הצעת חוק לקריאה השניה והשלישית - פונצ בננה
:סימוכין20020020
:(מספר פנימי812224
)
'נספח מס
מ-
786
'/א
הצעת חוק איסור הלבנת'הון (תיקון מס
31), התשע"ד–
1038
הצעת חוק זו נדונה בכנסת ה-
24
בקריאה הראשונה ביום כ"ט באייר
( התשע"ב02
במאי0220
)
., והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט
ביום
י"ז בח
שוון התשע"ד (
02
באוקטובר0221) החליטה הכנסת ה-
21
להחיל על הצעת החוק דין רציפות, בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעות
חוק, התשנ"ג–
2111
.
הצעת החוק מוגשת–
ללא הסתייגויות–
לקריאה
השנייה ולקריאה
השלישית ביום( א' באב התשע"ד04
ביולי0228
).
להצעת
החוק לא הוגשו בקש
ות
.רשות דיבור
- 2 -
הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
'נספח מס
מ-
786
'/א
'חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס
31
"), התשע
ד–
1034
תיקון סעיף2
2.
בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–
0222
1
(להלן–
,)החוק העיקרי בסעיף2,
"אחרי ההגדרה "פקיד מכס
:יבוא
"
""פרטי זיהוי–
;לרבות הליך של הכרת הלקוח."
'הוספת סימן ג
ל'פרק ג
0.
אחרי סעיף4
א לחוק העיקרי:יבוא
"סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי
הטלת חובות על
נותן שירות עסקי
4
.ב
)(א
בפרק זה–
""לקוח– מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות
;העסקי, ואינו מעסיקו
""נותן שירות עסקי–
,עורך דין או רואה חשבון
שמבצע או מתבקש לבצע,
ב,עבור לקוח
שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי
מטעמו;
""פעולות בפיקוח בית משפט– פעולות המבוצעות
על פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית
משפט, לרבות פעולות במסגרת כינוס
,נכסים, פירוק חברות צו הקפאת הליכים
סעיף
לפי122
, החברות
לחוק
(ב)
אפוטרופסות או ניהול עיזבון;
""שירות עסקי–
כל אחת מהפעולות המפורטות
להלן :
(2)
קנייה, מכירה או חכירה לדורות של
;נכסי דלא ניידי
(0)
;קנייה או מכירה של עסק
1 ס '"ח התש"ס, עמ011
"; התשע
ב ', עמ686
.
- 0 -
(1)
ניהול נכסי הלקוח, וב
כלל זה ניהול
כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן
ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או
באחד מהגופים המנויים בפרטים2
עד8 ו-6
;לתוספת השלישית
(8)
קבלה, החזקה או העברה של כספים
;לצורך הקמה או ניהול של תאגיד
(2)
הקמה או ניהול של תאגיד, ע
סק או
נאמנות לאחר.
)(ב לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר
המשפטים, בצו, לאחר התייעצות עם השר
לביטחון הפנים, כי נותן שירות עסקי–
(2)
לא ייתן שירות עסקי אלא אם כן
יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של
הלקוח
ושל
מי שבעבורו או שלטובתו ניתן
השירות ה
עסקי, במישרין או בעקיפין; היה
הלקוח תאגיד
או שהשירות
העסקי ניתן
לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור
תכלול את מ;י שיש לו שליטה בתאגיד
"לעניין זה, "שליטה–
כהגדרתה בסעיף
7
()(א2
;))(ב
(0)
י
נהל רישומים וישמור עליהם באופן
ולתקופה שייקבעו בצו, בעני
י:נים אלה
(א)
פ
רטי הזיהוי כאמור בפסקה
(2
;)
(ב)
כ
ל ענ
י
ין אחר, שיי
ק,בע בצו
הד.רוש לשם אכיפתו של חוק זה
)(ג שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים
לביצוע החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן
(ב.)
- 1 -
)(ד הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על
פעולות המבו
צעות במסגרת שירות הניתן למדינה
או למשרד ממשלתי
או על
פעולות בפיקוח בית
משפט.
)(ה נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר
דרכי מילוין של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו
לפי סעיף זה., וכן יפקח על מילוי החובות
)(ו אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו
שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות
סעיף84
לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–
2172
2."
תיקון סעיף22יג
1.
בסעיף22
יג לחוק העיקרי–
(2)
( בסעיף קטן (א), אחרי פסקה4
:) יבוא
("
1)
לעניין נותן שירות עסקי–
עובד משרד המ
שפטים שמינה שר
המשפטים ;";
(0)
( בסעיף קטן (ב), במקום "פסקאות2) ו-(7
( )" יבוא "פסקאות2
( ,)
7) ו-(1
.")
הוספת סעיף22יג2
8.
אחרי סעיף22
:יג לחוק העיקרי יבוא
"העברת מידע
22יג2.
)(א
הממונה על
נותני שירות עסקי רשאי לקבל
מהגורמים המנויים בפסקאות שלהלן, לגב
י בעלי
המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי
המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים
עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע
:נוסף שקבע שר המשפטים, בצו
(2)
לשכת עורכי הדין–
;לגבי עורכי דין
(0)
מועצת רואי החשבון–
לגבי רואי
חשבון.
2 דיני
מדינת ישראל, נוסח חדש24
', עמ802
.
- 8 -
(ב)
שם ל
מילוי
תפקידה רשאי
ת לשכת עורכי
הדין או מועצת רואי החשבון, לפי העניין
, לקבל
מהממונה על
נותני שירות עסקי, מידע בדבר
,'החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה
בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא
עורך דין או
רואה חשבון, לפי העניין.
)(ג על אף ה אמור בסעיף12
,א
נקבע כלל
משמעתי
האוסר על נותן שירות עסקי לבצע פעולה
ש הוא מעריך שיש בה משום
הפרה של הוראות
חוק זה , והתעורר אצל הממונה
על נותני שירות
עסקי
ש חש כי נותן שירות עסקי הפר את ה
כלל
ה אמור, רשאי
הוא
לפנות לגורם המוסמך
בבקשה
לפתוח בהליך משמעתי נגד נות
ן השירות העסקי,
ובלבד
ש
בפניי י ה יכללו רק פרטי המידע
שעוררו
את חש
ש
ו של הממונה"; לעניין זה, "גורם מוסמך
–
מי שמוסמך לפתוח בהליך משמעתי נגד
עורך דין
או רואה חשבון ,
לפי,חוק לשכת עורכי הדין
ה
תשכ"א–
2162
, או
,חוק רואי חשבון
ה
תשט"ו–
2122
3, לפי העניין."
תיקון סעיף22יד
2.
בסעיף22
:יד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא
"(ב2)
שר המשפטים יקבע
תקנות
לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח
לפי
()סעיף קטן (ב0
), לגבי גוף שבפיקוח.שהוא נותן שירות עסקי
(ב0)
()על אף האמור בסעיף קטן (ב1), היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי
שהוא עור ך דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים012א
עד012
".ד לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים
תיקון סעיף21
6.
בסעיף21(א) לחוק העיקרי, אחרי "נגיד בנק ישראל," יבוא "שר המשפטים,
."
תיקון חוק איסור
מימון טרור
7.
בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–
0222
4
, בסעיף84
" (א), במקום7
או4
"א
" יבוא7
,
4
א או4
."ב
תחילה והוראות
מעבר
4.
(
)א
תחילתו של חוק זה, ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף4ב)(ב לחוק
העיקרי, כנוסחו בסעיף0
לחוק זה (להלן–
.)יום התחילה
3
'ס"ח התשט"ו, עמ06
.
4
'ס"ח התשס"ה, עמ76
;ה 'תשע"ב, עמ022
.
- 2 -
)(ב
על אף הוראות סעיף28
לחוק העיקרי, בשנה שמיום התחילה, לא
יוטל
עיצום כספי על המפר הוראות לפי סעיף4ב
לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף0
.לחוק זה, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד
***************************************************************************************