הצעת חוק
במליאה לדיון מוקדם
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - החלת חובת דיווח על נותן שירות עסקי ומשפטי), התשע"ז-2017
הכנסת ה־20 · 2015–2019
תקציר
הצעת החוק תוסיף חובה לדיווח על מוטבים סופיים של רישומי חברות ועסקאות לעורכי דין, נוטריונים ורואי חשבון. הדיווח יכלול פרטי זיהוי לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הצעת החוק נועדה למנוע הלבנת הון ולסייע במיגור תופעות של מתן שוחד, פגיעה בטוהר המידות ומימון טרור. החובה לדיווח תתאים את החוק הישראלי להרגלים בחלק גדול ממדינות המערב. פרטי הזיהוי שיידווחו לא יהיו כפופים לסעיפי פקודת הראיות הקיימים. הצעת החוק נובעת מפרשיות הלבנת הון בעולם, כמו פרשת מסמכי פנמה.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.
מסמכים 1
הצעת חוק לדיון מוקדם
- DOCX צפייה בטקסט המסמך המקור ↗