הצעת חוק למניעת הוצאה של כספים מישראל על ידי מסתנן או נתין זר או עבורו, התשפ"ד-2023

תקציר

הצעת החוק נועדה להקטין את תופעת ההסתננות לישראל על ידי איסור הוצאת כספים מישראל על ידי מסתננים או נתינים זרים ששוהים בישראל ללא רישיון בתוקף. האיסור יחול גם על קבלת נכסים פיננסיים של המסתנן או הנתין הזר בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסיים בעבורו במדינה אחרת. ישנם חריגים לאיסור, במקרים בהם ממונה ביקורת הגבולות מאשר הוצאת כספים עקב סכנת חיים המוטלת על בן משפחה מדרגה ראשונה של המסתנן או הנתין הזר בחו"ל. הפרת האיסור תיחשב לעבירה פלילית ולחלק מחוק איסור הלבנת הון. החוק יאפשר לשר הפנים לקבוע תקנות לעניינים שונים לפי חוק זה.

נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.

מסמכים 2

הצעות חוק נוספות מאותה ועדה