א6 בניגוד למדווחים בהתאם לסעיף- לפי החוק .43 'ס"ח התשמ"ב, עמ 9 .421 ', עמ18 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10 ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 767 בהליך משפטי בשל הפרת חובת סודיות לפי סעיף )2( . לגבי מידע הנוגע להפרה כאמור- א31 - אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע (ה) העמדה של מידע לעיונה של הרשות המוסמכת )1( יג, או העברה של מידע11 או הממונה כהגדרתו בסעיף לרשות או לממונה כאמור, לצורך מילוי תפקידיהם לפי ;חוק זה העמדה של מידע לעיון שופט בלבד במהלך )2( דיון בבקשה לצו שיפוטי, ובלבד שהמידע יוחזר לאחר העיון." בנקים, חברי- לחוק7 הגורמים המדווחים בהתאם לסעיף ,בורסה, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל נותני שירותי מטבע ובנק וכן סוחרים באבנים יקרות לפי חבים בחובת דיווח. כל אחד מגורמים - א המוצע8 סעיף אלה חב בחובת דיווח בהתאם לצווים שהוצאו לגביו, מכח לחוק (ר', לדוגמא הצו הבנקאי). הפרה של חובות 7 סעיף דיווח אלה עלולה לגרום להטלתו של עיצום כספי, בהתאם לחוק .14 לסעיף יוזכר כי דיווחים לרשות מגורמים אלה, החייבים בחובת דיווח, כוללים דיווחים הן על פעולות לפי ) לצו הבנקאי8 קריטריונים אובייקטיביים (ר', לדוגמה, סעיף והן דיווחים בשל היות הפעולה המדווחת נחזית כבלתי לצו הבנקאי). דיווחים אלה הם 9 רגילה (ר', לדוגמה, סעיף כלי חשוב במאבק בהלבנת ההון, שכן הם מאפשרים עיבוד של מידע רב המגיע לרשות המורכב כאמור גם מדיווח על פעולות לגיטימיות. נוכח דברים אלה, קיים אינטרס ציבורי בקביעת הסדר שיאפשר לגורמים המדווחים הגנה מפני חשיפת העובדה שהם היו הגורם המדווח. זאת, במטרה לאפשר לגורמים המדווחים להעביר דיווחים לרשות באופן שוטף בלא חשש מחשיפת העובדה שחקירה ספציפית התחילה עקב דיווח זה. בהתחשב במכלול האינטרסים הזכות למשפט הוגן לעומת האינטרס- שצוינו לעיל הציבורי בהגנה על זהות הגורם המדווח בנוגע לאותם גורמים שעליהם הוטלה חובת דיווח שוטפת כאמור, מוצע :לקבוע את ההסדר הבא (א) המוצע, כי לגבי דיווחים25 ככלל, קובע סעיף שיועברו בידי הגורמים המדווחים תיקבע הוראת סודיות ולפיה אין לגלות כל פרט ומידע שיש בו כדי לחשוף את זהותו של מי שדיווח, או שהיה מעורב בתהליך שקדם א. כמו כן, קובע 8 או7 למסירת הדיווח שהועבר לפי סעיף (ב) המוצע הוראה במישור הראייתי ולפיה מידע25 סעיף החושף את זהות המדווח הוא מידע שעליו חל חיסיון. (ג) המוצע כי בשלב שבו מוגש25 עם זאת, קובע סעיף כתב אישום, יש לאזן באופן הראוי בין זכות הנאשם למשפט הוגן לבין האינטרס הציבורי שיש באי חשיפת העובדה שהמידע הגיע לרשויות החוק בידי הגורמים המדווחים. לשם כך מוצע לקבוע כי אם הוגש כתב אישום, ובחומר החקירה ,] לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב74 כהגדרתו בסעיף חסד"פ), נכלל מידע שיש בו כדי- (להלן1982-התשמ"ב :לחשוף את זהות הגורם המדווח, יחולו ההוראות האלה לגבי מידע המצוי בדיווחים המועברים מהגורמים - המדווחים לרשות, אשר תוכנו ניתן להעברה באופן שלא יחשוף כי לדיווח לרשות היה חלק בהליך (כגון: מידע בנקאי, אשר אותו ניתן לקבל בדפי חשבון אשר יוצגו על מוצע לקבוע כי המידע שבדיווחים לא- )פי צו בית משפט , לחסד"פ74 יהווה חומר חקירה שיש חובה למסרו לפי סעיף להבדיל מדפי החשבון שנמסרו מכח צו בית משפט. אותו הסדר מוצע גם לגבי מידע שאינו אלא ניתוח של הגורם המדווח לגבי מידע שתוכנו נכלל בחומר החקירה. בשני המקרים האמורים, תוכן המידע או הבסיס לניתוח המידע על ידי הגורם המדווח מצוי בחומר החקירה שיועמד לעיון הנאשם, ולפיכך לפי הסדר זה, הדבר היחיד שנמנע מידיעת הנאשם בשל הסדר זה היא העובדה שלגורם המדווח לרשות היה חלק בהתפתחות החקירה, וכפועל יוצא החשש לפגיעה בהגנת הנאשם הוא מזערי . במקרים שבהם לא ניתן לקבל את תוכן המידע בדרך - אחרת, או שהוא מבוסס על ניתוח של מידע אשר אינו לדוגמה: עובדות אחרות- יכול להתקבל בדרך אחרת שאותן קלט הגורם המדווח בחושיו, או מידע על דברים שאמר הלקוח לפקיד הבנק, שבשלם סבר הפקיד כי מדובר בפעולה בלתי רגילה המחויבת בדיווח, עולה חשש כי העדר חשיפת המידע לפני הנאשם עלול לפגוע בזכותו במקרה שבו תהיה אי התאמה בין- למשפט הוגן (כגון ,דברים שאמר הפקיד במסגרת דיווח על פעולה בלתי רגילה לעומת דברים שימסור מאוחר יותר בהודעה במשטרה). מוצע כי במקרים אלה תיקבע בחוק חזקה שלפיה חשיפתו של המידע עלולה לפגוע בענין ציבורי חשוב, כמשמעות לפקודת הראיות. המשמעות היא כי, 45 מונח זה בסעיף ככלל, יהיה מקום להוציא תעודת חיסיון על מידע זה. ,עם זאת, החזקה הקבועה בסעיף זה אינה חזקה חלוטה ולפיכך, יש מקום לשיקול דעת בכל מקרה לגופו, האם אכן יש מקום להוציא תעודת חיסיון. בנוסף, תתאפשר תקיפתה של תעודת חיסיון, בהליך המעוגן בפקודת הראיות כדי להביא להסרת החיסיון. יצוין כי בהסדר המוצע אין כדי לפגוע בהוראות חיסיון וסודיות אחרות (כגון, הוצאת תעודת חיסיון לפי לפקודת הראיות). 44 סעיף בהליך משפטי בשל הפרת חובת סודיות לפי סעיף )2( . לגבי מידע הנוגע להפרה כאמור- א31 - אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע (ה) העמדה של מידע לעיונה של הרשות המוסמכת )1( יג, או העברה של מידע11 או הממונה כהגדרתו בסעיף לרשות או לממונה כאמור, לצורך מילוי תפקידיהם לפי ;חוק זה העמדה של מידע לעיון שופט בלבד במהלך )2( דיון בבקשה לצו שיפוטי, ובלבד שהמידע יוחזר לאחר העיון." ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 768 27 תיקון סעיף.28 - לחוק העיקרי27 בסעיף במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות פקיד מכס לגילוי עבירות לפי חוק זה"; )1( ;")(ב32–" יבוא "ו33–בסעיף קטן (ג), במקום "ו )2( .")1(ב117 ) או8( ) עד3( ) או1()(ב117" )" יבוא3()(ב117" ), במקום1()בסעיף קטן (ד )3( 28 תיקון סעיף.29 לחוק העיקרי, במקום "של הדיווחים שיתקבלו" יבוא "שיכלול את המידע28 בסעיף המתקבל ברשות המוסמכת" ובמקום "ולהבטחת" יבוא "ולאבטחת". 29 תיקון סעיף .30 (ב) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "תעבד את המידע" יבוא "תרכז29 בסעיף את המידע שבמאגר וכן תעבד, תנתח ותאבטח את המידע כאמור, והכל כדי לסייע לרשויות בישראל ולרשויות מסוגה במדינות אחרות, במניעה ובגילוי של עבירות לפי חוק זה ושל עבירות הנוגעות למימון טרור, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק זה". מוצע כי ההוראות המיוחדות המוצעות לענין הגשת כתב אישום לא יחולו כאשר עצם הדיווח הוא פרט מהותי בהליך- לעבירה בשלה מוגש כתב האישום, דהיינו משפטי בשל הפרת חובת דיווח או דיווח כוזב (בדומה ) לחוק), לרבות בהליך בפני ועדת1()(ב25 לאמור כיום בסעיף עיצומים, וכן בהליך משפטי בשל הפרת חובת סודיות לפי א לחוק. 31 סעיף )(ה25 למען הסר ספק, מוצע להבהיר מפורשות בסעיף כדי למנוע העמדה לעיון25 המוצע כי אין בהוראות סעיף או העברה של מידע לרשות או לממונה כהגדרתו בסעיף יג לחוק, לצורך מילוי תפקידיהם לפי חוק זה. עוד מוצע 11 כי במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטי, תתאפשר העמדתו של מידע לעיון שופט גם מתוך הדיווחים שהועברו לרשות בידי הגורמים המדווחים, וזאת בדומה לאמור כיום בסעיף ) לחוק, ובלבד שהמידע יוחזר לאחר העיון. הדבר 2()(ב25 נדרש, לדוגמא, כדי לאפשר קבלת צו שיפוטי אף אם לא היה סיפק בידי הרשות החוקרת לקבל את המידע שהועבר אליה מהדיווח לרשות באמצעות דפי חשבון בנק. יצוין כי ההסדר המוצע יחול גם במקרה של דיווח א30 משלים שיועבר לרשות בידי גוף מדווח לפי סעיף להצעת החוק (הסדר המצוי כיום בסעיף32 המוצע בסעיף (ג) לחוק), באותם מקרים שבהם יהיה במידע לגבי31 הדיווח המשלים כדי להשליך על גילוי זהותו של המדווח א לחוק.8 או7 לפי סעיפים למען הסר ספק, מוצע לקבוע מפורשות כי לתובע סמכות לעיין במידע שמקורו ברשות כדי לבחון האם יש ,מקום לבקש הוצאתה של תעודת חיסיון כאמור בסעיף זה שכן ברור כי מידע כאמור חייב להיות גלוי בפני התובע, כדי שיוכל לשקול האם יש מקום להוציא תעודת חיסיון כאמור ) להצעת החוק). 2(31 ) המוצע בסעיף3(ג30 (ר' סעיף לחוק קובע כי פקיד מכס חוקר כהגדרתו27 סעיף 28 סעיף בסעיף זה, מוסמך לחקור, בין השאר, עבירות על , לחוק שמקורן בעבירה, בנסיבות מחמירות4– ו3 סעיפים ,) לחוק מס ערך מוסף, המהווה, כאמור3()(ב117 על סעיף עבירת מקור. מוצע להרחיב את סמכותו של "פקיד מכס חוקר" לחקור עבירות הלבנת הון הנובעות מכל עבירות מס להצעת החוק, לכלול37 ערך מוסף שאותן מוצע, בסעיף כעבירות מקור. : לחוק קובע לאמור28 סעיף 29 סעיף .  שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, 28" מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק מאגר המידע): השר יקבע- איסור מימון טרור (בחוק זה כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו". בהתאם להצעת חוק זו, המידע המועבר לפי החוק לרשות כולל, מעבר לדיווחים, גם מידע נוסף כגון מידע המגיע לרשות ביוזמת גופים המוסמכים לקבל מידע מהרשות. לפיכך, מוצע לציין מפורשות כי מאגר המידע כולל מידע שהתקבל לפי החוק, ובכך לשקף נכונה את מהות המידע הנמצא במאגר. ,(ב) לחוק, המתייחס לתפקידה של הרשות29 סעיף 30 סעיף :קובע כך "הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור". נצבר ניסיון2002 מאז הקמתה של הרשות בפברואר רב בנוגע להפעלתה. יצוין כי הרשות הוכרה על ידי כיחידה מינהליתFATF–גורמים בינלאומיים כמו ארגון ה המלצות40–למודיעין פיננסי, כמשמעות מונח זה ב . עוד יצוין כי הרשות הוכרה2003 , שפורסמו ביוניFATF–ה - EGMONT כיחידה מינהלית כאמור גם על ידי ארגון ארגון בלתי פורמלי, שחברות בו יחידות מודיעין פיננסי ממדינות רבות, אשר מטרתו להוות פורום משותף לשיפור שיתוף הפעולה הבינלאומי בין היחידות השונות כדי לקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. לאור זאת יש מקום להבהיר ולפרט מהו תפקידה של הרשות מעבר לאמור (ב) האמור. 29 בסעיף ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 769 30 תיקון סעיף.31 - לחוק העיקרי30 בסעיף אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: )1( )1"(ב לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון )1( טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לרשות חוקרת המוסמכת לחקור באותן עבירות, מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים ברשות החוקרת שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; לענין זה, "רשות : כל אחד מאלה- "חוקרת המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; )1( ;משטרה צבאית חוקרת )2( ;היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית )3( עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש רשות ניירות ערך הסמיכו ) 4( ;ג לחוק ניירות ערך56 ,ב56 ,א56 בהתאם לסעיפים (ב) לחוק, ולקבוע בו29 מוצע, לפיכך, לתקן את סעיף את מכלול תפקידיה של הרשות: ריכוז המידע המתקבל לפי הוראות החוק, עיבודו, ניתוחו ואבטחתו, והכל כדי לסייע, בהתאם לסמכויותיה שבחוק זה, לרשויות אכיפת החוק בישראל ולרשויות מסוגה במדינות אחרות, בחשיפת עבירות לפי החוק ולפי חוק איסור מימון טרור. לחוק ולבצע בו כמה30 מוצע לתקן את סעיף 31 סעיף תיקונים הנוגעים להעברת מידע מהרשות :המוסמכת, לפי בקשה או מיזמתה, כמפורט להלן )  הסמכת גורמים נוספים להגיש בקשות ולקבל מידע1( לחוק פורטו הגורמים הרשאים להגיש30 בסעיף- מהרשות )(ב30 בקשה לקבלת מידע מהרשות : משטרת ישראל (סעיף לגבי מידע הנדרש לצורך ביצוע הוראות החוק- ) לחוק - וחוק איסור מימון טרור; שירות הבטחון הכללי (להלן לגבי מידע הנדרש לצורך מניעה- )(ג) לחוק30 שב"כ) (סעיף ,וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים של מעשי טרור ושל מימון אירגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בבטחון המדינה; רשות מסוגה של הרשות (ו) לחוק) – לגבי מידע הנדרש30 במדינה אחרת (סעיף לצורך ביצוע הוראות החוק וחוק איסור מימון טרור. ,ואולם קיימים גורמים נוספים מלבד גורמים אלה :המוסמכים לחקור ולמנוע עבירות לפי החוק, ואלה הם (א)  המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים ט לפקודת המשטרה [נוסח49 המוסמכת, בהתאם לסעיף , לחקור עבירה המנויה בתוספת1971-חדש], התשל"א ,הראשונה לאותה פקודה, אשר בביצועה חשוד שוטר ;ובכלל זה עבירות לפי החוק ולפי חוק איסור מימון טרור (ב)  חוקרי מצ"ח המוסמכים לחקור עבירות שנעברו בידי חיילים בשל היותם מוסמכים כקצינים בודקים לפי סעיף , וכן היחידה1955-) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו3()(א252 ;לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית ,)27 '(ג)  במסגרת הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס ,, ס"ח התשס"ה169 - (הצעות חוק הממשלה2005-התשס"ה ), הוצע כי חוקר רשות ניירות ערך יוסמך לחקור582 'עמ עבירת הלבנת הון הנובעת מעבירת מקור שבסמכותו ;לחקור פקיד - (ד)  לענין חוקרים מקרב רשות המסים בישראל (ב) לחוק, ומי שהוסמך לחקור27 מכס חוקר כהגדרתו בסעיף עבירות לפי החוק, שמקורן בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף. לפיכך מוצע לקבוע גורמים חוקרים אלה כ"רשויות ,חוקרות" הרשאיות לפנות בבקשה לקבל מידע מהרשות וזאת לצורך חקירת ומניעת עבירות לפי החוק ולפי חוק איסור מימון טרור אשר בתחום סמכותם. כמו כן מוצע ,לקבוע הסדרים מתאימים הן לגבי הגשת הבקשה לרשות והן לגבי בעלי התפקידים שיהיו מוסמכים לבקש ולקבל את (ב) לחוק30 המידע (בדומה להסדר שנקבע לענין זה בסעיף (ג) לחוק לגבי שב"כ). מוצע 30 לגבי משטרת ישראל ובסעיף כי ההסדר לגבי כל אחת מהרשויות החוקרות ייקבע בידי שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת הרלוונטית (אם השר הממונה אינו שר המשפטים). מוצע, כי בדומה להסדר הקבוע כיום לגבי משטרת ישראל והשב"כ, רשות חוקרת כאמור תוכל לכלול בבקשה המוגשת לרשות מידע המצוי בידה, לרבות מידע מהמרשם )). 1(31 ) המוצע בסעיף2()1(ב30 הפלילי (לסעיף .31 - לחוק העיקרי30 בסעיף30 תיקון סעיף אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: )1( )1"(ב לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון )1( טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לרשות חוקרת המוסמכת לחקור באותן עבירות, מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים ברשות החוקרת שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; לענין זה, "רשות : כל אחד מאלה- "חוקרת המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; )1( ;משטרה צבאית חוקרת )2( ;היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית )3( עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש רשות ניירות ערך הסמיכו ) 4( ;ג לחוק ניירות ערך56 ,ב56 ,א56 בהתאם לסעיפים ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 770 ;)(ב27 פקיד מכס חוקר כמשמעותו בסעיף )5( מי שהמנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף הסמיכו, לפי סעיף )6( (א) לחוק האמור, לענין עבירות לפי חוק זה שמקורן בעבירות לפי109 .חוק מס ערך מוסף ,) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה2()הוראות סעיף קטן (ב )2( ;".בשינויים המחויבים אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: )2( )1"(ג ) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים1( המוסד) ושל אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה- (בחוק זה אמ"ן), בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור- לישראל (בחוק זה ,מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור ;רשאית הרשות המוסמכת להעביר למוסד ולאמ"ן מידע ממאגר המידע העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר לגבי העברה למוסד, ובהסכמת- המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה לגבי העברה לאמ"ן; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין- שר הביטחון השאר, בעלי התפקידים במוסד ובאמ"ן שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע. ) יחולו לענין בקשות לפי סעיף זה, בשינויים2()הוראות סעיף קטן (ב )2( .המחויבים ו–ה', רשאית הרשות המוסמכת להעביר2') לצורך ביצוע הוראות פרקים ד2(ג , לפי הענין.12 יג או11 מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף ) הרשות המוסמכת רשאית, לפי בקשת תובע, להעביר אליו מידע ממאגר 3(ג ,א8 או7 המידע, לרבות מידע בדבר זהותו של מי שמסר דיווח לפי סעיפים הדרוש לו לצורך גיבוש כתב אישום או הכנת בקשה לצו שיפוטי בקשר לעבירה לפי חוק זה או לפי חוק איסור מימון טרור."; )  הוספת המוסד ואמ"ן כגורמים המוסמכים להגיש2( במסגרת חקיקת חוק איסור- בקשות ולקבל מידע מהרשות מימון טרור, תוקן החוק כדי לתת ביטוי לכך שהמטרה של ,מלחמה בטרור ובמימון הטרור היא מטרה מרכזית בחוק לצד המטרה של מלחמה בהלבנת הון. בהתאם למגמה זו, מוצע להוסיף את המוסד ואת אמ"ן כגורמים המוסמכים לקבל מידע מהרשות, בין לפי (ו) לחוק30 בקשתם ובין על פי יוזמת הרשות לפי סעיף ) להצעת החוק). 2(31 ) המוצע בסעיף1(ג30 (לסעיף בפרק- )  העברת מידע מהרשות המוסמכת לממונה3( לחוק שעניינו מפקחים וסמכויותיהם, הוקם מנגנון2'ד פיקוח על ביצוע הוראות החוק המורכב ממפקחים המפעילים את סמכויותיהם לגבי הגופים שבפיקוחם, כל אחד בתחומו, כגון בנקים, חברי בורסה ומנהלי תיקים יד לחוק). 11 (סעיף נוסף על כך, הוקם בפרק ה' לחוק, שעניינו עיצום 13 כספי, מנגנון של ועדות להטלת עיצומים כספיים (סעיף לחוק), שתפקידו לדון בהפרת הוראות החלות על הגופים המדווחים, ולהטיל עליהם עיצומים כספיים בשל אותן לחוק). 14 הפרות (סעיף קבלת מידע מהרשות חיונית ביותר לצורך תיפקודם של שני מנגנונים אלה. על כן, מוצע להסמיך את הרשות לחוק (המפקח12 להעביר מידע לממונה, כהגדרתו בסעיף לעניין תאגיד בנקאי, יושב ראש רשות ניירות- על הבנקים לענין חבר בורסה ומנהל תיקים, המפקח על הביטוח- ערך לענין מבטח וסוכן ביטוח, וכיוצא בזה), וכהגדרתו בסעיף- לחוק, רחבה יותר מזו12 לחוק. הגדרת הממונה לפי סעיף11 לחוק, שכן היא כוללת גם עובד של כל אחד11 שבסעיף ) המוצע2(ג30 מהגורמים הנזכרים שהוסמך על ידו (לסעיף ) להצעת החוק).2(31 בסעיף ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 771 )3( :אחרי סעיף קטן (ה) יבוא )2)  הרשות המוסמכת לא תעביר, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ג1"(ה ו–(ה), מידע מן המרשם הפלילי."; )4( :במקום סעיף קטן (ו) יבוא )"(ו לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות )1( ) רשות זרה- המוסמכת לבקש מרשות מסוגה במדינה אחרת (בסעיף זה מידע שיש בו כדי להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או של מימון טרור, וכן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע כאמור ממאגר :המידע לרשות זרה בתנאים אלה הרשות הזרה לא תעשה שימוש במידע שיועבר לה פרט (א) ; לעיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע המצוי בידיה הרשות הזרה לא תעביר את המידע לאחר, לצורך עיבודו, (ב) ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, ללא קבלת אישורה של הרשות ;המוסמכת קיימת הדדיות בין הרשות הזרה לרשות המוסמכת בענין (ג) העברת מידע בין הרשויות. ) תהיה על פי בקשה1( העברת מידע לרשות זרה כאמור בפסקה )2( מנומקת המפרטת את מירב הפרטים הנוגעים לבקשה המצויים בידי הרשות הזרה, או מיזמתה של הרשות המוסמכת. )  העברת מידע מהמרשם הפלילי על ידי הרשות4( מוצע להבהיר מפורשות כי בהתאם להוראות- המוסמכת (להלן1981-חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א חוק המרשם הפלילי), הרשות לא תעביר מידע מן המרשם- )1(ב) עד (ג30 הפלילי במסגרת תשובה לבקשות לפי סעיפים )2(ג30 המוצעים, במסגרת העברת מידע לממונה לפי סעיף )1(ה30 המוצע, או במסגרת העברת מידע יזומה (לסעיף ) להצעת החוק).3(31 המוצע בסעיף - )  העברת מידע מהרשות לרשות מסוגה בחו"ל5( , העברת רכוש בין מדינות הינה קלה, ומסייעת21–במאה ה למלביני ההון להערים על רשויות החוק. כדברי כב' השופט : רוזנשטיין נ' מ"י4596/05 חשין בע"פ "מציאות עבריינית זו מחייבת מערכות משפט ברחבי העולם לשכלל את מאבקן בפשיעה. דרכי פעולה ששימשו בעבר ואף הוכחו כיעילות, אין בהן די עוד. קם הצורך בחקיקת חוקים חדשים, המתמודדים עם תופעות שלא לאומי -היו מוכרות...ניתן משנה תוקף לשיתוף פעולה בין במאבק בפשיעה, וכל מדינה מצווה שלא לקפוץ את ידיה אל מול בקשות לסיוע מצד עמיתיה". העברת מידע באופן יעיל בין מדינות היא נדבך מרכזי המלצות40–במאבק בהלבנת ההון, והוכרה ככזו גם ב FIU - . ברחבי העולם הוקמו יחידות2003 מיוניFATF–ה ( וכחלק מהמאבק בהלבנתFinancial Intelligence Units) ,ההון ובמימון הטרור, יחידות אלה מעבירות מידע ביניהן וארגוןFATF–בהתאם לכללים שנקבעו בידי ארגון ה . , המאגדים יחידות אלהEGMONT– ה (ו) לחוק קובע, לענין העברת מידע מהרשות30 סעיף :לרשות מסוגה בחו"ל, לאמור "(ו)  לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה2 בעבירה כאמור בסעיף , יחולו לענין זה."1988-משפטית בין מדינות, התשנ"ח לענין זה יצוין כי שר המשפטים אצל לראש הרשות את הסמכות לקבל בקשות לפי חוק עזרה משפטית בין ' חוק העזרה המשפטית) (ר- (להלן1988 -מדינות, התשנ"ח ), והיועץ המשפטי לממשלה1080 ', התשס"ב, עמ5045 י"פ אצל לראש הרשות את סמכותו להגיש בקשה לעזרה ,5075 (ב) לאותו חוק (ר' י"פ45 משפטית, בהתאם לסעיף ). לפיכך פועלת היום הרשות כ"רשות 2366 'התשס"ב, עמ מוסמכת" לצורך הגשה וקבלה של בקשות מחו"ל, בהתאם להוראות חוק העזרה המשפטית. כאמור, קיימת חשיבות רבה לאפשרות העברת מידע Principles– למסמך ה9 בין גופים אלה. (ר' לענין זה סעיף for Information Exchange between Financial Intelligence Unit for Money Laundering and .)EGMONT של ארגוןTerrorism Financing Cases במקביל לרצון להקל על העברת מידע, נקבעו מגבלות לגבי השימוש האפשרי באותו מידע: המידע המועבר ישמש רק לצורך המטרה שלשמה התבקש, הוא לא יועבר )3( :אחרי סעיף קטן (ה) יבוא )2)  הרשות המוסמכת לא תעביר, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ג1"(ה ו–(ה), מידע מן המרשם הפלילי."; )4( :במקום סעיף קטן (ו) יבוא )"(ו לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות )1( ) רשות זרה- המוסמכת לבקש מרשות מסוגה במדינה אחרת (בסעיף זה מידע שיש בו כדי להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או של מימון טרור, וכן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע כאמור ממאגר :המידע לרשות זרה בתנאים אלה הרשות הזרה לא תעשה שימוש במידע שיועבר לה פרט (א) ; לעיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע המצוי בידיה הרשות הזרה לא תעביר את המידע לאחר, לצורך עיבודו, (ב) ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר, ללא קבלת אישורה של הרשות ;המוסמכת קיימת הדדיות בין הרשות הזרה לרשות המוסמכת בענין (ג) העברת מידע בין הרשויות. ) תהיה על פי בקשה1( העברת מידע לרשות זרה כאמור בפסקה )2( מנומקת המפרטת את מירב הפרטים הנוגעים לבקשה המצויים בידי הרשות הזרה, או מיזמתה של הרשות המוסמכת. ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 772 ביקשה רשות זרה לעשות שימוש במידע שהועבר לה ממאגר המידע )3( ), שלא לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע1( לפי הוראות פסקה אחר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיכו לכך, להתיר לרשות הזרה לעשות שימוש במידע לצורך המבוקש, אם שוכנע, על סמך הנימוקים שפורטו בבקשה, כי אינטרס ציבורי חשוב מצדיק זאת."; בסעיף קטן (ז), במקום "או לשירות הביטחון הכללי" יבוא "לרשות חוקרת, לשירות )5( ."הביטחון הכללי, למוסד או לאמ"ן א30 הוספת סעיף.32 : לחוק העיקרי יבוא30 אחרי סעיף "קבלת מידע מגופים מדווחים.א30 )(א 7 הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים )1( א ולא נכללו בדיווח כאמור פרטים שלפי אותם8 או סעיפים על המדווח לכלול אותם בדיווחו, רשאי ראש הרשות המוסמכת או עובד הרשות המוסמכת שהוא הסמיכו לכך, לדרוש ממי שמסר את הדיווח כאמור את הפרטים החסרים. הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים )2( א לגבי פעולה שדווחה כפעולה בלתי רגילה8 או7 כמשמעותה בצווים לפי הסעיפים האמורים, וסבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת דרוש מידע נוסף30 מידע ממאגר המידע לפי סעיף לגבי האדם שביצע את אותה פעולה, רשאי ראש הרשות המוסמכת לדרוש ממי שמסר את הדיווח מידע נוסף כאמור. לצד שלישי, ולא ייעשה בו שימוש בהליך מינהלי שיפוטי או במסגרת חקירה ללא קבלת הסכמת הרשות שממנה התקבל המידע. כיום, הוראות בדבר העברת מידע מהרשות לרשות )(ו30 זרה, כפופות לחוק העזרה המשפטית כאמור בסעיף לחוק. נוכח הצורך להתאים את ההוראות האמורות, לסטנדרט המקובל במישור הבין–לאומי ולפרקטיקה שהתפתחה במישור הבינלאומי בתחום זה, מוצע כי במקום ההכפפה של העברת המידע ובקשתו כאמור לחוק העזרה בחוק. - המשפטית, ייקבעו ההסדרים בנוגע למידע כאמור (ו) המוצע את התנאים שלפיהם30 מוצע לקבוע בסעיף תהיה הרשות רשאית לבקש ולהעביר מידע שיש בו כדי להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או של מימון טרור: העברת המידע תהיה על סמך בקשת הרשות הזרה המפרטת את מירב הפרטים שברשותה או ביוזמת הרשות בארץ; המידע יועבר רק לצורך עיבוד, ניתוח והצלבה עם מידע המצוי בידי הרשות הזרה; המידע לא יועבר לצד ,שלישי לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר אלא באישורה של הרשות; המידע יועבר רק אם יש הדדיות בין הרשות לרשות הזרה. מוצע לקבוע כי אם הרשות הזרה ,תבקש לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש שצוין לעיל רשאי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך להתיר שימוש במידע זה, אם שוכנע כי אינטרס ציבורי ) ). 4(31 (ו) המוצע בסעיף30 חשוב מצדיק זאת (לסעיף סעיף- )  העברת מידע לצורך חקירת עבירות נוספות6( :(ז) לחוק קובע, בין השאר, כי30 "מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הבטחון הכללי לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על בטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור ..."מוכרזים ובמעשי טרור נוכח הוספת הגורמים הרשאים לקבל מידע מהרשות ,(ז) כך שיחולו על גורמים אלה30 יש צורך לתקן את סעיף )1(ב30 דהיינו על הרשויות החוקרות כהגדרתן בסעיף המוצע, ועל המוסד ואמ"ן, הכללים הקיימים כיום לגבי משטרת ישראל ושב"כ לענין השימוש במידע שמסרה )).5(31 (ז) המוצע בסעיף30 הרשות (לסעיף : לחוק קובע, בסעיף קטן (ג) לאמור31 סעיף32 סעיף "(ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרוש מהגופים שמוטלים עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדרוש לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במאגר המידע, או הקשור לדיווח כאמור והמתייחס לאדם שלגביו התקבל הדיווח". ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 773 סבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי (ב) במאגר המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת דרוש מידע נוסף, רשאי הוא30 מידע ממאגר המידע לפי סעיף לפנות לבית משפט שלום בבקשה לצוות על מי שמוטלת עליו א למסור לרשות המוסמכת8 או7 חובת דיווח לפי סעיפים מידע נוסף, הדרוש כאמור." 31 תיקון סעיף.33 - לחוק העיקרי31 בסעיף בכותרת השוליים, בסופה יבוא "מגופים ציבוריים"; )1( ;"בסעיף קטן (א), במקום "אכיפתו" יבוא "ביצועו )2( :אחרי סעיף קטן (ב) יבוא )3( )  הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מכל אחד מהמפורטים להלן מידע1"(ב הדרוש לה לצורך ביצועו של חוק זה או של חוק איסור מימון טרור, וכל אחד מהמפורטים להלן רשאי, על אף האמור בכל דין, למסור לרשות המוסמכת, על פי דרישתה או מיזמתו, מידע כאמור, למעט מידע מן המרשם הפלילי, והכל בהתאם ;)3 (א32 לכללים לפי סעיף כל אחד מהגופים שלהם רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע )1( ;)1), (ג) או (ג4( ) עד1()1(ב), (ב30 ממאגר המידע לפי סעיף או עובד12 ) להגדרה "הממונה" שבסעיף1( הממונה כהגדרתו בפסקה )2( .) להגדרה האמורה3( שלו כאמור בפסקה ,)1)  הרשות המוסמכת רשאית לכלול בדרישה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב2(ב ובנימוקיה לדרישה כאמור, מידע מתוך מאגר המידע, למעט מידע מן המרשם הפלילי."; סעיף זה עורר שאלות באשר לפרשנות שיש לתת לביטוי "להשלים דיווח" שנקבע בו, והתברר שההסדר א המוצע30 בו אינו שלם. לפיכך מוצע להוסיף את סעיף ולקבוע בו הסדר ברור העונה על צרכי הרשות בכל הנוגע לקבלת מידע מגופים מדווחים. ככל שמדובר בהשלמה "טכנית" של מידע החסר רשאית הרשות לפנות לגוף המדווח, ולדרוש- בדיווח ) המוצע).1()(א30 מידע החסר בדיווח (לסעיף עם זאת, כאשר מדובר בדיווח שהועבר לרשות לא מחמת היותה של הפעולה חייבת בדיווח בהתאם לגודלה ,וסוגה, אלא כאשר מדובר בדיווח על פעולה בלתי רגילה לצו הבנקאי, וכאשר על בסיס המידע9 למשל לפי סעיף המצוי ברשות קיים יסוד סביר להניח כי מידע נוסף לגבי אותו אדם דרוש על מנת לבסס החלטה בדבר הצורך לחוק, רשאי ראש הרשות30 בהעברת מידע לפי סעיף לפנות לאותו גוף ממנו התקבל הדיווח, לצורך קבלת מידע ) המוצע).2()(א30 נוסף לגבי אותו אדם (לסעיף בנוסף, אם יש יסוד סביר להניח כי מידע נוסף דרוש כדי לבסס החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע לפי סעיף לחוק, במקרים שאינם נופלים בגדר המקרים המתוארים30 לעיל, רשאי ראש הרשות לפנות לבית משפט שלום בבקשה לצוות על גוף מדווח למסור לרשות מידע נוסף (לסעיף א(ב) המוצע). 30 31 בסעיפים אלה מוצעים כמה תיקונים בסעיף סעיפים : לחוק בענינים אלה)4(35– ו33 )  העברת מידע לרשות על ידי הגופים המוסמכים לקבל1( מידע כדי להבטיח דיאלוג בין הגורמים השונים במטרה לשפר את האכיפה, מוצע לקבוע, כי בנוסף להעברת מידע ) משטרת ישראל והשב"כ- על ידי גורמי האכיפה (דהיינו )(ב) ו–(ג30 במסגרת בקשה לקבלת מידע בהתאם לסעיפים לחוק, יהיו רשאים הגופים המוסמכים לקבל מידע לפי הגופים המוסמכים) למסור מידע- החוק מהרשות (להלן ,לרשות לצורך ביצוע החוק גם שלא במסגרת בקשה כאמור וזאת כדי להעשיר את בסיס הנתונים במאגר המידע של הרשות. מוצע כי מסירת מידע כאמור תעשה בהתאם לשיקול דעתם של הגופים המוסמכים, אם ביזמתם, ואם לפי בקשת הרשות. עוד מוצע, כי מסירת מידע כאמור תיעשה על אף , לחוק בנק ישראל65 הוראות כל דין ספציפי (כגון סעיף ). 1941 ,א לפקודת הבנקאות15 , או סעיף1954-התשי"ד סבר ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי (ב) במאגר המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת דרוש מידע נוסף, רשאי הוא30 מידע ממאגר המידע לפי סעיף לפנות לבית משפט שלום בבקשה לצוות על מי שמוטלת עליו א למסור לרשות המוסמכת8 או7 חובת דיווח לפי סעיפים מידע נוסף, הדרוש כאמור." .33 - לחוק העיקרי31 בסעיף 31 תיקון סעיף בכותרת השוליים, בסופה יבוא "מגופים ציבוריים"; )1( ;"בסעיף קטן (א), במקום "אכיפתו" יבוא "ביצועו )2( :אחרי סעיף קטן (ב) יבוא )3( )  הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מכל אחד מהמפורטים להלן מידע1"(ב הדרוש לה לצורך ביצועו של חוק זה או של חוק איסור מימון טרור, וכל אחד מהמפורטים להלן רשאי, על אף האמור בכל דין, למסור לרשות המוסמכת, על פי דרישתה או מיוזמתו, מידע כאמור, למעט מידע מן המרשם הפלילי, והכל ;)3 (א32 בהתאם לכללים לפי סעיף כל אחד מהגופים שלהם רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע )1( ;)1), (ג) או (ג4( ) עד1()1(ב), (ב30 ממאגר המידע לפי סעיף או עובד12 ) להגדרה "הממונה" שבסעיף1( הממונה כהגדרתו בפסקה )2( .) להגדרה האמורה3( שלו כאמור בפסקה ,)1)  הרשות המוסמכת רשאית לכלול בדרישה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב2(ב ובנימוקיה לדרישה כאמור, מידע מתוך מאגר המידע, למעט מידע מן המרשם הפלילי."; ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 774 :במקום סעיף קטן (ג) יבוא )4( רשאית הרשות המוסמכת לקבל מידע29 לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף "(ג) -) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א1(23 גם מגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף ), בהתאם להוראות החוק האמור."1()1, שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב11‏,1981 ג31 ביטול סעיף.34 . בטל- ג לחוק העיקרי31 סעיף 32 תיקון סעיף.35 - לחוק העיקרי32 בסעיף - )בסעיף קטן (א )1( '), ובה, במקום "פרקים" יבוא "סימן ב' בפרק ג1( האמור בו יסומן כפסקה (א) ;"ופרקים :) יבוא1( אחרי פסקה (ב) כמו כן מוצע כי הגופים אשר ייקבעו כגופים המוסמכים יהיו, בנוסף למשטרת ישראל ולשב"כ, גם הגורמים האלה: : מח"ש; מצ"ח; היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך בהתאם לאמור בסעיף- בידי יושב ראש רשות ניירות ערך ) המוצע ; המוסד ואמ"ן – בהתאם לאמור בסעיף1(ב30 ) לחוק1(12 ) המוצע; הממונים – כהגדרתם בסעיף1(ג30 – (שהם המפקח על הבנקים לענין תאגיד בנקאי, יו"ר רשות ניירות ערך לגבי חבר בורסה ומנהל תיקים, המפקח על יג11 הביטוח לענין מבטח וסוכן ביטוח וכיו"ב כאמור בסעיף לחוק), וכן עובד שהוסמך להיות ממונה כאמור, לפי סעיף ) המוצע. 2(ג30 ) לחוק, בהתאם לאמור בסעיף3(12 לפי המוצע, העברת מידע כאמור תעשה בהתאם ) להצעת4(35 לכללים שיקבעו. כן מוצע לקבוע בסעיף החוק, כי בכללים אלה ייקבעו הוראות לענין קבלת אישור ממי שמסר מידע למאגר המידע בטרם העברת המידע בידי הרשות המוסמכת לגורם אחר, וזאת גם אם המידע ) כנוסחו1(ב31 הועבר שלא במסגרת ההליך המוצע בסעיף בהצעת החוק. )  קבלת מידע בידי הרשות מגופים ציבוריים אחרים 2( חוק הגנת- (להלן1981- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- הפרטיות), מסדיר, בין השאר, העברת מידע בין גופים :ג לחוק הגנת הפרטיות23 ציבוריים. וכך קובע סעיף "סייג לאיסור ב, אם23 ג.  מסירת המידע מותרת, על אף האמור בסעיף23 - לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות של אתיקה מקצועית בין גופים ציבוריים, אם נתקיים אחד מאלה: )1( (א)  מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע והיא דרושה למטרת ביצוע חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או ;התפקידים של מוסר המידע או מקבלו (ב)  מסירת המידע היא לגוף ציבורי הרשאי ;לדרוש אותו מידע על פי דין מכל מקור אחר )  מגוף ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה 2( אחר, או בין משרדים או מוסדות כאמור, אם מסירת המידע דרושה למטרת ביצוע כל חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע ;או מקבלו ואולם לא יימסר מידע כאמור שניתן בתנאי שלא ימסר לאחר". ,מוצע כי, בהתאמה לעקרונות הקבועים בסעיף זה ,למען הסר ספק, יצוין מפורשות שלצורך ביצוע תפקידיה רשאית הרשות לקבל מידע מגופים ציבוריים כהגדרתם לחוק הגנת הפרטיות , שאינם נכללים בסעיף23 בסעיף ג23 ) המוצע. יצוין כי כאמור ברישה של סעיף1()1(ב31 לחוק הגנת הפרטיות, אין בסעיף קטן זה כשלעצמו כדי )(ג31 לאפשר העברת מידע אשר נאסר בחיקוק (לסעיף )). 4(33 המוצע בסעיף נוכח הסדרת ערוץ העברת המידע כאמור לעיל 34 סעיף , בין הרשות לרשויות חוקרות וגופים מוסמכים ג לחוק שעניינו גם כן בהעברת31 מוצע לבטל את סעיף :ג, שמוצע לבטלו31 מידע לרשות. וזו לשונו של סעיף "קבלת דיווח יג ומנהל אגף מכס11 ג.  (א) ממונה כהגדרתו בסעיף31 ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה. (ב)  שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל, והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת". , שענינו ביצוע ותקנות, קובע בסעיף32 סעיף)2(35 סעיף :) לאמור1 קטן (א .128 'ס"ח התשמ"א, עמ 11 ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 775 ,'א(א) ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג8 ) השר כמשמעותו בסעיף2(" ;".והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו )2( - )1בסעיף קטן (א ), ובה, במקום "וכן אגרה שנתית" יבוא "אגרה1( האמור בו יסומן כפסקה (א) ;"שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה :) יבוא1( אחרי פסקה (ב) ) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי 2(" ) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם1( פסקה החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה."; :) יבוא2( ), אחרי פסקה2בסעיף קטן (א )3( לענין סוחר2'א(א) ממונה על ביצוע פרק ד8 ) השר כמשמעותו בסעיף3(" באבנים יקרות, והוא רשאי, לענין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו." :) יבוא2אחרי סעיף קטן (א )4( ) או1 (ב31 ) של סעיף1( ) שר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים כמפורט בפסקה3"(א ) של אותו סעיף, ולענין המפקח2( שר שבאחריותו נמצא הממונה כאמור בפסקה נגיד בנק ישראל, יקבע בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם- על הבנקים השר לביטחון הפנים, כללים לענין העברת מידע מאחד הגופים או מהממונה ), וכן לענין העברת מידע1(ב31 כאמור, לרשות המוסמכת, לפי הוראות סעיף שהועבר מאחד מאלה מהרשות המוסמכת לאחר, ובכלל זה לענין חובת קבלת אישורו של מי שמסר מידע כאמור לרשות המוסמכת, בטרם העברתו לאחר." 33 תיקון סעיף.36 - לחוק העיקרי33 בסעיף אחרי סעיף קטן (א) יבוא: )1( א(א), בהתייעצות עם שר המשפטים והשר8 )  השר כמשמעותו בסעיף1"(א לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'."; " יבוא "יעוגלו למספר5,000 בסעיף קטן (ג), בסיפה, במקום "יעוגלו לכפולות של )2( ; סכום שניתן על פי האמור בסעיף5,000–השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב קטן זה לעגלו כלפי מעלה וכלפי מטה, יעוגל כלפי מטה". , והוא רשאי1')  שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד1"(א להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום, וכן אגרה שנתית". מוצע להוסיף לסעיף האמור הוראה ולפיה שר האוצר ,יוסמך לקבוע גם תשלומים נוספים, כגון: תשלום בעד עיון )(א)).2(35 צילום, אימות מסמכים, קבלת מידע וכיו"ב (לסעיף עוד מוצע לקבוע כי אם נותן שירותי מטבע לא שילם אגרה שנתית לאחר תום השנה שבעדה היא אמורה להיות משולמת, יותלה רישומו במרשם עד לתשלום האגרה )(ב)). 2(35 ) המוצע בסעיף2()1(א32 והתוספת לאגרה (לסעיף :הסדר זה דומה להסדר המופיע בחיקוקים נוספים, כגון (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק42 סעיף , וסעיף2005-בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה ,)(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל58 .2005-התשס"ה (ג) לחוק נקבעה שיטת עדכון33 בסעיף)2(36 סעיף הסכומים הנקובים בתוספת השניה והרביעית לחוק. סכומים אלה נוגעים לסוגי הרכוש המהווים רכוש אסור ולסכומי כספים החייבים בדיווח בעת כניסה לישראל או יציאה ממנה, בהתאמה. בסעיף האמור צוין . מוצע 5,000 כי הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של לציין מפורשות כי הסכום המעודכן יעוגל למספר השקלים . כן מוצע לציין 5,000–החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב ,'א(א) ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג8 ) השר כמשמעותו בסעיף2(" ;".והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו )2( - )1בסעיף קטן (א ), ובה, במקום "וכן אגרה שנתית" יבוא "אגרה1( האמור בו יסומן כפסקה (א) ;"שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה :) יבוא1( אחרי פסקה (ב) ) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי 2(" ) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם1( פסקה החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה."; :) יבוא2( ), אחרי פסקה2בסעיף קטן (א )3( לענין סוחר2'א(א) ממונה על ביצוע פרק ד8 ) השר כמשמעותו בסעיף3(" באבנים יקרות, והוא רשאי, לענין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו." :) יבוא2אחרי סעיף קטן (א )4( ) או1 (ב31 ) של סעיף1( )  שר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים כמפורט בפסקה3"(א ) של אותו סעיף, ולענין המפקח2( שר שבאחריותו נמצא הממונה כאמור בפסקה נגיד בנק ישראל, יקבע בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם- על הבנקים השר לביטחון הפנים, כללים לענין העברת מידע מאחד הגופים או מהממונה ), וכן לענין העברת מידע1(ב31 כאמור, לרשות המוסמכת, לפי הוראות סעיף שהועבר מאחד מאלה מהרשות המוסמכת לאחר, ובכלל זה לענין חובת קבלת אישורו של מי שמסר מידע כאמור לרשות המוסמכת, בטרם העברתו לאחר." .36 - לחוק העיקרי33 בסעיף33 תיקון סעיף אחרי סעיף קטן (א) יבוא: )1( א(א), בהתייעצות עם שר המשפטים והשר8 )  השר כמשמעותו בסעיף1"(א לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'."; " יבוא "יעוגלו למספר5,000 בסעיף קטן (ג), בסיפה, במקום "יעוגלו לכפולות של )2( ; סכום שניתן על פי האמור בסעיף5,000–השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב קטן זה לעגלו כלפי מעלה וכלפי מטה, יעוגל כלפי מטה". ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 776 תיקון התוספת הראשונה.37 - בתוספת הראשונה לחוק העיקרי ;"א393" " יבוא393" ), במקום9( בפרט )1( )" יבוא "עבירות לפי סעיפים3()(ב117 ), במקום ""עבירה לפי סעיף17( בפרט )2( .")1(ב117–) ו8( ) עד3(–) ו1()(ב117 הוספת תוספת 'ראשונה א.38 :אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא '"תוספת ראשונה א )1 (סעיף סוגי אבני חן )Corundum including rubies and sapphires( ). קורונדום (לרבות רובי וספיר1 )Beryl including emeralds and aquamarines) ). בריל (לרבות אמרלד ואקווהמרין2 )Chrysoberyl( . כריסובריל3 )Spinel( . ספינל4 )Topaz( . טופז5 )Zircon( . זירקון6 )Tourmaline( . טורמלין7 )Garnet( . גרנט8 )Crystalline quartz( . קריסטלין קווארץ9 )Cryptocrystalline quartz( . קריפטוקריסטלין קווארץ10 כי במקרה שבו הסכום המעודכן נמצא בנקודת האמצע ,) שקלים חדשים82,500 : (כגון5,000 בין שתי כפולות של העיגול יתבצע לסכום הנמוך יותר. , לתוספת הראשונה לחוק9 בהתאם לפרט37 סעיף עבירות הגניבה המצויות בסימן א' לפרק י"א לחוק העונשין הן עבירות מקור. מפרט זה נשמטה העבירה ,א לחוק העונשין393 של גניבת בקר ומקנה לפי סעיף המהווה מקרה ייחודי של גניבה, שלגביו נקבעה רמת ענישה חמורה יותר מזו של גניבה בלא מאפיין זה. לפיכך, )).1( מוצע להוסיף עבירה זו לתוספת הראשונה (לפסקה לתוספת הראשונה לחוק17– ו15 בהתאם לפרטים נקבעו עבירות המס הבאות כעבירות מקור: עבירות של לפקודת המכס ועבירה212– ו211 הברחת טובין לפי סעיפים ) לחוק מס ערך מוסף שנעברה בנסיבות3()(ב117 לפי סעיף מחמירות. ,מוצע להרחיב את העבירות לפי חוק מס ערך מוסף שייקבעו כעבירות מקור, ולהוסיף לתוספת הראשונה לחוק את העבירות בחוק האמור המצביעות על ביצוע עבירות ,חוזרות או על התחמקות מתשלום מס בסכומים גבוהים כאשר הן מבוצעות בנסיבות מחמירות (עבירות שדינן עד שנות מאסר), המתאפיינות בשימוש במרמה וזיוף כדי7 לחוק117 להתחמק מתשלום מס. ואלה העבירות בסעיף :מס ערך מוסף שמוצע להוסיפן כעבירות מקור "(ב) עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה 5 להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו — מאסר ,) לחוק העונשין4()(א61 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף :) חוק העונשין- (להלן1977-התשל"ז מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר )1( ;הכוללים ידיעה כאמור ... הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת )4( ;זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך )5( ;38 כאמור בסעיף הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, )6( ;פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך )7( אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא ;מנע מאחר לעשות כאמור השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה )8( .לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 777 )Olivine( . אוליבין11 )Peridot( . פרידוט12 )Tanzanite( . טנזניט13 )Jadeite jade( . ג'דייט14 )Nephrite jade( . נפריט15 )Spodumene( . ספודומן16 )Feldspar( . פלדספר17 )Turquoise( . טורקיז18 )Lapis lazuli( . לאפיס לאזולי19 ".)Opal( . אופל20 הוספת תוספת 'שלישית א.39 :אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא '"תוספת שלישית א ))א(ג8 (סעיף גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות בורסת היהלומים הישראלית בע"מ; )1( ". הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ- הבורסה )2( תיקון פקודת הסמים המסוכנים.40 - 12‏1973-בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - ו36 בסעיף )1( - "בסעיף קטן (א), בהגדרה "בית המשפט", המילה "המחוזי (א) ;תימחק ) מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר 1(ב יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, דינו שנים."5 — מאסר ) לחוק3()(ב117 "נסיבות מחמירות" מוגדרות בסעיף :מס ערך מוסף, כך :"בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" — אחת מאלה )  העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) 1( ;), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין1או (ב אישומים בשל6–)  נגד העבריין הוגשו למעלה מ2( ), בתקופה של1עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב ;שלוש שנים )  העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או 3( להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל ) לחוק העונשין." 4()(א61 הסכום הקבוע כקנס בסעיף )).2( (לפסקה לחוק מחיל על חילוט רכוש לפי החוק23 סעיף 40 סעיף י36 ג עד36 את ההסדרים הקבועים בסעיפים לפקודת הסמים בשינויים המחויבים, ובכלל זה את סעיף ו לפקודת הסמים. 36 :ו(א) לפקודת הסמים קובע לאמור36 סעיף "(א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי ,פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם- לתת צו זמני בדבר אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר ;) צו זמני- בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה בית המשפט המחוזי שלפניו- "לענין זה, "בית המשפט הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין". .526 ', עמ27 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12 )Olivine( . אוליבין11 )Peridot( . פרידוט12 )Tanzanite( . טנזניט13 )Jadeite jade( . ג'דייט14 )Nephrite jade( . נפריט15 )Spodumene( . ספודומן16 )Feldspar( . פלדספר17 )Turquoise( . טורקיז18 )Lapis lazuli( . לאפיס לאזולי19 ".)Opal( . אופל20 .39 :אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא הוספת תוספת 'שלישית א '"תוספת שלישית א ))א(ג8 (סעיף גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות בורסת היהלומים הישראלית בע"מ; )1( ". הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ- הבורסה )2( .40 - 12‏1973-בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג תיקון פקודת הסמים המסוכנים - ו36 בסעיף )1( - "בסעיף קטן (א), בהגדרה "בית המשפט", המילה "המחוזי (א) ;תימחק ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 778 בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט (ב) מחוזי" ואחרי "בטרם הוגש כתב אישום" יבוא "או בטרם הוגשה בקשה ;"לחילוט אזרחי במקום סעיף קטן (ד) יבוא: (ג) )"(ד על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער ) 1( לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד. על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה )2( ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד. ימים מיום שהודעה30 ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך )3( ;".ההחלטה למערער - )ח(ב36 בסעיף )2( ), אחרי "תפקידי" יבוא "פרקליטות המדינה " ובמקום5( בפסקה (א) "והמכס" יבוא "ואגף המכס והמע"מ שברשות המסים בישראל". :) יבוא6( (ב) אחרי פסקה ,מאחר שבית המשפט מוגדר כבית המשפט המחוזי ,במקרים שבהם כתב האישום מוגש לבית משפט השלום נקבע בפסיקה כי אין בית משפט המוסמך לתת צו זמני ' אבי כהן נ20022/00 )כאמור בסעיף זה (ר' ב"ש (באר שבע לחוק מחיל את23 ). סעיף1178 )1( 2000 מ"י תקדין מחוזי ו האמור גם על הליכי חילוט וסעדים זמניים לפי36 סעיף החוק, ולפיכך נמצא כי במקרים שבהם כתב האישום מוגש לחוק, עבירה שבסמכות בית משפט4 בשל עבירה על סעיף שלום, אין בית משפט מוסמך לתת צו זמני כאמור בסעיף ו (א) לאחר הגשת כתב אישום.36 לפיכך, מוצע לקבוע כי הסמכות לתת צו זמני לאחר הגשת כתב אישום תהיה בידי בית המשפט שאליו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין, לרבות בית משפט שלום. ו(ד) לפקודת36 במקביל, מוצע להחליף את סעיף הסמים, ולקבוע כי יתאפשר ערעור על החלטת בית משפט לערכאה גבוהה יותר, כאשר במקרה שבו ההחלטה הראשונה ניתנה על ידי בית משפט שלום, תהיה אפשרות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון כערכאת ערעור שניה. עוד מוצע להבהיר כי הסמכות למתן צו זמני בהתאם ו(ב) לפקודת הסמים, היא לא רק בטרם הגשת36 לסעיף כתב אישום אלא גם בטרם הגשת בקשה לחילוט אזרחי )). 1( (לפסקה ח(א) לפקודת הסמים נקבע כי רכוש שחולט36 בסעיף לפי פקודת הסמים יופקד בידי האפוטרופוס הכללי בקרן שתנוהל על ידו. לחוק נקבע כי גם רכוש שחולט וקנסות23 בסעיף שהוטלו לפי החוק, לרבות עיצומים כספיים, יופקדו בקרן זו, ובמקביל תוקנה פקודת הסמים ונקבע כי כספי הקרן האמורה יופנו גם לצורך ביצוע תפקידי המשטרה, המכס והרשות. מאחר שלביצוע מטרותיו של החוק שותפות רשויות פרקליטות- רבות נוספות על אלה המנויות לעיל כגון המדינה, יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, רשות ניירות ערך ובנק ישראל, יש מקום לאפשר שימוש בכספי קרן החילוט גם לפעילותיהם של גופים נוספים אלה. ח(ב) לפקודת הסמים כדי36 לפיכך, מוצע לתקן את סעיף לאפשר הפניית כספי הקרן האמורה לכלל פעילות הרשויות הנדרשת לצורך ביצוע הוראות החוק. קביעה מפורשת של פרקליטות המדינה כגורם שאליו ניתן להפנות את כספי הקרן האמורה מוצעת, לאור העובדה ,שפעילות הפרקליטות אינה קשורה למגזר מדווח מסוים אלא למכלול הפעילות הקשורה לאכיפת החוק, בדומה לפעילות משטרת ישראל והרשות באשר לאכיפת הוראות )). 2( החוק (לפסקה ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 779 )5( )  מימון פעילות שמבצע גוף ציבורי שאינו מנוי בפסקאות7(" (בפסקה2000 - ) לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס6( או משרדי- " חוק איסור הלבנת הון); לענין זה, "גוף ציבורי- זו הממשלה, או תאגיד שהוקם על פי דין הממלא תפקיד לפי חוק איסור הלבנת הון." תיקון חוק מס ערך מוסף.41 "(א), ברישה, אחרי "או התקנות לפיו109 , בסעיף1975-בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו , בנוגע לעבירות2000 -יבוא "או כדי להבטיח ביצועו של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס לפיו שמקורן בעבירות על חוק זה,". תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים .42 - 13‏1981-בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א בתוספת הראשונה, במקום פרט (ל) יבוא: )1( (א) לחוק איסור הלבנת29 "(ל) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף , ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך2000-הון, התש"ס ,)1(ב) עד (ג30 קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף (ה) ו–(ו) לחוק האמור."; בתוספת השלישית, אחרי פרט (ד) יבוא: )2( (א) לחוק איסור הלבנת29 "(ה) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף , ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך2000-הון, התש"ס ,)1(ב) עד (ג30 קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף (ה) ו–(ו) לחוק האמור." תיקון חוק בתי המשפט.43 - 14‏1984-בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד ) המתחיל במילים "עבירה לפי סעיף6( בתוספת הראשונה, בחלק א', במקום פרט )1( : לחוק איסור הלבנת הון" יבוא3 כאשר חוקר מס ערך מוסף חוקר את העבירות 41 סעיף שאותן הוא מוסמך לחקור, ועולה במהלך החקירה חשד לעבירת הלבנת הון הנובעת מעבירה כאמור, יהיה זה בלתי יעיל לפצל את החקירה כך שהחקירה הנוגעת להלבנת ההון תיעשה בידי משטרת ישראל, והדעת נותנת כי יש מקום שאותו גורם יקיים במאוחד את החקירה הן לגבי עבירת המקור והן לגבי עבירת הלבנת ההון הקשורה להצעת החוק, לבצע תיקון עקיף41 בה. לפיכך, מוצע בסעיף בחוק מס ערך מוסף ולקבוע כי חוקר מס ערך מוסף יהיה מוסמך לחקור גם עבירות לפי החוק, שמקורן בעבירות על חוק מס ערך מוסף. (ב) לחוק נקבע כי במסגרת בקשה30 בסעיף 42 סעיף מנומקת לקבלת מידע רשאית משטרת ישראל לכלול בבקשת מידע אותה היא מפנה לרשות גם מידע מן המרשם הפלילי. ואולם הרשות זקוקה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי לא רק במסגרת הבקשות לקבלת מידע המוגשות לה בידי המשטרה. קבלת מידע כאמור יכול שתדרש לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע לפי בקשת כל אחד מהגורמים המוסמכים לבקש מידע מהרשות (מצ"ח, מח"ש, חוקר רשות ניירות ערך שב"כ, מוסד, אמ"ן, או רשות זרה או לצורך ,קבלת החלטה בדבר העברה יזומה של מידע בידי הרשות (ה) לחוק.30 במסגרת סעיף לפיכך, מוצע להוסיף את הרשות לתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי, כך שיתאפשר לרשות לקבל מידע )).1( בנוגע להרשעות ותיקים תלויים ועומדים (לפסקה בנוסף, מוצע להוסיף את הרשות לתוספת השלישית לחוק המרשם הפלילי, כך שהרשות תהיה מוסמכת לקבל מידע מהמרשם הפלילי גם לגבי החלטה שלא לחקור או ,שלא להעמיד לדין, או על מקרה שבו עוכבו הליכים )). .2( א לחוק המרשם הפלילי (לפסקה11 בהתאם לסעיף לאור השינוי המוצע בענישה בעבירת איסור 43 סעיף לחוק, מוצע להוסיף את3 הלבנת הון לפי סעיף 2 ) לחוק בנוסח המוצע כפי שמובא בסעיף3(–) ו1()(ב3 סעיף ) שנות מאסר בהתאמה7– ו5 להצעת החוק (עבירות שדינן ,]לחלק א' בתוספת השניה לחוק בתי המשפט [נוסח משולב .382 'ס"ח התשמ"א, עמ 13 .198 'ס"ח התשמ"ד, עמ 14 )5( )  מימון פעילות שמבצע גוף ציבורי שאינו מנוי בפסקאות7(" (בפסקה2000 - ) לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס6( או משרדי- " חוק איסור הלבנת הון); לענין זה, "גוף ציבורי- זו הממשלה, או תאגיד שהוקם על פי דין הממלא תפקיד לפי חוק איסור הלבנת הון." .41 "(א), ברישה, אחרי "או התקנות לפיו109 , בסעיף1975-בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו , בנוגע לעבירות2000 -יבוא "או כדי להבטיח ביצועו של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס לפיו שמקורן בעבירות על חוק זה,". תיקון חוק מס ערך מוסף .42 - 13‏1981-בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים בתוספת הראשונה, במקום פרט (ל) יבוא: )1( (א) לחוק איסור הלבנת29 "(ל) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף , ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך2000-הון, התש"ס ,)1(ב) עד (ג30 קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף (ה) ו–(ו) לחוק האמור."; בתוספת השלישית, אחרי פרט (ד) יבוא: )2( (א) לחוק איסור הלבנת29 "(ה) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף , ועובדי הרשות המוסמכת שהוא הסמיכם לכך, לצורך2000-הון, התש"ס ,)1(ב) עד (ג30 קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף (ה) ו–(ו) לחוק האמור." .43 - 14‏1984-בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד תיקון חוק בתי המשפט ) המתחיל במילים "עבירה לפי6( בתוספת הראשונה, בחלק א', במקום פרט )1( : לחוק איסור הלבנת הון" יבוא3 סעיף ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 780 -) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס2()(ב3 (א) או לפי סעיף3 .  עבירה לפי סעיף7" ;".2000 :בתוספת השניה, בחלק א', בסופו יבוא )2( )1()(ב3 , הקבועות בסעיפים2000-"עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס )."3(–ו תיקון חוק עזרה משפטית בין מדינות.44 "), במקום "או הושג2()(א33 , בסעיף15‏1998-בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח יבוא "הושג", במקום "או כתוצאה מביצוע העבירה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבירה ".2000-או שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים .45 ,32 , בתוספת הראשונה, בפרט16‏2000-בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס :) יבוא1( אחרי פסקה החלטה של ועדה לפי פרק ה' לחוק איסור הלבנת הון, - )  עיצום כספי2(" ."2000-התש"ס תיקון חוק איסור מימון טרור.46 - 48 , בסעיף17‏2005-בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה ;"א8 או7 " יבוא "בסעיפים7 בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף )1( לחוק האמור" יבוא "או אחראי למילוי החובות8 בסעיף קטן (ג), אחרי "לפי סעיף )2( ;")א(ה8 בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף חוק בתי המשפט), כך שפרקליט- (להלן1984-התשמ"ד מחוז יוכל לקבוע כי כתב אישום בשל עבירות אלה יוגש לבית המשפט המחוזי, ולא לבית משפט השלום, וזאת מכוח ) לחוק1()(א51 סמכותו של פרקליט מחוז בהתאם לסעיף )). 2( בתי המשפט (לפסקה לחוק בחלק א' של3 כיום, מנויה העבירה על סעיף התוספת הראשונה לחוק בתי המשפט, ולפיכך, בהתאם (ב) לחוק בתי המשפט, למרות שדינה של עבירה37 לסעיף שנות מאסר, ברירת המחדל היא10 לחוק הוא3 על סעיף כי הדיון בה בבית המשפט המחוזי ייערך בדן יחיד. לאור השינוי המוצע בענישה בעבירה זו, מוצע לתקן גם את חלק א' של התוספת הראשונה לחוק בתי המשפט, כך 10 שדינן- )2()(ב3 (א) וסעיף3 שרק העבירה על סעיף שנות מאסר, בהתאם למוצע, יימנו בתוספת זו. יובהר, כי במקרים שבהם יחליט פרקליט מחוז להגיש כתב אישום ,)3( ) או1()(ב3 לבית משפט מחוזי בשל עבירה על סעיף ,בהתאם לסמכות המוצעת לעיל, הדיון ייערך בדן יחיד (ג) לחוק בתי המשפט. 37 וזאת בהתאם להוראת סעיף במסגרת העזרה המשפטית שמעניקה מדינת 44 סעיף ישראל למדינות זרות בתחום הפלילי נקבעת האפשרות של ביצוע צו חילוט זר כלפי רכוש הנמצא (א) לחוק העזרה המשפטית33 בישראל. בענין זה קובע סעיף :לאמור "(א)  הרשות המוסמכת רשאית, לבקשת מדינה אחרת, לפנות לבית המשפט ולבקש אכיפתו של צו חילוט :זר ושל רכוש הנמצא בישראל אם נתקיימו כל אלה הצו ניתן בשל עבירה, שאילו נדונה בישראל היתה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה (להלן ;) העבירה- בסימן זה מצאה הרשות כי הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר שימש או נועד לשמש אמצעי לביצוע העבירה ,או אמצעי כדי לאפשר את ביצוע העבירה, או הושג במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה, או כתוצאה מביצוע העבירה". מוצע להוסיף לחלופות המנויות בסיפה של סעיף ) גם רכוש שנעברה בו עבירה לפי החוק, וזאת2()(א33 לחוק העזרה33 כדי להסיר ספק כי במסגרת הפעלת סעיף המשפטית ניתן לחלט את הרכוש המולבן בעצמו, אף אם )2()(א33 אינו נכנס לגדר שאר החלופות המצוינות בסעיף האמור. .356 'ס"ח התשנ"ח, עמ 15 ,.190 'ס"ח התש"ס, עמ 16 .76 'ס"ח התשס"ה, עמ 17 ד ב ר י ה ס ב ר 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה 781 בסעיף קטן (ד), במקום "תאגיד בנקאי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקאי, גוף" ואחרי )3( .""לחוק האמור" יבוא "וסוחר באבנים יקרות תחילה והוראת מעבר.47 לחוק זה וכן תחילתו8 תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף (א) לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של19 ) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף8()יג (א11 של סעיף לחוק זה.8 א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף8 צו לפי סעיף לחוק זה, בשנה הראשונה23 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף14 על אף הוראות סעיף (ב) שלאחר תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיצום כספי על המפר את ההוראות לפי הסימן האמור, ותישלח לו הודעה בכתב על ההפרה. בסעיף קטן (ד), במקום "תאגיד בנקאי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקאי, גוף" ואחרי )3( .""לחוק האמור" יבוא "וסוחר באבנים יקרות .47 לחוק זה וכן תחילתו8 תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף (א) לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של19 ) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף8()יג (א11 של סעיף לחוק זה.8 א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף8 צו לפי סעיף תחילה והוראת מעבר לחוק זה, בשנה הראשונה23 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף14 על אף הוראות סעיף (ב) שלאחר תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיצום כספי על המפר את ההוראות לפי הסימן האמור, ותישלח לו הודעה בכתב על ההפרה. 11.7.2007 ,, כ"ה בתמוז התשס"ז319 - הצעות חוק הממשלה ‡     סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתיISSN 0334-3030      שקלים חדשים13.14 המחיר