הצעת חוק לדיון מוקדם

מספר פנימי: 2003835 הכנסת העשרים יוזמים: חברי הכנסת קסניה סבטלובה דב חנין איציק שמולי איילת נחמיאס ורבין נחמן שי ______________________________________________ פ/3931/20 הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון – החלת חובת דיווח על נותן שירות עסקי ומשפטי), התשע"ז–2017 דברי הסבר הצעת חוק זו נועדה לחייב עורכי דין, נוטריונים ורואי חשבון לדווח על מוטבים סופיים של רישומי חברות ועסקאות, בין היתר כדי לתת מענה לפרשיות האחרונות בארץ ובעולם, בהן פרשת מסמכי פנמה. היעדר חובת דיווח על מוטבים סופיים, מקשה על מניעת הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000, אינו מעניק כלים מספקים כדי להיאבק בתופעות של מתן שוחד וטובות הנאה במגזר הציבורי, פגיעה בטוהר המידות ומימון טרור. אמנם יש גורם שתפקידו לבדוק את המידע, אך, במקרים לא מעטים, המידע החשוב לא מגיע לעינו הבוחנת של אותו גורם. הצעת החוק נועדה לחשוף את דרכם של סכומי כסף רבים, על ידי חשיפת מקורם והמטרה לשמה נועדו, ותתאים את החוק הישראלי, בכל הקשור להלבנת הון, לחוק הנהוג בחלק גדול ממדינות המערב. --------------------------------- הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באדר התשע"ז – 27.2.17 תיקון סעיף 8ב 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000, בסעיף 8ב(ב), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) ידווח על פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1) לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור." תיקון פקודת הראיות 2. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971, בסעיף 48, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פרטי זיהוי כמשמעותם בסעיף 8ב(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000".