הצעת חוק
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
אינו בספר החוקים
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 - החלק הנותר
הכנסת ה־18 · 2009–2012
שלבי החקיקה
- הונחה
- קריאה טרומית
- קריאה ראשונה (השלב הנוכחי)
- קריאה שנייה (השלב הבא)
- קריאה שלישית
- נחקקה
תקציר
הצעת החוק "איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7)" נועדה להרחיב ולהחמיר את אמצעי המאבק בהלבנת הון בישראל. בין השאר, היא תוסיף מגזר הסוחרים באבנים יקרות לחובות זיהוי, רישום ודיווח על עסקאות במזומנים. החוק יבהיר ויחזק את סמכויות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, תוך הגדלת הסמכות להטיל עיצומים כספיים על גורמים המפרים את הוראות החוק. הצעת החוק תסמיך גם גופים נוספים לחקור עבירות הלבנת הון, כמו מחלקת חקירות שוטרים (מצ"ח), חוקרי משטרת צבאית (מח"ש) ורשות ניירות ערך. נוסף על כך, יינתן מענה לשינויים בינלאומיים בתחום וייבואו תיקונים הנוגעים להסמכת הרגולטורים השונים ולפיקוח על הגורמים המדווחים.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.
מסמכים 2
הצעת חוק לקריאה הראשונה
קטע מדברי הכנסת
הצעות חוק נוספות מאותה ועדה
הצעת חוק
התקבלה בקריאה שלישית
חוק הדיינים (תיקון מס' 25), התשע"ג-2012
הצעת חוק
התקבלה בקריאה שלישית
חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012
הצעת חוק
התקבלה בקריאה שלישית
חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 60), התשע"ג-2012
הצעת חוק
התקבלה בקריאה שלישית
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66), התשע"ב-2012
הצעת חוק
התקבלה בקריאה שלישית
חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
הצעת חוק
התקבלה בקריאה שלישית